17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 10.06.2014 14167-0445-027
10/07/2014
ÿþ1 . 1 0 0 W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
* 1 4 1 3 3 1 3 8 *
0 I
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A I T a p L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 0 é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R é - n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 6 j u i n 2 0 1 4 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H e r w i g C a r m a n s , e s t a r r i v é à é c h é a n c e .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( B 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 4 0 E v e r e , B e l g i q u e , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r H e r w i g C a r m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
L a p r o c u r a t i o n s p é c i a l e e s t a c c o r d é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s à M m e . A n d r e a B l o n d e e l e t M r . C h r i s t o p h e T a n s , l e s d e u x é t a n t e m p l o y é e s d e l a s o c i é t é I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V e t e n m e s u r e d ' a g i r s é p a r é m e n t , a f i n d e s i g n e r e t d e d é p o s e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t l e M o n i t e u r B e l g e t o u t e l a d o c u m e n t a t i o n n é c e s s a i r e r e l a t i v e à l a r é - n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e ,
C h r i s t o p h e T a n s M a n d a t a i r e
08/10/2014
ÿþ( D n
M o d 1 1 . 1
W x 1 E 1 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e ` " " " ~ ~ ' = ' ~ " " ~ ~ ` ` '
~ : ~ x : ÿ W + L ' ÿ e 5 . + s ~ . J . t i a .
D é p o s e / R e ç u l e
2 9 S E P , 2 4 1 4 : ' "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ê e I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; P A I T a p L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - - R E D U C T I O N D U C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - P R O C U R A T I O N S P É C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r F i l i p H o l v o e t n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
[ L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d ' u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e d o l l a r s c a n a d i e n s ( C A O 1 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r é d u i r e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s o n z e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( C A D 7 2 . 0 1 1 . 5 3 7 , 8 3 ) à s e p t a n t e m i l l i o n s c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( C A D 7 0 . 1 6 1 . 5 3 7 , 8 3 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' a r r o n d i t r e n t e - s i x d o l l a r s c a n a d i e n s e t v i n g t - s e p t c e n t s ( C A D 3 6 , 2 7 ) p a r a c t i o n , à i m p u t e r i n t é g r a l e m e n t s u r l e c a p i t a l v e r s é ;
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 i è m e é t a g e , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s a f i n d ' o b t e n i r l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e a s s u j e t t i e à l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F I L I P H O L V O E T N O T A I R E A S S O C I E , -
t Y
D E P O S E S E N M E M E T E M P S ;
-
l ' e p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A I O D W O P q 1 1 1
0 4 D E c " z o 1 3 .
" f e ~ ~ ~ ~ ~ ~
. ~ . " " "
G r e f f e
1 3 8 7 3 0 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t r e r ) : P A I T A P L i m i t e d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 r a m O E t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E - N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
A P R E S L E C T U R E D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E S D E S A S S O C I E S T E N U E L E V ) S E P T E M B R E 2 0 1 3 , L E S D E C I S I O N S S U I V A N T E S S E R E V E L E N T
1 ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e s m a n d a t s d e M . C h a n L o i S h u n , I n t e r t r u s t S e r v i c e s S A ( r e p r é s e n t é p a r I e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P i e r r e V e r h a e g e n ) e t I n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s S A ( r e p r é s e n t é p a r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e . I r è n e F l o r e s c u ) s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r e n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 .
2 ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M m e A n d r e a B l o n d e e l e t M . P i e r r e V e r h a e g e n , t o u t l e s d e u x e m p l o y é d ' l n t e r t r u s t B e l g i u m N V , d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n d r e a B r o n d e e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r a i s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 17.06.2013 13183-0200-032
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.12.2012, DPT 10.01.2013 13007-0455-032
28/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e . S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 4 ° é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o r r i p i è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s p a r é c r i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 5 j a n v i e r 2 0 1 5 :
1 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e I n t e r t r u s t S e r v i c e s S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t P i e r r e V e r h a e g e n , a v e c e f f e t I e 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
2 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M . C h r i s t o p h e T A N S e t M m e A n d r e a B L O N D E E L , t o u t l e s d e u x e m p l o y é d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V e t c h o i s i s s a n t d o m i c i l e à R u e R o y a l e 9 7 , 4 ' é t a g e , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é m i s s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D a n s l e c a d r e d e c e t t e p r o c u r a t i o n , l e s d e u x m a n d a t a i r e s p e u v e n t a g i r s e u l .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
A n d r e a B l o n d e e l
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
I 6 J A , f i 1 , 2 9 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a r t i , ~ N r i u , ~ r ~ G e f f s r u ; q e l t e S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
P A i T a p L i m i t e d
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w - - w -
a p r é s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é t ~ n é I R e m l e
B i j l a g e n . b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 8 / 0 - 1 / 2 0 1 5 - - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
12/11/2012
ÿþM o d 1 1 , 1
~ . W x y . x ' t ~
~ r 4 E . g ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 0 O C T . 2 9 1 a
G r e f f e
I I I I N I I I ~ I M I I I I I I I
* i a i e a a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 9 4 . 4 4 3 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; P A ! T a p L i m i t e d
{ e n a b r é g é } "
1 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i é g e : R u e f u y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S I N S E R T I O N D E L A P O S S I B I L I T É D E C R É E R U N C O M I T É D ' A U D I T A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E P R O C U R A T I O N S P É C I A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a a l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e d i x - s e p t o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : e n r e g i s t r é d e u x f e u i l l e s u n r e n v o i à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , l i v r e 2 3 2 p a g e 7 2 c a s e 1 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( C A D 1 8 . 4 6 1 . 5 3 7 , 8 3 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e m i l l e d o l l a r s C a n a d i e n s ( C A D 5 3 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s e p t a n t e - , 3 d e u x m i l l i o n s o n z e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d o l l a r s c a n a d i e n s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t i m e s ( C A O 7 2 . 0 1 1 . 5 3 7 , 8 3 ) ;
- c e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r e r e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ;
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C S C R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u s s e l , A v e n u e B o u r g e t 4 0 , r e p r é s e n t é e p a r H e r w i g C a r m a n s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 , é t a n t u n m a n d a t d e t r o i s a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l ; à t e n i r e n 2 0 1 4 , q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e c o m m i s s a i r e s ' e x p r i m e r a p o u r l a p r e m i è r e f o i s s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' U n e s o c i é t é a n o n y m e " I n t e r t r u s t C o r p o r a t e S e r v i c e s S A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e 9 7 , 4 1 e m ° é t a g e , à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s a f i n d ' o b t e n i r l a c o r r e c t i o n e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e ï a s s u j e t t i e à l a T V A ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . .
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c c i n q p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
t t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d a r r r i é r o p a l e d u V o l e t B
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2012
ÿþM a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A l T a p L i m i t e d F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
r n i i i i i i i i i i i u I I I I
* 1 2 1 7 1 0 3 2 *
I I
8
S i è g e " R u e R o y a l e 9 7 ( 4 0 é t a g e ) , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
O b i e t d e l ' a c t e ; P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 a o û t 2 0 1 2 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
A p r è s d é l i b é r a t i o n , e t a p r è s o b t e n t i o n d e t o u t e e x p l i c a t i o n d e m a n d é e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s : P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r N e i l M c G e e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 8 a o û t 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e d o n n e r a d é c h a r g e à M r M c G e e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p e n d a n t
- l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t O b l i g a t a i r e s q u i d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t
- l a p é r i o d e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 j u s q u ' a u 8 a o û t 2 0 1 2 à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s e t O b l i g a t a i r e s q u i d é c i d e r a s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e M r C h a n L o i S h u n e s t p r ê t à a c c e p t e r l e r e m p l a c e m e n t d e M r M c G e e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é .
D a n s c e c a d r e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r , à p a r t i r d u 8 a o û t 2 0 1 2 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r c a t é g o r i e B d e l a s o c i é t é , M r C h a n L o i S h u n , r é s i d a n t à F l a t A , 1 6 1 F , T o w e r 1 , I s l a n d C r e s t , 8 F i r s t S t r e e t , H o n g K o n g e t n é l e 3 a o û t 1 9 6 2 . I l e s t n o m m é p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 3 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . C e m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e I r è n e F l o r e s c u o u M a d a m e A n n e l i e s N a g e l s d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A n n e l i e s N a g e l s
M a n d a t a i r e S p é c i a l e
( d é p o s é : P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e S p é c i a l e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 a o û t 2 0 1 2 )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.05.2012, DPT 18.06.2012 12206-0585-032
02/02/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 1 1 . 1
V
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
* 1 2 0 2 9 2 3 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 4 3 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : H E I T A P L I M I T E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 ( 4 i è m e é t a g e )
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N -
C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S P R O C U R A T I O N S P É C I A L E
E i D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t , :
l a m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : e n r e g i s t r é d e u x f e u i l l e s t r o i s . r e n v o i s à A n v e r s , n e u v i è m e b u r e a u ;
d ' e n r e g i s t r e m e n t l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l d o u z e , l i v r e 2 2 9 p a g e 2 3 c a s e 0 9 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , s i g n é , ]
l ' i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E i s e n ;
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n : " P A I T a p L i m i t e d " .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , P i e r r e V e r h a e g e n , ;
e n s a c a p a c i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' I n t e r t r u s t S e r v i c e s N V , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à q u i p o u v o i r ;
e s t c o n f é r é p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e n v u e d e m o d i f i e r e t / o u d e ; '
c o r r i g e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A N T O N V A N B A E L N O T A I R E A S S O C I E . -
D É P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s e t s u b s t i t u t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 29.06.2010 10259-0432-031
04/11/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.08.2009, DPT 28.10.2009 09833-0343-030
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.08.2009, DPT 27.08.2009 09659-0265-030