ORTHROS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ORTHROS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.976.774

Publication

17/04/2014
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Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

7 APR 2014

BRUXELLES

Greffe



N° d'entreprise : 0534.976.774

Dénomination

(en entier) : ORTHROS

(en abrégé) :

Forme juridique : sprl

Siège : Place du Grand Sablon 15-16 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet(s) de l'acte :CESSION DE PARTS SOCIALES / DEMISSION GERANT



EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 11/02/2014 Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL "ORTHROS" du 11 février 2014, il a été décidé :

1, Cession de parts sociales

L'AGE accepte à l'unanimité la cession des 200 parts détenues par la sprl PROVOX, ayant son siège social à 1190 Bruxelles, avenue Albert 237, sous le numéro d'entreprise 0886.084.607, à la sprl OLIVIER CALLENS MANAGEMENT, ayant son siège social à 1190 Bruxelles, rue Maréchal Joffre 52, sous le numéro d'entreprise 0537.552.323

2. Démission du gérant

L'A.G.E. prend acte de la démission, à partir du 11 février 2014, en que gérante de la sprl PROVOX,

; valablement représentée par Raphael DEWULF, né Ie 26/08/1981 et domicilié avenue Albert 237 à 1190

Bruxelles et l'accepte à l'unanimité.

L'Assemblée Générale Extraordinaire lui donne décharge pour toute la période de son mandat.





Certifié sincère et conforme, à Bruxelles, le 11 février 2014

Olivier CALLENS

Gérant









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/04/2014
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" Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Réser' au Monitei belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination © 53 t1 -0 ti

(en entier) : ORTHROS

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : place du Grand Sablon, 15-16 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTATATION DE LA DECISION PRISE LORS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2013

II resulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "ORTHROS", ayant son siège social à (1000) Bruxelles, place du Grand Sablon 15-16, clôturé par le notaire Jean Botermans, à Braine-l'Alleud, le quatre mars deux-mille quatorze, portant la relation d'enregistrement suivante: « ENREGISTRE A BRAINE-L'ALLEUD  Rôle(s) : un - Renvoi(s) : sans - Le cinq, mars 2014  Vol : 221 - Fol. : 76  Case : 11 - Reçu : cinquante euros - (50,00E)  Pour le Conseiller ai. (signé) A. RECOUR.. », que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes

La présente assemblée a pcur ordre du jour :

Constatation de la décision prise lors de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 16 décembre 2013, décidant de la prolongation du premier exercice social en cours.

Lors de la constitution de la société, il a été stipulé dans les dispositions transitoires que le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2013.

Décision de prolonger le premier exercice social au 31 décembre 2014.

11. Le capital social est intégralement représenté à l'assemblée,

111. Le capital étant intégralement représenté, il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation et l'assemblée peut valablement délibérer.

IV. Pour être admises, les propositions figurant à l'ordre du jour doivent réunir le nombre de voix minimum fixé par les dispoaltions légales.

V, Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des restrictions et exceptions légales.

VI. La société n'a pas émis d'obligations.

CONSTATATION DE LA VALIDITÉ DE L'ASSEMBLÉE

Tous ces faits sont vérifiés et reconnus exacts par l'assemblée qui se reconnaît valablement constituée et apte

à délibérer sur l'objet à l'ordre du jour.

RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA DECISION PRISE LORS DE l'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 16 DECEMBRE 2013 DECIDANT DE LA PROLONGATION DU PREMIER EXERCICE

SOCIAL EN COURS

L'assemblée confirme et requiert le notaire soussigné d'acter la décision prise lors de l'assemblée générale

extraordinaire des associés du 16 décembre 2013, dont le procès-verbal restera ci-annexé, étant de modifier

les dispositions transitoires convenues lors de l'acte de constitution en ce sens que le premier exercice social

se clôturera le 31 décembre 2014.

VOTE

Mise au vote, la résolution qui précède a été adoptée à l'unanimité.

CLÔTURE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15 minutes.

Pour extrait analytique conforme,

JEAN BOTERMANS

NOTAIRE

AVENUE LEON JOUREZ 14

B --1420 BRAINE-L'ALLEUD

TEL; 02 384 87 65

-Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

FAX.: 0\2 38445 19

É-MAIL : JEAN.BOTERMANS@NOTA1RE.13E

Dépôt simultané: expédition du procès-verbal.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/07/2013
ÿþN° d'entreprise : 0534.976.774

Dénomination (en entier) : ORTHROS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège :1000 BRUXELLES PLACE DU GRAND SABLON 15-16

;; Objet de l'acte : ACTE RECTIFICATIF

Il ressort de l'extrait de l'acte constitutif de la société privée à responsabilité limitée dénommée dénommée « ORTHROS », ayant son siège à 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon, 15-16, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0534.976.774, reçu par le Notaire associé Jean Didier Gyselinck, à Bruxelles, le 5 juin 2013, publié au annexes du Moniteur belge sous le numéro 2013-06-1710090882, qu'une erreur s'est glissée audit extrait.

Il y a lieu de lire que la société privée à responsabilité limitée « PROVOX» a souscrit 200 parts; sociales et non pas Monsieur DEWULF Raphaël.

JEAN DIDIER GYSELINCK.

Notaire associé à Bruxelles.

Pièces jointes : une expédition

1.

