PA2D

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PA2D
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.617.574

Publication

10/04/2013
ÿþha Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

Greffe 2 9 MAR. 2O1

LIEU

663*

N° d'entreprise : 0502.617.574

Dénomination

ten entier) : PA2D

Forme juridique Société privée à responsabilité limitée

Sicc0e " Avenue Emile de Mot 19-21, 1000 Bruxelles Qbel de l'acte ; TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Extrait de la décision de la gérance du 20 mars 2013 :

Bijlageubij.h Belgisch.Staatsblad..1010412013 .Annexes du .Moniteur belge.

Conformément à l'article 2 des statuts de la spri PA2D et en vertu des pouvoirs qui lui sont

" donnés, la gérance de la sprl PA2D décide de transférer le siège social de la société à partir du 1"avril 2013 à l'adresse suivante : avenue Louise 66 à 1050 Bruxelles.

Didier Ferrier

Gérant

Mentionner sur la derniine page du ~~_ c~5 t" ~f :

Au recto : Nome et qualité du notaire instrumentant nu de la personne nu des pui.tunne s ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des fiels

Au verso : Nom et signature

01/02/2013
ÿþP Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

el JAN. 20i3

BRUXE~~

1111

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Ré!

Mo b

N° d'entreprise : 5019, 54

Dénomination

(en entier) : PA2D

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1000 Bruxelles, Avenue Emile de Mot 19-21

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Il résulte d'un acte déposé avant enregistrement et dressé devant Maître Stijn JOYE, Notaire associé à' Bruxelles en date du dix-sept janvier deux mille treize, que ;

Monsieur Didier FERRIER, né à Saint-Maur-des-Fossés (France) le 30 novembre 1967, demeurant à 75015 Paris, France, 48 rue du Théâtre. (...)

Et

La société anonyme de droit français dénommée M2D, ayant son siège social à Paris 75015, France, rue, Cambronne 44.

Immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 497,962.035. (...)

Lesquels, présent et représenté comme dit, ont remis au Notaire soussigné le document prescrit par l'article 215 du Code des Sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'ils: constituent comme suit, étant précisé que ladite société n'aura la personnalité juridique qu'à dater du dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés.

ARTICLE 1 : DENOMINATION.

La société adopte fa forme d'une société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée PA2D,

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « Société Privée à Responsabilité Limitée» ou des initiales "S.P.R.L." et doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagné de l'indication précise du siège social de la société ainsi que du siège du tribunal dans le ressort duquel il est établi, et des termes « banque carrefour des entreprises » ou de l'abréviation « BCE » suivis du numéro d'entreprise de la société.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 19-21 Avenue Emile de Mot 1000 BRUXELLES

Il pourra être transféré, dans le respect des dispositions de la législation linguistique en vigueur, en tout endroit, en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion, qui a tous pouvoirs pour accomplir les: formalités de publicité relatives audit transfert, conformément à la loi.

ARTICLE 3: OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, directement ou par l'entremise de filiales, te conseil et la gestion de la relation clients pour le compte de tiers.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement sa réalisation,

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes. affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits,

La société peut exercer un mandat d'administrateur ou gérant, et être liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions,

ARTICLE 4 : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée. (...)

ARTICLE 5 : CAPITAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

4J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le capital est fixé à dix-huit mille six cent Euros (18.600,00E).

Il est représenté par dix-huit mille six cent (18.600) parts sociales, d'une valeur nominale de un Euro chacune, numérotées de 1 à 18.600, toutes intégralement libérées. (...)

ARTICLE 13 - GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, avec ou sans limitation de la durée de leur mandat.

Le ou les gérants sont désignés par, par les associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

Le ou les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.

Dans les rapports avec les tiers, les pouvoirs du ou des gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé(e) unique ou aux associés.

