25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.06.2014, DPT 21.08.2014 14444-0022-034
28/10/2014
ÿþ* j o i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ _
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
I I I I I f l u h i I I I I I
* 1 4 1 9 6 8 6 1 *
N d e n t r e p r i s e 0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
O U T H E R E
F o r m e j u n c l i q u e S O C I E T E A N O N Y M E ,
S e g e R U E D U C H E N E 2 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l a t d e l ' a c t e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L "
E x t r a i t d u p r o s - v e r b a l d a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 s e p t e m b r e . 2 0 1 4
- L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i é g é s o c i a l d e l a s o c i é t é r u e d e l ' E p a r g n e 2 9 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , e t c e , à d a t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
P o u r a i d r a i t c o n f o r m e ,
C h a r t e s A D R I A E N S S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
h L " p - s t , A u r c - t o q s . : J . s b 1 - 1 ' t s t c s e . . 7 , l e r s , e , s e : " s s i " ; ; I p . . . r " 1 j 1 " 3 , 7 7 t
; : s * . : 3 4 c m v o v c e r a r p t t 1 3 r e / y z s y t m e r 1 1 t . y
A u V O T 5 £ 4 1 1 1 t " q r s . 2 1 . 1 ° , s .
"
D é p o s é I R e v u l e
1 7 O C T . 2 0 1 4
. a u g r e f f é d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n C o p h o n e 8 g e r u x e l i e
21/03/2014
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i t \ w § v o n I 0 M R T 2 0 1 e e
G r e f f e
N - d ' e n t r e p o s e : 0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i , 2 r ) O U T H E R E
F o r m e j u r i d i q u e _ S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H E N E 2 7 ¢ 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N C O N S E I L A D M I N I S T R A T I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R S - A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e r é v o q u e , a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' e n s e m b l e d e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M . D a m i e n P o u s s e t , M . J e a n - J a c q u e s P u s s í a u , M ; D o m i n i c V e r h e y e n , M . R a i n e r A r n d t , M . P a s c a l D u m a y e t M . C h a r l e s A d r i a e n s s e n .
2 . L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s p r e n a n t e f f e t a u 1 r 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
- M . F r e d e r i k S T I J N S , d o m i c i l i é S t e e n a k k e r 1 3 , 9 0 0 0 G e n
- M . S t é p h a n e D E B A N D E , d o m i c i l i é r u e G u y a u x 8 , 5 0 2 0 N a m u r
- M . D o m i n i c V e r h e y e n , d o m i c i l i é R o z e n w e g 9 , 1 7 3 1 t e l l i k
- M . R a i n e r A r n d t , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e l a H u l p e 3 9 6 , 1 7 7 0 W a t e n n a e l - B o i s f o r t ,
- M . P a s c a l D u m a y , d o m i c i l i é 9 9 r u e S a i n t - C h a r l e s , 7 5 0 1 5 P a r i s , F r a n c e
- M . C h a r l e s A d r i a e n s s e n , d o m i c i l i é V o o r d e s t r a a t 5 2 , 1 8 5 1 H u m b e e k
l i s a c c e p t e n t .
E x t r a i t d r i p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 j a n v i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e à I ' u a n i m i t é M . C h a r l e s A d r i a e n s s e n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , . I i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s A D R I A E N S S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e Y n r é r t . p a n e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a t r i e d u n o t o i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e , o u d e s p e r s o n n e a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r n o r a l o à t é J a r d d o s t i e r s
A a y r s e N o m e t s i g n a t u r e
B i j i a g e i r b i j l r e h B e l g i s c l r - S t a a t s b l a d z - 2 1 1 0 3 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d r u M ó n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u
M o n ï t e t .
b e l g e
01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.09.2013, DPT 30.09.2013 13600-0156-033
24/10/2012
ÿþM ° d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 5 O C T . Z 0 1 Z
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T H E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H E N E 2 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : F I N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R - R E C O N D U C T I O N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
S u i t e à l a d e m a n d e d e M r P i e r r e V a n d e v e l d e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e c o n d u i r e : l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a n o n y m e T R A D I N C O ( N N 0 4 4 1 . 6 9 6 . 1 3 1 ) .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t d e r e c o n d u i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e : M o n s i e u r C h a r l e s A D R I A E N S S E N , d o m i c i l i é V o o r d e s t r a a t 5 0 à 1 8 5 1 H u m b e e k .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a o û t 2 0 1 2
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . A l ' u n a n i m i t é , i l s c o n f i r m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - - d é l é g u é d e M o n s i e u r C h a r l e s A D R I A E N S S E N .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s A D R I A E N S S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
1 .
* l a v s z a s *
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.08.2012, DPT 28.09.2012 12602-0554-039
13/08/2012
ÿþi ` . M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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2
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* 1 2 1 4 0 7 5 6 *
i i i i H I l l
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T H E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H E N E 2 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e t ' a c t e : F I N M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R S - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u b 2 5 a v r i l 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é :
1 . d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r M i c h e l S t o c k h e m , d o m i c i l i é d r è v e d e l ' E r m i t e 1 1 3 à 1 6 4 0 :
R h o d e - s a i n t - G e n è s e , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 ;
2 . d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e S y l v i e B r é l y , d o m i c i l i é e r u e d u B a n q u i e r 1 9 à 7 5 0 1 9
P a r i s e n F r a n c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M r P a s c a l D u m a y , d o m i c i l i é 9 9 r u e S a i n t C h a r l e s à 7 5 0 1 5 P a r i s e n
F r a n c e , p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s p r e n a n t e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s A D R I A E N S S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é o a r d d e s t i e r s
A u A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
. B i j l a g e n . b i j _ h e t B . e 1 g i s c h £ t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 . 0 1 2 - A n n e x e s d u 1 V l a n i t e u . r b . e l g e . _ _
17/08/2011
ÿþr C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
I I l 1 1 1 1 1 I I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J J I
* 1 1 1 2 6 0 ] 5 *
1 1 1
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B R U M E J E S
? ; 1 ( J
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y p l e t B : A u r e ç t ç : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 6 2 . 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T H E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C h ê n e n u m é r o 2 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e l ' a c t e : D E C I S 1 O N D E F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « R I C E R Ç A R »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O U T H E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d u C h ê n e n u m é r o 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 9 6 2 . 4 8 9 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e : C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x j u i n d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e ' l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e s i x j u i l l e t s u i v a n t , v o l u m e 2 7 f o l i o 4 9 c a s e 1 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p a r a b s o r p t i o n , d a n s l e s e n s d e l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R I C E R C A R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 ; L i è g e , r u e d e s P r é b e n d i e r s , 2 8 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 0 . 3 2 9 . 4 0 7 , d o n t e l l e p o s s è d e t o u t e s l e s : p a r t s s o c i a l e s , l a q u e l l e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ! a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e f u s i o n e t c e , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n : c o m p t a b l e a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e ; c o m p t a b l e e t f i s c a l ( i m p ô t s d i r e c t s ) c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t l e p r e m i e r : j a n v i e r d e u x m i l o n z e à z é r o h e u r e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D é c h a r g e a u g é r a n t e t c o n s e r v a t i o n d e s d o c u m e n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v u e n o t a m m e n t d e s e c o n f o r m e r à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s :
a ) q u e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O U T H E R E " , d u b i l a n ; r e l a t i f à l ' e x e r c i c e e n c o u r s v a u d r a d é c h a r g e p o u r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ! " R I C E R C A R " , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' a u j o u r d e l a f u s i o n .
b ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " R I C E R C A R " s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O U T H E R E » p e n d a n t l e s d é l a i s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , : M o n s i e u r A D R I A E N S S E N C h a r l e s a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n .
01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.07.2011 11345-0556-019
11/04/2011
ÿþR é s e r a u M o n d e b r i l g r
A ! M 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T H E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U C H E N E 2 7 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E P O T D U P R O J E T D E F U S I O N
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e O U T H E R E , s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R I C E R C A R , s o c i é t é a b s o r b é e .
i i p U x E L x e
3 0 M R T 2 0 1 1 ,
G r e f f e
1 1 1
1
R 1 1 0 5 3 . 1 1 1 3 "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s A D R I A E N S S E N ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
f : i e n u r , n n r : r s t n I a r l e r n s e r e p a g e c i t y V o t e t t 3 : A u r e c t o : N n n 3 e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l e i ? a " : s s i e . - ; . " a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m r . , : : f i t : : e » } . " , " " : " . .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.09.2010, DPT 28.10.2010 10589-0472-019
20/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 9 6 2 , 4 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O U T H E R E ( e n a b r é g é ) :
D é p o c é / R e ç u I e
I r M S 2 0 1 5
a u g r e f f e t ' . + t : m i t d e c o m m e r c e
r a r c a p h : i n 2 . w Ï , G f f
( . 4 l r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E p a r g n e 2 9 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " O U T H E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' E p a r g n e 2 9 , i m m a t r i c u l é e a u : R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 4 6 2 . 9 6 2 . 4 8 9 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , ; N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e ; ° s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e ,
" C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e ` l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 1 1 2 f o l i o 8 c a s e 7 a u x d r o i t s d e , ` c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , e t s u i t e à l ' a c t e r e c t i f i c a t i f , r e ç u p a r i M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t ;
" p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - s e p t f é v r i e r d e u x m i l q u i n z e i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r u n t i e r s n o n a c t i o n n a i r e , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é a n o n y m e « O A K S E S T A T E S . A . » , é t a b l i e à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , S q u a r e V e r g o t e , 1 9 , a v e c c r é a t i o n d e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 2 0 . 9 6 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d e m ê m e n a t u r e e t o f f r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t a u p a i r c o m p t a b l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t , l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s c o m m e s u i t
A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , _ r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 4 6 . 7 7 5 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 4 6 . 7 7 5 è m e ) d u ; c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 6 . 7 7 5 .
A r t s l e 5 b i s . - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
U n n o u v e l a l i n é a e s t a j o u t é i n f i n e c o m m e s u i t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e G é r a r d ; I N D E K E U , à B r u x e l l e s , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e c e n t v i n g t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t ( 1 2 0 . 9 6 8 ) ; a c t i o n s n o u v e l l e s , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s e n m a t i è r e a d m i n i s t r a t i v e e t d i v e r s
L e s p a r t i e s d é c l a r e n t c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e r é a l i s e r l e s r é s o l u t i o n s ' p r i s e s e t d e m e t t r e à j o u r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é a u x f i n s d ' é t a b l i r e t d e d é p o s e r u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t é s e Q é
a u
' M o n i t e u r
b e l g e `
B i j I a g e n T i j T i e t l l e f g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.11.2009, DPT 22.12.2009 09897-0074-018
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 29.08.2008 08694-0323-014
27/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 05.06.2007, DPT 22.08.2007 07591-0034-014
08/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
f
S O B O 6 1
D e p o s è / R e ç u l e
2 : 8 M A I 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
" a n c o p h o n e d e r i ê l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
0 4 6 2 9 6 2 4 8 9
O U T H E R E S A
S O C I E T E A N O N Y M E
R U E D E L ' E S P A G N E 2 9 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 5
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M . R a i n e r A r n d t d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 8
f é v r i e r 2 0 1 5 e t d e l e r e m e r c i e r p o u r t e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . L a r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M . F r e z d e r i k S t i j n s d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 8
f é v r i e r 2 0 1 5 e t d e l e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . L a r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
D ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n h o n o r a b l e d e M . P a s c a l D u m a y d e s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u l e
a v r i l 2 0 1 5 e t d e l e r e m e r c i e r p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é . L a r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D e n o m m e r M . D i d i e r M a r t i n , d o m i c i l i é a u 6 9 , R u e B o u r s a u l t , 7 5 0 1 7 à P a r i s a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r
d e l a s o c i é t é p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 . L a r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l e s A D R I A E N S S E N , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o d 2 . 0
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