OPTILAND HASSELT


Dénomination : OPTILAND HASSELT
Forme juridique :
N° entreprise : 831.385.416

Publication

11/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 04.06.2014 14153-0445-015
06/10/2014
ÿþRéservé

au

Moniteui

belge

Dénomination : OPTILAND HASSELT

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AV LLOYD GEORGE 6 à 1000 BRUXELLES

N° d'entreprise : 0831385416

Obiet de l'acte : Transfert du siège social

( Extrait du procès verbal de la réunion du Conseil d'administration tenue le 4 septembre 2014 )

1) Le conseil d'administration décide de transférer le siège social de la société , à compter du 15 septembre 2014 à l'adresse suivante : Chaussée de la Hulpe 181, bie 22 à 1170 Bruxelles

2) Le Conseil d'administration constitue comme mandataire spécial ,en conférant une procuration spéciale à, Monsieur Thierry Buekenhout , domicilié Av Vanden Thoren 96 ,agissant avec pouvoir de subsitution, afin d'accomplir tout acte et de signer tout document en vue de la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et de la TVA et afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le, dépôt des décisions susmentionnées en vue de leur publication dans les Annexes du Moniteur Belge (en ce; compris la signature des formulaires de publication et tout autre document )

POUR EXTRAIT CONFORME

Th Buekenhout

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Déposé / Reçu le

25-09-2014 "

Greffe

g b u _ trIbu.n.ai -de -eonuaercë " "

francophone cis E y r= ~Oh n.

wu

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 24.05.2013 13133-0266-015
08/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.04.2012, DPT 03.05.2012 12106-0342-015
21/01/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



l'a 2 JAN. 2011

BRussai

Griffie

~M~NVIIAIM~I VNII~MIM

=11~1155~"

ber

are

Be Sta

Ondernemingsnr : 0831.385.416

Benaming

(voluit) : OPTILAND HASSELT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 6

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - WIJZIGING VAN DE STATUTEN - UITVOERINGSMACHTEN

Uittreksel van een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap OPTILAND HASSELT met maatschappelijke zetel te Brussel (B-1000 Brussel) Lloyd Georgelaan 6, BTW BE (0)831.385.416/RPR Brussel (Vennootschap opgericht op 24 november 2010, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 december daarna onder het nummer 10176508) opgemaakt door Meester Gérald Snyers d'Attenhoven, geassocieerd notaris, te Brussel, op 29 december 2010, waaruit blijkt dat volgende beslissingen genomen werden :

TITEL A.

Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.

1. Beslissing.

De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen ten belope van tweehonderd achtennegentig duizend vijfhonderd euro (¬ 298.500,00-) teneinde het maatschappelijk kapitaal te brengen van éénenzestig duizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00-) op driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,00-) zonder uitgifte van nieuwe aandelen vermits de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid met hun bestaande participatie in de vennootschap wensen in te schrijven op de kapitaalverhoging.

2. Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging.

Komen hier tussen: de huidige aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals gezegd, zijnde:

- de vennootschap naar Luxemburgs recht "VDA Secundo S.A.", naamloze vennootschap ;

- de vennootschap naar Frans recht 'Foncière Atland S.A.", naamloze vennootschap,

die verklaren bij monde van hun vertegenwoordigers, na te hebben erkend kennis te hebben genomen van

zowel de financiële toestand en de statuten van de onderhavige vennootschap als van de voorstellen vervat in

de dagorde:

- in eigen naam en voor eigen rekening in speciën in te schrijven op de kapitaalverhoging;

- de kapitaalverhoging te volstorten naar evenredigheid met hun huidige participatie in de vennootschap,

meer bepaald als volgt:

(i) de vennootschap naar Luxemburgs recht "VDA Secundo S.A." ten belope van tweehonderd drieëntachtig duizend vijfhonderd vijfenzeventig euro (¬ 283.575,00-) ;

(ii) de vennootschap naar Frans recht "Foncière Atland S.A" ten belope van veertien duizend negenhonderd vijfentwintig euro (¬ 14.925,00-).

Het bedrag van de kapitaalverhoging werd voorafgaandelijk gestort op een bijzondere rekening met nummer 676-2814220-22 geopend op naam van de onderhavige vennootschap bij de Bank Degroof, hetgeen blijkt uit attest afgeleverd door de gezegde Bank.

3. Vaststelling van de werkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergete-ikende notaris authentiek te willen vastleggen dat, ingevolge de vooraf-agaande beslissing -gestaafd door het voormelde bankattest-, het maatschappelijk kapitaal van de onderhavige vennootschap werkelijk op driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,00-) werd gebracht en vertegen'woor'digd wordt door éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder nominale waarde, die elk een evenredig deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

TITEL B.

Wijziging van de statuten.

De algemene vergadering beslist om de tekst van artikel 5 van de statuten getiteld « Maatschappelijk Kapitaal » te vervangen door de volgende tekst: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op de som van driehonderd zestig duizend euro (¬ 360.000,00-) en is vertegenwoordigd door éénenzestig duizend vijfhonderd (61.500) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, genummerd van 1 tot 61.500, die elk een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

evenredig deel van het kapitaal vertegenwoordigen, en elk dezelfde rechten en voordelen toekennen. Het

maatschappelijk kapitaal moet volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn."

TITEL C.

Uitvoeringsmachten.

De algemene vergadering verleent :

- aan de raad van bestuur alle machten teneinde de voorafgaande beslissingen uit te voeren;

- aan een bestuurder, zijnde de Heer Hugues Ciselet, alle machten om het aandeelhoudersregister volgens

de onderhavige akte aan te passen;

- aan de instrumenterende notaris alle machten teneinde de statuten van de vennootschap te coördineren;

- aan Clifford Chance LLP handelend via haar bijkantoor te B-1050 Brussel Louizalaan 65/bus 2, hiervoor

vertegenwoordigd door Mevrouw Annick Garcet of door Mevrouw Valérie Pauwels, elk met macht om

afzonderlijk op te treden, alle machten om, met de mogelijkheid van in de plaatsstelling, de vennootschap te

vertegenwoordigen bij het ondernemingsloket, de Kruispuntbank der Ondernemingen en de Belasting over de

Toegevoegde Waarde en aldaar alle inschrijvingen, wijzigingen, schrappingen te verrichten in naam van de

vennootschap die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van zowel huidig mandaat ais alle wijzigingen,

doorhalingen, mededelingen die nog dienen te geschieden bij voormelde diensten.

Voor gelijkvormig uittreksel

(getekend) Louis-Philippe Marcelis

Tegelijkertijd neergelegd :

-Uitgifte,

-Gecoordineerde statuten.

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
OPTILAND HASSELT

Adresse
LLOYD GEORGELAAN 6 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale