05/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç
2 7 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r ; d u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c , r º%; : e l l e
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I B i
* 1 9 2 0 2 1 6 0 *
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 5 . 1 0 7 . 4 4 8
D é n o m i n a t i o n
e n e n t r a 0 O P T I N V E S T
( e n a b r e g e )
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s C a p u c i n e s , 5
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 8 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e O P T I N V E S T ,
é t a b l i e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s C a p u c i n e s , 5 ;
I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 2 5 . 1 0 7 . 4 4 8 .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é d e d é m a t é r i a l i s e r l e s t i t r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 6 d e s s t a t u t s :
L ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e , a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . »
- A r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s :
L ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . »
- A r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s :
L ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e , ê t r e i n s c r i t s s u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l e u r
i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u
v o t e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e
p o u r l ' a s s e m b l é e , d é p o s e r a u s i è g e s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e
a t t e s t a t i o n é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é o u p a r l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é
d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t , l e t e x t e d e s s t a t u t s r é d i g é s d a n s u n e v e r s i o n m i s e à j o u r .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - s e p t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
E t à l ' i n s t a n t , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e O P T I N V E S t , é t a b l i e à 1 0 3 0
S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s C a p u c i n e s , 5 ; I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e
n u m é r o 0 4 2 5 . 1 0 7 . 4 4 8 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s m e m b r e s d u C o n s e i l c i - a p r è s n o m m é s :
s u r l a G l e i m e r e p a g e d u \ j o l e t c = r l r i r e c t o n e r f ' , e t g i . i a l i t e d u n o t a i r e 1 - } s t r u m e r , P . 3 n 1 c i a i a p e b o n o e o i r d o s p . r > o r m e s
a ~ , a n r o o u v r o r r d e r e p r e s e n i e r m o r a l e a r o y a l ( ' d o s ' M a r s
. m ¬ } v e r s o N o m e t s i c I n a s u l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- L e B a r o n d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K J e a n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s
C a p u c i n e s , 5 .
A d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- L e B a r o n d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K P a t r i c k , d o m i c i l i é à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e d u C h â t e a u , 1 5 .
A d m i n i s t r a t e u r .
- L e B a r o n d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K M a x i m e , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , a v e n u e d e s
C a p u c i n e s , 5 .
A d m i n i s t r a t e u r .
R e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s m e m b r e s d u C o n s e i l .
E x p o s é
L e B a r o n d e V I L L E N F A G N E d e V O G E L S A N C K J e a n e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é s i g n a t i o n d e l a S A B A N Q U E D E L E N a g i s s a n t c o m m e t ê t e d e p y r a m i d e e n t a n t q u e t e n e u r d e c o m p t e
p o u r l a r e p r é s e n t a t i o n d e s t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s d e l a s o c i é t é .
2 ° L e q u o r u m r e q u i s p a r l e s s t a t u t s é t a n t r é u n i , l e p r é s e n t c o n s e i l p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e
d u j o u r .
3 ° P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t ê t r e a d o p t é e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
D a n s l e c a d r e d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p e r m e t t a n t l a d é m a t é r i a l i s a t i o n d e s t i t r e s , l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r e n t a n t q u e t e n e u r d e c o m p t e a g r é é p o u r l e r e p r é s e n t a t i o n d e s
t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s , l a S A B A N Q U E D E L E N , a y a n t s o n s i è g e à 2 0 2 0 A n v e r s , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n , 1 8 4 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à s o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B A N Q U E D E L E N .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n u o n n e r s u r d e r n l e i e p 2 g r ; o u ' , ' o l e t ~ r l l a r e c t o N o m a r 3 U f 1 i t ? d ' 1 r l o t a i r a ç n s I r u m 2 n t a n t o u d e . 0 1 i c ' g u 9 r S O r l r l ; . b
. ; A n i ` ? L l e s e r i e r 1 ? O ^ c l $ J n n ; , u l ` ~ r i ; E 3 : ÿ d 1 : ^ ? 5 r o i s
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