Sur le plan interne, le gérant peut faire tous les actes de gestion conformes à l'intérêt de la Société. Toutefois, à titre de règlement intérieur et sans que ces limitations soient opposables aux tiers, il est convenu que le gérant non associé ne peut sans y avoir été autorisé au préalable par une décision des associés, acheter, vendre ou échanger tous immeubles et fonds de commerce, contracter des emprunts pour le compte de la Société autres que les découverts normaux en banque, constituer une hypothèque sur un immeuble social ou un nantissement sur le fonds de commerce.

Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice

- soit par un gérant, agissant seul

- soit dans la limite de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant ensemble ou séparément.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats, (...) ARTICLE 15 - ASSEMBLEES

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la Société.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, et il ne peut les déléguer.

Ii est tenu chaque année, le dernier vendredi du mois de juin au lieu précisé par la convocation une assemblée générale ordinaire.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer s'il en est requis par des associés possédant au moins le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation.

L'assemblée générale entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes, s'il y en a et discute du bilan.

En particulier l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Le(s) commissaire(s) aux comptes, s'il y en a, répond (ent) également aux questions qui lui (leur) sont posé(s) au sujet de son (leur) rapport.

Les assemblées générales sont convoquées et délibèrent dans les conditions et avec les effets fixés par les lois et règlements en vigueur.

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts qu'il possède, Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la Société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent, Ils sont, comme les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 16 - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 01 janvier et finit le 31 décembre. (..,) ARTICLE 17 - AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve en application de la loi et des statuts, et augmenté du report bénéficiaire,

L'assemblée des associés détermine la part attribuée à chacun des associés. L'assemblée des associés détermine les modalités de mise en paiement des dividendes, qui doit intervenir dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation par décision de justice.

De même, l'assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

L'assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer. (...)

TITRE IX SOUSCRIPTION - LIBERATION

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Volet B - Suite

Ilipagen Wb-étire-LÉ-Wh Bé-gïsch St à£s[it d - 0rfb/l2OÏN - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Les dix-huit mille six cent parts sociales sont à l'instant souscrites comme suit 1

Monsieur Didier FERRIER, une part numéro 1 18.599

La société anonyme de droit français dénommée M2D, 18.600

ayant son siège social à Paris 75015, France, rue Cambronne 44,

dix-huit mille cinq cent nonante-neuf part numérotées de 2 à 18.600

Ensemble dix-huit mille six cents parts sociales

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales ainsi souscrites est intégralement libérée, par un versement en espèces qu'il a effectué auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS en un compte numéro BE 28 0016 8846 1620 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cent Euros (18.600),

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 16 janvier 2013 demeure conservée par le Notaire.

I. ASSEMBLEE GENERALE

Et à l'instant, la société étant constituée, l'associé déclare se constituer en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social, procéder à la nomination du gérant non statutaire et du commissaire.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1. Première assemblée générale annuelle,

La première assemblée générale annuelle sera fixée au dernier vendredi du mois de juin 2014.

2. Exercice social,

Le premier exercice social commencé ce jour se clôturera le 31 décembre 2013.

3. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un et d'appeler à ces fonctions pour une durée indéterminée Monsieur Didier FERRIER, qui accepte.

Le mandat des gérants ainsi nommés est rémunéré, la rémunération est fixée hors la présence du Notaire. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 10 des statuts sous la signature d'un gérant.

4. Commissaire.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des Sociétés. (...)

GERANCE

Le gérant donne tous pouvoirs et mandats à société privée à responsabilité limitée "DBM Tax and Consulting" à 1050 Bruxelles, rue Paul Lauters 1, afin d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l'immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour des Entreprises, au Guichet d'Entreprise, le cas échéant au Registre des Personnes Morales de Bruxelles et auprès des Administrations de la T.V.A. et autres. A cette fin, le mandataire a le pouvoir de signer tous actes, pièces, formulaires et documents. (...)

Pour extrait conforme

Stijn JOYE - Notaire associé

Déposée en même temps :1 expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PA2D

Adresse
AVENUE EMILE DE MOT 19-21 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale