V o l e . B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 i n V i i i i l
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 9 9 7 5 6 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A L L A D I U M
2 0 M M 2 0 1 4
} 4 H i t
d e l f ; i r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / . 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d S a i n t - M i c h e l , 4 7 à B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s M a d a m e D e l p h i n e G o e r g e n e t M o n s i e u r M a r c e l : K r i e r . L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e u r g e s t i o n e t l e u r d o n n e , à l ' u n a n i m i t é , i n d i v i d u e l l e m e n t e t ' s u c c e s s i v e m e n t d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 a u 2 4 m a r s 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , i l a é t é d é c i d é d e n o m m e r M a d a m e S t é p h a n i e L e m p e r e u r , d o m i c i l i é e d r è v e d e l a F e r m e 3 6 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , M o n s i e u r B e n o î t D e f o u r t , d o m i c i l i é r u e C o l o n e l M o n t e g n i e 5 6 à 1 3 3 2 G e n v a l , M o n s i e u r J e a n - N i c o l a s L e m p e r e u r , d o m i c i l i é a v e n u e B e l - A i r 2 9 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m e t d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , d o m i c i l i é c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 9 7 à 1 9 5 0 K r a a i n e m .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , à s a v o i r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e . 2 0 2 1 1
P o u r r a p p e l , l e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I l a é g a l e m e n t é t é d é c i d é q u e f a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s p a r l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a s i g n a t u r e u n i q u e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l o n t c o n f i r m é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r X a v i e r D e f o u r t , a i n s i q u e : n o m m é M a d a m e S t é p h a n i e L e m p e r e u r a u x m ê m e s f o n c t i o n s , c ' e s t - à - d i r e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e e t : r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é .
X a v i e r D e f o u r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s