31/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
N Y ( 9 i _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
I I I l I l l I l H i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 3 0 6 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 6 2 2 8 0 6 D é n o m i n a t i o n
2 2 J A N 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
$ i j l a g e n b i j - h e t á e i g i s d h S t a n t s $ i n t t 3 1 / I I 1 f 2 U 1 4 - _ A n w é x é s ï r ü l r r ó n i t e u r b e T g ë
( e n e n t i e r ) : O P H T A C H I R
( e n a b r é g é ) : $ © C ° i e t e ' e
F o r m e j u r i d i q u e K o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 3 4 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e L o r e t t e R O U S S E A U , n o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " O P H T A C H I R " a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s e t l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l s q u e c e s p o s t e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r j u i n 2 0 1 2 . -
S u r c e m o n t a n t d e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o n t é t é d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t , t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e ! b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 2 2 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D é c i s i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . L ' a s s o c i é u n i q u e p r o c è d e , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s e t à l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e , l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M U S T I N A n d r é P o l H e c t o r G h i s l a i n , n é à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , l e 1 6 o c t o b r e 1 9 5 4 , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , C l o s d e s I r i s 1 , a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " O P H T A C H I R " , p r é c i t é e , e t d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g r a l e m e n t à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 3 . 3 0 0 , 0 0
¬ ) .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d é c l a r e q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . P a r , c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e a u t o t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s : e u r o s ( 3 0 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s , s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 1 2 6 4 5 1 0 3 2 1 3 7 9 2 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « J . . V a n B r e d a & C ° » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
C o n s t a t a t i o n a u t h e n t i q u e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e , d e t r o i s c e n t t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 0 3 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u ' a i n s i i e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t ' v i n g t - d e u x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 2 2 . 0 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
D é c i s i o n d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e c i n q u a n t e e u r o s ( 3 2 2 , 0 5 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s d e ! a m a n i è r e i n d i q u é e d a n s l e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n , d ' a u g m e n t a t i o n e t / o u d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l . "
3 , T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r G R E I S C H S e r g e R o g e r F r a n ç o i s G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , l e 2 1 j a n v i e r 1 9 5 2 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d u 4 m a i 2 5 , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s e n l a m a t i è r e ,
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r G R E I S C H S e r g e , p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L o r e t t e R O U S S E A U ,
N o t a i r e
P o u r d é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- U n e p r o c u r a t i o n
- U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r :
a u
M p l i t e o r
. b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e