05/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
K O l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R l e t e l e e
2 . 4 1 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
" 1 1 0 5 0 8 3 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 5 4 6 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P A L I M O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B e l A i r , 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s e n d a t e
d u d i x m a r s d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s q u a t r e r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 4 m a r s 2 0 1 1
V o l u m e 2 8 f o l i o 3 7 c a s e 1 6
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . , ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P A L I M O " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B e l A i r , 1 2 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e B e l A i r , 1 2 , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d e u x m a r s d e u x
m i l l e o n z e , d o n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n v u e
d e s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e B e l A i r , 1 2 . »
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a f i n q u e c e l u i - c i c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r
e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
A t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t c o m m e n c é l e p r e m i e r
j u i l l e t d e u x m i l l e d i x , s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I I I . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e s t a t u t a i r e à l a q u e l l e s e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , p o u r l a
t e n i r l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à o n z e h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s , p o u r y r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à o n z e
h e u r e s . »
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ;
- a u x m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d é s i g n é s c i - a p r è s , a g i s s a n t s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s .
S o n t d é s i g n é s :
M a î t r e T h i b a u t H O L L A N D E R S D E O U D E R A E N , M a î t r e C a r o l i n e D A O U T , e t t o u t a u t r e A v o c a t d u C a b i n e t d e l ' A s s o c i a t i o n d ' A v o c a t s « D L A P i p e r U K L L P » d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 1 0 6 . ( . . . )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- , R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
" 4 u . . M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N a t h a l i e d ' H e n n e z e l - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/03/2011
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N 0 ) 1 ( 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a e o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
á s t e . 1 n 1 e t
B R U X E u s i s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 3 7 . 5 4 6 . 2 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a l i m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 3 à 1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E L E 2 M A R S 2 0 1 1
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e e t d e M o n s i e u r V i n c e n t L a u r e y s s e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é
A l a s u i t e d e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , à c o m p t e r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , d e M o n s i e u r C l a u d e D e s s e i l l e , d o m i c i l i é M a e t e r l i n c k l a a n , 2 à 8 3 0 0 K n o k k e e t d e M o n s i e u r V i n c e n t L a u r e y s s e n s , d o m i c i l i é a v e n u e M a r é c h a l N e y , 1 3 à 1 1 8 0 U c c l e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s à l ' u n a n i m i t é .
N o m i n a t i o n d e M a d a m e L e z a F o r r e s t e t d e M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t e n q u a l i t é : d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d ' é l i r e à c o m p t e r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , M a d a m e L e z a F o r r e s t , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , d e n a t i o n a l i t é s u d - a f r i c a i n e , n é e l e 1 7 a v r i l 1 9 7 5 e n A f r i q u e d u S u d , r é s i d a n t a u 3 ; a v e n u e d e s R o c h e s , L u b u m b a s h i , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o e t M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 7 d é c e m b r e 1 9 7 2 à K o l w e z i ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , r é s i d a n t ' a u 3 a v e n u e d e s R o c h e s , L u b u m b a s h i , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
E u é g a r d à c e q u i p r é c è d e , à c o m p t e r d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
M a d a m e L e z a F o r r e s t , e t
M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t
I l e s t p r é c i s é q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e d a n s t o u s l e s a c t e s l a c o n c e r n a n t p a r l a s i g n a t u r e s o c i a l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t , à l ' u n a n i m i t é , à M a d a m e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , à M o n s i e u r T h i b a u t H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , a v o c a t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 2 M A R S 2 0 1 1
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t e n q u a l i t é d e d é l é g u é à b g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' à c e j o u r , P a l i m o n e d i s p o s e p l u s d ' a u c u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é s , n é l e 7 d é c e m b r e 1 9 7 2 à K o l w e z i ( R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o ) , r é s i d a n t a u 3 a v e n u e d e s R o c h e s , L u b u m b a s h i , R é p u b l i q u e D é m o c r a t i q u e d u C o n g o , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t a i n s i c o n f é r é p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r . M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t e x e r c e r a l e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , à m o i n s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u f a i t q u e M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t a c c e p t e l e m a n d a t a i n s i c o n f é r é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r a p p e l l e q u e , s u r l a b a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é e s à c e s f o n c t i o n s . »
D é l é g a t i o n d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r G e o r g e A n d r e w F o r r e s t , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l e s p o u v o i r s l u i p e r m e t t a n t d ' a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t , n o t a m m e n t , s a n s l i m i t a t i o n d e c e q u i p r é c è d e , l e s p o u v o i r s d e :
1 ° . s i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e ;
2 ° . n é g o c i e r e s i g n e r m u s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x r e l a t i f s a u x a c t i v i t é s h a b i t u e l l e s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s c o n t r a t s d e l o c a t i o n e t d e l o c a t i o n f i n a n c e m e n t ;
3 ° . r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , t a n t a u p r è s d e l a P o s t e q u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s d o u a n e s , d e s c h e m i n s d e f e r e t d e t o u s s e r v i c e s d e m e s s a g e r i e , t o u s e n v o i s , l e t t r e s , c a i s s e s , c o l i s e t p a q u e t s , r e c o m m a n d é s o u n o n , y c o m p r i s c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s e t e n a c c e p t e r l a r e m i s e ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s e t e n c a i s s e r t o u s m a n d a t s - p o s t e ;
4 ° . r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s t o u t e s a f f a i r e s d e d o u a n e e t d a n s t o u t e s s e s a c t i v i t é s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a P o s t e , l e P o s t c h è q u e e t l a B a n q u e d e l a P o s t e , B e l g a c o m , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s , l e R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s , l e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s e t c o m m u n a l e s e t d é p o s e r t o u s c a u t i o n n e m e n t s e t g a r a n t i e s a u p r è s d e c e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 ° . o u v r i r , u t i l i s e r e t c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
6 ° . e n g a g e r e t c o n g é d i e r t o u s e m p l o y é s e t o u v r i e r s , d é t e r m i n e r l e u r s f o n c t i o n s e t l e u r r é m u n é r a t i o n o u s a l a i r e , d e m ê m e q u e l e s c o n d i t i o n s d e l e u r e n g a g e m e n t , p r o m o t i o n o u c o n g é d i e m e n t ;
7 ° . e n c a s d e d i f f é r e n d , q u e l l e q u ' e n s o i t l a c a u s e , e n t a m e r t o u t e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s o u o r g a n i s e r l a d é f e n s e d e l a s o c i é t é e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s a p p r o p r i é e s d e v a n t t o u t e s j u r i d i c t i o n s o u t r a n s i g e r ;
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
8 ° . s i g n e r t o u t e s c o p i e s e t t o u s e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p r o d u i r e e n q u e l q u e c i r c o n s t a n c e q u e c e s o i t ; e t
9 ° . d é l é g u e r u n o u p l u s i e u r s d e s p o u v o i r s s u s v i s é s à t o u t e s p e r s o n n e s q u ' i l p o u r r a i t d é s i g n e r . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t é t a b l i a v e n u e d u M a r é c h a l N e y , 1 3 à 1 1 8 0 U c c l e , v e r s l ' a v e n u e B e l A i r , 1 2 à 1 1 8 0 U c c l e .
M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e m a n d a t à M a d a m e C a r o l i n e D a o u t , a v o c a t e , o u à M o n s i e u r T h i b a u t " H o l l a n d e r s d e O u d e r a e n , a v o c a t , o u à t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D L A P i p e r U K L L P , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e L o u i s e 1 0 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e
T h i b a u t H o l l a n d e r s d e
O u d e r a e n
M a n d a t a i r e
~ R é s e r x é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e