27/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 7 M A I H l B R U X E L L E 8
G r e f f e
V o l e t B
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 3 G 5 / f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R E G A C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 , b o î t e 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c N E V E N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e d o u z e m a i d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 . - M o n s i e u r T I Q U E T R o n a l d , . . . , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e d e s A l l i é s 2 4 .
2 . - M o n s i e u r T I Q U E T R e n a u d , . . . , d o m i c i l i é à 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e F r a n c o m o n t 5 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e " P A R E G A C O N S U L T I N G " , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s :
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t
q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 , 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r T I Q U E T R o n a l d : n o n a n t e p a r t s , s o i t p o u r s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ê ) ,
- p a r M o n s i e u r T I Q U E T R e n a u d : d i x p a r t s , s o i t p o u r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 . 8 6 0 , 0 0 ê )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , . . . , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é m e n t i o n n e n t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " P A R E G A
C O N S U L T I N G " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
» o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » , a i n s i q u e d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 , b o i t e 1 8 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a R é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s o u s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- F o u r n i r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e e n t a n t q u e c a b i n e t - c o n s e i l d a n s l e s s e c t e u r s d e l a g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ,
d e s t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n , e t d e l ' i n t e m e t .
- E t u d i e r , c o n c e v o i r , d é v e l o p p e r , c o m m e r c i a l i s e r t o u t e s a p p l i c a t i o n s i n f o r m a t i q u e s e t m é t h o d o l o g i e s
e x i s t a n t e s o u n o u v e l l e s l i é e s a u x d o m a i n e s p r é c i t é s .
- D é v e l o p p e r l e s r é s e a u x d e d i s t r i b u t i o n e t a s s u r e r l a v e n t e d i r e c t e d e p r o d u i t s e t s e r v i c e s l i é s d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t
~ . - ü c n G i e d è ' d e l e u r g e 6 G o n o u l a p w ~ p w v " n à c e l l e s c i
p a r
l a p r i s e d e t o ü m m o h Ó o b a u - o - e ' ~ m ~ ' 6 ~ ~ ' @ ~ ~ -
s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
- L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t | m m p b | | | é r e s , d e t o u s d r o i t s a w c i m w x e t d ' u n e m o n | è n o p l u * g é n é r a | o t o u t e m o p é n s U o n m d e g e s t | o n d u p n Ó m f e u i l h y x d n s i o o n o t i t é .
- L o s o c i é t é p m u t e o p m d a r u a u ó o n p e n s p n n m | | m p u h y p o C h á n a i m o m u p n o f i t d e o o d é t é o u u m n t r e p h n o * d a n o k y m q u e U m m m U e p o a n à d e u m a p m r t i c i p a t i p n o u p | u o Q é n é n o | m m e n 1 d o o i n t ó r A t s d | n s c t e o u | n d | n e c t o .
- L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç w n g é n é n o | e . 0 0 c o m p | | r t o u t æ a u p é n o U p n s o p m m m m d e | m m . | n d u m t d m U m m . f i n o n c | ó n e o .
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u n u à e n f a c i U t e r d | r e c t m n n m n t w u | n d | n o c t a , n o n t . e n ó à n e m a n t o u p o M 1 e U e m e n t . | a r é a U w a U o n . E U o p m u t m ' i n 0 á n o m m e r p a r `
p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
A r t i c l e 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g á n é n a | e , p r i s e c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e
s t a t u t s .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à | o m m m m e d e D i X - H U | T M I L L E S | X C E N T S o u m e ( 1 M . 8 8 O ' 0 0 2 U R ) . d k 4 o é e n c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n d é m m ( 1 / 1 0 Ó m ) d m | ' a v o | r
s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e S I X M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) .
A r t i c l e 6 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L o a o c i é t Á e o t o d m i n i a t r é a p a r u n o u p | u s i e u n o Q ó n æ n b o . o a a o c i ó u u u n o n . n u m m ó a o v 0 0 0 u a o n o | ( m i h a ó o n d a
d u r é o . o t p o u v e n t d o n m p a Ó o d e m i ó n o h y p o t h è m e . o v u | r | m q u o | | ó ó d e g é r a n 1 s t o Ó u ó a | n o .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
G ' i | n ' y o q u ' u n o a u | 0 ó e n t . | o Ó o Ó a | i t á d e a p o u v o | n o d e | a g ó n o n c a | u | e a t o o h b u é e .
A r t i c l e 7 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s G o o i ó t á o , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a * p c i ó h é , s a u f c e u x q u e l a < o | r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h o q u e g é n s n t , e p n ó n e n t e | a m o u i é t é é | ' é g a n Ó d o o Ó e r e o t e n j u o ó c a . a o | t e n d a m o n d a , ü . 0 0 Ó o n d á f e n d a n L
I I p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 0 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e V e n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n ó a ` à d i x - h u i t h o u n e e ( 1 8 h 0 O ) . 0 0 ü o u s i é Q a a o c a | . a o i t o n h o u t o u t m * o n d m i t d é s i g n ó d a n e | a c o n v o c m ó o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L m m m m m e m b | é m n Q é n é n u | e w a x t r a o n d | n m | n a m m e b e n n e n t à | ' e n d r u i t i n d | q u é d e n m | m n o m n v w o m d w n m .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e à c h a q u e a s s o c i é , t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a n o c i é b h , p o r t e u r d ' m b U Á m d w n , c o m m i s s a i r e e t g é r a n t ; e l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n s e s l i e u e t p l a c e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . l i s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é u o n t o q u i | a d o m o n d o n t . L e n e x p ó d i U o n e . 0 0 p i 0 0 0 u e x t r a i t e e o n t s i Q n é e p a r u n g ó n a n t .
A ó i c l e 1 3 : O O M P T E 8 A N N U E L S
L ' e x e n c i c e o o c i a | c o m m o n c e | a p r e m i e r j a n v i e r a t M n ü | e b æ n t e e t u n d á o e m b n y d e c h a q u a a n n é o .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A ó | c | e 1 4 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t t a v o n u b | e d u c o m p b * d e n A m u & m Ó m . d é d u o U o n h u | Ó : d e m f r a | s g é n é n o u x . c h o n g e s e t a m o r t i s s e m e n t s ,
r é o u | t o n t d e a c o m p t e o o n n u e | o a p p r o u v é o . u o n a ó t u a | e b é n é f i c e n a t d a | 0 0 0 0 i ó t á .
S u r c e b é n é f i c e , U e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t | m d i x i è m e d u c a p i t a l . U
r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a
g é r a n c e d a n s I e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e m d | v | d e n d e m a | ( o u a u x e n d n n ü w m t m u x é p p q u e m d é t e n n | n é m p o r | o g á o o n n e .
A r t i c l e 1 5 : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
F i é s e r v é
' m u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- E n r c a s - d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e - s o ~ , -
o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
A r t i c l e 1 7 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 8 : D R O I T C O M M U N
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s
d e c e c o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e c o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
Q u o i q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n e s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e q u ' a u j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e e t d ' u n e x t r a i t d e s s t a t u t s e n v u e d e p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , l e s f o n d a t e u r s s t i p u l e n t q u e l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e s e r a d ' a p p l i c a t i o n à l a d i t e d a t e :
L e s c o m p a r a n t s r a t i f i e l e s a c t e s a c c o m p l i s à c e j o u r p a r M o n s i e u r T I Q U E T R o n a l d , a g i s s a n t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , e t e n p a r t i c u l i e r t o u s l e s a c t e s p r o f e s s i o n n e l s p o s é s p a r M o n s i e u r T I Q U E T R o n a l d d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e o n z e s o n t r é p u t é s a v o i r é t é p o s é s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é e n c o u r s d e c o n s t i t u t i o n d u r a n t c e t t e p é r i o d e e t c o n s t i t u é e c e j o u r . L e s e n g a g e m e n t s d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
M o n s i e u r T I Q U E T R o n a l d , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
4 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e .
5 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à : M o n s i e u r M A S S O T J e a n - L u c , e x p e r t - c o m p t a b l e , a y a n t s e s b u r e a u x a v e n u e d e T e r v u r e n 1 6 8 b t e 1 6 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t p o u r t o u t e s l e s a u t r e s f o r m a l i t é s a v e c l e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t a v e c l a s é c u r i t é s o c i a l e , a i n s i q u e p o u r t o u t e s r e c t i f i c a t i o n s o u m o d i f i c a t i o n s d e s d i t e s i n s c r i p t i o n s a i n s i q u e p o u r r e c e v o i r t o u s l e s p l i s o u c o l i s p o s t a u x a d r e s s é s à l a s o c i é t é t a n t q u e l e s i è g e s o c i a l s e r a à l ' a d r e s s e p r é c i s é e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n .
( s i g n é ) N o t a i r e E r i c N E V E N , à F o r e s t .
"
P r é s e r v é
' a u M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e