Mati 11.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/06/2013
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Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11,1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination (en entier) : ORTHROS

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(en abrégé):

Forme juridique SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Siège :1000 BRUXELLES PLACE DU GRAND SABLON 15-16

11

l: Oblet de l'acte : CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu par Maître Jean Didier GYSELINCK, Notaire associé à Bruxelles le cinq! juin deux mille treize que :

ii 1) Monsieur CALLENS Olivier Jean Simon, né à Ixelles le 26 avril 1973, domicilié à 1180 Uccle Rue des Cottages 115.

2) La société privée à responsabilité limitée « PROVOX », ayant son siège social à Forest (1190! i; Bruxelles), avenue Albert, 237, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0886! 084.607 et immatriculée à la TVA sous le même numéro

Ont constitué entre eux une société privée à responsabilité limitée dont la dénomination sociale;

est « ORTHROS ». .

i - Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Place du Grand Sablon, 15-16,

- La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, l'exploitation au sens le plus large du terme de toute entreprise appartenant au secteur HORECA, comprenant notamment toutes les! activités de restauration, traiteur, auberge, bar, hôtel, et d'une manière générale, toutes opérations! commerciales se rapportant à l'achat, la vente, la représentation, le courtage, l'importation et! l'exportation de tous services, marchandises, biens ou produits quelconques.

La société pourra effectuer des opérations rentrant dans le champ de son objet social pour son! propre compte et pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les' modalités qui lui paraîtront appropriées.

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, d'interventions financières ou par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire au sien! !'1 ou susceptible de développer l'une ou l'autre branche de son activité.

! De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières,!

i mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son!

objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas!

interdites par la loi.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

La société peut être administrateur ou liquidateur.

- La société est constituée à partir du cinq juin deux mille treize pour une durée illimitée.

!ï Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de

il commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au!

li Moniteur Belge.

- Le capital est fixé à vingt mille euros (20.000 EU R).

Il est représenté par 400 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune un/quatre centième (1/400ème) de l'avoir social.

Les parts sociales ont été souscrites comme suit au prix de 50 euros:

- Monsieur CALLENS Olivier, prénommé, 200 parts sociales, soit dix mille euros (10.000 EUR).

- Monsieur DEWULF Raphaël Robert Edison Marie, né à Etterbeek le 26 août 1981, domicilié à

06 JUIN 2013 BRUXELLES

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

7

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1190 Forest, Avenue Albert 237 TM, 200 parts sociales, soit dix mille euros (10.000 EUR), ENSEMBLE : 400 parts sociales, soit vingt mille euros (20.000 EUR).

Chaque part ainsi souscrite a été au préalable libérée à concurrence de 62/200, de telle sorte que la société a à sa disposition une somme de 6.200 euros.

Le Notaire soussigné atteste que le dépôt des fonds libérés a été effectué conformément à la loi auprès de la Banque ING.

- Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

- La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne physique à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables,

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante,

- Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par I'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant,

- L'assemblée peut allouer aux gérants des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux. Elle peut aussi décider que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit,

- Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de ses pouvoirs de gestion journaliére à condition qu'il les détermine et en fixe ia durée.

- Tant que la société répond aux critères de l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé

de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'y a pas de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires, et le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé doit être mentionné

dans les extraits d'actes et documents à déposer en vertu des dispositions légales en la matière,

- II est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier mars à 10 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital,

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la

convocation.

- Les assemblées générales sont convoquées par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au

moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Tout associé, gérant ou commissaire peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera

considéré comme ayant été régulièrement convoqué si il est présent ou représenté à l'assemblée.

- Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci

soit aussi associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter

par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent se faire représenter par un mandataire non-associé.

- Chaque part sociale donne droit à une voix.

- Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit

le nombre de parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du

pouvoir de l'assemblée générales à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte

authentique.

- L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mad 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Le trente et un décembre de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels et le rapport de gestion, conformément aux dispositions législatives y afférentes.

- Le résultat, tel qu'établi conformément au droit comptable, constitue le bénéfice net de l'exercice social.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social,

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

- En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur, ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus prévus par les dispositions légales en la matière.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES,

A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Et immédiatement après, les comparants, réunis en assemblée générale, ont décidé ce qui suit

1) GERANCE.

Ont été nommés en qualité de gérant, sans limitation de durée, Monsieur CALLENS Olivier,

prénommé et la société privée à responsabilité limitée

« PROVOX », prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur DEWULF

Raphaël, prénommé.

Leur mandat est exercé à titre onéreux.

2) COMMISSAIRE.

Il n'est pas nommé de commissaire.

3) CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commencé le cinq juin deux mille treize se clôturera le 31 décembre

2013.

4) PREMIERE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

La première assemblée générale se tiendra en deux mille quatorze.

B. Ratification des engagements pris au nom de la société en formation.

Tous les engagements pris au nom de la société en formation depuis le premier mai 2013 par

Monsieur DEWULF et la société PROVOX sont ratifiés par les gérants.

Cette reprise d'engagements n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité

morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

JEAN DIDIER GYSEL1NCK

Notaire assccié à Bruxelles

Pièce jointe : une expédition

Mod 11,1

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur ta dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
ORTHROS

Adresse
PLACE DU GRAND SABLON 15-16 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale