23/06/2014
ÿþM x ! W o c d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 6 7 6 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O P E X I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F . S H E I M L A A N 3 3 B U S 1 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
O p z e s j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n ( 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 ) w e r d g e h o u d e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E N I G B E S L U I T
D e v o o r z i t t e r l a a t o p m e r k e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s g e ë i n d i g d z i j n d o o r h e t v e r s t r i j k e n v a n t e r m i j n . N a b e s p r e k i n g w o r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e r n m e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p * .
1 / d e h e e r L E B O N J o s e p h M . , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6
2 / d e h e e r L E B O N J o s e p h J . , w o n e n d e t e K n o k k e H e l s t , K o p e d r e e f 2 / A 2
3 / m e v r o u w L A N N E A U M a r t i n e , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6
4 / d e N V O P E X G R O U P , m e t z e t e i t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 6 0 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E B O N J o s e p h M .
A l l e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h i e r b i j h u n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g m e t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w i n t i g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e N V O P E X G R O U P d e h e e r L E B O N J o s e p h M , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I z e g e m s t r a a t 1 2 6 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e N V O P E X G R O U P n i e t z e t e l t e R o e s l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 6 0 a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e N V O P E X G R O U P w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L E B O N J o s e p h M .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
B r u s s e l , 2 7 / 0 5 / 2 0 1 4
O P E X G R O U P N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L e b o n J o s e p h
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 R I L I I I I M U
I
V
b e h
a a
B e l
S t a a
t e r e
1 2 J U N I 2 0 1 4
r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a t i g e c h t b a n k v a r ) k o o p R g e e l e n i Q s e l
n e e r g e l Q g r i / o r i t t t
g ? r ) o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0182-013
14/01/2014
ÿþM M 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 3 ~ ~ ~ ~ 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 4 1 9 . 6 7 6 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " A I I i A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " , a f g e k o r t " A I I i A R e "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 3 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p d r i e e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ° a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " , a f g e k o r t " A l l i A R e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 3 b u s 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 4 1 9 . 6 7 6 . 9 3 3 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
I . W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e , b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " O p e x I n t e r n a t i o n a l " .
I l . U I T V O E R 1 N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
E r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e e e n r a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n . o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
O P D R A C H T .
A i s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e d e r t e l e g g e n .
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ,
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n ,
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e ` 9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e m ) , K r e k e l s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a l , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r ' v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , i n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r
" a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b l i c a t i e d a t a l i j s t .
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e ,
O p d e I e a E c t e L i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n Y e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 07.12.2013 13678-0453-014
17/10/2013
ÿþM c d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
I I I I i I t i l » 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 l i l 1 1 1 1 1 l l I I I
" 1 3 1 5 , 5 1 5 "
M U S S F L
t 3 8 ° C r . 7 k
G r i f f i e
O n d e r n a m i n g s n r B e n a m i n g
( O I U f i , " " A I I H A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " , a f g e k o r t " A l l i A R e "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 3 b u s 1
O n d e r e i r o & M e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N E E N G E L E D E N V E R L I E S - I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N - V E R N I E T I G I N G V A N D E I N G E K O C H T E A A N D E L E N E N K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - R A A D V A N B E S T U U R - H E R N U M M E R I N G V A N D E A A N D E L E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e o p v i e r : o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " , a f g e k o r t " A I l l A R e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B i s c h o f f s h e i m l a a n 3 3 b u s 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 1 9 . 6 7 6 . 9 3 3 , o p g e z e g d e d a t u m o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n , w e l k e é é n p a r i g e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
1 . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N E E N G E L E D E N V E R L I E S .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 8 9 . 2 0 0 e u r o ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o ) o p é é n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 7 1 0 . 8 0 0 e u r o ) t e n b e l o p e v a n
" t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 8 9 . 2 0 0 e u r o ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n e e n g e l e d e n
v e r l i e s , z o a l s v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t s l u i t e n d v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
I L I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N , V E R N I E T I G I N G V A N D E I N G E K O C H T E A A N D E L E N E N :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G , _ "
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 , 1 E v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n , t o t i n k o o p v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n , o n d e r d e ' n a v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 . D e v e r m i n d e r i n g . v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n k o o p d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A R e i n s u r a n c e : B r o k e r s " , v o o r n o e m d , v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n u i t d e a a n d e l e n d i e t h a n s , t o e b e h o r e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o o r h e e n R u m b e k e ) , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 0 , m e t o n d e m e m i n g s - e n B . T . W . - n u m m e r 4 7 3 . 1 8 6 . 5 8 6 , d i e , s a m e n m e t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r h a a r e e n p a r i g a k k o o r d g e e f t v o o r d e z e i n k o o p , D e : o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r , z i j n d e d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A I n s u r a n c e B r o k e r s " , o f a f g e k o r t " A I I i A " , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 b u s 5 1 , A c c e n t B u s i n e s s P a r k , : o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 0 4 . 4 8 2 . 8 7 2 , v e r k l a a r t a f t e z i e n v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t o m n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n i
h a a r a a n d e l e n b e z i t h a a r a a n d e l e n t e l a t e n i n k o p e n . _
2 . D e p r i j s w a a r t e g e n d e a a n d e l e n w o r d e n v e r k r e g e n i s é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 0 5 . 5 2 0 e u r o ) v o o r h e t p a k k e t v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n , o f z e s d u i z e n d : v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 . 5 8 0 e u r o ) p e r a a n d e e l .
D e a a n d e l e n h e b b e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n k o o p p r i j s w o r d t v o o r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 0 5 . 5 2 0 e u r o ) " a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r t t o t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 1 0 5 . 2 8 0 e u r o ) .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t u i t s l u i t e n d v e r r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n g o e d e n s t e l t v a s t d a t d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n r e c h t e n s n i e t i g z i j n g e w o r d e n . D e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m o n m i d d e l l i j k o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e i n k o o p v a n d e z e a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n b o e k e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n . D e a l g e m e n e
O p c a n a t s t e t 3 1 w . v i n l L ! i k B v e r n : w l n " i F . ` y r . E ' ' r ; v i í î t $ E 1 c ; i Í ^ F t , ' k i s - ' , 1 d e Í s i s : r u r n e n t e r e n & = t 1 o í 8 r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
~ ~ o z ~ " . : ! e c n t ~ p t e n ? á n z i e n v a n a o r e s n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
4 1 9 . 6 7 6 . 9 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r u i t v o e r i n g m o e t v e r l e n e n a a n d e u i t g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r i n k o o p e i g e n a a n d e l e n a a n d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n , w a a r b i j h e t d e e l v a n d e p r i j s w a t o v e r e e n k o m t m e t d e " u i f k e r i n g v a n b o e k h o u d k u n d i g k a p i t a a l n i e t e e r d e r k a n w o r d e n u i t g e k e e r d d a n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e i n k o o p g e b e u r t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 2 1 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a r t i k e l e n 6 2 2 e n 6 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b l i j v e n e v e n w e l v a n t o e p a s s i n g . B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D a a r n a i s h i e r o n m i d d e l l i j k b i j e e n g e k o m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A l l i A R e i n s u r a n c e B r o k e r s " , b e s l i s t a l h i e r o n m i d d e l l i j k a i s v o l g t
D e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t u i t g e v o e r d e n i n a k k o o r d m e t d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , w o r d e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n u i t d e a a n d e l e n d i e t h a n s t o e b e h o r e n a a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , i n g e k o c h t t e g e n d e p r i j s v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 1 . 6 0 5 . 5 2 0 e u r o ) v o o r h e t p a k k e t v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) a a n d e l e n , o f ' z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 6 . 5 8 0 e u r o ) p e r a a n d e e l e n d i t m e t h e t o o g o p d e v e r m i n d e r i n g v a n h a a r k a p i t a a l e n w o r d t t h a n s o n m i d d e l l i j k o v e r g e g a a n t o t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 4 4 ) i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n .
D e a a n r e k e n i n g g e b e u r t z o a l s h i e r b o v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t .
I I I . H E R N U M M E R I N G V A N D E A A N D E L E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o v e r b l i j v e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r n u m m e r e n v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t z e s t i e n ( 1 6 ) .
i V . U I T V O E R I N G D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V . A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N - C O O R D I N A T I E .
l ~ r w o r d t b e s l i s t t e s c h r a p p e n e n / o f t e v e r v a n g e n d e a c h t e r h a a l d e d a n w e l o v e r b o d i g e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n e n d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t ; e r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e " s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
O P D R A C H T .
A l s g e v o l g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n ' d e z e n e d e r t e l e g g e n ,
A F S L U I T I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D a a r d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a f g e s l o t e n .
V O L M A C H T .
