18/06/2013
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M a t i 2 . 0
[ t - » C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é I I i s u m u i ~ ~ i i a Y
a u * 1 3 0 9 1 3 *
M o n i t e u r
b e l g e
E a r i v
0 . 7 J U I N 2 O 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
0 5 3 5 6 . 4 3 4 3 C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : P A C I F I C N A 1 L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , A v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 1 1 / 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N A T I O N D U G E R A N T
I l r é s u l t e d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e L u c V A N E E C K H O U D T à H a l l e , l e 5 1 6 ( 2 0 1 3 , q u e l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s q u a l i f i é e s o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e " P A C I F I C N A I L S " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 0 7 0 B r u x e l l e s ( A n d e r l e c h t ) , A v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 1 1 / 4 , a u c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é a i n s i c o n s t i t u t é e a l e s c a r a c t é r i s t i q u e s s u i v a n t e s :
1 . I D E N T I T E D E S F O N D A T E U R S
1 / 1 . M a d a m e C A N N I S T R A A n n e - M a r i e , n é e à B r u x e l l e s l e q u i n z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ,
d e m e u r a n t à 1 6 0 0 S i n t P i e t e r s - L e e u w , J o s e p h D e p a u w s t r a a t , 8 3 1 8 .
1 / 2 . M o n s i e u r U R S O S t e f a n , n é à B r u x e l l e s ( d e u x i è m e d i s t r i c t ) l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - d e u x , d e m e u r a n t à 4 2 8 0 H a n n u t , R u e Z é n o b e G r a m m e , 6 1 ,
2 . D É N O M I N A T I O N - N a t u r e
" P A C I F I C N A I L S " , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
3 . S T E G E : L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 7 0 B R U X E L L E S ( A n d e r l e c h t ) , A v e n u e D o c t e u r L e m o i n e , 1 1 / 4 .
4 , O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a v e n t e e t l ' a c h a t , e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n , l e
c o n d i t i o n n e m e n t , f a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a l o c a t i o n , l a v e n t e s u r m a r c h é s
a m b u l a n t s o u a u t r e s , p a r e t o u a v e c a u t r u i ;
- s o i n s d e c o r p s , m a s s a g e , r e l a x e t s a u n a ;
- s a l o n d e c o i f f u r e e t d e b e a u t é ( e s t h é t i q u e s , m a q u i l l a g e p e r m a n e n t , o n g l e s ) ;
- p é d i c u r e e t m a n u c u r e m é d i c a l e , c e n t r e d e b a n c s s o l a i r e s ;
- a r t i c l e s d e c a d e a u x a i n s i q u e d e t o u s p r o d u i t s d e l ' a r t i s a n a t e n g é n é r a l e ;
- d e t o u s a r t i c l e s e n m a t i è r e d e t e x t i l e e t e n t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s , a y a n t t r a i t a u x i n d u s t r i e s d u t e x t i l e e t d e
l a c o n f e c t i o n , d u v ê t e m e n t e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l ' h a b i l l e m e n t o u d e l ' o r n e m e n t a t i o n e t d e l a t o i l e t t e , e n c e
c o m p r i s l e s v ê t e m e n t s d e t r a v a i l e t l a m e r c e r i e , a i n s i q u e l e s v ê t e m e n t s p o u r e n f a n t s , h o m m e s e t f e m m e s ,
c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e e n g é n é r a l , n i g h t s h o p ;
- s n a c k , s a n d w i c h e r i e , t a v e r n e , r e s t a u r a n t , h ô t e l , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , f r i t u r e , c a f é ;
- s e r v i c e d e n e t t o y a g e e t d e r e p a s s a g e .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
5 , C A P I T A L S O C I A L - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 F u r ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i .
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
M a d a m e C A N N I S T R A A n n e - M a r i e , p r é n o m m é e :
q u a t r e - v i n g t s p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s
( 1 4 . 8 8 0 , 0 0 E u r ) d u c a p i t a l s o c i a l : 8 0
M o n s i e u r U R S O S t e f a n , p r é n o m m é :
v i n g t p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( 3 . 7 2 0 , 0 0 E u r ) d u c a p i t a l s o c i a l : 2 0
A u t o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , à s a v o i r d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r ) .
I l s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E u r ) p a r u n d é p ô t d e s f o n d s p r é a l a b l e à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , p a r v e r s e m e n t s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e A X A b a n q u e E u r o p e .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e t t e a t t e s t a t i o n d e m e u r e a n n e x é e à l ' a c t e n o t a r i é .
6 . D U R E E : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e ,
7 . P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
1 1 e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s q u i c o n t i e n t l e d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t , l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , a i n s i q u e l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s , d û m e n t d a t é e s e t s i g n é e s p a r l e s p a r t i e s o u l e g é r a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r I n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e , d o n t t o u t a s s o c i é o u t i e r s a y a n t u n i n t é r ê t p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
8 . G E S T I O N
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , c e l l e - c i p o u v a n t c o n s t i t u e r e n u n t r a i t e m e n t f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s .
C h a q u e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u s t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l , o u l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l y e n a p l u s i e u r s , p e u v e n t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l s j u g e r o n t u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s , d i r e c t e u r s c h o i s i s p a r e u x , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t d é s i g n é e c o m m e g é r a n t o u m e m b r e d u c o l l è g e d e g é r a n t s , e l l e n o m m e r a u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u s a l a r i é s , q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t d o i t s a t i s f a i r e a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t i l p o r t e l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é c i v i l e e t p é n a l e q u e s ' i l s ' a c q u i t t a i t d e s a m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , s o u s r é s e r v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e t t e d e r n i è r e n e p e u t d é c h a r g e r s o n r e p r é s e n t a n t s a n s d é s i g n e r e n m ê m e t e m p s u n s u c c e s s e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n g é r a n t s u b s t i t u a n t q u i e n t r e r a e n f o n c t i o n d è s l a c o n s t a t a t i o n d u d é c è s o u d e l ' i n c a p a c i t é p r o l o n g é e d u g é r a n t , s a n s q u ' u n e n o u v e l l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o i t n é c e s s a i r e .
9 . C O N T R Ô L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 7 2 e t 2 7 4 d u C o d e d e s s o o i é t é s .
E n l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e , t o u t a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e . T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s d é f i n i s s a n t c e q u ' i l c o n v i e n t d ' e n t e n d r e p a r « p e t i t e s o c i é t é » , e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , e t c h a q u e a s s o c i é a d o n c i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
M e n t i o n d e l ' a b s e n c e d e c o m m i s s a i r e d o i t ê t r e f a i t e d a n s l e s e x t r a i t s d ' a c t e s e t r i e d o c u m e n t s à p u b l i e r e n v e r t u d e l a l o i , d a n s l a m e s u r e o ù i l s c o n c e r n e n t l e s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s u r d e m a n d e , m ê m e d ' u n s e u l a s s o c i é , p o u r d é l i b é r e r s u r l a n o m i n a t i o n v o l o n t a i r e d ' u n c o m m i s s a i r e .
1 0 . A S S E M B L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s , S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s ,
m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , l e v i n g t - h u i t j u i n ( 2 8 / 0 6 ) à d i x - n e u f
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
1 1 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t s ' i l é c h e t u n r a p p o r t d e g e s t i o n
c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
1 2 . D I S T R I B U T I O N D U B E N E F I C E
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
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M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P a r a c t i f n e t , i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l r é s u l t e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t
d e t t e s . L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t e t , s a u f c a s
e x c e p t i o n n e l , l e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
L ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e a u j o u r d u d é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u
g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 ) .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n l ' a n n é e d e u x m i l l e q u i n z e ( 2 0 1 5 ) .
N o m i n a t i o n d u g é r a n t A u t o r i s a t i o n s p é c i a l e
E s t n o m m é g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r U R S O S t e f a n , p r é n o m m é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r c e m a n d a t ,
L e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C o m m i s s a i r e :
E u é g a r d a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s f o n d a t e u r s e s t i m e n t d e b o n n e f o i
q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é e s t ` u n e p e t i t e s o c i é t é ' a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 , § l e r d u d i t c o d e e t i l s d é c i d e n t p a r
c o n s é q u e n t d e n e p a s l a d o t e r d ' u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a i r e ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e n o t a r i é d e c o n s t i t u t i o n ( a v e c e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e )