18/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 I I
B R U X E L L E S
0 9 A V R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 5 2 5 f ' 1 3 5 y
( e n e n t i e r ) : P . L , A . S . M . A .
( e n a b r é g é ) : P l a s m a
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : 1 0 7 0 A N D E R L E C H T , R U E D E B I R M I N G H A M 5 7 , B o i t e 1 4 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' a n 2 0 1 3 , l e 5 a v r i l
S e s o n t r é u n i s :
M a d a m e N i c o l e t t a V o l t a r e l i i , n é e l e 5 j u i n 1 9 7 6 à C o s e n z a , I t a l i e , d o m i c i l i é e à 8 7 0 6 0 C r o s i a C S , V i a G i o s u è V i a L u i g i M a r i a s o c i é t é , e n c o r e c o m m e s u i t l e s
C a r d u c c i 3 , I t a l i e ,
E t
M o n s i e u r G i u l i o M a r c h e s e , n é l e 2 3 m a i 1 9 7 2 , à C o s e n z a , d o m i c i l i é à 8 7 1 0 0 C o s e n z a C S ,
G r e c o 6 / A , I t a l i e .
L e s c o m p a r a n t s s o n t a s s o c i é s r e s p o n s a b l e s e t s o l i d a i r e s p o u r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e l a q u ' u n s e u l d e s a s s o c i é s a i t s i g n é , p o u r v u q u e c e s o i t s o u s l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L e s c o m p a r a n t s p r é c i t é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t , s o u s s e i n g p r i v é , a r r ê t e n t s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e r c i a l e c i - a p r è s n o m m é e ,
A r t i c l e 1 : F o r m e j u r i d i q u e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e t e x i s t e r a s o u s i a d é n o m i n a t i o n « P . L . A . S . M . A . » e n a b r é g é « P l a s m a » .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 1 0 B r u x e l l e s , R u e d e B i r m i n g h a m 5 7 , b t e 1 4 0 .
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s , l a r e c h e r c h e , l a c r é a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t à l a c o m m u n i c a t i o n v i s u e l l e , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' e x p o s i t i o n s , d e s u p p o r t s a u d i o v i s u e l s , d ' a f f i c h e s , d e f o n d s s o n o r e s , d ' é d i t i o n , d e m e s s a g e s p u b l i c i t a i r e s , l a p r o d u c t i o n e t l a r é a l i s a t i o n g r a p h i q u e e t d ' i n f o r m a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t d e t o u t a u t r e é l é m e n t s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l a p u b l i c i t é .
L a c r é a t i o n e t l e d e s i g n g r a p h i q u e d e m a r q u e s , l o g o s , i l l u s t r a t i o n s , e n s e i g n e s , e t e n g é n é r a l l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d ' a r t g r a p h i q u e s s u r t o u s t y p e s d e d o c u m e n t s , s u r t o u s s u p p o r t s e t t o u s f o r m a t s .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e p r e s t a t i o n s p h o t o g r a p h i q u e s d a n s l e s d o m a i n e s s u i v a n t s : é v é n e m e n t s , e n t r e p r i s e , i n d u s t r i e , c o m m u n i c a t i o n p u b l i c i t a i r e e t c o m m e r c i a l e a i n s i q u e t o u t e a u t r e s d o m a i n e s d e l a p h o t o g r a p h i e , l a p o s t p r o d u c t i o n e t l e r e t r a i t e m e n t d e l ' i m a g e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d ' i m p r e s s i o n n u m é r i q u e , l a c r é a t i o n d ' e n v i r o n n e m e n t s v i s u e l s i n f o r m a t i q u e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s e t l ' a s s i s t a n c e a u m a n a g e m e n t e n m a t i è r e d e c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l a r é a l i s a t i o n e t l a m i s e e n p l a c e d e s t r a t é g i e s d e c o m m u n i c a t i o n e t d e c a m p a g n e s d e p u b l i c i t é , l a m i s e e n p l a c e d e s t r a t é g i e s d e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s c u r a t o r i a l s a i n s i q u e l e u r g e s t i o n .
L e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s e t l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l e m a r k e t i n g v i r a l , l e p o s i t i o n n e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t d e p r o c e s s u s d e p r o m o t i o n s , d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s , l a r e c h e r c h e d e s p o n s o r s e t d e f i n a n c e m e n t s t a n t p u b l i c s q u e p r i v é s , l a g e s t i o n e n m a t i è r e d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e s t r a t é g i e s d e c o m m u n i c a t i o n p r i v é e , p u b l i q u e , p o l i t i q u e , d e g e s t i o n d e l ' i m a g e e t d e r é p u t a t i o n a i n s i q u e l e s t e c h n i q u e s d e c o m m u n i c a t i o n n o n c o n v e n t i o n n e l l e , g u é r i l l a m a r k e t i n g e t i n s t a l l a t i o n s .
L ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s a c t i v i t é s d ' a g e n c e d ' a r t i s t e s , e n c e c o m p r i s t a p r o m o t i o n , l a d i f f u s i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d e f e s t i v a l s p l u r i d i s c i p l i n a i r e s s o u s d i v e r s e s f o r m e s d ' a r t s e t d a n s d i v e r s d o m a i n e s c u l t u r e l s s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : m u s i q u e , d a n s e , a r t s v i s u e l s , t h é â t r e . , , , l a p r o d u c t i o n , l ' e n c a d r e m e n t e t l ' a c c o m p a g n e m e n t d e s a r t i s t e s a i n s i q u e l e u r m i s e e n r é s i d e n c e .
D e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r à t o u s é l é m e n t s s e r a p p o r t a n t a u d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n e t d e l a p u b l i c i t é s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e a i n s i q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d ' a r t g r a p h i q u e s , d e t o u s d o m a i n e s d e l a p h o t o g r a p h i e e t d e l a v i d é o e t r é a l i s e r t o u s t r a v a u x e n r e l a t i o n a v e c l e d o m a i n e d e l ' i m p r e s s i o n m é c a n i q u e o u n u m é r i q u e .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r t o u s m a n d a t s e n q u a l i t é d e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s . E l l e p o u r r a a c q u é r i r , e x p l o i t e r e t c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s o u m a r q u e s r e l a t i f s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s - ' s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a - ' t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
A r t i c l e 4 : D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p r e n d f i n p a r l e d é c è s d e l ' u n d e s a s s o c i é s o u p a r d é c i s i o n u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 0 0 @ e t r e p r é s e n t é p a r 1 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s u r l e c o m p t e b a n c a i r e 3 6 3 - 1 1 8 5 0 8 1 - 7 2 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G ,
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t
- M a d a m e N i c o t e t t a V o l t a r e l l i , p r é c i t é e : 5 p a r t s s o c i a l e s ,
- G i u l i o M a r c h e s e , p r é c i t é : 5 p a r t s s o c i a l e s
A r t i c l e 6 : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t e f o i s , i l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s o u s c r i r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s a p r o p r e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l a g é r a n c e f i x e l e t a u x e t l e s c o n d i t i o n s d é m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e e l l e - m ê m e . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e c c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e t t e p r i m e d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t v e r s é à l a s o u s c r i p t i o n . L a g é r a n c e p e u t c o n c l u r e , a u x c o n d i t i o n s q u ' e l l e d é t e r m i n e , t o u t e c o n v e n t i o n d e s t i n é e à a s s u r e r l a s o u s c r i p t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s t i t r e s n o u v e a u x à é m e t t r e s a u f a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 c i - d e s s o u s .
A r t i c l e 7 D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s d a n s u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n . L a s o u s c r i p t i o n e t s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l e s t n é g o c i a b l e p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l a s o u s c r i p t i o n , s a n s q u ' i l p u i s s e y ê t r e a p p o r t é d e r e s t r i c t i o n . P a s s é c e d é l a i , l e s p a r t s s o c i a l e s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e d o u z e d e s p r é s e n t s s t a t u t s , s a u f a g r é m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A r t i c l e 8 : A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s p a r l a g é r a n c e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r a n t a u x p a r t s s o c i a l e s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s i g n é p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t o u à s o n d é f a u t p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e s q u ' e l l e l u i a u r a a d r e s s é e .
A r t i c l e 9 : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
T o u t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 0 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s , I l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t t o u t a s s o c i é p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s d a n s l e c a d r e d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 1 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 2 : C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L e s p a r t s n e p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s à d e s n o n a s s o c i é s q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s e n c a s d e c e s s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s à u n a s s o c i é , u n c o n j o i n t o u d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s d ' u n a s s o c i é .
E n c a s d e c e s s i o n d e p a r t s d ' u n a s s o c i é , l e s a s s o c i é s r e s t a n t s o n t u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s p a r t s e n l e u r p o s s e s s i o n .
A r t i c l e 1 4 : A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n , n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i p e u t l e s r é v o q u e r à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n a d o p t é e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s u s d e s é m o l u m e n t s , e t d e s f r a i s d e r e p r é s e n t a t i o n , d e v o y a g e o u a u t r e s , a l l o u e r a u x g é r a n t s d e s i n d e m n i t é s à p o r t e r a u c o m p t e d e f r a i s g é n é r a u x .
E n c a s d e v a c a n c e d e l a f o n c t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . L a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d ' u n g é r a n t n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
S i l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t a p p e l é e à e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n , i l l u i a p p a r t i e n t d e d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e d i t c i - a v a n t .
A r t i c l e 1 5 ; P o u v o i r s
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r u n e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n , a g i s s a n t s e u l o u c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c o m p é t e n c e s p r o f e s s i o n n e l l e s .
L a g é r a n c e f i x e r a , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s e t l e s p o u v o i r s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 6 : R e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , e n d e m a n d a n t c o m m e e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 7 : C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é à u n c o m m i s s a i r e r é v i s e u r , m e m b r e d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s n o m m é e t r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e s e s é m o l u m e n t s ,
A u c a s o ù , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l s e r a i t f a i t u s a g e d e l a f a c u l t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r s
A r t i c l e 1 8 ; A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s .
E l l e d i s p o s e d e s d r o i t s q u i l u i s o n t a c c o r d é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s . .
A r t i c l e 1 9 : C o n v o c a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t a u m i n i m u m u n e f o i s p a r a n l e 1 e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à 1 5 h e u r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t [ ' o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s p a r l e t t r e , f a x o u c o u r r i e l , q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e . C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n t i e r s , a s s o c i é o u n o n , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e . I l p e u t é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , t é l é c o p i e , t é l é g r a m m e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n A r t i c l e 2 0 : D é l i b é r a t i o n s
L e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p a r l e b u r e a u d e c e t t e a s s e m b l é e , L e s e x t r a i t s o u c o p i e s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r u n a s s o c i é ,
A r t i c l e 2 1 ; Q u o r u m s
L ' a s s e m b l é e s t a t u e , s a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t e s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L o r s q u ' u n e a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à v o t e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s o u s u r l ' é t a b l i s s e m e n t o u l a m o d i f i c a t i o n d ' u n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e , S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r e s t c o n v o q u é e e t d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t t e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t a d o p t é e e n c e t t e m a t i è r e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x v a l a b l e m e n t é m i s e s .
A r t i c l e 2 2 : V o i x
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n n o m b r e d e v o i x é g a l a u n o m b r e d e s e s p a r t s .
E n o u t r e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 2 3 : E x e r c i c e s o c i a l
f
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A r t i c l e 2 4 : I n v e n t a i r e
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s à s o u m e t t r e p o u r a p p r o b a t i o n à l ' a s s e m b l é e , e t c e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 2 6 : A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u s l e s f r a i s , c h a r g e s , a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s e t d e s a f f e c t a t i o n s p o u r m o i n s - v a l u e , c o n s t i t u e n t l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e a n n u e l s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e r a l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 7 : D i s s o l u t i o n
L a d i s s o l u t i o n p o u r r a ê t r e d e m a n d é e p a r u n s e u l d e s a s s o c i é s d a n s l e c a s o ù l e s p e r t e s a t t e i g n e n t c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s s o m m e s v e r s é e s p a r l e s a s s o c i é s . D a n s l e s a u t r e s c a s , l a d i s s o l u t i o n s e r a d é c i d é e à l a m a j o r i t é d e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 2 8 : P r o c é d u r e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e c o n f i e r l a l i q u i d a t i o n à u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l a r é m u n é r a t i o n .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e l e 2 m a i 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s
M a d a m e N i c o l e t t a V o l t a r e l l i e t M o n s i e u r G i u l i o M a r c h e s e s o n t n o m m é s c o m m e g é r a n t s a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r e t j u s q u ' à r é v o c a t i o n d e l e u r m a n d a t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e n t r e d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t d é c i d e n t d e n e p a s p r o c é d e r à i a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r ,
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s à C o r p o c o n s u l t S p r l , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t D a v i d R i c h e l l e , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e n v u e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d u p r é s e n t a c t e , d e s a p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n , d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B C E , d e l a N A e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s u t i l e s o u n é c e s s a i r e s d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a ù M o n i t e u r b e l g e
S i g n é
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e