12/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 I I 1 1 f l i i i i i i 1 1
* 1 1 1 3 7 4 3 1 *
F
N 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 7 0 3 7 7 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W I N D E V E L O P . B E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d u C o n g r è s , 2 5 à 4 0 2 0 L i è g e .
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G a b r i e l R A S S O N , d e S c l e s s i n - L i è g e , l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 , l e
v i n g t - c i n q a o û t s u i v a n t , v o l u m e 1 9 0 , f o l i o 3 0 , c a s e , d e u x r ô l e s , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' A N D E U X M I L O N Z E ,
L e v i n g t - d e u x a o û t ,
A S c l e s s i n - V i l l e d e L i è g e , e n l ' E t u d e ,
D e v a n t N o u s , G a b r i e l R A S S O N , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c l e s s i n , V i l l e d e L i è g e ,
S ' E S T R E U N I E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W I N D E V E L O P . B E " a y a n t
s o n s i è g e à 4 0 2 0 L i è g e , p l a c e d u C o n g r è s , 2 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 8 1 7 . 0 3 7 . 7 3 0 .
c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h a r l e s - H e n r y L E R O U X , n o t a i r e à S a l v e , l e t r e i z e j u i l l e t d e u x
m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 0 5 5 6 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e C h a n t a l H U S T I N X , c i - a p r è s n o m m é e .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s r e p r i s c i - a p r è s :
- M a d a m e H U S T I N X J e a n n e d e C h a n t a l M a r i e T h é r è s e , n é e à L i è g e
l e v i n g t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e d e u x , é p o u s e d e
M o n s i e u r P A S T E G E R J e a n P i e r r e G e o r g e s , d o m i c i l i é e à L i è g e , -
Q u a i d e R o m e n u m é r o 2 0 b o î t e 5 2 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 5 2 . 0 7 . 2 0 - 0 4 2 . 1 4 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) ;
- M o n s i e u r D O E M E N V i n c e n t J e a n G e o r g e s M a r i e A l f r e d , n é à L i è g e l e c i n q j u i n m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e e t
u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à L i è g e , P l a c e d u C o n g r è s n u m é r o 2 5 ,
R e g i s t r e n a t i o n a l : 6 1 . 0 6 . 0 5 - 0 4 7 - 5 9 ( m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ) .
D o n t N o u s a v o n s v i s é l e s c a r t e s d ' i d e n t i t é
M a d a m e H U S T I N X e t M o n s i e u r D O E M E N s e d é c l a r a n t e n s e m b l e t i t u l a i r e s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s
s o c i a l e s , s o i t e n s e m b l e c e n t s q u a t r e - v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S i D E N T
M a d a m e l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n
a j o u t a n t c e c i :
« L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r t o u t e s f o r m a t i o n s p o u r c o m p t e d ' i n d é p e n d a n t s , d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u d e
p e r s o n n e s m o r a l e s , t e l l e q u e l a f o r m a t i o n e n l a n g u e , g r a p h i s m e ,
i n f o g r a p h i s m e e t d e f a ç o n p l u s g é n é r a l e e n t o u t e s m a t i è r e s : i n f o r m a t i q u e , c o m m u n i c a t i o n , c o m m e r c e ,
g e s t i o n . . .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i
o u e n p a r t i c i p a t i o n , p o u r t o u t e s p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e :
- T o u t e a c t i v i t é q u i c o u v r e l e s e c t e u r d e l a c o n s u l t a n c e e t n o t a m m e n t t o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t
a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t , d e m a n i è r e n o n e x h a u s t i v e , d e d i s p e n s e r d e s c o n s e i l s e t a v i s j u r i d i q u e s ,
f i n a n c i e r s c o m m e r c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l a r g e d u t e r n i e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t .
- L a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s q u i c o u v r e n t l e s e c t e u r a c h a t - v e n t e , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e
d i s t r i b u t i o n c o m m e r c i a l e . '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
- T o u t e s a c t i v i t é d e n é g o c e p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s » .
1 . 2 . r a p p o r t c o m p o r t a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , a v e c u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
L e g é r a n t é t a n t M o n s i e u r E m i l e D A L L E U R . G é r a n t n o m m é à c e t t e f o n c t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e , l e o n z e m a r s s u i v a n t
s o u s l e n u m é r o 0 0 3 8 6 8 8 .
1 . 3 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l e n o u v e a u o b j e t s o c i a l .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
2 . 1 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « O V E R L I N K » .
2 . 2 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
3 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r , s a n s
q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s , t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
é t a n t p r é s e n t e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M a d a m e l e P r é s i d e n t , a p r è s v é r i f i c a t i o n , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e
r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a r a p p e l é a u x c o m p a r a n t s l ' e x i g e n c e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n e t d ' a u t o r i s a t i o n s
a d m i n i s t r a t i v e s p o u r l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s p r o f e s s i o n s .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
I l e s t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e p r e n d é g a l e m e n t c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t a u q u e l e s t j o i n t l e r a p p o r t a c t i f
e t p a s s i f d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e . t r o i s m o i s .
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l e c o m p l é m e n t à l ' o b j e t s o c i a l e t s u r l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e l a
g é r a n c e .
L e n o u v e l o b j e t s o c i a l , c o m p l é t é , e s t a d o p t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e l o b j e t s o c i a l e n c o m p l é t a n t
l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e c i - d e s s u s r e p r i s , à i n s é r e r a u d e u x i è m e p a r a g r a p h e d u d i t a r t i c l e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a s s e n t i m e n t s u r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é é t a n t « O V E R L I N K » .
L a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n e s t a d o p t é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s s o c i a u x e n c o n c o r d a n c e a v e c i a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t p o u r
l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
F R A I S .
M a d a m e l e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e
f o r m e q b e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s ó c i é t é o u q u i s o n t m i s e s à s a c h a r g e , e n r a i s o n d e s p r é s e n t e s , s ' é l è v e à
c i n q c e n t s e u r o s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R 4 s è r v é i
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M o n i t e u r
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