16/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 J U I N 2 1 3 %
G r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
J 1 1 1 1 1 1 . 1 ~ M ~ ~ 6 6 8 1 * ~ x i u n u u I n
4 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , 1 e r é t a g e , b o x 8 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
D é c i s i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 4 :
L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s m e n t i o n n é s c i - d e s s o u s c o m m e g é r a n t s d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
M . A n d r é C o v r e
M , J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
M . J o à o B e n j a m i n P a r o l i n
M . F l a v i o d o C o u t o B e z e r r a C a v a l c a n t i
M . A n d r é L u i s P o l o
M m e . A n d r e a C a m p o s S o a r e s
M m e . A n a P a u l a S a n t o r o C o r i a
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l .
L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a c c o r d e à t o u s l e s g é r a n t s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o e l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013
ÿþ M o a W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e l
é r 4 s
S r l u x é t i E S .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , l e r é t a g e , b o x 8 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ` a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 a v r i l 2 0 1 3 a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 :
M r . A n d r é C o v r e
M r , J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
M r . J o á o B e n j a m i n P a r o l i n
M r . F l a v i o d o C o u t o B e z e r r a C a v a l c a n t i
M r . A n d r é L u i s P o l o
M s . A n d r e a C a m p o s S o a r e s
M s , A n a P a u l a S a n t o r o C o d a
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u m é r é , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a a c c o r d é à t o u t g é r a n t , c h a c u n a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s e t p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o e l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U S
2 2 M A I 2 0 1 3
G r e f f e
* 1 3 0 6 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 2 5 4 1 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : O x i t e n o E u r o p e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , b o i t e 8
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e s e p t m a i d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e 1 1 m C a r n e w a l , N o t a i r e A s s o c i é : à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O x i t e n o E u r o p e » , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , b o î t e 8 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , c i - a p r è s d é n o m m é e « l a s o c i é t é » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 2 . 2 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ,
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à , u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 6 1 3 1 - 7 7 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n l < , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e : a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e d e u x m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u x m i l l i o n d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s : ( 2 . 2 3 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r . » .
3 / R e m p l a c e m e n t d e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L o r s d e l a d i s s o l u t i o n , l e c a s é c h é a n t , a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r , c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s . » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , u n e p r o c u r a t i o n , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s ; d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 16.05.2013 13124-0001-034
31/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 7 3 b o î t e 8 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s o c i é d d 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
L e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
- L ' a s s o c i é p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a c o m m u n i c a t i o n d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r l e q u e l K P M G m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n m a n d a t e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c e c i s u i t e à l a d é c i s i o n d u g r o u p e O x i t e n o d e t r a n s f é r e r l ' a u d i t à D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e s t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q .
L ' a s s o c i é p r e n d n o t e d e l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n d e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , d e s a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t a c c e p t e l a d i t e d é m i s s i o n .
L ' a s s o c i é d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e à K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t c e c i j u s q u ' à c e j o u r .
- L ' a s s o c i é d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n t a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r C o r i n e M a g n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 .
- P a r l a p r é s e n t e l ' a s s o c i é d o n n e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a ' s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e n t e n i e )
1 7 J A N 2 0 1 3
G r e f f e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.04.2012, DPT 08.08.2012 12398-0051-021
12/01/2012
ÿþr e Ç a l _ K ? e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M m 2 . 1
i ~
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 2 0 0 9 8 2 3 *
e f i U X E L L
E S
G r e f f e
i i i i i i i u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , l e é t a g e , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a a p p r o u v é l e 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ' a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B o u r g e t 4 0 ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r D e c l e r c q ) c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 1 ( t e n u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 ) . L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s d ' a u d i t d u c o m m i s s a i r e a é t é f i x é à E U R 5 . 2 0 0 , 0 0 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e o c t r o i e à t o u t d é t e n t e u r d ' u n o r g i n a l d e c e s d é c i s i o n s é c r i t e s e t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l a d é c i s i o n é c r i t e c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2011
ÿþ 1 _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M n d a . o
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 1 1 5 ~ 5 Z 4
E i b L X E L L E S
O 7 - 1 0 - 2 0 t i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 B o î t e 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l - p o u v o i r s a d d i t i o n n e l s p o u r J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o e l
L o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 , l e c o l l è g e d e s g é r a n t s a e x a m i n é l e p r o j e t d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l d e
" l a S o c i é t é d e R o n d P o i n t S c h u m a n 6 B o x 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , à A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , l e r é t a g e , B o x 8 , 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e à p a r t i r d u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . L e c o l l è g e a d é c i d é d ' a p p r o u v e r c e c h a n g e m e n t d e s i è g e ' s o c i a l .
L e C o l l è g e f a i t r é f é r e n c e à s a d é c i s i o n d u 2 2 j u i l l e t 2 0 0 8 , d a n s l a q u e l l e l e C o l l è g e a d é c i d é d ' a c c o r d e r c e r t a i n s p o u v o i r s à J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o e l . L e C o l l è g e a d é c i d é d ' a c c o r d e r à J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l , a v e c e f f e t d i r e c t e t a v e c l e p o u v o i r d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r a d d i t i o n n e l s u i v a n t :
« c o n c l u r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r , o u r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s r e l a t i f s a u s e r v i c e d e n e t t o y a g e e t d ' e n t r e t i e n d e s f a c i l i t é s , d e l ' a m e u b l e m e n t e t d e s o r d i n a t e u r s d e s b u r e a u x d e l a S o c i é t é a i n s i q u e c e u x r e l a t i f s a u s e r v i c e d ' i n s t a l l a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e t o u t e s t r u c t u r e n é c e s s a i r e p o u r l a f o u r n i t u r e d e s s e r v i c e s d ' u t i l i t é p u b l i q u e ( e . g . , e a u , g a z , é l e c t r i c i t é , i n t e r n e t e t t é l é p h o n e ) . »
M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2011
ÿþ1 1 1
B R U X E L L E S
P
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m e 2 . 0
© : e 3 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 B o î t e 5 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e - N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
I l y a l i e u d e l i r e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e a o û t d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 2 5 5 7 8 , c o m m e s u i t :
P e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 l e c o l l è g e d e g é r a n t s a p r o p o s é d e n o m m e r e t , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . a a p p r o u v é d e n o m m e r .
M r . A n d r é C o v r e , B r é s i l i e n , m a r i é , n é l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 0 , a d m i n i s t r a t e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t e u r d ' u n e c a r t e d ' i d e n t i t é b r é s i l i e n n e N o ° C T 8 0 2 4 2 9 , d o m i c i l i é a u P r o v i n c e d e S á o P a u l o , B r é s i l , R u a F e l i c i a n o M a i a , N o . 5 0 , J a r d i m P a u l i s t e , C E P 0 4 5 0 3 - 0 7 0 S â o P a u l o , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a p r o p o s é , e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . , a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u ' . m a n d a t d e s g é r a n t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n v 2 0 1 2 :
M r . J o â o B e n j a m i n P a r o l i n
M r . F l á v i o d o C o u t o B e z e r r a C a v a l c a n t i
M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
M r . A n d r é L u i s P o l o
M s . A n d r e a C a m p o s S o a r e s
M s . A n a P a u l a S a n t o r o C a r i a
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é , e x c e p t é l e m a n d a t d e M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l .
L e s g é r a n t s o n t p r o p o s é , e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . , a a p p r o u v é , d ' a c c o r d e r à t o u t g é r a n t , . c h a c u n a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t ' u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s e t p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s à ; l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l G é r a n t
B i j l a g e n b i j f i è t B è l g i s C h S t a a t s b l a d _ 0 8 7 0 9 7 2 I J 1 1 - A n n ë ï é s d ü N r ó n i t ë n r H e l g e
" 1 1 1 3 6 1 9 1 *
16/08/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M c d 2 . 0
R é s e r º%
a u
M o n i t e
b e l g e
" 1 1 1 2 5 5 , 8 "
0 3 A U G 2 0 n
B R U Z E ~ ' ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R o n d P o i n t S c h u m a n 6 B o i t e 5 à 1 0 4 0 B r u x e t i e s
b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
P e n d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e t e n u e l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 l e c o l l è g e d e g é r a n t s a p r o p o s é d e n o m m e r e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . a a p p r o u v é d e n o m m e r :
M r . A n d r é C o v r e , B r é s i l i e n , m a r i é , n é l e 2 4 j u i l l e t 1 9 7 0 , a d m i n i s t r a t e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o r t e u r d ' u n e c a r t e d ' i d e n t i t é b r é s i l i e n n e N e C T 8 0 2 4 2 9 , d o m i c i l i é a u P r o v i n c e d e S à o P a u l o , B r é s i l , R u a F e l i c i a n o M a i a , N o . 5 0 , J a r d i m P a u l i s t e , C E P 0 4 5 0 3 - 0 7 0 S à o P a u l o , c o m m e g é r a n t d e l a S o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 .
L e c o l l è g e d e s g é r a n t s a p r o p o s é , e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . , a a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s g é r a n t s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 2 :
M r . J o à o B e n j a m i n P a r o l i n
M r . F l a v i o d o C o u t o B e z e r r a C a v a l c a n t i
M r . J o á o B e n j a m i n P a r o l i n
M r . F l e v i o d o C o u t o B e z e r r a C a v a l c a n t i
M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
M r . A n d r é L u i s P o l o
M s . A n d r e a C a m p o s S o a r e s
M s . A n a P a u l a S a n t o r o C o r i a
L e m a n d a t d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é , e x c e p t é l e m a n d a t d e M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l .
L e s g é r a n t s o n t p r o p o s é , e t l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e B a r r i n g t o n S . L . , a a p p r o u v é , d ' a c c o r d e r à t o u t g é r a n t , c h a c u n a v e c d r o i t d ' a g i r s e u l e t d e s u b s t i t u t i o n , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s e t p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
M r . J e a n C l a u d e F i r m i n E u g è n e N o ë l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j t r e t - B - e l g i s e b S t a a t s t r l a i d - 1 6 / 0
15/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 07.07.2011 11284-0461-022
12/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 01.07.2010 10273-0092-019
22/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 7 , 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 2 5 4 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O X I T E N O E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 7 3 , l e r é t a g e , b o x 8 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s i a r e 1 p o u v o i r s L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a p p r o u v e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s :
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e i o i t t e , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é e p a r C o r i n e M a g n i n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 7 ,
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L ' A c t i o n n a i r e U n i q u e a c c o r d e à t o u s l e s g é r a n t s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , a i n s i q u e p o u r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
J e a n - C l a u d e N o e l
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ ó e : 4 B j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o n i t E b e l g t
D é p o s é / R e ç u l e
1 1 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f d b y t a l d e c o m m e r c e
f r e a C n n h n r : e B r u x e l l l &