OPTAC

SC SA


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. OPTAC
Dénomination : OPTAC
Forme juridique : SC SA
N° entreprise : 431.656.433

Publication

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.07.2013, DPT 01.08.2013 13403-0349-016
17/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

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Greffe

N° d'entreprise : 0431.656.433

Dénomination

(en entier) : OPTAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : 1190 Bruxelles, Avenue du Pont de Luttre 19

(adresse complète)

Oblet(p) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

D'un procès-verbal dressé par Maître Gaétan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date du 29 mars 2013, portant la mention " Enregistré deux rôle(s), sans renvoi(s), au Sème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 2 AVR 2013, volume 73, folio 95, case 03. Reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ). MARCHAL D. suit la signature», il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "OPTAC" a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

1, Modification de l'objet social

Conformément au Code des Sociétés, le Président produit les documents suivants prévus par l'article 559

du dit Code, lesquels seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une

expédition des présentes :

-la justification détaillée pal' l'administrateur délégué de la modification proposée ;

-un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2012,

Ensuite et à l'unanimité, l'assemblée décide de supprimer l'article 3 des statuts, actuellement libellé comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, la gestion dans la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, et plus précisément sa mise en location et son entretien. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, cette liste n'étant pas limitative.

La société pourra accomplir toutes opérations généralement quelconques sa rapportant directement ou indirectement à son objet social,

Elle pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise. »

Et de le remplacer par l'article suivant :

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, au sens le plus large des termes :

- la gestion dans la plus large acception du terme, de son patrimoine mobilier et immobilier, et plus précisément sa mise en location et son entretien. Dans le cadre de cette gestion, la société pourra notamment acquérir, aliéner, prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter ou consentir tous emprunts, hypothécaires ou non, cette liste n'étant pas limitative.

- l'importation, l'exportation, la vente en gros comme en détail, la vente pourra être effectuée sous forme de marchand ambulant, service traiteur, l'ensemble précité se rapportant notamment au secteur HORECA.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, industrielles et intellectuelles se rapportant directement et/ou indirectement à :

o l'exploitation de brasseries, restaurants en général dont notamment l'exploitation de service traiteur, snack-bars, salons de consommations divers, hôtels, restauration de collectivités, bars, tavernes, cafétérias, etc... dans tous les endroits généralement quelconques où il peut être servi des boissons ellou des repas généralement quelconques et sous quelque forme que ce soit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1-l'organisation d'expositions, d'évènements, de soirées à thèmes avec animation ou sans animation, elle pourra animer seule ou accompagnée de professionnels ces évènements

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations généralement quelconques, de nature commerciale, industrielle, financière, mobilière, ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

La société peut également accepter tout mandat d'administrateur ou de liquidateur auprès de sociétés tierces, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute société ou entreprise ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne et, en général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet,

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. »

3, Pouvoirs en vue de la coordination des statuts.

A l'unanimité, l'assemblée confère à Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier.

4. Pouvoirs concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations.

A l'unanimité, l'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à Madame de SMET Nicole, prénommée, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société.

(on omet)

De tout quoi, il a été dressé le présent procès-verbal.

DONT PROCES-VERBAL,

Dressé et clos, date et lieu que dessus.

Lecture intégrale et commentée faite du présent procès-verbal, les actionnaires ont signé avec Nous,

Notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition, situation active et passive, rapport du conseil d'administration, situation

active et passive, statuts coordonnés)

Gaëtan WAGEMANS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

,Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.07.2012, DPT 31.07.2012 12377-0022-014
10/02/2012
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Pijele 1f3 _l Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0431.656.433

Dénomination

(en entier) : OPTAC

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme

Siège : 1190 Bruxelles, Avenue du Pont de Luttre 19

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'un procès-verbal dressé par Maître Gaétan WAGEMANS, notaire de résidence à Ixelles, en date du 29 décembre 2011, portant la mention " Enregistré deux rôle(s), sans renvoi(s), au Sème Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 11 JAN 2012, volume 64, folio 75, case 10. Reçu vingt-cinq euros (25 E). MARCHAL D. suit la signature», il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "OPTAC" a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : Nomination d'administrateurs et acceptation

L'assemblée nomme en qualité d'administrateurs :

- Madame de SMET Nicole, née à Gand le 29 avril 1948, domiciliée à Uccle, Avenue de Floréal 126,

- Monsieur PELGRIMS de BIGARD Cédric, né à Uccle le 7 janvier 1976, (on omet), domicilié à Braine-['Moud, Drève de Triage de la Bruyère 41.

Leur mandat est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

DEUXIEME RESOLUTION : Suppression des titres au porteur et transformation en titres nominatifs

L'assemblée générale décide de supprimer les titres au porteur et de les transformer en titres nominatifs en application de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur.

TROISIEME RESOLUTION : Modification des statuts afin de les mettre en conformité avec la résolution prise ci-dessus L'assemblée générale décide de remplacer les articles 8 et 23 des statuts de la société par le texte suivant:

Article 8 -- " Les actions sont nominatives ou dématérialisées, au choix de l'actionnaire qui le demande et dans les conditions prévues par la loi.

Tout actionnaire peut, à tout moment, demander la conversion, à ses frais, de ses actions d'une forme en une autre prévue.

Les actions non entièrement libérées sont nominatives et ne peuvent être cédées qu'avec l'autorisation et l'agrément du conseil d'administration qui n'aura pas à justifier d'un refus éventuel.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

[l est tenu au siège un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La transmission d'actions nominatives n'est opposable qu'à dater de l'inscription dans le registre

Pour autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés.»

Article 23 - Pour assister aux assemblées, les propriétaires d'actions nominatives peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée, et les propriétaires d'actions dématérialisées, de déposer à la société ou dans un des établissements désignés dans la convocation, une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des actions jusqu'à la date de l'assemblée. Ces notifications ou dépôt seront effectués cinq jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée. »

QUATRIEME RESOLUTION : Constatation de l'inscription des actions au registre des actions

L'assemblée générale décide de convertir tous les titres au porteur émis par la société en titres nominatifs par inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun d'eux en usufruit, en nue-propriété ou en pleine propriété.

L'assemblée générale requiert le Notaire soussigné de constater leur inscription au registre des actionnaires, dont acte.

CINQUIEME RESOLUTION - Pouvoirs au conseil d'administration

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

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Le Conseil d'administration sera chargé de détruire les titres au porteur dans les plus brefs délais. Pour} autant que de besoin, le conseil d'administration est autorisé pour l'avenir à fixer les modalités de conversion et d'échange des titres nominatifs en titres dématérialisés

SIXIEME RESOLUTION Pouvoirs concernant la coordination des statuts.

L'assemblée confère à Maître Gaëtan WAGEMANS, notaire soussigné, tous pouvoirs afin de coordonner les statuts de la société, de rédiger le texte de la coordination, de le déposer et de le publier.

SEPTIEME RESOLUTION -- Pouvoir concernant l'enregistrement des données relatives à la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et toutes autres administrations.

L'assemblée décide de déléguer tous pouvoirs spéciaux à Madame de SMET Nicole, prénommée, pour enregistrer auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de toutes autres administrations les résolutions qui précèdent et des données relatives à la société.

VOTE.

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.(On omet)

Ensuite, s'est réuni directement le conseil d'administration de la société et sont présents ou représentés les

administrateurs suivants :

- Madame de SMET Nicole, prénommée,

- Monsieur PELGRIMS de BIGARD Cédric, prénommée,

Représentant la totalité des membres.

1/ Le conseil d'administration décide de nommer en qualité d'administrateur-délégué Madame de SMET

Nicole, prénommée.

2! Le conseil d'administration acte la demande de conversion par les actionnaires, ici présents, de tous les

titres au porteur émis par la société en titres nominatifs. En conséquence, le conseil d'administration procède à

l'inscription au registre des actionnaires du nombre de titres détenus par chacun des actionnaires en pleine

propriété. Le conseil d'administration requiert le Notaire soussigné de constater leur inscription au registre des

actionnaires, dont acte. Le Conseil d'administration sera chargé de détruire les titres au porteur dans les plus

brefs délais.

(on omet)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition et statuts coordonnés)

Gaëtan WAGEMANS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2011 : BLT000934
31/08/2010 : BLT000934
13/08/2009 : BLT000934
25/08/2008 : BLT000934
31/08/2007 : BLT000934
31/08/2006 : BLT000934
29/09/2005 : BLT000934
15/10/2004 : BLT000934
29/08/2003 : BLT000934
09/04/2003 : BLT000934
14/03/2003 : BLT000934
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 26.08.2015 15492-0133-014
09/10/2002 : BLT000934
17/10/2000 : BLT000934
04/02/2000 : BLT000934
24/08/1999 : BLT000934
06/12/1991 : BLT934
11/08/1990 : BLT934
11/08/1990 : BLT934
01/08/1990 : BLT934
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.06.2016, DPT 30.08.2016 16526-0342-014

Coordonnées
OPTAC

Adresse
AVENUE DU PONT DE LUTTRE 19 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale