01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 25.06.2014 14222-0337-023
12/08/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
( P J C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A N D O X B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G i n e s t e 3
1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( ) b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R E D U C T I O N D U C A P I T A L - R E D U C T I O N D E L A R E S E R V E L E G A L E - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r A n t o n V a n B a e l , n o t a i r e a s s o c i é à A n v e r s , l e t r e n t e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , p o r t a n t m e n t i o n s u i v a n t e d e l ' e n r e g i s t r e m e n t : « E n r e g i s t r é à A n v e r s , p r e m i e r b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t A n v e r s 1 , l e d e u x j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , F e u i l l e s d e u x R e n v o i s z é r o , R e g i s t r e 5 l i v r e 2 1 6 p a g e 8 9 c a s e 2 0 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , s i g n é l ' i n s p e c t e u r a . i . l e e x p e r t f i n a n c i e r V a n N o t e n B a r t .
I L R E S U L T E q u e :
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e c i n q u a n t e m i l l i o n s n e u f c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 5 0 9 3 8 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r é d u i r e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( ¬ 5 1 0 0 0 0 0 0 , 0 0 ) à : s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 6 1 5 0 0 , 0 0 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e d ' a r r o n d i c i n q c e n t n e u f v i r g u l e t r o i s h u i t c i n q e u r o s ( ¬ 5 0 9 , 3 8 5 ) p a r a c t i o n , à i m p u t e r i n t é g r a l e m e n t s u r l e c a p i t a l v e r s é .
- l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , s u i t e à l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é , d e r é d u i r e l a r é s e r v e l é g a l e d e : c i n q c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a r a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 5 2 4 0 4 8 , 8 8 ) à q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( ¬ 4 6 2 5 4 8 , 8 8 ) p a r r e m b o u r s e m e n t a u x : a c t i o n n a i r e s d ' a r r o n d i z é r o v i r g u l e s i x u n c i n q e u r o s ( ¬ 0 , 6 1 5 ) p a r a c t i o n .
- e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l - a v e c i e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n e t c h a c u n a g i s s a n t s e u l W o u t e r L a u w e r s , V a ë n V e r c r u y s s e , N a t a l i n e S t e v e n s o u N a t a l i n e S t e v e n s d e K l a w S C R L C i v i l e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à q u i e s t d o n n é l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s a c t e s a f i n d ' o b t e n i r l a : m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' e n r e g i s t r e m e n t c o m m e : a s s u j e t t i e à l a T V A . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E L L E N V E R H A E R T N O T A I R E A S S O C I E . -
D E P O S E S E N M E M E T E M P S :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s a n n e x é e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- l i s t e d e s a c t e s d e c o n s t i t u t i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
"
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 4 2 7 7 3 2
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
' 1 3 R U X E L L E :
0 I - 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
- - - _ - - - - - - - - - - - - - - . _ _ _ _ _ _ .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
19/07/2013
ÿþj e M O D W O R D 1 1 . 1
f r , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m , e t s i g n a t u r e
1 1 I I t l
Z 0 l x 2 0 1 3
r ' r ,
- r i ~ ~ i ' \ , " = ' ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 2 7 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n d o x B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G i n e s t e 3 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b í e t i e d e l ' a c t e , : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
l l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 q u e : " R é s o l u t i o n 9 : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t l a s o c i é t é c i v i l e r é v i s o r a l e K P M G S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 ( e t a y a n t b u r e a u s i s à B - 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , A v e n u e E i n s t e i n 2 A ) , i n s c r i t e d a n s l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t e r p r i s e s s o u s l a n u m é r o 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' e x é c u t i o n d e c e p r o c è s - v e r b a l j u s q u ' à c e q u e l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 . L a s o c i é t é r é v i s o r a l e K P M G S C R L d é s i g n e M o n s i e u r D o m i n i c R o u s s e l l e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
R é s o l u t i o n 1 0 : P r o c u r a t i o n
V u l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à e r g H e i r m a n , M a t t h i e u D e D o n d e r e t A l e x a n d r e H u b l o t ( a v o c a t s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s à l ' a v e n u e l o u i s e 9 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , à c h a c u n d ' e u x i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , a i n s i q u e , d e f a ç o n g é n é r a l e à t o u t a v o c a t a u s e i n d u c a b i n e t d ' a v o c a t s E u b e l i u s S C R L , a u x f i n s d e p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s r e l a t i f s a u x f o r m a l i t é s ( e n c e c o m p r i s , s a n s y ê t r e l i m i t é , l ' é t a b l i s s e m e n t e t l a s i g n a t u r e d e t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s ) e n v u e ( i ) d u d é p ô t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , ( i i ) d e l a p u b l i c a t i o n y r e l a t i v e a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t ( i i i ) l e c a s é c h é a n t , d e l ' i n s c r i p t i o n o u d e l ' a d a p t a t i o n d e s d o n n é e s à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
M a n d a t a i r e s p é c i a l e ,
J o r g H e i r m a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 16.07.2013 13312-0178-023
15/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 06.06.2012 12165-0095-023
08/08/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I ? 7 - 0 7 - 2 0 1 1
" u i a i y z s * G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 4 2 7 . 7 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a n d o x B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G i n e s t r e 3 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e P a n d o x B e l g i u m d u 2 4 m a i 2 0 1 1 q u e l e c o n s e i l c o n f è r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à M o n s i e u r A l d e r t S c h a a p h o k , q u i e s t n o m m é e n t a n t q u e « a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é » d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
M a x i m e M o n a r d a é t é m a n d a t é a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e t d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i t e à c e t t e d é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 23.06.2011 11205-0370-023
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 04.06.2010 10157-0402-023
16/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 08.06.2009 09218-0020-025
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 25.06.2008 08296-0369-024
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 23.06.2016 16234-0044-022