11/08/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e P
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 i 4 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
3 1 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
R é s e r v d
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 0 5 5 4 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a l a i s 1 1 6
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s P a l a i s 1 1 6 , 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e l e 1 7 j u i l l e t 2 0 1 4 :
E n v e r t u d u p o u v o i r q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e g é r a n t d é c i d e d e c h a n g e r l e s i è g e s o c i a l , l e q u e l s e r a d é s o r m a i s s i t u é R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
S u r l a b a s e d e c e q u i p r é c è d e , l e g é r a n t d o n n e u n m a n d a t s p é c i a l à M e A r n a u d V a n O e k e l , m e M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e m e t t r e e n Su v r e l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M a t h i l d e v a n d e r S t e g e n
M a n d a t a i r e
A n n e x e :
C o p i e c e r t i f i é e c o n f o r m e d u P V d e g é r a n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 12.08.2013 13417-0165-009
17/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.07.2012 12290-0030-010
04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 28.09.2011 11561-0332-009
11/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 05.08.2010 10393-0379-010
08/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.11.2009, DPT 30.11.2009 09872-0003-013
05/08/2015
ÿþ m o i ) W O R D 1 1 . 1
a i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o n d - P o i n t S c h u m a n 6 , b o î t e 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r é c r i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d u 8 j u i l l e t 2 0 1 5
" L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y D r i e k a e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 8 j u i l l e t 2 0 1 5 . U n e c o p i e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e m e u r e r a a n n e x é e a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t , p o u r l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e s u s v i s é e , s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a p p e l e r a u f o n c t i o n d e g é r a n t M o n s i e u r B a r t V u i j t s , d e m e u r a n t à 2 9 0 0 S c h o t e n ,
C a l e s b e r g d r e e f 1 0 , a v e c e f f e t a u 8 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e q u e M o n s i e u r B a r t V u j t s e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t q u e s o n m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L i e v e n P e e t e r s , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e . 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t u n i q u e p r i s e s l e 8 j u i l l e t 2 0 1 5 :
" L e g é r a n t u n i q u e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e s P a l a i s 1 1 6 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u l e 2 7 J U I L . 2 0 1 5
G r e f f e
a v . g r e f f e d u t r x h u n a r a e c o m m e r c e f r a L : t Z e L y p h R i n e l S v B r u x e l l e s
I I I 1 i n u i i u r b i o u a ~ i u
" 1 A 1 2 5 ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 0 5 5 . 4 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L A I S 1 1 6
I I Y I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I /
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k s e r v é
r a u b
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t E 3 - S u i t e
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e g é r a n t u n i q u e d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r L i e v e n P e e t e r s , M a d a m e A l e x a n d r a S a n s e n , M o n s i e u r A d r i e n G a l o t o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t A l t i u s s i s a v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o i t e 4 1 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e . C h a q u e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t e t c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d ' a s s u r e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u g r e f f e c o m p é t e n t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t e n v u e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
A l e x a n d r a S a n s e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e