29/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 9 1 I J I I I I
. . . . . . . ^
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 7 3 1 . 2 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A C I F I C A T I O N I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l K o n i n g O v e r w i n n a a r p l e i n 1 b u s E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L S T A T U T E N W I J Z I G I N G W I J Z I G I N G ' :
D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 8 a p r i l 2 0 1 4 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , g e e n r e n v o o i ( e n ) o p h e t I s l e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 5 o p 8 m e i 2 0 1 4 . : B o e k 4 3 , b l a d 1 4 , v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 6 ) , D e A d v i s e u r a i . ( g e t e k e n d ) : J E A N B A P T I S T E : F r a n ç o i s e '
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P A C I F I C A T I O N I N V E S T " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u s s e l ) , K o n i n g O v e r w i n n e a r p l e i n 1 b u s 7 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E S E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 6 5 b u s 1 1 , m e t i n g a n g v a n 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s
v o l g t :
' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 2 6 5 , b u s H . '
T W E E D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n :
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n : ' D e z e a a n d e l e n z i j n
g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 . 0 0 0 ?
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e é é n n a l a a t s t e z i n : ' V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n , '
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 . 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e t w e e n a l a a t s t e a l i n e a ' s :
' I n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e v o o r g a a n d e a l i n e a e n b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e k o o p p r i j s v a s t g e s t e l d w o r d e n o p b a s i s v a n d e d r i e l a a t s t o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g e n , d a a r b i j r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e e v e n t u e l e n i e t u i t g e d r u k t e m e e r - e n m i n d e r w a a r d e n , a l s o o k m e t d e e v o l u t i e v a n h e t v e r m o g e n s i n d s d i e n . I n g e v a l d e z e p r i j s b e t w i s t w o r d t , z a l d e z e w o r d e n b e p a a l d v o l g e n s d e g e b r u i k e l i j k e n o r m e n
i n z a k e w a a r d e b e p a l i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t w e e a c c o u n t a n t s ( I n s t i t u u t v a n d e A c c o u n t a n t s e n d e
B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ) , w a a r v a n d e e n e w o r d t a a n g e s t e l d d o o r d e k o p e r e n d e a n d e r e d o o r d e v e r k o p e r . , '
- w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 . 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r s c h r a p p i n g v a n d e l a a t s t e z i n : ' D e p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d e n i s b e t a a l b a a r z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . '
D E R D E B E S L U l T : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e t e v e r p l a a t s e n n a a r d e l a a t e t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 1 . 0 0 u u r . B i j g e v o l g , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n m e i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
. . . . . . _
O p - c l e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e l e g c l i o n w a n g e l i o p
1 7 I L I 1 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n v a &