18/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o 7 F E V . 2 0 1 4
B R U S S E L
G r i f f i e
_ J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 3 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : O P T I S E R V
( v e r k o r t ) :
R . . . . L L . . . . _ - m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e - - _ _ . _ _ _ 1 _ e 1 l , I . V _ ! . 1
Z e t e l W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 1 6 0 b u s 1
1 1 8 0 U k k e l
O n " e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G Z E T E L W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E j G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n ; , d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l v 6 6 r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O P T 1 S E R V , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 1 6 0 b u s 1 , b e s l i s t h e e f t
; I . d e z e t e l v e r p l a a t s i n g t e b e v e s t i g e n n a a r : 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 1 6 0 b u s I , v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( a i b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 o n d e r ; , n u m m e r 1 2 2 0 7 7 5 6 ) .
2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n c o n f o r m d e t e k s t h i e r n a v e r m e l d o n d e r p u n t 4 , t w e e d e s t r e e p j e .
j , 3 . o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g ; v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t : j v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 1 5 0 . 7 3 0 , 7 4 E U R ) t e b r e n g e n o p j ' a j z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 3 . 7 3 0 , 7 4 E U R ) , d o o r u i t g i f t e v a n : j n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n i . v e r s t a n d e d a t I a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r a f ' . % h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e ; = s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e h i j h e e f t t e n , ; l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 9 . 6 9 5 ) ; n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
4 . d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , W i n s t o n C h u r c h i l l l a a n 1 6 0 b u s L " - v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . - D o e l 3 ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
* t e h a n d e l e n a l s a d v i s e u r - r a a d g e v e r , i n a l l e j u r i d i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e z a k e n e n o p ' i g e b i e d v a n i n f o r m a t i c a ;
* h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r h a n d e l e n , d e s t r a t e g i e , d e v e r k o o p e n a a n k o o p , h e t b e h e e r v a n d e ; s t o c k s , h e t f i n a n c i e e l b e h e e r e n a l w a t v e r b a n d h o u d t m e t h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p a d m i n i s t r a t i e f , ] f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h e n t e c h n i s c h v l a k ;
* i n h e t a l g e m e e n , a l l e p r o b l e m e n i n v e r b a n d m e t h e t b e d r i j f s b e l e i d v a n o n d e r n e m i n g e n , h u n f i n a n c i e e l b e h e e r e n h u n ; f i s c a l e t e r u g s l a g .
Z i j k a n h a n d e l e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s s t u d i e b u r e a u o p a l l e g e b i e d e n w a a r z e z i c h m e e C j b e z i g h o u d t . Z i j z a l o o k t o t d o e l h e b b e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r ; : d e e l n e m i n g m e t d e r d e n
* d e v e r k o o p , a a n k o o p , v e r k a v e l i n g , h u u r e n v e r h u u r , h e t p r o d u c t i e f m a k e n , d e v e r b o u w i n g , h e t b o u w e n , h e t a f b r e k e n v a n ; ' e l k g e b o u w o f o n r o e r e n d e e i g e n d o m ; * h e t v e r h u r e n o p , k o r t e o f m i d d e l l a n g e t e r m i j n , v a n g e m e u b e l d e k a m e r s o f a p p a r t e m e n t e n m e t b i j h o r e n d e ( h o t e l ) ; .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
"
m o d 1 1 . 1
d i e n s t v e r l e n i n g ;
* h e t v e r h u r e n v a n o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e g o e d e r e n i n c l u s i e f t r a n s p o r t m i d d e l e n ;
* d e c o m m e r c i ë l e t u s s e n k o m s t e n ;
I * d e i n v o e r , u i t v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p v a n a l l e r l e i g o e d e r e n .
Z i j m a g i n e l k g e v a l b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , d i e e e n z e l f d e o f s o o r t g e l i j k d o e l
n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g e n k u n n e n , b e v o r d e r e n o f o p w e l k e w i j z e o o k d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n
k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z i j m a g m e t h e n f u s i o n e r e n .
Z i j m a g i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e " V e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n m a n d a t e n a a n v a a r d e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e ,
w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g k o m m a
v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 3 . 7 3 0 , 7 4 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g ( 1 2 . 6 4 3 )
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e t e k s t o n d e r a a n a r t i k e l 4 b i s :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r
i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e u r o ( 6 0 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d
v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 1 5 0 7 3 0 , 7 4 E U R ) t o t z e v e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d d e r t i g k o m m a v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( 7 5 3 . 7 3 0 , 7 4 E U R ) , m e t h e t c r e ë r e n v a n n e g e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
v i j f e n n e g e n t i g ( 9 . 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n
b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g . "
5 . a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e e n v o o r a f g a a t , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g ; u i t g i f t e , n o t u l e n d d 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , d r i e v e r s l a g e n , h i s t o r i e k f c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/12/2011
ÿþ M o d 2 . 0
u l k ~ _ B ~ ° I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
c r e R U S S E L ,
D C C ` ~
/ k W f i o G r i f f i e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 L 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 5 9 3 . 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : O p t i s e r v
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g , 1 1 5 0 , b u s 1 2 , 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t b e s l i s t o p 1 2 n o v e m b e r , 2 0 1 1 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n 1 0 8 2 S i n t - A g a t h a - B e r c h e m , G e n t s e s t e e n w e g , 1 1 5 0 , b u s 1 0 n a a r 1 1 8 0 U k k e l , G e n e r a a l L o t z s t r a a t , 1 0 3 , b u s 1 5 . D e v e r g a d e r i n g
a a n v a a r d t o o k h e t o n t s l a g v a n A l e x a n d r e S m i t a l s z a a k v o e r d e r w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 1 0 b u s 8 . .
G e o r g e s K e y m e u l e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , g h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .