17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.04.2014, DPT 10.06.2014 14166-0533-027
30/01/2014
ÿþ n a a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
1 J A N . 2 0 1 4
1 1 1 1 ! 1 1 8 1 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
h i ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
b l e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3 :
- A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n s i t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s , d e l a S P R L M a r c V a n B e g i n , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n , d e l a S A R e - I n v e s t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d , e t d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s . C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
- R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L . - F . B i n o n , v i e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 , L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2013
ÿþ M o d 2 . 1
1 W C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y i 1 1 , 1 1 0 3 o ! . Y N
- 5 D E C 2 0 1 5
G r e f f e
C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t , d e s a f o n c t i o n ' ,
d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 6 n o v e m b r e 2 0 0 9 . "
L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r M i c h e l B a u g n i e t p o u r s a c o l l a b o r a t i o n a u s e i n d e l a S o c i é t é t o u t a u l o n g d e s o n m a n d a t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : P A R C D E S L O U V R E S S E S I l
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n - C o r r e c t i f à l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 9 p u b l i é l e 7 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 1 0 0 0 2 8 6 1 : H y a l i e u d e l i r e q u e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5 e n l i e u e t p l a c e d e 0 8 6 6 . 7 2 6 . 3 7 5 .
M a d a m e E v e l y n e B o l l e - D e p a s s e a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 5 n o v e m b r e 2 0 0 8 .
E n v u e d e p o u r s u i v r e l e m a n d a t d e M a d a m e E v e l y n e B o l l e - D e p a s s e , l e C o n s e i l d é c i d e d e c o o p t e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , l a S P R L L a u r e n t S t a l e n s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é p l a c e A l b e r t L e e m a n s 1 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 25.04.2013 13098-0533-026
30/07/2012
ÿþM a i 2 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E I R V X E L L E b
G r e f f e l 9 J U 9 L . 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P A R C D E S L O U V R E S S E S I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2012
ÿþM o t s 2 . 1
À " ` J C o p i e , á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I
i i i
R é s
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S l i
c o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
o b j e t d e P a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
C o m m i s s a i r e : c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a é t é i n f o r m é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u c h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C / S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r r y & C ° .
M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n r e p r é s e n t e e n e f f e t l e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n i s e u r P h i l i p p e C l u d t s , e t c e à d a t e r d u c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ç a d o n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L M a r c V a n B e g i n A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M a r c V a n B e g i n R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 30.05.2012 12135-0486-028
27/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f j 1 f 1 1 1 1 ! I I I ! ! 1 1 ! l J ! 1 1 1 1 f f ! I I h f l 1 l l h 1 f f 1 ! I I
* 1 1 0 8 0 0 3 1 "
o r i u m a
G r e f f e ' 7 M A I 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I l
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
S o c i é t é a n o n y m e
B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
A d m i n i s t r a t e u r s : R a t i f i c a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d e R E - I n v e s t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 3 4 a v e n u e d e S a t u r n e à 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 0 2 0 . 3 4 4 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 1 , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d . C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 05.05.2011 11105-0598-027
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 26.05.2010 10134-0198-027
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.04.2009, DPT 07.05.2009 09140-0102-026
12/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1
S o c i é t é a n o n y m e
1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
S P R L L a u r e n t S t a l e n s A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r L a u r e n t S t a l e n s R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O P W O R P 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D ~ p o w ~ I R e v u [ e
2 9 A V R . 2 0 1 5
e à u g r e f f e d u Z t ' d b i < { n a l d e c o m m e r c e xC G n z e n r z x .
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 0 9 3 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I l
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 5 :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 9 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e ( 4 ) a n s , S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
5 0 6 7 1 9 1 *
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.04.2008, DPT 19.05.2008 08152-0218-026