09/01/2014
ÿþ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 0 W O R D 1 7 " i
* 1 4 0 0 9 6 9 0 *
L , ~ , A " ~ ~ ~ 4 ,
~ . ~
3 Ü G D K 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 6 3 . 6 4 8 . 2 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O P H T A C A R D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s i è g e : ( 1 1 7 0 ) W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 4 7 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - G É R A N T - P O U V O I R S
l l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ,
d r e s s é l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r ;
R a p p o r t d u g é r a n t d a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n .
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e q u i y e s t j o i n t , ( . , . )
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n r e m p l a ç a n t l e s d e u x d e r n i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t à t i t r e a c c e s s o i r e p r o c é d e r à d e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t . i m m o b i l i e r s n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t à c e t t e f i n a c q u é r i r e t v e n d r e d e s b i e n s m e u b l e s , p r o c é d e r à d e s p l a c e m e n t s , ' a c q u é r i r o u v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , l e s a m é n a g e r e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a g e s t i o n o u l a m i s e e n v a l e u r d e b i e n s i m m e u b l e s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e n c e c o m p r i s l a s o u s c r i p t i o n d e c r é d i t s e n v u e d e f i n a n c e r l e s a c q u i s i t i o n s o u l e s t r a n s f o r m a t i o n s . l l e s t p r é c i s é q u e c e t t e a c t i v i t é s e r a f a i t e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e e t n e ; p o u r r a e n a u c u n c a s t o m b e r d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r r ê t é r o y a l d u s i x s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t = n o n a n t e - t r o i s p r o t é g e a n t l e t i t r e p r o f e s s i o n n e l e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d ' a g e n t i m m o b i l i e r .
I l e s t e x p r e s s é m e n t p r é c i s é q u e l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s d a n s l e c a d r e d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s n e p e u v e n t : p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t n e p e u v e n t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e : q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s
( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 7 4 3 à " ,
4 . 7 4 2 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n ; a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e v i n g t - ' c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t ,
L a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p r o v i e n t d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t o n z e m i l l e c e n t o n z e e u r o s o n z e c e n t s ( 1 1 1 . 1 1 1 , 1 1 ¬ ) ( s o u m i s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) e n a p p l i c a t i o n ' d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 ) d é c i d é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s r e p r i s e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u x t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e ; ; c e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s f i g u r a n t t o u j o u r s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x m e n t i o n n é à s a v o i r
- M o n s i e u r J A N S S E N S X a v i e r à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 7 4 3 à , 3 . 9 4 2 p o u r u n e v a l e u r t o t a l e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- M a d a m e J A H J A H L i l i a n e à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 3 . 9 4 3 à 4 . 7 4 2 p o u r ; u n e v a l e u r t o t a l e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l s o n t d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a v a i t é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s a v a i e n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 2 8 0 6 8 2 4 5 7 7 7 9 2 0 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B E L F I U S B A N Q U E .
, U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d a t é e d u o n z e d é c e m b r e d e r n i e r a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s e t q u e l e c a p i t a l a a i n s i é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 4 . 7 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r J e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
l l e s t d i v i s é e n q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 7 4 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e V a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e ,
1 à 4 . 7 4 2 . .
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t e s t e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l i b é r é c o m m e s u i t :
- l e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 1 à 7 4 2 s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s v i r g u l e q u a r a n t e - d e u x
p o u r c e n t ( 3 3 , 4 2 % ) .
- l e s p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e 7 4 3 à 4 . 7 4 2 s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L a S o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n
m é d e c i n e , i n s c r i t e s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r u n d e u x i è m e a l i n é a à l ' a r t i c l e 1 9 . C e d e u x i è m e a l i n é a e s t r é d i g é e n c e s
t e r m e s
« C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u
m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n r e n o m i n a t i o n d u g é r a n t
M o n s i e u r J A N S S E N S X a v i e r a é t é r e n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e '
j u i n d e u x m i l l e d i x - n e u f .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e e r a t i f i é t o u s l e s a c t e s q u ' i l a p o s é d e p u i s l e s i x m a r s d e u x m i l l e
t r e i z e , d a t e d ' e x p i r a t i o n d e s o n p r e m i e r m a n d a t ,
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t .
E l l e a d o n n é e n o u t r e p o u v o i r à l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U R E A U D A R V I L L E » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 5 0 ) B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 6 6 b o î t e 6 '
o u à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " J . J O R D E N S " à ( 1 1 8 0 ) U c c l e , a v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , p o u r
a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u ,
R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e