A l h i e r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r A c c o u n t a n t P i e t P r o v o o s t , w o n e n d e e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 4 0 D e P i n t e ( v o o r h e e n Z e v e r g e r m ) , K r e k e i s t r a a t 3 1 , e n d e H e e r L i e v e n M a r i c h a l , s e c r e t a r i s v a n d e K a m e r v o o r H a n d e l e n N i j v e r h e i d K o r t r i j k - R o e s e l a r e - T i e l t , w o n e n d e t e R o e s e l a r e , I n f a n t e r i e s t r a a t 7 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e h e t h a n d e l s r e g i s t e r , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k e n a i l e a n d e r e m o g e l i j k e a d m i n i s t r a t i e s e n d i e n s t e n v e r e i s t i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , w a a r b i j d e l a s t h e b b e r s i e d e r ,
a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n s u b d e l e g a t i e . -
R E C H T O P G E S C H R I F T E N .
I n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d e o n t v a n g s t v a n b e t a l i n g v a n h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n t e n b e d r a g e v a n
v i j f e n n e g e n t i g e u r o .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w a a r i n v e r v a t d e
p u b i i c a t i e d a t a l i j s t .
N o t a r i s G u i d o V a n d e n b e r g h e t e r s t a n d p l a a t s R o e s e l a r e .
i i ~ i ~ ~ . ' - . i ~ 3 1 ~ s ~ 1 ~ ~ i 1 i . ~ ~ ~ c ~ y ~ ~ w a l . ~ v i i i 1 G ; C , ~ l i l n i l ~ l ~ ` ~ _ " ~ c : . . ~ r r , ~ ' ~ 3 7 1 l - , t , f , - - - r
, r . , 4 i : : , n ~ : " = I ~ ~ f ~ r É s n a t z ~ j n : e p e r ~ e , o ) n i . n )
b e , ` f o 8 o d l á c r 2 c h t s < w r ~ c c ^ : ~ - 3 i c " : r f . l c l i l a Î : a r c 3 g 9 3 T é s e r ? r + i g e i l
04/10/2013
ÿþ( P . G \ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
1 3 1 5 0
B R U S S E L
2 5 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 6 7 6 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t y : A L L I A R E I N S U R A N C E B R O K E R S
( v e r k o r t ) : A L L I A R E
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 3 B U S 1 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N
O p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n ( 2 1 / 0 6 1 2 0 1 3 ) w e r d g e h o u d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p d i e v o l g e n d e b e s l u i e n h e e f t g e n o m e n :
E n i g b e s l u i t
D e h e e r L E B O N J O S E P H J E A N , w o n e n d e t e G e n t , E d w a r d P y n a e r t k a a i 9 2 / 2 0 2 w o r d t b e n o e m d t o t
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 2 1 j u n i 2 0 1 3
I N S U R A N C E I N V E S T M E N T S N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o o r w i e o p t r e e d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L E B O N J o s e p h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n '
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 29.07.2013 13366-0033-014
22/11/2012
ÿþM o d W w d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
` ~ t r ` ~ ' 4 ' 0 2
4 ` ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 9 . 6 7 6 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I A R E I N S U R A N C E B R O K E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B I S S C H O F S H E I M L A A N 3 3 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n S t é p h a n e - L é o n a r d R o u s s e a u , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 2 8 b u s 4 2 t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n S t é p h a n e - L é o n a r d R o u s s e a u , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , R i j s e l s e s t r a a t 2 8 b u s 4 2 t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
" 1 2 1 8 8 Q 5 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 14.07.2012 12313-0364-014
08/05/2012
ÿþ ' ' ~ j ~ } M o d W o r d 1 1 . 1
~ 1 r ; 9 ~ : ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t I I I H I l I I I ( l i i i I I I ( I 1 ( ( I 1 ( 1 H (
+ 1 2 0 8 5 5 5 4 *
" M U S S E .
m i t i V R . 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 6 7 6 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I A R E I N S U R A N C E B R O K E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B I S C H O F F S H E I M L A A N 3 3 B U S 1 , 1 0 0 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d c o n f o r m a r t i k e l 5 1 5 § 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t t h a n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r S t é p h a n e - L é o n a r d R o u s s e a u w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 5 1 / 1 b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , h e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
O n m i d d e l l i j k n a z i j n b e n o e m i n g w e r d v o o r n o e m d e S t é p h a n e - L é o n a r d R o u s s e a u a a n g e s t e l d a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e d u u r a i s h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
J o s e p h M . L e b o n ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I n s u r a n c e I n v e s t m e n t s n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 28.06.2011 11217-0268-014
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