04/03/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 1 3 7 2 *
D é p o s é
2 8 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 1 8 9 7 9 8 9 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P . A . F r a n c k
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , R u e T h i e r n e s s e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r F R A N C K P i e r r e - A l a i n , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) r u e T h i e r n e s s e , 4 4 ,
2 ) M a d a m e Z A H R A O U I L a ï l a , d o m i c i l i é e à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) r u e T h i e r n e s s e , 4 4 ,
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P . A . F r a n c k " , d o n t l e
s i è g e a é t é é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) R u e T h i e r n e s s e , 4 4 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r ,
- l e c o n s e i l e n i n f o r m a t i q u e , e n r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t e n c o m m u n i c a t i o n ;
- l e c o n s e i l p o u r l e s a f f a i r e s e t l a g e s t i o n ;
- l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s e t d e h o l d i n g ;
- l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l e s l o g e m e n t s s o c i a u x ;
- l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s n o n r é s i d e n t i e l s p r o p r e s o u l o u é s , s a u f l e s t e r r a i n s ;
- l a l o c a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t e r r a i n s ;
- l e s é t u d e s d e m a r c h é e t l e s o n d a g e d ' o p i n i o n ;
- l e s a c t i v i t é s c o m b i n é e s d e s o u t i e n l i é a u x b â t i m e n t s e t a u x e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s f o r m e s d ' e n s e i g n e m e n t ;
- l ' a i d e e t l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p a r l a r a t i o n a l i s a t i o n d e l e u r a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r u s a g e d e l o u t i l
i n f o r m a t i q u e e t d e l e u r o r g a n i s a t i o n d u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n v u e d a s s u r e r l e u r c r o i s s a n c e e t l e u r
d é v e l o p p e m e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s o p t i m a l e s ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t s , d e c o n s e i l s , d e f o r m a t i o n s , d e r e c h e r c h e d e c o l l a b o r a t e u r s , d e f o r m a t i o n d u p e r s o n n e l ,
d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d ' a n a l y s e d e r i s q u e s o u d e t o u t e a u t r e é t u d e
r e l a t i v e à l a s é c u r i t é d e s s o c i é t é s , d e s p e r s o n n e s , d e s i n f o r m a t i o n s , d e s b â t i m e n t s e t d e s b i e n s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à u n e s o c i é t é d e s e r v i c e s , l e s p r e s t a t i o n s d e s e c r é t a r i a t , d e
r e p r é s e n t a t i o n , d e g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e n g é n é r a l , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d e s e c r é t a r i a t , d e
d a c t y l o g r a p h i e , d e t r a d u c t i o n , d ' i n t e r p r é t a r i a t , d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e ,
c o m m e r c i a l e , d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d ' o r g a n i s a t i o n e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , l a g e s t i o n d e s o n
p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , e t l a g e s t i o n d e s o c i é t é s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t , n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e
s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s
e x i s t a n t e s o u à c r é e r q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u
s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s a d e s s o c i é t é s a f f i l i é e s .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r
1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c o m m e
s u i t :
- M o n s i e u r F R A N C K P i e r r e - A l a i n s o u s c r i t 9 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 5 . 5 8 0 ¬ ;
- M a d a m e Z A H R A O U I L a ï l a s o u s c r i t 1 0 p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 6 2 0 ¬ ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s d é t e r m i n é s p a r e l l e , e t d e l e u r s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e e t a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s f i x e s à p o r t e r a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x . L e m a n d a t d e g é r a n t p e u t é g a l e m e n t ê t r e e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é s o n t , e n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A é t é n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r F R A N C K P i e r r e - A l a i n , d o m i c i l i é à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 ) R u e T h i e r n e s s e , 4 4 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e m a r s à 1 8 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . L a 1 è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L e 1 e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e p o u r f i n i r l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e b é n é f i c e n e t , a p r è s p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s c o n s t i t u a n t s o n t d é c l a r é q u e , d ' a p r è s l e u r s e s t i m a t i o n s , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e a u x c r i t è r e s l é g a u x q u i l a d i s p e n s e n t d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à " R i m b e r t C o n s u l t i n g s p r l " s i s e à H a l l e ( 1 5 0 0 ) N i n o o f s e s t e e n w e g , 3 2 3 , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s , d é p o s e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e