OPTIC BASILIX

Dénomination : OPTIC BASILIX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 460.846.901

Publication

15/04/2014

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, .,

R�serv�

au

Moniteur

belge

MOD WORD 1121

" y Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRUXELLE8

Gre2 3 AVR. 2014

N"I d'entreprise : 0460.846.901

D�nomination

(en entier): "OPTIC BASILIX"

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Berchem-Sainte-Agathe, Basiiix Shopping Center Avenue Charles-Quint, 420 bo�te

130

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONVERSION et AUGMENTATION de CAPITAL DEMISSION ET NOMINATION

D'un acte re�u par le Notaire Benoit BOSMANS en date du 31 mars 2014, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit litt�ralement reproduit ; "L'AN DEUX MIL QUATORZE

Le trente et un mars

Par devant Nous, Ma�tre Benolt BOSMANS, Notaire � la r�sidence de Chapelle-lez-Herlaimont, en l'�tude.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�raIeextraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "OPTIC BASILle ayant son si�ge social � Berchem-S,ainte-Agathe, Basilix Shopping Center Avenue Charles-Quint, 420- botte 130, inscrite � la banque carrefour des entreprises sous le num�ro 0460.846.901. Soci�t� constitu�e par acte du Notaire G�rard INDEKEU � Bruxelles, le 27 mai 1997 (publi� aux annexes du moniteur belge sous le num�ro 970624-43), dont les statuts n'ont jamais �t� modifi�s.

La s�ance est ouverte � 9 heures 45 sous la pr�sidence de Monsieur Thierry VANHENDEN, domicili� � Waterloo, Clos de la H�traie, 13 en vertu d'une procuration dont question ci-dessous.

Sont pr�sentes ou repr�sent�s comme il est dit ci-apr�s, les associ�s suivants:

-Monsieur ABDELLAOUI Mohammed, n� � Oujda (Maroc) le 25 mars 1965, �poux de Madame VERACX Mieke ci-apr�s mieux qualifi�e, domicili� � Asse, Denderrnondestraat, 13, qui d�clare poss�der mille deux cent cinquante actions 1.250;

-Madame VERACX Mieke Trees Tonie, n�e � Roeselare le 19 f�vrier 1969, �pouse de Monsieur ABDELLAOUI Mohammed, domicili�e � Asse, Dendermondestraat, 13 qui d�clare poss�der mille deux cent cinquante actions, 1.250

Soit ensemble, deux mille cinq cents actions qui repr�sentent la totalit� du capital social 2.500

ici repr�sent�s par Monsieur Thierry VAN HENDEN, pr�cit�, aux termes de la procuration sous seing priv� dat�e du 27 mars 2014. La procuration reste annex�e au pr�sent acte.

Il r�sulte de la composition de l'assembl�e que la totalit� des actions est repr�sent�e. En cons�quence, la pr�sente assembl�e est valablement,constitu�e et apte � d�lib�rer sans devoir justifier de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.

Monsieur le Pr�sident expose que la pr�sente assembl�e a pour ordre du jour

1. premi�re r�solution ; Conversion du capital en euro

2. deuxi�me r�solution : Augmentation du capital par pr�l�vement sur les r�sultats

3. troisi�me r�solution : Augmentation du capital social dans le but de b�n�ficier de la mesure transitoire

pr�vue � l'article 537 du CIR 92.

4, quatri�me r�solution : R�alisation de l'apport

5. cinqui�me r�solution : Modification de l'article 5 des statuts

6. sixi�me r�solution : Mise en conformit� des statuts avec les nouvelles dispositions 7, septi�me r�solution : Adaptation des statuts valant coordination

8. huiti�me r�solution ; Pouvoirs.

9. neuvi�me r�solution : D�mission des administrateurs;

10, dixi�me r�solution ; Nomination des administrateurs;

NiMI110111

BUIngen bij Ieffi�rilidiStaatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur Ja derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

La pr�sente assembl�e a �t� r�guli�rement convoqu�e. II r�sulte de la liste de pr�sence qui pr�c�de que

l'int�gralit� des actions est valablement repr�sent�e � la pr�sente assembl�e et que les administrateurs ont �t�

convoqu�s. L'assembl�e est par cons�quent apte � d�lib�rer et statuer sur son ordre du jour.

Constatation de la validit� de l'assembl�e

Cet expos� �tant v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e, celle ci constate qu'elle est valablement

constitu�e et apte � d�lib�rer et � statuer sur son ordre du jour qu'elle aborde ensuite.

R�solutions

Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend les r�solutions suivantes par votes

distincts, � l'unanimit� :

1. premi�re r�solution Conversion du capital en euro monnaie d'expression du capital

L'assembl�e d�cide de convertir le montant du capital en euros. Le capital social est donc fix� � soixante et

un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit centimes (61.973,38).

2. deuxi�me r�solution Augmentation du capital par pr�l�vement sur les r�sultats

L'assembl�e d�ci

d� d'augmenter le capital social � concurrence de vingt-six euros soixante-deux centimes (26,62) par

pr�l�vement sur les r�sultats pour le porter � soixante-deux mille euros (62.000) et ce sans cr�ation d'actions

nouvelles.

3. troisi�me r�solution : Augmentation du capital social dans le but de b�n�ficier de la mesure transitoire pr�vue � l'article 537 du CIR 92.

Cons�cutivement � la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale qui 's'est tenue en date du 30 d�cembre 2013, laquelle a d�cid� de proc�der � la distribution de r�serves tax�es sous forme de dividende en application de l'article 537 du CR 92, l'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente-cinq mille (135.000) euros pour le porter de soixante-deux mille (62.000) euros � cent nonante-sept mille (197.000) euros par apport en num�raire d'une somme de cent trente-cinq mille (135.000) euros

Ledit apport en num�raire correspond aux r�serves nettes distribu�es apr�s pr�l�vement du pr�compte immobilier

4. quatri�me r�solution R�alisation de l'apport

Les associ�es repr�sent�es comme il est dit, ont d�clar� que la pr�sente augmentation de capital, � concurrence de cent trente-cinq mille (135.000) euros est souscrite et enti�rement lib�r�e par tous les actionnaires de la soci�t�, dont question dans la composition de l'assembl�e, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

La totalit� des apports en num�raire, soit la somme de cent trente-cinq mille (135.000) euros, a �t�, pr�alablement � la pr�sente augmentation de capital, d�pos�e aupr�s de la soci�t� KBC Banque � Zellik, sous le num�ro BE 83 7430 5424 2515. Le compte sp�cial est � la disposition exclusive de la soci�t�. Le comparant remet � l'instant au notaire l'attestation bancaire de ce d�p�t dat�e du 19 mars 2014, qui restera ci-annex�e. L'assembl�e requiert le notaire d'acter que l'augmentation de capital ainsi r�alis�e est int�gralement souscrite et lib�r�e, et que le capital est ainsi effectivement port� � cent nonante-sept mille (197.000) euros repr�sent� par deux mille cinq cents actions.

5. cinqui�me r�solution : Modification de l'article 5 des statuts

L'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions prises, de sorte que cet article sera libell� comme suit :

�Le capital social est fix� � cent nonante-sept mille (197.000) euros. Il est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans mention de valeur nominale.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social �tait de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit centimes (61.973,38) repr�sent� par deux mille cinq cents actions sans d�signation de valeur nominale.. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 31 mars 2014, tenue devant le Notaire Benoit BOSMANS, de r�sidence � Chapelle-lez- Herlaimont, la capital social a �t� port� � cent nonante-sept mille cinq cents (197,000) euros sans �mission de parts nouvelles))

6. sixi�me r�solution : Mise en conformit� des statuts avec les nouvelles dispositions

- � l'article 7 des statuts les mots � aux articles 70 et le cas �ch�ant 71 des lois coordonn�es sur les

soci�t�s commerciales � est remplac� par � au code des soci�t�s ".

