25/06/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
r y k e t e B ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
1 1 1 1 1 1 1 ~ m ~ i ~ ~ u m i N m ~ n u i w
+ 1 4 1 2 2 7 0
B R U X E L L E S
1 6 - 0 6 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 8 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I V
( e n a b r é g é ) : I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - C o m m i s s a i r e : r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 a v r i l 2 0 1 4 ,
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s , l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
( i ) M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , 1 1 5 r u e d e l a L o n g u e H a i e
{ ü ) S P R L M a r c V a n B e g i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , r u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l 1 0 5 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 9 7 9 . 5 8 3 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c V a n B e g i n ;
( i i i ) S P R L L a u r e n t S t a l e n s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 9 0 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 7 . 6 5 6 . 4 8 6 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r L a u r e n t S t a l e n s .
( i v ) S A R e - I n v e s t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e S a t u r n e 3 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 0 2 0 . 3 4 4 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d .
L e u r m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C R L c i v i l e F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e t r c i s ( 3 ) a n s . L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L a S C R L c i v i l e F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n e M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.04.2013, DPT 13.06.2013 13186-0303-027
30/07/2012
ÿþ M W 2 . 1
a i _ f t i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L I E S
1 ~ º%g i t e 9 I i
I K I N M n I I
* 1 2 1 3 3 7 5 0 *
I I
R é :
M o r b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 8 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S l V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r : D é m i s s i o n .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a S P R L A . D e v o s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n D e v o s , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e l ' H o r i z o n 3 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 5 9 . 6 7 9 . 2 2 7 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.04.2012, DPT 30.05.2012 12135-0406-028
18/05/2011
ÿþr e £ M a a 2 . 1
A
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 . 1 I 1 1 1 1 1 ® 6 M E l 2 0 1 1 i
Q Q ~ í . y y ~ ~ i , , ~ - - - ^ n ~
M , ' a V I ~ ~ ~ J V
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 8 . 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e A d m i n i s t r a t e u r s : R a t i f i c a t i o n
C o m m i s s a i r e : R e n o u v e l l e m e n t - C h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 4 a v r i l 2 0 1 1 :
- L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r a t i f i e r l a n o m i n a t i o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , d e R E - I n v e s t S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 3 4 a v e n u e d e S a t u r n e à 1 1 8 0 U c c l e , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 0 2 0 . 3 4 4 e t a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d , q u i a é t é c o o p t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 1 5 m a r s 2 0 1 1 , e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e B r i g i t t e G o u d e r d e B e a u r e g a r d . C e t a d m i n i s t r a t e u r e s t n o m m é p o u r l e t e m p s r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l r e m p l a c e , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
- S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & G ° , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 5 1 0 0 N a n i n n e , r u e d e J a u s s e 4 9 , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 1 1 1 . 9 0 8 .
L a S C C R L F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y & C ° d é s i g n e M o n s i e u r L o u i s - F r a n ç o i s B i n o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S P R L L a u r e n t S t a l e n s S P R L M a r c V a n B e g i n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
L a u r e n t S t a l e n s M a r c V a n B e g i n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.04.2011, DPT 05.05.2011 11105-0599-027
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.04.2010, DPT 01.07.2010 10262-0207-026
12/05/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u - g r e f f e - . _ . . , _
u i
* 1 5 0 6 8 1
D é p o s é 1 R e ç u [ e
3 0 A V R . 2 0 1 5
a a g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r r n r o p h o n e d e 3 r x e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 5 0 8 , 4 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R C D E S L O U V R E S S E S I V
( e n a b r é g é ) : 1
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 2 1 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d S a i n t - L a z a r e 4 - 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n D e C o s t e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t a u 9 a v r i l 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s l e r e m e r c i e p o u r s a p r é c i e u s e c o l l a b o r a t i o n a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e c i n q ( 5 ) a n s , S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e s B é c a s s e s 1 6 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 6 1 5 . 5 4 8 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r A m a u r y d e C r o m b r u g g h e .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 e t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
S P R L A m a u r y d e C r o m b r u g g h e S P R L L a u r e n t S t a l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r E l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
A m a u r y d e C r o m b r u g g h e L a u r e n t S t a l e n s
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I W O R D 1 1 . 1