16/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 23.10.2013, DPT 11.12.2013 13682-0286-013
22/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 02.12.2014, DPT 10.12.2014 14691-0123-013
05/02/2013
ÿþP t f t t f : 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1
B R U X E L L E S
2 3 J A N 2 0 1 b
G r e f f e
i l ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b l e t d e l ' a c t e : 0 4 5 7 6 0 1 0 6 2
S o c i é t é a n o n y m e
r u e d e L i n t h o u t 1 2 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i s t r a t e u r
* 1 3 0 2 1 0 4 8 *
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 j a n v i e r 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
L e m a n d a t d e m a d a m e P a t r i c i a S i m o n , a d m i n i s t r a t e u r , é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à ! l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ! d e 2 0 1 8 .
"
M a d a m e P a t r i c i a S i m o n , N . N . 6 0 . 0 5 . 0 3 - 2 0 6 - 2 9 , d e m e u r a n t r u e d e L i n t h o u t 1 2 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s e s t d o n c n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' e n 2 0 1 8 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s e r é u n i s s e n t e n s u i t e e t d é c i d e n t d e n o m m e r m a d a m e P . S i m o n e n t a n t ! q u ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a m ê m e p é r i o d e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P . S I M O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t e l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x t u l u A l o n i t e _ t u n b e l g e
R é s e r v (
a u
M o n n e t
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 06.12.2012 12660-0256-014
28/02/2012
ÿþ M o l P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 I M I I I I ~ I I I a e z a s "
I T J R U x E L L E S
2 0 I 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 6 0 1 . 0 6 2 1 2 8 1 0 4 0 E t t e r b e e k
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P . A . W .
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S A
S i è g e : R u e d e L i n t h o u t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t a l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r s m a n d a t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e é c o u l e .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e i n f o r m e l ' a s s e m b l é e q u e M o n s i e u r F R E Y L I N G C é d r i c , a f a i t p a r t , d a n s u n c o u r r i e r d a t é d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1 , d e s o n s o u h a i t d e d é m i s s i o n n e r d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . I I e n e s t d e m ê m e p o u r M o n s i e u r A N T O I N E M a i n d a n s s o n c o u r r i e r d u 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s e t l e s r e m e r c i e , p o u r l e s o u t i e n a p p o r t é à l a s o c i é t é a u c o u r s d e c e s a n n é e s . L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , e t p r o p o s e d e n o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r V e r c r u y s s e W a r r e n , R u e d e L i n t h o u t 1 2 8 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
- M o n s i e u r l e B a r o n d e W o e l m o n t G o d e f r o y , R u e B e e c k m a n 7 5 1 1 8 0 B r u x e l l e s . C e u x - c i a c c e p t e n t l e s m a n d a t s q u i l e u r s o n t c o n f i é s . L e s m a n d a t s p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l p r é s e n t s s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e S I M O N P a t r i c i a e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t e d u C o n s e i l p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t t o u t e s é t é d é p o s é e s e t c o n v e r t i e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L e s t i t r e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
S I M O N P a t r i c i a
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 07.12.2010, DPT 20.12.2010 10638-0440-013
03/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 R t I t i g 1 j 1
B
é p o s é / R e ç u l e
2 k M A R S 0 0 1 5
. . ^ . ' ~ ^ . `
1 , P e n t r e p r i s e d ' 0 4 5 7 8 0 1 0 8 2
D é n o m i n a t i o n
( m * n V * r ) : P . A . W .
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e L i n t h o u t 1 2 8 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
Ó M e t d m | ' m c t e : N o m i n a t i o n s a d m i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 4
L a P r é s i d e n t e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n v e n u s M é c h é a n c e w n 2 O 1 4 a t q u ' I l y a l i e u
!
s o i t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s o u s o i t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a u c o u r s d e : c e t t e A s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r à l ' u n a n i m i t é , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g n n a n a o o r d i n a i r e o n u u 2 w . u u x m n c n o n s o m o m m / o n a t e u m :
M o n s i e u r V e r c r u y s s e W a r r e n , w e d e L i n t h o u t 1 2 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
M o n s i e u r l e B a r o n d e W o e l m o n t G o d e f r o y . r u e B o n o k m a n 1 7 5 ó 1 1 D 0 B r u x e l l e s .
M a d a m e S i m o n P a t r i c i a , r u e d e L i n t h o u t 1 2 8 ó 1 O 4 O 8 m x n | l e o .
M o n s i e u r V e r c r u y s s e A l v i n , r u e d e L i n t h o u t 1 2 8 à 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a s s e d o n c d e 3 à 4 .
C e u x - c l a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é . L e s m u n d o t s o m n t e x e n c é m ó t i t r e g r a t u i t .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l s e r é u n i s s e n t e t d é c i d e n t d e n o m m e r M a d a m e S i m o n P a t r i c i a e n t a n t
P . , S I M O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
t z i
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i è r e p a g e d u L p i i E : A v r e c t g , : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e m p n e m w n t e r l a o w m p n o w m m r a l e g , é y a n d d e s t i e r s
22/12/2009 : BLT003166
26/01/2009 : BLT003166
24/12/2007 : BLT003166
09/02/2007 : BLT003166
15/01/2007 : BLT003166
20/12/2005 : BLT003166
24/12/2004 : BLT003166
24/12/2003 : BLT003166
20/12/2002 : BLT003166
26/01/2002 : BLT003166
11/01/2001 : BLT003166
20/04/1996 : BLT3166