ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 4 . 2 9 6 . 0 2 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) O U T I B R I
D é p o s é Í R e ç u l e
2 9 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a à à e c o m m e r c e
' i r n ~ .
R é M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r o g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E V R I E R E 6 9 à 1 0 2 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r T h i e r r y G a b l i n e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e M a r t i n e T h y s s e n s e t s t a t u e r a s u r l a d é c h a r g e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e n s u i t e s u r l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s , e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r A l e x i s B e r t e m e s , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , c h e m i n d u P i r o i 7 A e t d e l a S A B e r t m a l , R P M 0 5 5 9 . 8 6 5 . 4 8 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e V r i è r e 6 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i c h e l B e r t e m e s
L ' a s s e m b l é e v o t e f a v o r a b l e m e n t à l ' u n a n i m i t é e t d o n n e à M o n s i e u r F r a n c e s c o D E L L O l e m a n d a t d e f a i r e l e s p u b l i c a t i o n s q u i s ' i m p o s e n t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e e n f i n s u r l à r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A B e r t m a l . f i e s t p r o p o s é u n e r é m u n é r a t i o n m e n s u e l l e d e 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E . C e t t e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p a s p a s s i b l e d e T V A .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é S A B e r t m a l , R P M 0 5 5 9 . 8 6 5 . 4 8 9 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , r u e d e V r i è r e 6 9 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M i c h e l B e r t e m e s .
F r a n c e s c o D E L L O
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s