20/05/2014
ÿþM o d w o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g B E 0 8 4 2 0 9 2 5 3 3
( v o l u i t ) P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s
( v e r k o r t ) P C L D
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t .
- F i r s t R o t a i ' I n t e r n a t i o n a l n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P u n t H o l d i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c ' G e u t e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , , H e t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D u b o r e b v b a , A b l i n v ,
J a n D u B o i s P h i l i p p e B r a n t e g e m
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
* 1 4 1 0 1 6 8 5 *
I I
1
b e t a . B e S t a
" ~ _ ; ~ ~ ~ + 1
r g e i e g d / U n t v a n g e n o p
0 8 M c I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d r i e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o a p h a n c i o l ~ r u s s ~ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/06/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M M W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g I e g d / n t v n q n o
2 1 M E I 2 0 1 4
t e r g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e f l e e t h e m k v a n k a e r a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 q 1 , 1 ! ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P
O n d e r n e r n i n g s n r : B E 0 8 4 2 0 9 2 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s
( v e r k o r t ) : P C L D
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e e r p a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 a p r i l 2 0 1 4 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g , e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ' b e s l i s t :
- H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D e s p r i e t M a n a g e m e n t b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r A x e l D e s p r i e t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 6 a p r i l 2 0 1 4 ,
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D u b o r e b v b a , A b l i n v ,
J a n D u B o i s P h i l i p p e B r a n t e g e m
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i < B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.03.2014, NGL 24.06.2014 14222-0094-030
13/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 0 9 2 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G M E T V E R S L A G G E V I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r ; P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; " P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ; P o n t b e e k s t r a a t , 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ ; 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r ! u i t g i f t e v a n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w a a r v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B .
V a s t s t e l l i n g d a t e r e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g i s g e s l o p e n i n h e t b e s l u i t v a n d e c o m m i s s a r i s : d e v e r g o e d i n g ? v a n d e i n b r e n g b e s t a a t i n 1 6 . 2 6 0 a a n d e l e n e n n i e t 1 7 . 2 6 0 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l " , e n e r z i j d s e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t i v e B e l g i a n L a n d I n v e s t m e n t " , a n d e r z i j d s v a n : e e n g e d e e l t e v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n t e n f a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p e n w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w e r d e n z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 . 2 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n ; = w a a r v a n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 , 1 3 0 ) ; a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d , m e e r b e p a a l d a l s v o l g t
a a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A ;
a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t i v e B e l g i a n L a n d I n v e s t m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 ! E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , a c h t d u i z e n d h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 1 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B .
R E V I S O R A A L V E R S L A G
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r d e ; b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n H e f o e r , l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t
" 9 . B e s l u i t e n
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s N V , ; b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g e n v a n F i r s t R e t a i l I n t e r n a t i o n a l N V e n A c t i v e B e l g i a n L a n d ; I n v e s t m e n t N V v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r f B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ; ' d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e f a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t ; t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r ! B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r ! d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t : t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ; d u i d e l i j k h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , -
- 2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
e ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d è p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 1 7 . 2 6 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p P a r e C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
" 1 M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e n t , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L e e n D e f o e r
V e n n o o t . "
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g ( 1 7 . 2 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m ,
z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , d i e i e d e r é é n i j z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 1 1 7 . 2 6 0 s t e ) v a n h e t i
k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a a r v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 6 3 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n a c h t d u i z e n d
z e s h o n d e r d d e r t i g ( 8 . 6 3 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , e e n
v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s e n e e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v á 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
e , 3 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0
P e t e r V a n M e l k e b e k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/10/2013
ÿþ( D g M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V t b e h ' a a i B e l S t a a
* 1 3 1 5 5 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 4 2 0 9 2 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s
( v e r k o r t ) :
R U S S E L
G r i f f u 1 Ü 1 3
I Y
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m e n b e s l i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t é é n p a r i g h e i d v a n
M e v r L . D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e ' v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 6 . D e :
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t ¬ 5 . 0 0 0 ( e x c l b t w )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e s p r i e t M a n a g e m e n t B V B A A x e l D e s p r i e t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
( D g M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V t b e h ' a a i B e l S t a a
* 1 3 1 5 5 1 7
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 8 4 2 0 9 2 5 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r c C o m m e r c i a l L e s D a u p h i n s
( v e r k o r t ) :
R U S S E L
G r i f f u 1 Ü 1 3
I Y
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : P o n t b e e k s t r a a t 2 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 3 h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m e n b e s l i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e t é é n p a r i g h e i d v a n
M e v r L . D e f o e r , b e d r i j f s r e v i s o r , t e ' v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 6 . D e :
E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t n a d e a l g e m e n e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s b e d r a a g t ¬ 5 . 0 0 0 ( e x c l b t w )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D e s p r i e t M a n a g e m e n t B V B A A x e l D e s p r i e t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0371-031
05/01/2012
ÿþ U n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G u e E c z e n
* i a o o z s ~ s 1
b 1
E S 1
1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 i e g . Î ` i o ~ , z 5 3 3
P a r c C o m m e r c i a l l e s D a u p h i n s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o n t b e e k s t r a a t n u m m e r 2 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e . B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " P a r c C o m m e r c i a l l e s , D a u p h i n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 e n m e t e e n k a p i t a a l ' v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , w a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 e n v i j f h o n d e r d ' a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e :
A a n d e e l h o u d e r s
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " M i t i s k a " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r ' : 0 4 6 5 . 5 0 9 . 7 3 0 ;
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " A c t i v e B e l g i a n L a n d I n v e s t m e n t " , a f g e k o r t " A _ B . L . I . " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 0 4 5 . 5 9 7 .
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P a r c ;
C o m m e r c i a l l e s D a u p h i n s " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e ' a f k o r t i n g " N V " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P o n t b e e k s t r a a t 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
- d e c o n c e p t i e e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e b o u w p r o j e c t e n , h e t p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t o p m a k e n v a n u i t v o e r i n g s p l a n n e n e n b e s t e k k e n , h e t a f s l u i t e n v a n a l l e c o n t r a c t e n e n d e c o n t r o l e o p d e u i t v o e r i n g : e r v a n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n b o u w - e n . v e r k a v e l i n g s v e r g u n n i n g e n , m e t i n a c h t n a m e v a n a l l e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n e n z o n d e r ; d a t d e h i e r n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s : d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , h e t i n h u u r n e m e n , h e t : v a l o r i s e r e n , d e v e r k a v e l i n g , h e t b e h e e r , d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g , d e v e r h u r i n g , d e b o u w , d e o m v o r m i n g , d e ; a f w e r k i n g e n h e t o n d e r h o u d , d e e v a l u a t i e , d e e x p l o i t a t i e e n d e p r o m o t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ; r e c h t e n , a l s o o k h e t b e h e e r v o o r r e k e n i n g v a n e i g e n a a r s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- d e b e m i d d e l i n g i n a l h a a r v o r m e n b i j k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n ? r e c h t e n , d o c h b e p e r k t t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e ; z a k e l i j k e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n s y n d i c u s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o c h b e p e r k t t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e a c t i v i t e i t v a n a n a l y s e , r a a d g e v i n g i n o n r o e r e n d e z a k e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d i e n s t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e o f w e l k e a a r d o o k , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n n i e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k d e b i j s t a n d i n h e t z o e k e n n a a r o n r o e r e n d k r e d i e t ;
- d e p r o d u c t i e , t r a n s m i s s i e , d i s t r i b u t i e e n h a n d e l i n e l e k t r i c i t e i t .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s e r e n . Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n d o o r d e r d e n a a n a a n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n t o e g e s t a a n , w a a r b o r g e n . Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 , e n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M i t i s k a " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 , v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c t i v e B e l g i a n L a n d I n v e s t m e n t " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 , v o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l : d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A m e t n u m m e r s 1 t o t e n m e t 5 0 0 e n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B m e t n u m m e r s 5 0 1 t o t e n m e t 1 . 0 0 0 .
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t j a a r l i j k s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i s c r e t i o n a i r b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g k a n g e s c h i e d e n i n d i e n , o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r w o r d t i e d e r j a a r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e r t i g m a a r t o m 1 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O p d e a g e n d a v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t e n m i n s t e d e v o l g e n d e i t e m s g e p l a a t s t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , d e b e s p r e k i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e g e w o n e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g a a l - w o r d e n - g e h o u d e n - o p - d e - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . - Z i j - m a g - u i t z o n d e r l i j k - - -
- - ~ -
e l d e r s w o r d e n g e h o u d e n .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t
e n m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n , e r o m v r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e s l u i t e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
g e n o m e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r g e w o n e b r i e f , p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t , o f p e r
f a x m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r z e n d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t k o p i e
a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e d a a r i n o p g e n o m e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t
g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n o n d e r t e k e n d v o o r g o e d k e u r i n g t e r u g t e
z e n d e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n
v e r m e l d . D e d o c u m e n t e n d i e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m m o e t e n w o r d e n g e s t u u r d k r a c h t e n s h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n g e v o e g d b i j h e t r o n d s c h r i j v e n .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k m a a k t v a n d e i n d e v o o r m e l d e a l i n e a ' s b e s c h r e v e n s c h r i f t e l i j k e
p r o c e d u r e v o o r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d e v e n n o o t s c h a p d e s c h r i f t e l i j k e
g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e h e b b e n o n t v a n g e n , t e n l a a t s t e o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t
h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o n t v a n g e n
a a n g a a n d e e e n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d e
t e r m i j n , w o r d t d e b e t r e f f e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t t e z i j n g o e d g e k e u r d .
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n h e b b e n h e t r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n
d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n v e r g a d e r i n g o f d o o r m i d d e l v a n d e s c h r i f t e l i j k e
p r o c e d u r e .
D e r a a d v a n b e s t u u r r o e p t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n .
D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
E e n k o p i e v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d t a a n b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e z o n d e n .
E e n k o p i e v a n d e s t u k k e n d i e k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e r b e s c h i k k i n g m o e t e n w o r d e n
g e s t e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w o r d t m e e g e z o n d e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n
o p n a a m e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) .
D e o p r o e p i n g e n g e r i c h t t o t h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m w o r d e n g e a c h t t e z i j n g e d a a n o p d e d a t u m v a n
v e r z e n d i n g .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n e f f e c t e n o p n a a m b i n n e n d e i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d e t e r m i j n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r h u n i n z i c h t t e k e n n e n g e v e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e e e n v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e l a s t h e b b e r m o e t g e e n a a n d e e l h o u d e r z i j n . E e n l a s t h e b b e r m a g m e e r d a n é é n a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g i n d e o p r o e p i n g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s e n b i n n e n d e d a a r i n g e s t e l d e t e r m i j n w o r d e n n e e r g e l e g d .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t
r a a d g e v e n d e s t e m .
O n v e r m i n d e r d s t r e n g e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h o u d e r s v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n b i n n e n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t s t e m m e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n , t e n z i j a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r s o o n l i j k a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n z e m e t e e n p a r i g h e i d b e s l u i t e n t o t u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
V o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n , g e v e n d e b e s t u u r d e r s a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n . D e c o m m i s s a r i s ( s e n ) g e e f t / g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d e a a n d e e l h o u d e r s s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n / h u n v e r s l a g v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - - o f - v o o r - d e - v e r t r o u w e l i j k h e i d - w a a r t o e - d e - v e n n o o t s c h a p , - h a a r b e s t u u r d e r s o f _ d e _ c o m m i s s a r i s ( s e n ) . . z i c h h e b b e n . v e r b o n d e n . S c h r i f t e l i j k e v r a g e n d i e n e n m i n s t e n s t w e e w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
D e h i e r n a b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n e c h t e r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b i n n e n e l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n :
' d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o b l i g a t i e s , o f a n d e r e e f f e c t e n , e n e l k e b e s l i s s i n g d i e t o t d o e l h e e f t d e d e e l n a m e v a n é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n ;
" e l k e k a p i t a a l s v e r h o g i n g - e n v e r m i n d e r i n g ;
' d e a f s c h a f f i n g v a n v o o r k e u r r e c h t e n i n g e v a l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g ;
" h e t u i t k e r e n v a n e e n d i v i d e n d ;
' h e t t o e k e n n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t r e c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i n n e n h e t
t o e g e s t a n e k a p i t a a l ;
" e l k e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n e l k e s p l i t s i n g o f f u s i e o f e l k e a n d e r e h e r s t r u c t u r e r i n g s o p e r a t i e v e r m e l d i n B o e k X l v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r b i j e e n b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r ( o f c o m m i s s a r i s ) g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e h a a l t , g a a t m e n o v e r t o t e e n h e r s t e m m i n g t u s s e n d e b e i d e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . I n d i e n b i j d e h e r s t e m m i n g h e t a a n t a l s t e m m e n g e l i j k i s , i s
d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n . -
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l i s t .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r t e l t v i e r l e d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n . T w e e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r e n t w e e b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r . V o o r d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d i e n e n d e C a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r e n d e C a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r , e l k e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w a a r b i j z i j m i n s t e n s e e n a a n t a l k a n d i d a t e n v o o r s t e l l e n d a t g e l i j k i s a a n h e t a a n t a l t e b e n o e m e n b e s t u u r d e r s o p h u n v o o r d r a c h t , p l u s é é n .
E l k e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r , w o r d t h i e r n a e e n " C a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r " g e n o e m d . E l k e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e C a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r , w o r d t e e n " C a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r " g e n o e m d .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n z a l u i t o e f e n e n .
D e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r m a g z e s j a a r n i e t o v e r s c h r i j d e n . I n d i e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , o m w e l k e r e d e n o o k , g e d a a l d i s b e n e d e n h e t s t a t u t a i r m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v a c a t u r e n i e t o p v u l t , b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n d e o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , i n f u n c t i e .
U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t i n t w e e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , k a n e e n d e r d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a , d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e h o o g d r i n g e n d h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k b e s l i s s i n g e n n e m e n z o n d e r b i j e e n t e k o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s . D e b e s t u u r d e r s n e m e n s l e c h t s h u n b e s l i s s i n g n a d a t z i j d i t v o o r s t e l h e b b e n o n t v a n g e n , d o o r m i d d e l v a n e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g , m e t k o p i e t e v e r z e n d e n a a n a i l e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g , e n v o o r e l k e b e s l i s s i n g o v e r d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l .
O v e r p u n t e n d i e n i e t o p d e a g e n d a w e r d e n v e r m e l d , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n n i e t d e i n s t e m m i n g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r e n v o o r z o v e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s t u u r d e r s m o g e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r l a t e n b i j s t a a n d o o r a d v i s e u r s ( z o n d e r s t e m r e c h t ) v o o r z o v e r d e z e a d v i s e u r s r e l e v a n t z i j n v o o r d e p u n t e n o p d e a g e n d a e n b e p e r k t z i j n i n a a n t a l .
t e d e r e b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , p e r f a x , p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e a a n e e n a n d e r b e s t u u r d e r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r d i e b i j e e n b e s l i s s i n g o f d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d t m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t z i c h r i c h t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- - - - D e - b e s l u i t e n - v a n d e - r a a d v a n - b e s t u u r w o r d e n - b i j m e e r d e r h e i d - v a n - d e - u i t g e b r a c h t e - s t e m m e n . g e n o r n e n , _ m e t _
d i e n v e r s t a n d e d a t d e h i e r n a b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n n i e t k u n n e n w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a t m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r e n é é n C a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r , e e n p o s i t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t ( b e h o u d e n s i n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w e r d b e h a a l d i n t w e e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n m e t d e z e l f d e a g e n d a z o a l s b e p a a l d i n d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l ) :
. e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ;
. e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g i n d e p l a n n i n g v a n h e t P r o j e c t ;
- o v e r e e n k o m s t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s m a a r n i e t b e p e r k t t o t " j o i n t v e n t u r e " o v e r e e n k o m s t e n ,
m e t a l s d o e l e e n s t r u c t u r e e l p a r t n e r s c h a p v a n l a n g e d u u r a a n t e g a a n m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- d e o p r i c h t i n g , d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n e e n f i l i a a l , e e n b i j k a n t o o r , e e n d e e l n e m i n g i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p o f e e n b e d r i j f s t a k ;
' F r e t a a n g a a n , o n t b i n d e n o f w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n i n h e t k a d e r v a n h e t t o e g e s t a n e
k a p i t a a l ;
" h e t i n s t e l l e n v a n e e n p r o c e d u r e o f h e t a f s l u i t e n v a n e e n d a d i n g o v e r e e n k o m s t m e t b e t r e k k i n g t o t e e n
g e s c h i l v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
. e l k e i n v e s t e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n E U R 5 0 . 0 0 0 ;
" d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n e e n o n r o e r e n d g o e d o f e n i g z a k e l i j k r e c h t ;
" d e k e u z e e n d e i n h o u d v a n d e o v e r e e n k o m s t e n v a n d e a r c h i t e c t e n , l a n d m e t e r s , s t u d i e b u r e a u ' s , c o n t r o l e b u r e a u ' s , a a n n e m e r s , q u a n t i t y s u r v e y o r s , q u a l i t y s u r v e y o r s e n a n d e r t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n j u r i d i s c h e r a a d g e v e r s m . b . t . h e t P r o j e c t ;
. e l k e b e s l i s s i n g m . b . t . d e s t a r t o f s t o p z e t t i n g v a n ( d e l e n v a n ) h e t P r o j e c t ;
- e l k e b e s l i s s i n g m . b . t . d e k e u z e v a n m a k e l a a r s k a n t o r e n v o o r d e c o m m e r c i a l i s e r i n g ( e n d e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e p r i j s z e t t i n g e n v a n v e r h u u r ) v a n h e t r e t a i l p a r k , a l s o o k d e a l d a n n i e t e x c l u s i v i t e i t d i e a a n é é n b e p a a l d m a k e l a a r s k a n t o o r z o u w o r d e n g e g e v e n ;
. e l k e b e s l i s s i n g m . b . t . d e f i n a n c i e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" e l k e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" e l k e o v e r e e n k o m s t t u s s e n é é n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j v o o r b e e l d e e n o v e r e e n k o m s t v o o r d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e b e s l i s s i n g d i e e e n b e l a n g r i j k e ( b i j v . f i n a n c i ë l e ) i m p a c t h e e f t o p d e o n t w i k k e l i n g e n h e t r e n d e m e n t v a n h e t P r o j e c t ;
" b e h a n d e l i n g r e c h t s z a k e n , d i s p u t e n ;
' u i t w i s s e l i n g v a n c o n f i d e n t i ë l e i n f o r m a t i e .
B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n o f d e w e t a l l e e n d e a h g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e o f b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o p d r a g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H u n s a m e n s t e l l i n g e n o p d r a c h t w o r d e n o m s c h r e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s d i e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ( s ) z u l l e n v o e r e n , e n / o f a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n d i e d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r ( s ) z u l l e n v o e r e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e r g o e d i n g d i e d e s g e v a l l e n d a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n .
E l k e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s t w e e C a t e g o r i e A - b e s t u u r d e r s e n é é n C a t e g o r i e B - b e s t u u r d e r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n w e l i n d i e n e r m e e r d e r e w e r d e n b e n o e m d , d o o r é é n
p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a l l e e n h a n d e l e n d d a n w e l d o o r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t " d a g e l i j k s b e s t u u r g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , z o a l s w e r d b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n d a n o o k v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l e v e r e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s h a n d e l e n d b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e - b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n h i e r t o e b e n o e m d :
O p v o o r s t e l v a n d e C a t e g o r i e A - a a n d e e l h o u d e r :
1 . D e s p r i e t M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l v e n d r e e f 2 6 C , 8 5 0 0 K o r t r i j k , i n g e s c h r e v e n
i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( K o r t r i j k ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 9 . 7 1 6 . 4 . 4 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
A x e l D e s p r i e t , w o n e n d e t e K o o l m i j n e n k a a i 6 4 A , 1 0 8 0 B r u s s e l ;
2 . D u b o r e B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e n r i M o e r e m a n s l a a n 8 3 , 1 7 0 0 D i l b e e k , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( B r u s s e l ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 6 3 1 . 9 0 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D u
B o i s , w o n e n d e t e H . M o e r e m a n s l a a n 8 3 , 1 7 0 0 D i l b e e k .
O p v o o r s t e l v a n d e C a t e g o r i e B - a a n d e e l h o u d e r :
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t " A c t i v e B e l g i a n L a n d l n v e s t m e n t " , a f g e k o r t " A . B . L . I . " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , G e n t s e s t e e n w e g 2 3 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 6 . 0 4 5 . 5 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r '
P h i l i p p e B r a n t e g e m , w o n e n d e t e B o g a e r t 2 , 9 2 6 0 W i c h e l e n , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; "
4 . d e h e e r P h i l i p V a n m a r c k e , w o n e n d e t e G e n t s e s t e e n w e g 2 3 / 1 , 9 2 4 0 E r p e - M e r e .
D e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e b o v e n v e r n o e m d e b e s t u u r d e r s b e d r a a g t z e s j a a r e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n .
B . C o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n b e s l u i t e n o p e e n l a t e r t i j d s t i p v a s t t e s t e l l e n o f z i j a l d a n n i e t e e n c o m m i s s a r i s d i e n e n t e
b e n o e m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
E . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , i e d e r i n d i v i d u e e l
h a n d e l e n d m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , "
- e l k e b e s t u u r d e r ;
- M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . G e r a l d V a n W a l l e e n / o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , m e t z e t e l t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l ; a l s o o k
- d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q ;
t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r ' G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I I I I
n 4 o r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
1 7 J U N I 2 B 1 5
t e l + g l " i r i b v a n d e o i i t ¬ e a r j a n d ~ t a l j c ~ a
. , , . . , ~ ' ' . s ~ . h : 1 ~ , ? i . : . t i i t ~ , ~ f ^ ~ 5 ! - D , 1 1 M ` w - 7 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 0 9 2 . 5 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S
( v e r k o r t ) :
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
P o n t b e e k s t r a a t 2
1 7 0 2 G R O O T - B I J G A A R D E N
: A F S C H A F F I N G C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E N - Z E T E L V E R P L A A T S I N G W I J Z I G I N G D A T U M B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G - A A N N E M I N G V A N E E N V O L L E D I G N I E U W E F R A N S T A L I G E T E K S T V A N S T A T U T E N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w a a l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r T i m
C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ;
P o n t b e e k s t r a a t 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n v a n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n .
D e z e a f s c h a f f i n g z a l b l i j k e n u i t d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
2 ° V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : 1 0 5 0 B r u s s e l , G a c h a r d s t r a a t 8 8 '
b u s 1 4 .
D e z e n i e u w e z e t e l z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
3 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i
v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e z e n i e u w e d a t u m z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e r t i g
s e p t e m b e r o m 1 0 u u r ,
D e z e n i e u w e d a t u m z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ; d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 o m 1 0 u u r .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e , F r a n s t a l i g e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l a p a r t z a l . w o r d e n g e p u b l i c e e r d .
6 ° K e n n i s n a m e v a n e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e n k w i j t i n g w e r d h e n v e r l e e n d , z o a l s v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 5 4 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n . h u n m a n d a a t t u s s e n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n , z i j n d e 1 2 j u n i 2 0 1 5 , e n d i t o p b a s i s v a n e e n t u s s e n t i j d s e : b a l a n s v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 5 . W e r d e n b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s e n d i t . v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r
1 1 M e v r o u w S i l v i a M A T H I E U , w o n e n d e t e 5 4 3 2 9 , K o n z , W i l t i n g e r S t r a s s e , 1 1 ;
2 / D e h e e r X a v i e r L U C A S , w o n e n d e t e 5 2 3 3 S a n d w e i t e r , R u e L e n t z , 1 1 ,
6 ° K e n n i s n a m e v a n e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e c o m m i s s a r i s .
W e r d b e n o e m d a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s e n d i t v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ' ' o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O . d e B o n h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s S P R L , 4 5 r u e d e L i v o u r n e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r O l i v i e r d e B o n h o m e .
7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n e l k e b e s t u u r d e r , e n a a n d e a d v o c a t e n e n p a r a l e g a l s v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r B a k e r & M c K e n z i e , L o u i z a l a a n 1 4 9 ( B - 1 0 5 0 B r u s s e l ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e ; v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e `
m o d 1 1 . i
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
26/06/2015
ÿþi M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 5 9 0 7 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 0 9 2 . 5 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e G a c h a r d 8 8 b o î t e 1 4
1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P A R C C O M M E R C I A L , , L E S D A U P H I N S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d , 8 8 , b o î t e 1 4 , a p r i s e n t r e a u t r e l a r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
A d o p t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s , d o n t u n e x t r a i t s u i t
F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e : ' P A R C C O M M E R C I A L L E S D A U P H I N S '
S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , R u e G a c h a r d 8 8 , b o î t e 1 4 .
