02/04/2012
ÿþ . r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 3 3 8 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . R . I . M .
* i a o e e z a 1 *
R r i
M
i
' 2 1 M R T 2 0 1 2 8 , : ~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e - c l o s A s t r i d , r u e d u K e n t 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e [ ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 5 m a r s 2 0 1 2 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 5 , f o l . 1 5 , =
c a s e 4 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r L e R e c e v e u r F . P U T S E Y S , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P . R . I . M , " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à E v e r e , c l o s A s t r i d , r u e d u K e n t 3 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R é d u c t i o n d u c a p i t a l - R e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 2 3 . 8 2 4 , 6 7 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r
d e 8 7 3 . 8 2 4 , 6 7 e u r o s à 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n ,
d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 4 , 8 0 e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x
m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t
m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e ,
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r 9 . 0 2 5 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ;
n o m i n a l e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s E
a t
M o n i b e l
I l i I I I I I I I I I I I H 1 I I I I I I U I I I I
" i a o s ~ e s i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 3 3 3 8 8 7 3 D é n o m i n a t i o n
0 2 F E I / . 2 0 1 2
ï . r ~ ~ ~ ~ . . t E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e - c l o s A s t r i d , r u e d u K e n t 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , 7 r â l e s , 2 r e n v o i s , v o l . 2 1 4 , f o l . 9 5 ,
c a s e 4 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F . M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P . R . I . M . " , a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à E v e r e , c l o s A s t r i d , r u e d u K e n t 3 0 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
4
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E S T R U C T I O N E T C R E A T I O N D U R E G I S T R E D E S A C T I O N S ,
N O M I N A T I V E S
ü
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S .
E n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c e j o u r e t a f i n d e p r o c é d e r à u n e m i s e à j o u r p l u s g é n é r a l e , r é s u l t a n t '
n o t a m m e n t d e r e n t r é e e n v i g u e u r d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l i n t e r v e n u e n 2 0 0 7 ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s e n l a n g u e f r a n ç a i s e c o m m e s u i t :
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E .
A R T I C L E = 1 - F o r m e - D é n o m i n a t i o n . .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e i a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " P . R . 1 . M . " .
A R T I C L E 2 - S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 . E v e r e , c l o s A s t r i d , r u e d u K e n t 3 0 .
A R T I C L E 3 - O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a r é a l i s a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s o p é r a t i o n s , i m m o b i l i è r e s t a n t p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r
" c o m p t e d ' a u t r u i , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e : d o n n e r o u p r e n d r e e n o p t i o n t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , l o t i r , g é r e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r e n l e a s i n g , s o u s - l o u e r , p r e n d r e e n d r o i t d ' e m p h y t é o s e o u d ' u s a g e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s , e n e f f e c t u e r l a p r o m o t i o n .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a , r e p r i s e e t l a c e s s i o n e t l e c o n s e i l e n t o u t e s c e s p o s s i b i l i t é s , e n m a t i è r e d ' h ô t e l s , a p p a r t h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , t e a r o o m s , b o d e g a s e t c a f é s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i g é r e r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s m ê m e a v e c u n o b j e t c i v i l .
- f o u r n i r d e s a v i s e t c o n s e i l s à d e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s m ê m e d a n s l e s q u e l l e s e l l e n e d é t i e n t p a s d e , p a r t i c i p a t i o n , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , s o c i a l e , f i s c a l e , a d m i n i s t r a t i v e , c o m p t a b l e , i n f o r m a t i q u e e t d e m a n a g e m e n t , ` d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s a u t o r i s é e s , l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t , f o n c t i o n s q u i s o n t e n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
- d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t e s s o r t e s d e m e u b l e s , m a c h i n e s , m a t é r i e l , d e s o u t i l s e t m o y e n s d e t r a n s p o r t .
- e f f e c t u e r t o u t e s t r a n s a c t i o n s c o m m e c o u r t i e r , c o m m i s s i o n n a i r e , i n t e r m é d i a i r e , d e m ê m e q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d ' a v a l e t d e c a u t i o n s , e l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u g a r a n t e p o u r d e s t i e r s , a c c o r d e r d e s a v a n c e s e t , c r é d i t s , f o u r n i r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u , E l l e p e u t c o n c l u r e p o u r t o u t c e l a t o u t e s c o n v e n t i o n s , a c c o r d s e t c o n t r a t s , e n p a s s e r a c t e s o i t e n s o n n o m , s o i t c o m m e m a n d a t a i r e o u c o u r t i e r ; a g i r , s ' e n t r e m e t t r e o u i n t e r v e n i r p o u r r é a l i s e r o u f a c i l i t e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e m b l a b l e s , s i m i l a i r e s o u a n a l o g u e s .
M o n i t e u r L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e , n é g o c i a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s s ' y r a t t a c h a n t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e c o u r t a g e d e p r ê t s h y p o t h é c a i r e s e t d ' a s s u r a n c e s . E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' o c c u p e r d e l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n o u d e t r a n s f o r m a t i o n , a i n s i q u e d e l ' a c h a t , d e l a v e n t e e t d e l a f a b r i c a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i c n e t d e l a c o m p t a b i l i t é d ' a u t r e s s o c i é t é s .
b e l g e E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u t l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é . E l l e p e u t , e n o u t r e , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n ' o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
A R T I C L E 4 - D u r é e .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E I l - C A P I T A L .
A R T I C L E 5 - M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s e p t a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ( 8 7 3 . 8 2 4 , 6 7 E ) r e p r é s e n t é p a r 9 . 0 2 5 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T I T R E I V - A D M I N I S T R A T I O N E T C O N T R Ô L E .
A R T I C L E 1 8 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é .
1 - L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t c u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 - D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à c e t t e g e s t i o n , q u i a g i s s e n t s e u l ,
3 - l I s n e d o i v e n t p a s p r o u v e r l e u r s p o u v o i r s v i s - à - v i s d e s t i e r s .
4 - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s . L e s o c i é t é
e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r c e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
T I T R E V - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s ,
A R T I C L E 2 0 - R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u m ê m e e n d r o i t e t à l a
m ê m e h e u r e .
A R T I C L E 2 7 - D r o i t d e v o t e .
1 - C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T I T R E V I - E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S - A F F E C T I O N D U B E N E F I C E ,
A R T I C L E 3 0 - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 1 - A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A u m o i n s c i n q p o u r c e n t e s t p r é l e v é d e c e b é n é f i c e p o u r l a c r é a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n
p r e n d f i n l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , L ' o b l i g a t i o n r e n a î t s i l a r é s e r v e l é g a l e
e s t e n t a m é e , j u s q u ' à c e q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a i t à n o u v e a u a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e d e s b é n é f i c e s e s t d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 5 - M o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s
n é c e s s a i r e s à c e t t e f i n , l e s l i q u i d a t e u r s r é p a r t i s s e n t l ' a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u
; p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
" L e s b i e n s q u i s u b s i s t e n t e n n a t u r e s o n t r é p a r t i s d e l a m ê m e f a ç o n .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d e l a m ê m e f a ç o n , l e s l i q u i d a t e u r s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e p r é c i t é , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s , - e n e s p è c e s o u e n t i t r e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M o n s i e u r W i l h e l m L A M P E R T e t M a d a m e K a t h a r i n a B U J A K O W S K Y - Z U B E R , a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 1 e t c e p o u r u n e d u r é e v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s g r a t u i t e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e