19/12/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a c 2 , 0
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I I L I ! t t g q i , 1 1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 3 . 9 6 0 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C B E L U A R D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 8 6 b t e 1 5 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L . - M O D I F I C A T I O N S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l E m i l e B R O H E E , d e r é s i d e n c e à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , l e 1 6 n o v e m b r e , 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w e , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 3 7 f o l i o 6 1 c a s e 1 3 , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
I . P R E M I E R E A S S E M B L E E
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
- L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e n t à l a c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e à d e u x m i l l i o n s ' q u a t r e c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 2 . 4 3 7 . 2 2 8 , 6 6 0 ;
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 à 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d u m o n t a n t d e s d e t t e s r e p o r t é e s p o u r l e r a m e n e r d e s i x m i l l i o n s n e u f c e n t m i l l e e u r o s ( 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n a u r a s e t t r e n t e q u a t r e : c e n t s ( 4 . 4 6 2 . 7 7 1 , 3 4 ¬ ) ;
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l a i n s i i n t e r v e n u e e t d é c i d e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ,
V o t e s
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s é m i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r t a u x v o t e s .
I l e s t f a i t o b s e r v e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s s u b 7 ) e t 8 ) n e s o n t p a s a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r t a u x v o t e s c o m m e n ' a y a n t p a s s a t i s f a i t à l e u r o b l i g a t i o n d e ' l i b é r a t i o n d u c a p i t a l e t c e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
I l . D E U X I E M E A S S E M B L E E
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é e à q u a t r e m i l l i o n s q u a t r e c e n t s o i x a n t e - ' d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 4 . 4 6 2 . 7 7 1 , 3 4 0 à t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e f a i r e c o r r e s p o n d r e a u c a p i t a l a c t u e l l e m e n t a p p e l é ;
- i f e n r é s u l t e q u e l e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t d i s p e n s é s d u p a i e m e n t d u c a p i t a l n o n a c t u e l l e m e n t a p p e l é à ' , c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e t u n e u r o s e t t r e n t e - q u a t r e c e n t s ( 1 . 4 6 2 . 7 7 1 , 3 4 E )
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
B R U X E L L E S
n £ . U ( 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
o z -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
e , L ' a s s e m b f é e d é c i d e - d e r e m p l a c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t , p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u ' a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e - g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e c e j o u r , a v a n t l a p r é s e n t e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 t 1
3 ) P o u v o i r s r e l a t i f s à l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s d e r n i è r e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
P o u r s e c o n f o r m e r a u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a f i n d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r , s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c i - d e s s u s a d o p t é e s , l e t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s .
V o t e s
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o t e s é m i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r t a u x " v o t e s .
I l e s t f a i t o b s e r v e r q u e l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s n e s o n t p a s a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r t a u x v o t e s c o m m e n ' a y a n t p a s s a t i s f a i t à l e u r o b l i g a t i o n d e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l e t c e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s
- M o n s i e u r R U S S E L L G e o r g e A n t h o n y , n é à L u i m n e a c h / L i m e r i c k ( I r l a n d e ) , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d o m i c i l i é C l a r e m o n t H o u s e , S t - A l p h o n s u s , L i m e r i c k ( I r l a n d e ) , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t i r l a n d a i s n u m é r o B 0 3 8 5 5 6 , d é t e n t e u r d e t r o i s c e n t e t s i x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q a c t i o n s ;
- M o n s i e u r K A V A N A G H D e n i s J . , n é à B a l l e A t h a C l i a t h ( D u b l i n ) , l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t v i n g t - s i x , d o m i c i l i é à A r d m c r e , N e w - t o w n p a r k A v e n u e , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n ( I r l a n d e ) , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t i r l a n d a i s n u m é r o P B 2 9 2 3 6 7 5 , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c M a d a m e K A V A N A G H M a r y B e r n a d e t t e , n é e à B a l l e A t h a C l i a t h ( D u b l i n - I r l a n d e ) , l e c i n q m a r s m i l n e u f c e n t q u a r a n t e , d o m i c i l i é e à A r d m o r e , N e w t c w n p a r k A v e n u e , B l a c k r o c k , C o . D u b l i n ( I r l a n d e ) , t i t u l a i r e d ' u n p a s s e p o r t i r l a n d a i s n u m é r o P B 2 9 2 3 6 2 , d é t e n t e u r s d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e a c t i o n s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S i g n é : M a î t r e P a u l E m i l e B R O H E E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e