O b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r c o m p t e p r o p r e , : o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n s i m m o b i l i e r s , l a g e s t i o n d e p r o j e t , l ' e x é c u t i o n : ; d e p l a n s d e m i s e e n o e u v r e e t d e d e v i s , l a c o n c l u s i o n d e t o u s c o n t r a t s e t l e c o n t r ô l e d e l ' e x é c u t i o n d e c e u x - c i e t e n g é n é r a l e , l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u s f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' o b t e n t i o n d e s p e r m i s d e b â t i r o u d e l o t i s s e m e n t , , , e n r e s p e c t d e t o u s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s a y a n t t r a i t à l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n c i - , a p r è s s o i t l i m i t a t i v e : l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l e p r i s e e n l o c a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a g e s t i o n , l a . m i s e à d i s p o s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a f i n i t i o n e t l ' e n t r e t i e n , l ' é v a l u a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a g e s t i o n p o u r c o m p t e d e ; p r o p r i é t a i r e s d e b i e n s i m m e u b l e s ;
- l a m é d i a t i o n d a n s t o u t e s s e s f o r m e s l o r s d e s a c q u i s i t i o n s , e t v e n t e s , m i s e s e n l o c a t i o n e t c o n c l u s i o n s d e ; ; b a u x d e b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , m a i s c e c i l i m i t é à d e s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é : : e t , e n g é n é r a l , t o u s d r o i t s r é e l s d e l a s o c i é t é ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e s y n d i c d e b i e n s i m m e u b l e s , m a i s c e c i l i m i t é à d e s b i e n s i m m o b i l i e r s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é ;
- t o u t e a c t i v i t é d ' a n a l y s e , d e c o n s e i l d a n s d e s a f f a i r e s i m m o b i l i è r e s e t e f f e c t u e r t o u s s e r v i c e s ' d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m m e r c i a l e , f i n a n c i è r e , o u d e t o u t g e n r e , a y a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t t r a i t à s o n o b j e t s o c i a l a i n s i q u e l ' a i d e d a n s l a r e c h e r c h e d e c r é d i t i m m o b i l i e r ,
- l a p r o d u c t i o n , l a t r a n s m i s s i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l e c o m m e r c e e n é l e c t r i c i t é .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e : r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l a g e s t i o n e t l e c o n t r ô l e e n s a c a p a c i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u a u t r e : o u d o n n e r c o n s e i l à d e s e n t r e p r i s e s c o n n e x e s e t d e s s o c i é t é s f i l l e s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t : i d e n t i q u e , s i m i l a i r e , o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à s t i m u l e r s o n e n t r e p r i s e o u q u i p e u v e n t : f a c i l i t e r l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s e s p r o d u i t s o u s e r v i c e s e t e l l e p e u t a u s s i c o l l a b o r e r o u f u s i o n n e r a v e c d e t e l l e s ; ; e n t r e p r i s e s . E l l e p e u t a c c o r d e r d e s p r ê t s o u s e p o r t e r g a r a n t p o u r d e s p r ê t s a c c o r d é s à d e s s o c i é t é s c o n n e x e s . E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r d e s s û r e t é s r é e l l e s o u p e r s o n n e l l e s e n f a v e u r d e s s o c i é t é s o u d e s p a r t i c u l i e r s , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
D u r é e ,
L a s o c i é t é e é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r } , , ~ ~ ~ . ~ , , . ~ ~ . , . . u f o n t v a n g e n o p
f ? . 1 1 . 1 1 1 2 0 1 5
t c . r ~ [ i ~ i ~ s ' a i t d
~ r 4 k ` J c i e r l a n d s t e g a
r l . m ~ . 1 . 1 r ~ à ~ k l ~ 4 . t b f f , ~ A ' { 4 - ' t
i e l y e , t l e 1
r M o d 1 1 . 1
t " R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M o n t a n t e t r e p r é s e n t a t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ¬ 1 , 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e ( 1 7 . 2 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s .
C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e p e u t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n r e m b o u r s e m e n t d e f r a i s à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
D é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A / L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r s i l a t o t a l i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t é c r i t , m a n d a t p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
8 / L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
C / D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t P i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p a r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
P o u v o i r s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
G e s t i o n J o u r n a l i è r e .
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n ;
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
b ) E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
c ) L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
d j i t f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
R e p r é s e n t a t i o n - a c t e s e t a c t i o n s J u d i c i a i r e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s
d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
C o n t r ô l e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s f i x é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e , I l
p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é
d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s
b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s , p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
R é u n i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C `
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
º% M o d 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . E l l e d o i t
l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e
d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e
t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
R e p r é s e n t a t i o n .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e
c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t a c c o m p l i l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s
m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r f a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s a i n s i q u e l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e
e t m ê m e p e r s o n n e .
D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D i s t r i b u t i o n .
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ,
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t , a f f e c t é à l a
r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
1 1 d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e e t e n d r o i t i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t d e
c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n e s t
e f f e c t u é e p a r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d é s i g n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , p a r
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e c o m i t é d e l i q u i d a t i o n .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
R é p a r t i t i o n .
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
I N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e