28/05/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - A V E N U E A R M A N D I - I U Y S M A N S 5 4 / B T E 6 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d D E W I T T E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e d o u z e m a i d e u x m i l l e q u i n z e , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a v a n t e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' e n t é r i n e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 d é c i d a n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 5 4 / B t e 6 , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d u p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , q u i s e r a l i b e l l é
d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A r m a n d H u y s m a n s , 5 4 / B t e 6 . "
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
a ) A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r i e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n l ' a b s e n c e d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , i l n ' y a p a s l i e u d e r é d i g e r u n r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
L e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- d ' o f f r i r s e s s e r v i c e s a u x e n t r e p r i s e s p o u r t o u t e s a c t i v i t é s d ' é l a b o r a t i o n , d ' i n t é g r a t i o n e t d e m a i n t e n a n c e d e s o l u t i o n s i n f o r m a t i q u e s a i n s i q u e l a f o u r n i t u r e d e m a t é r i e l . C e c i c o m p r e n d d o n c l a r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s e t l o g i c i e l s , c o n s e i l s e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o n c e r n a n t l e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s e t l e s b a n q u e s d e d o n n é e s , e n t r e t i e n d e m a c h i n e d e b u r e a u e t d ' i n f o r m a t i q u e , l a v e n t e e n d é t a i l e t e n g r o s d ' é q u i p e m e n t s , d e m a c h i n e s e t d e m a t é r i e l s d e b u r e a u x e t i n f o r m a t i q u e s , l a c r é a t i o n d e s i t e w e b e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s i n f o r m a t i q u e s .
- d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l e l o t i s s e m e n t , l ' é q u i p e m e n t , l a m i s e d d i s p o s i t i o n , l a p r i s e e t l a m i s e e n l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s b â t i s o u n o n e t l a l o c a t i o n d e m e u b l e s a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e e t a u t r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o m m e r c i a l i s a t i o n , d i s t r i b u t i o n , r e p r é s e n t a t i o n , c o n s i g n a t i o n , i m p o r t a t i o n , e x p o r t a t i o n , c r é a t i o n , f a b r i c a t i o n , c o n c e p t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , s o u s - t r a i t a n c e , v e n t e e t a c h a t d e t o u s b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s d e t o u t e n a t u r e d a n s l e s d o m a i n e s p r é - c i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t ,
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r t e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . . .
D é p o s é 1 R e ç u 9 e
I C M A I 2 r / ! 5
a u g r e f f e d u t r i b d r r e d , ' c o m m e r c e
, - ` . , ~ ~ ~ l o n C ~ e E r L I : . . . , ~ ,
" " . .
, ~ . , 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 3 2 2 . 4 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R E N T H E S E S
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1
0
t i l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a ' s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s
s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s o n o u s e s p r o p r e s g é r a n t s e t a s s o c i é s .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r
l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l e d é p ô t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B e r n a r d D E W I T T E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e