08/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 - O 6 - 2 O 1
n I Z Z e i l e
* 1 4 1 3 1 1 5 5 *
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P A N D A S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e d e l a p a i x , 3 2 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 . 5 4 0 . 7 1 5
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N , N O M I N A T I O N D E G E R A N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 2 . 0 6 . 2 0 1 4
S e r é u n i t J ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L " P a n d a " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , R u e d e l a p a i x , 3 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R o m a i n J A I L L A R D e t M a d a m e
P a s c a l i n e G i r a u l t .
S o n t r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s
m e n t i o n n é c i - a p r è s :
1 . M o n s i e u r R o m a i n J A I L L A R D , d o m i c i l i é à R o i s s y e n B r i e , F r a n c e , A l l é e d e s s o u r c e s , 1 1 - p r o p r i é t a i r e d e 5
p a r t s ;
2 , M a d a m e P a s c a l i n e G i r a u l t , d o m i c i l i é à r u e F r a n z M e r j a y , 4 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S - p r o p r i é t a i r e d e 9 5
p a r t s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o m a i n J A I L L A R D d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t ;
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n S C H N E I D E R à l a f o n c t i o n d e g é r a n t .
T o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d ' u n e c o n v o c a t i o n .
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s r é s o l u t i o n s d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x r e q u i s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é e , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D e m i s s i o n d e M o n s i e u r R o m a i n J A I L L A R D
M o n s i e u r R o m a i n J A I L L A R D a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n s a q u a l i t é d e g é r a n t . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n .
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a c c o r d e r a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e c u t i o n d e s o n
m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c o r d e l a d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r A l a i n S C H N E I D E R ,
d o m i c i l i é r u e F r a n z M e r j a y , 4 9 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x e c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t e n n o t a m m e n t p o u r p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n p a r e x t r a i t d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h e u r e s 3 0 m i n u t e s .
A l a i n S C H N E I D E R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u
D é p o s é / R e ç u 1 e
I , ; M l r 2 0 i . . .
a u g r e f f e d u t r l ~ t i p a d e c o m m e r c e
. ~ a . ~ ~ u s ~ J í 1 C i 1 ! i : C . . " . ; L " - L I l l ; . J . ~ _ , ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P A N D A
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d e l a P a i x , 3 2 à 1 0 5 0 U C C L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 5 4 0 . 7 1 5
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o - g é r a n t
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 7 . 0 9 . 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s f o r m a n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s . L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r S c h n e i d e r .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a p o u r o b j e t d e d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r
O r d r e d u j o u r :
L e P r é s i d e n t s o u m e t a u x a s s o c i é s l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d e c o - g é r a n t ;
D é c i s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e d e d é b a t t r e l e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d e c o - g é r a n t M a d a m e P a s c a l i n e G I R A U L T d o m i c i l i é R u e F r a n z M e r j a y , 4 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , q u i a c c e p t e à p a r t i r d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 s o n m a n d a t e s t d ' u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' à e Y 3 0 .
A l a i n S c h n e i d e r G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e