PARC DES LOUVRESSES I

Société anonyme


Dénomination : PARC DES LOUVRESSES I
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 866.726.375

Publication

17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 10.06.2014 14166-0528-029
08/08/2013
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Greffe

N° d'entreprise : 0866.726.375

Dénomination

(en entier) : PARC DES LOUVRESSES I

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Objet de l'acte : Commissaire : renouvellement de mandat.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 11 avril 2013 :

Le mandat de commissaire de SCCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny & C°, Réviseurs d'entreprises, représentée par Monsieur L.-F.. Binon, vient à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire de 2013. L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires décide, sur proposition du Conseil d'administration, de renouveler ce mandat pour une durée de trois (3) ans.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Bergin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/06/2013
ÿþ M Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe ~ _

Ne' d'entreprise : 0866.726.375

Dénomination

(en entier) : PARC DES LOUVRESSES I

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Saint:-Josse-Ten-Noode (1210 Bruxelles), boulevard Saint-Lazare 4-10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - MODIFICATIONS AUX STATUTS

D'après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles, le 29 mai 2013, il résulte que :

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de trente-deux milEions, d'euros (32.000.000 EUR) pour le porter de deux millions d'euros (2.000.000 EUR) à trente-quatre millions: d'euros (34.000.000 EUR) par la création de 240 nouvelles actions ordinaires, identiques à celles existantes et jouissant des mêmes droits et avantages à partir de la répartition afférente à l'exercice social commencé le; premier janvier deux mille treize et à compter de la même date.

Ces actions nouvelles seront souscrites pour le prix global de trente-deux millions d'euros (32.000.000 EUR) et intégralement libérées en espèces lors de la souscription.

.I...

DEUXIEME RESOLUTION.

Comme conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts: par l'article suivant :

Le capital social est fixé à trente-quatre millions d'euros (34.000.000 EU R).

Il est représenté par huit cent nonante (890) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant' chacune un/ huit cent nonantième (11890ème) du capital social,

TROIS1EME RESOLUTION.

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer -au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent ; -à mesdames Stéphanie Emaelsteen et Madame Catherine Lelong, l'établissement du texte coordonné des statuts.

agissant séparément. pour;

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : expédition, procurations, attestation bancaire et coordination des statuts

(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 25.04.2013 13098-0500-030
30/07/2012
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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0866.726.375

Dénomination

(en entier) : PARC DES LOUVRESSES I

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

Société anonyme

Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Commissaire : changement de représentant permanent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 12 avril 2012:

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires a été informée par le Conseil d'administration du changement de représentant permanent de la SC/SCRL Fallon, Chainiaux, Cludts, Carry & C°.

Monsieur Louis-François Binon, représente en effet le commissaire de la Société, en remplacement de Monsieur Philippe Cludts, et ce à dater du contrôle des comptes annuels de la Société au 31 décembre 2011, ce dont l'Assemblée générale prend acte.

SPRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Bergin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2012
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k Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

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Moniteur

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BRUXELLES

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N° d'entreprise : 0866.726.375

Dénomination

(en entier) : PARC DES LOUVRESSES I

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Boulevard Saint-Lazare 4-10 à 1210 Bruxelles

Ob et de l'acte : Administrateur : Démission.

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration du 26 avril 2012

Le Conseil prend acte de la démission de la SPRL A. Devos, représentée par Monsieur Alain Devos, Représentant permanent, dont le siège social est situé avenue de l'Horizon 32 à 1150 Bruxelles, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0859.679.227, de ses fonctions d'administrateur et Président du Conseil d'administration de la Société, avec effet au 30 avril 2012

$PRL Laurent Stalens SPRL Marc Van Begin

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Laurent Stalens Marc Van Bergin

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 30.05.2012 12135-0403-028
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 05.05.2011 11105-0597-028
03/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0206-028
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 07.05.2009 09140-0092-028
12/05/2015
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N° d'entreprise : 0866.726.375

Dénomination

(en entier) : PARC DES LOUVRESSES I

(en abrégé) : J

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1210 Bruxelles, Boulevard Saint-Lazare 4-10

(adresse complète)

objets) de Pacte :Administrateurs : démission - nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 9 avril 2015 :

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Alain De Coster de sa fonction d'administrateur de la Société, avec effet au 9 avril 2015.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires le remercie pour sa précieuse collaboration au cours de l'exercice de son mandat.

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme en qualité d'administrateur de la Société, pour une durée de quatre (4) ans, SPRL Amaury de Crombrugghe, dont le siège social est situé à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue des Bécasses 16, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0464.615.548 et représentée par son représentant permanent Monsieur Amaury de Crombrugghe.

Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 et est exercé à titre gratuit.

SPRL Amaury de Crombrugghe SPRL Laurent Stalens

Administrateur Administrateur

Elle-même représentée par Elle-même représentée par

Amaury de Crombrugghe Laurent Stalens

Représentant permanent Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volei B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 06.05.2008 08134-0242-028
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.04.2015, DPT 27.05.2015 15133-0020-029
22/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.04.2007, DPT 11.05.2007 07146-0042-028

Coordonnées
PARC DES LOUVRESSES I

Adresse
BOULEVARD SAINT-LAZARE 4-10 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale