17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 21.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0176-018
22/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L .
G r i f f i e
1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 5 *
1 1 1
t : e r a a B e S t a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 5 6 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . O p t i m o b i l B r u s s e l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l T h e r e s i a n e n s t r a a t 7 A - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g d d 0 8 m e i 2 0 1 3 n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e H e e r J a n K l ü s s e n d o r f o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r K l ü s s e n d o r f v o o r d e b e l a n g r i j k e i n s p a n n i n g e n w e l k e h i j h e e f t g e l e v e r d b i j h e t o n t s t a a n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h e t a u t o d e l e n i n B e l g i ë e n m e e r b e p a a l d i n d e z e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K l ü s s e n d o r f i n g a a n d o p h e d e n 8 m e i 2 0 1 3 t e a a n v a a r d e n e n b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 t e 9 2 3 0 M a s s e m e n . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t o t d e a a n s t e l l i n g v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r K r i s L a u w e r s e n D a v i d V a n K e s t e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
( g e t . ) V a n K e s t e r e n D a v i d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- B i j l a g e a - b i j h e t B e l g i s e h - S t a a t s b l a d _ 2 2 f 0 7 / 2 0 1 3 A n n e x c e s d u - 1 V í r n n ` t ë ü r i ï ë l g ë
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.05.2013, NGL 06.06.2013 13160-0491-019
04/09/2012
ÿþM o d W n t t l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B R U S S E &
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. 1 , ~
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V I I I ~ N I V I I ~ I I I I I ~ I N N
> 1 2 1 4 9 7 6 7 *
0 4 7 9 . 5 6 1 . 6 6 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p t i m o b i l B r u s s e l
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
T h e r e s i a n e n s t r a a t 7 A - 1 0 0 0 B r u s s e l
C p n : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 j u n i 2 0 1 2 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g , i n g a a n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 v a n d e h e e r A l a i n F l a u s c h a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d a n k t h e m v o o r z i j n w a a r d e v o l l e b i j d r a g e e n w e n s t h e m s u c c e s t o e b i j z i j n n i e u w e u i t d a g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r i s t i a a n L a u w e r s , A n n e e s s e n s p l e i n 1 9 , 1 0 0 0 B r u s s e l t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r , i n g a a n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 6 m e i 2 0 1 2 s t e l t d e h e e r K r i s t i a a n L a u w e r s , v o o r n o e m d , a a n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n g a a n d o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 .
( g e t . ) K l ü s s e n d o r f J a n
b e s t u u r d e r
i a a t s C e G " r 1 G î E ~ . " s i ' Y ' t , . . , ' i v a n
1 ; 7 e r t t , " ( 7 ; " ' t l + ' : 4 C ' s ~ r : , ~ ` ~ . d O p r t 9 l ÿ i ~ i t
- - ' h a n d l i f 1
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.06.2012, NGL 06.07.2012 12270-0529-018
22/07/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 t 1 1 1 7 1 !
0 4
O n d e r n e m t n g s n r : 0 4 7 9 5 6 1 6 6 4
e a r n i n
( v o l l u i . O p t i m o b i l B r u s s e l
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e r e s i a n e n s t r a a t 7 A - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p c " . t t e : b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K o e n V a n D e P u t t e , P i e t e r K i n t s s t r a a t 7 , 9 8 0 0 D e i n z e , t e v e r l e n g e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 4 j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n o m d e v o l m a c h t v a n d e h e e r V a n K e s t e r e n D a v i d , o m t e t e k e n e n v o o r b e t a l i n g e n t o t 1 0 . 0 0 0 e u r o t e v e r h o g e n n a a r 1 5 . 0 0 0 e u r o .
O n m i d d e l l i j k n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j é é n g e k o m e n e n h e b b e n
b e s l i s t o n d e r h e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 j a a r t o t
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
W o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : K l ü s s e n d o r f J a n
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : F l a u s h A l a i n .
( g e t . ) K l ü s s e n d o r f J a n
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z v a n 1 . . . w k B v e r m e d e n " R e c u : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s _ h e t z i j v a n d e p e r s o í o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
} _ _ . _
~
~
N
~ 1 1 J U I L . 2 0 1 1
G r i f f i e
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.05.2011, NGL 16.06.2011 11173-0084-018
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 18.06.2010 10197-0417-018
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 14.07.2009 09414-0280-017
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 10.06.2008 08210-0287-017
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.05.2007, NGL 21.06.2007 07270-0070-017
30/06/2015
ÿþ-
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ' c r n e l e ù d / , T o p
n e e r . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r : ~ ' ; ~ ~ : ' ; ~
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. " : r 1 ~ r t " ~ , , ~ ~
v r a l i d e N _
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V ~ i l
1 - t - ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 6 1 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i m o b i l B r u s s e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T h e r e s i a n e n s t r a a t 7 A - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g d d 0 3 j u n i 2 0 1 5 s t e l t v a s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m e n t e v e r v a l l e n .
D e h e e r D i d i e r D u m o n t l a a t d e v e r g a d e r i n g w e t e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e v e r n i e u w e n w e g e n s w i j z i g i n g e n i n z i j n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e h e e r D u m o n t v o o r d d , b i j d r a g e n w e l k e h i j h e e f t g e l e v e r d a a n d e u i t b o u w e n d e g r o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1
d e h e e r V a n D e P u t t e K o e n , P i e t e r K i n t s t r a a t 7 t e 9 8 0 0 D e i n z e ;
d e h e e r L a u w e r s K r i s t i a a n , A n n e e s s e n s p l e i n 1 9 b u s 4 0 5 t e 1 0 0 0 B r u s s e l ;
d e h e e r D a v i d V a n K e s t e r e n , H e r d e r s h o e k s t r a a t 7 6 t e 9 2 3 0 M a s s e m e n ( W e t t e r e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1
M e v r o u w M a r i e H é l è n e N o e l , P a s c a l e s t r a a t 4 8 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , h i e r b i j a a n w e z i g w e l k e h e t m a n d a a t
a a n v a a r d t ;
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e e f t b e s l i s t t o t d e h e r a a n s t e l l i n g a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r K r i s L a u w e r s e n D a v i d V a n K e s t e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 . D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d
( g e t . ) V a n K e s t e r e n D a v i d
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 24.05.2005 05171-2113-017
28/05/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 22.04.2004, NGL 19.05.2004 04163-4559-013
25/02/2003 : BLA125213