- � l'article 9 des statuts les mots � aux articles 70 et le cas �ch�ant 71 des lois coordonn�es sur les

soci�t�s commerciales� est remplac� par � au code des soci�t�s ",

- le texte de l'article 10 est remplac� par le texte suivant : �

Les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, le cas �ch�ant dans les limites de la loi. Les actions non

enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

Il est tenu au si�ge social de la soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'une teneur de comptes agr�e ou d'un organisme de liquidation. �

- � l'article 30 des statuts les mots � des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales � est remplac�

par � du code des soci�t�s ".

- � l'article 41 des statuts les mots �par les articles 181 et suivants des lois coordonn�es sur les soci�t�s

commerciales� est remplac� par � le code des soci�t�s ",

- � l'article 45 des statuts les mots � aux lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales)> est remplac� par

� au code des soci�t�s ".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

7', septi�me r�solution : Adaptation des statuts valant coordination

L'assembl�e d�cide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci. En cons�quence, les statuts de la soci�t� du 27 mai 1997 sont remplac�s par le texte suivant :

� TITRE I STATUTS.- CHAPITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE I - DENOMINATION

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e � OPTIC BASILIX �

ARTICLE 2- SlEGE SOCIAL

Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision du Conseil d'administration, laquelle devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge,

La soci�t� pourra �tablir, par simple d�cision du Conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, comptoirs, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger,

ARTICLE 3- OBJET

La soci�t� a pour objet, pour son compte propre ou pour le compte de tiers, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'achat, la vente, la repr�sentation, la distribution et le commerce en gros ou au d�tail d'appareils et d'articles optique et de lunetterie dans son sens le plus large ainsi que toutes activit�s d'opticien, d'optom�triste et de lunetier,

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute soci�t� et association quelconque et se porter caution pour autrui Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet. La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits ou consumant pour elle une source ou un d�bouche,

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts,

CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5- CAPITAL

Le capital social est fix� � cent nonante-sept mille (197.000) euros. Il est repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans mention de valeur nominale. Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social �tait de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit centimes (61.973,38) repr�sent� par deux mille cinq cents actions sans d�signation de valeur nominale. Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 31 mars 2014, tenue devant le Notaire Benoit 130SMANS, de r�sidence � Chapelle-lez-Herlaimont, la capital social a �t� port� � cent nonante-sept mille cinq cents (197.000) euros sans �mission de parts nouvelles.

ARTICLE 6- CAPITAL AUTORISE

L'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut autoriser le Conseil d'administration, pendant une p�riode de cinq ans, � compter du jour fix� par la loi comme point de d�part de ce d�lai, � augmenter le capital en une ou plusieurs fois, d'un montant maximal d�termin�.

Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs p�riodes de cinq ans maximum,

L'autorisation ne peut pas �tre accord�e pour une augmentation du capital r�alis�e par des apports en nature, r�serv�e exclusivement � un actionnaire de la soci�t� d�tenant des titres auxquels sont attach�s plus de dix pour cent des droits de vote.

ARTICLE 7- AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut �tre augment� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment au code des soci�t�s.

Toutefois, il est interdit 1 la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de capital,

ARTICLE 8- DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai de quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription,

Les porteurs d'actions sans droit de vote ont un droit de souscription pr�f�rentielle en cas d'�mission d'actions nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se r�alise par l'�mission de deux tranches proportionnelles d'actions, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la premi�re est offerte par pr�f�rence aux porteurs d'actions avec droit de vote et la seconde aux porteurs d'actions sans droit de vote.

A l'issue du d�lai de souscription pr�f�rentielle, le Conseil d'administration pourra d�cider si les tiers participent � l'augmentation de capital ou si le non-usage total ou partiel par les actionnaires. de leur droit de souscription pr�f�rentielle a pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription, ainsi que les modalit�s de la souscription pr�f�rentielle.

Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l'assembl�e g�n�rale, statuant dans l'int�r�t social et comme en mati�re de modification aux statuts, ou par le Conseil d'administration dans le cadre du capital autoris� et dans les cas pr�vus par la loi.

ARTICLE 9- REDUCT1ON DU CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Toute r�duction du capital ne peut �tre d�cid�e que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant

conform�ment au code des soci�t�s, moyennant le traitement �gal des aotionnaires qui se trouvent dans des

conditions identiques.

CHAPITRE TROIS

DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 10 NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, le cas �ch�ant dans les limites de la loi. Les actions non

enti�rement lib�r�es sont nominatives. Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont

nominatifs ou d�mat�rialis�s.

II est tenu au si�ge social de la soci�t� un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut

prendre connaissance.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'une teneur de comptes agr�e ou d'un organisme de liquidation.

ARTICLE 11 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'�

ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

ARTICLE 12- AYANTS CAUSE

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun pr�texte, demander le partage ou la

licitation des biens et valeurs de la soci�t�, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de

l'assembl�e g�n�rale.

ARTICLE 13- CESSION ET TRANSMISSION DES TITRES (ET OBLIGATIONS,)

La cession des titres (et obligations) entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises

10 � un droit de pr�f�rence

2 en cas de non-exercice total ou partiel, du droit de pr�f�rence, � l'agr�ment du Conseil d'administration.

Dans tous les cas, s'il s'agit d'une cession entre vifs ou le cas �ch�ant � la suite de d�c�s, les droits

aff�rents aux actions (ou aux obligations) faisant l'objet de la cession seront suspendus par une inscription ad

hoc, jusqu'� complet paiement du prix.

A,- Droit de pr�f�rence

Toutes cessions ou transmissions d'actions � titre on�reux ou gratuit, sont soumises � un droit de pr�emption au profit des autres actionnaires, organis� comme suit :

L'aotionnatre (ou l'obligataire) qui veut c�der tout ou partie de ses actions (ou de ses obligations) doit en informer le conseil d'administration par lettre recommand�e, par t�l�fax ou par t�lex en indiquant

- le nombre et les num�ros des actions (ou des obligations) dont la cession est envisag�e;

- les nom, pr�noms, profession et domicile du candidat cessionnaire;

- le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession propos�e.

Dans les huit jours de la r�ception de la notification du projet de cession, le Conseil d'administration transmet la demande aux autes actionnaires pour la cession des actions (et aux obligataires pour la cession d'obligations) par lettres recommand�es, en reproduisant fid�lement et compl�tement toutes les indications mentionn�es dans la notification �manant de l'actionnaire c�dant.

Les actionnaires (ou les obligataires) autres que le c�dant ont un droit de pr�f�rence pour le rachat des actions (ou des obligations) dont la cession est propos�e. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre des actions (ou des obligations) poss�d�es par chacun des actionnaires (ou des obligataires) qui exercent le droit de pr�f�rence. Le non-exercice, total ou partiel par un actionnaire (ou un obligataire) de son droit de pr�f�rence accroit celui des autres. En aucun cas. tes actions (ou les obligations) ne sont fractionn�es; si le nombre des actions (ou des obligations) � c�der n'est pas exactement proportionnel au nombre d'actions (ou d'obligations) pour lequel s'exerce le droit de pr�f�rence, les actions (nu les obligations) en exc�dent sont, � d�faut d'accord, attribu�es par la voie du sort et par les soins du Conseil d'administration.

L'actionnaire (ou l'obligataire) qui entend exercer son droit de pr�f�rence doit en informer le Conseil d'administration par lettre recommand�e dans les quinze jours de la r�ception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est d�chu de son droit de pr�f�rence.

Les actionnaires peuvent �galement, pr�alablement � l'expiration de ce d�lai, renoncer express�ment � l'exercice de leur droit. En cas d'exercice du droit de pr�emption, les actions (ou les obligations) sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix � d�terminer par un expert d�sign� de commun accord par les parties conform�ment l'article .1854 du Code Civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente Si le prix d�termin� par l'expert est inf�rieur ou sup�rieur de plus de vingt-cinq pour cent (25%) � celui propos� dans l'offre initiale du c�dant, le c�dant ou le cessionnaire peuvent renoncer � leur projet respectif. Les lettres recommand�es peuvent �tre valablement adress�es aux actionnaires � la deroi�re adresse connue de la soci�t�.

B,- Agr�ment

Les titres (ou les obligations) qui ne sont pas absorb�s par l'exercice du droit de pr�f�rence ne peuvent �tre

c�d�s au cessionnaire propos�, que moyennant l'agr�ment du Conseil d'administration.

La d�cision d'agr�ment est prise par le Conseil d'administration, � la majorit� des deux/tiers des

administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, dans les deux mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

" 1, 1. .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le Conspil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agr�ment.

En cas de refus d'agr�ment ou du non-exercice du droit de pr�f�rence, les actions concern�es peuvent �tre

librement c�d�es, sauf si, dans un d�lai de six mois prenant cours � la date de l'envoi de la notification de

l'actionnaire, elles sont acquises par un ou plusieurs actionnaires (ou obligataires) ou par un tiers, au prix

propos� par te c�dant,

A d�faut d'accord sur ce prix, il sera d�termin� par un expert d�sign� de commun accord par les parties

conform�ment � l'article 1854 du Code Civil ou, � d�faut d'accord sur l'expert, par le Pr�sident du Tribunal de

Commerce statuant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.

L'acqu�reur agr�� par le Conseil d'administration en application des alin�as pr�c�dents, paie le prix des

actions (ou des obligations) dans un d�lai de trente jours � compter de la d�termination du prix.

ARTICLE 14- OBLIGATIONS

La soci�t� peut, en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou obligations hypoth�caires ou autres par

d�cision du Conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mission.

Les obligations convertibles ou les droits de souscription sont �mises en vertu d'une d�cision de l'assembl�e

g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts

Les bons ou obligations au porteur sont valablement sign�s par deux administrateurs. Ces signatures

peuvent �tre remplac�es par des griffes.

ARTICLE 15- EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES AUTORISEES

L'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts, peut

autoriser le Conseil d'administration, pendant une p�riode de cinq ans compter du jour fix� par Ia loi comme

point de d�part de ce d�lai, � �mettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, en une ou

plusieurs fois, pour un montant maximal d�termin�.

Cette autorisation est renouvelable pour une ou plusieurs p�riodes de cinq ans maximum.

CHAPITRE QUATRE - ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

ARTICLE 16- ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La soci�t� ne peut acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres actions ou 'parts b�n�ficiaires par

voie d'achat ou d'�change qu'aux termes d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de

pr�sence et de majorit� pr�vues par l'article 70bis des lois coordonn�es sur les soci�t�s commerciales et aux

conditions fix�es par la loi,

CHAPITRE CINQ

ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 17- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un Conseil compos� au moins du nombre minimum d'administrateurs requis

par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en

tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles,

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� � la r��lection,

ARTICLE 18- VACANCE

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission Ou autre

cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur, d�sign� dans les conditions ci-dessus, est nomin� pour le temps n�cessaire �

l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace,

ARTICLE 19- PR�SIDENCE

Le Conseil d'administration peut �lire parmi ses membres un pr�sident et un vice-pr�sident.

ARTICLE. 20- REUNIONS

Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou en cas d'emp�chement de

celui-ci, du vice-pr�sident ou d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque Lois que l'int�r�t de la

soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent,

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 21 - DELIBERATIONS

Le Conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses

membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions du Conseil d'administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage, et pour autant que le Conseil d'administration compte au minimum trois administrateurs,

la vcix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par

l'urgence et l'int�r�t social et � l'exception de la proc�dure d'arr�t des comptes annuels et de l'utilisation du

capital autoris�, les d�cisions du Conseil d'Administration peuvent �tre prises par consentement unanime des

administrateurs, exprim� par �crit.

ARTICLE 22- PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE 23- POUVOIRS

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social de la soci�t�. � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLF 24 - GESTION JOURNALIERE

Le Conseil peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce

qui concerne cette gestion .

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�:

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis dans ou hors de son sein.

Le Conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, dans le cadre de cette gestion,

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

li peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs

directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout

mandataire,

Le Conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes

mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

II fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur le compte de r�sultats des

personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

ARTICLE 25 - INDEMNITES

L'assembl�e g�n�rale peut allouer aux administrateurs ou directeurs une indemnit� fixe ou variable �

charge du compte de r�sultats.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge du compte de

r�sultats,

Le Conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de

missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur le compte de r�sultats.

ARTICLE 26- CONTROLE

Uniquement dans la mesure o� la soci�t� ne r�pondrait pas aux crit�res �nonc�s � l'article 12, paragraphe

2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative � la comptabilit� et aux comptes annuels des

entreprises, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et des op�rations �

constater dans lesdits comptes, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par

l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises ou toute personne

remplissant les conditions requises par la loi.

Les �moluments du ou des commissaires seront fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles

Au cas o� la soci�t� r�pondrait aux crit�res susdits et qu'en cons�quence il n'est pas nomm� de

commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d�volus aux

commissaires par la loi.

ARTICLE 27- REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice

- soit par deux administrateurs conjointement lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration pr�alable

du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques:

- soit dans tes limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats,

CHAPITRE SIX

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 28 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour les absents ou

dissidents.

ARTICLE 29 - REUNIONS

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me vendredi du mois de juin � dix heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � Ia

m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions,

Les assembl�es g�n�rales annuelles se tiennent au si�ge social ou � tout autre endroit indiqu� dans la

convocation.

ARTICLE 30- CONVOCATIONS

L'assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire, se r�unit sur la convocation du Conseil

d'administration ou du ou des commissaires.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions du code des

soci�t�s

ARTICLE 31 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres

doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de

convocation, trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Elles peuvent aussi prescrire que les propri�taires d'actions nominatives doivent dans le m�me d�lai,

informer par un �crit (lettre ou procuration), le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e

et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLF 32- REPRESENTATION

Tout 'propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs,

actionnaire ou non, pourvu qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire, chacun des

�poux par son conjoint: les mineurs, interdits ou autres incapables, agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes, doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne,

ARTICLE 33- BUREAU

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou � d�faut par un vice-

pr�sident, ou � d�faut, par un administrateur-d�l�gu� ou, � d�faut encore, par le plus �g� de administrateurs.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choi5it deux scrutateurs parmi les actionnaires.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

ARTICLE 34 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ces

titres est suspendu,

ARTICLE 35- DELIBERATIONS

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du

jour. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres

repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix,

ARTICLE 36- PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice (ni ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

CHAPITRE SEPT

ECRITURES SOCIALES, REPARTITIONS

ARTICLE 37- ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date. les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse un inventaire

et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi,

ARTICLE 36- COMPTES ANNUELS

L'assembl�e annuelle entend Ie rapport de gestion et le rapport des commissaires discute les comptes

annuels et statue sur leur adoption,

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge �

donner aux administrateurs et commissaires.

ARTICLE 39- DISTRIBUTION

Sur le b�n�fice net d�termin� conform�ment � la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative �

la comptabilit� et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'� ses arr�t�s d'ex�cution, il est pr�lev� cinq

pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un

dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du Conseil d'administration.

ARTICLE 40- ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le Conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilit� et sur le vu d'une situation active et passive

de la soci�t� ne remontant pas � plus de deux mois, d�cider Ie paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Cette d�cision ne peut �tre

prise moins de six mois apr�s la cl�ture de l'exercice pr�c�dent. ni avant l'approbation des comptes annuels se

rapportant � cet exercice.Un nouvel acompte sur dividende peut �tre d�cid� trois mois apr�s la d�cision de

distribution de l'acompte pr�c�dent.

CHAPITRE HUIT - DISSOLUTION - LIOUIDATION

ARTICLE 41 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la, liquidation

s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et � d�faut de pareille

nomination, la liquidation s'op�re par les soins du Conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant

en qualit� de comit� de liquidation.

Le ou les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE 42- REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs avant de proc�der aux

r�partitions tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions

sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment

lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion

sup�rieure

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Le solc4 est r�parti �galement entre toutes les actions.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 43- ELECT1ON DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, commissaire,

directeur, liquidateur, doit �lire domicile en Belgique.

Il notifie cette �lection de domicile � la soci�t� par lettre recommand�e ou exploit d' huissier.

" A d�faut, il est cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

" assignations, significations, peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 44- COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 45- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s

En cons�quence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es

non �crites.

8. huiti�me r�solution; Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration avec le concours du Notaire instrumentant

pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et notamment pour la coordination des statuts.

9. neuvi�me r�solution; D�mission des administrateurs,

Est admise � l'unanimit� la d�mission en qualit� d'administrateur de ;

- Monsieur ABDELLAOUI Mohammed

- Madame VERACX Mieke

D�charge de leur mandat est donn�e.

10. dixi�me r�solution ; Nomination des administrateurs

Sont renomm�s � cette fonction

- Monsieur ABDELLAOUI Mohammed

- Madame VERACX Mieke

tous deux repr�sent�s comme il est dit et qui d�clarent par la voix de leur repr�sentant accepter

express�ment cette fonction.

Cl�ture

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � 10 heures (on omet).

Pour extrait analytique conforme:

Beno�t BOSMANS, notaire

D�p�t exp�dition de l'acte.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

04/04/2014

�� Off111111:H'' Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2,7

BRUXELLES

'' ,/1114 Greffe

i

R�serv�

au

Moniteur

belge

id 73545*

L

N� d'entreprise : 0460.846.901

D�nomination

(en entier) : OPTIC BASILIX

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Charles-Quint, 420 Bte 130 � 1082 Berchem-Ste-Agathe

Objet de Pacte : Renouvellement d'administrateurs -

Renouvellement d'administrateurs d�l�gu�s.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 14 juin 2009 a act�

le renouvellement des mandats d'administrateurs

de Monsieur ABDELLAOUI Mohammed, demeurant Denderrnondestraat, 13 � 1731 Asse

et de Madame VERACX Mieke, demeurant Dendermondestraat, 13 � 1731 Asse,

avec effet � ce jour,

Le conseil d'administration du 14 juin 2009 a act�

le renouvellement des mandats d'administrateur d�l�gu�

de Monsieur ABDELLAOUI Mohammed et de Madame VERACX Mieke, pr�cit�s,

avec effet � ce jour.

Fait � Bruxelles le 14 juin 2009, avec effet � cette date.

ABDELLAOUI Mohammed - administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.09.2014, DPT 25.09.2014 14601-0374-011
31/12/2012 : BL616063
14/12/2010 : BL616063
14/12/2010 : BL616063
08/09/2008 : BL616063
06/11/2007 : BL616063
02/10/2006 : BL616063
17/10/2002 : BL616063
27/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 22.10.2015 15654-0063-011
25/03/2002 : BL616063
25/03/2002 : BL616063
25/03/2002 : BL616063
24/06/1997 : BL616063

Coordonnées
OPTIC BASILIX

Adresse
AVENUE CHARLES-QUINT 420, BTE 130, BASILIX SHOPING CENTER 1082 BRUXELLES

Code postal : 1082
Localité : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Commune : BERCHEM-SAINTE-AGATHE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

Publication

Coordonnées OPTIC BASILIX

Coordonnées
OPTIC BASILIX