06/10/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h C C r 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ! l S E R 2 0 1 1
; , ~ . r - V T ,
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : O P U S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' I n t e n d a n t 2 6 4 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 9 5 9 0 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - e x t r a i t
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , l e s q u e l s N o u s d é c l a r e n t p o s s é d e r l a t o t a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , à
s a v o i r :
- M o n s i e u r D E H E R T O G J e a n - P i e r r e P a u l , d o m i c i l i é à I x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 2 3 1 1 6 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 2 4 9 ) a c t i o n s .
- M o n s i e u r D E H E R T O G B e r n a r d , d o m i c i l i é à C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e s P a p e t e r i e s 2 7 .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) a c t i o n .
S o i t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é .
( o n t o m e t )
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s , é t a n t l e s d e u x
a c t i o n n a i r e s , a v e c e f f e t a u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0 , l e u r s f o n c t i o n s a y a n t c e s s é l e 3 1 a o û t 2 0 1 0 , à m i n u i t .
L e u r n o u v e a u m a n d a t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , e t v i e n d r a à é c h é a n c e l e 3 1 a o û t 2 0 1 6 .
I l s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n c i - a p r è s
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l a p r é s i d e n c e e t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e h e r t o g , q u i a c c e p t e , e t q u i p o r t e r a l e s t i t r e s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E ( p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e )
D E L A C R O I X B é a t r i c e , n o t a i r e a s s o c i é , à P e r w e z
* i i i s o 3 s a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e