PARETO FINANCIAL PLANNING

Dénomination : PARETO FINANCIAL PLANNING

Forme juridique : Divers

N° entreprise : 832.535.756

Publication

22/10/2014

��(PLI\ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19

i. 2014

ter griffie van de Nederlandster

rechtbank van kieffibandel BrusJ

Ondernemingsnr : 0832636756

Benaming

(voluit) : PARETO FINANCIAL PLANNING

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Antwerpselaan, 38-39 te 1000 Brussel

Onderwerp akte: B.A.V. - wijziging van de benaming - wijziging der statuten - ontslag van bestuurders en benoeming benoeming door de raad van bestuur

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Ga�tan BLEECKX, Notaris te Sint-Gillis-Brussel, op 30

september 2014 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "PARETO FINANCIAL PLANNING" te 1000 Brussel, Antwerpselaan 38-39 volgende beslissingen

heeft genomen:

I. De algemene vergadering heeft beslist de maatschappelijke benaming te wijzigen en als nieuwe

benaming "PARETO" aan te nemen.

IL De vergadering heeft beslist de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de

hiervoor genomen beslissing.

De vergadering heeft beslist artikel lite vervangen door de volgende tekst:

ARTIKEL EEN BENAMING

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming PARETO

Deze benaming moet steeds voorafgegaan of gevolgd worden dcor de woorden ; "Naamloze vennootschap"

of "NV"

111. De vergadering heeft het ontslag aanvaard van

- de Heer VANDENDRIESSCHE Pieter, Geert Arthur, geboren te Desselgem op 14 oktober 1950 (nationaal

register nummer 50,10.14-237.75) echtgenoot van Mevrouw Martine BRAEM wonende te 1850 Grimbergen

Wielewaallaan 69A als bestuurder en dit vanaf 30 september 2014.

IV. De algemene vergadering heeft benoemd als bestuurder voor een termijn van zes jaar de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDDB met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen Wielewaallaan 69 A (met ondernemingsnummer 0561.780.448) vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Heer Pieter VANDENDRIESSCHE en die de heer Pieter VANDENDRIESSCHE als vaste vertegenwoordiger

" benoemt in het kader van haar mandaat.

V. De vergadering heeft aan de raad van bestuur de meest uitgebreide machten verleend voor de

uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen en namelijk om de statuten te co�rdineren.

Volmacht Notari�le Akte

, De raad van bestuur heeft volmacht voor onbepaalde tijd verleend aan "GL Services Bureaux" bvba,

" Chauss�e de Louvain 431F, 1380 Lasne vertegenwoordigd door Christophe LEHEUREUX, Avenue Franklin Roosevelt 23, 1030 Rixensart, om aile mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerreggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, en/of BTW- en Registratiekantoor en/of bij alle administratieve autoriteiten.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders zijn bijengekomen in raad en hebben bij ��nparigheid de volgende beslissingen genomen De raad heeft gekozen :

- als gedelegeerd bestuurder voor de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle verrichtingen met de banken en de kredietinstellingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VDDB" met maatschappelijke zetel te 1850 Grimbergen, Wielewaallaan, 69A voor dewelke als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt de Heer Pieter VANDENDRIESSCHE geboren te Desselgem op 14 oktober 1950 (nationaal register nummer 50.10.14-237.75) echtgenoot van Mevrouw Martine BRAEM wonende te 1850 Grimbergen Wielewaallaan 69 A hier aanwezig en aanvaardende.

- als gedelegeerd bestuurder: voor de vertegenwoordiging van de vennootschap voor alle verrichtingen met de verzekeringsmaatschappijen:

voor- *14193143*

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblac

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzil van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

1,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

"ttOr-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de PIERPONT CONSULTING" met ondernemingsnummer 0661.048.129 met zetel te Wavre avenue de Doiceau 60 voor dewelke als vaste vertegenwoordiger aangesteld wordt: de Heer Geoffroy de PIERPONT voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEN UITTREKSEL a'

Notaris Ga�tan BLEECKX

Gelijktijdige neerlegging van:

- een uitgifte van het proces-verbaal

- een exemplaar van de geco�rdineerde tektst der statuten

13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 03.08.2012 12393-0478-016
23/07/2012

��(en entier) : PARETO FINANCIAL PLANNING

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 13ruxelles (1000), Boulevard d'Anvers 38-39

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal dress� en date du 8 mai 2012, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � PARETO FINANCIAL PLANNING �, ayant son si�ge social �tabli � Bruxelles (1000), Boulevard d'Anvers 38-39, a pris les r�solutions dont il est extrait ce qui suit

L'assembl�e d�signe quatre administrateurs suppl�mentaires � dater de ce jour

- Monsieur Andr� de PIERPONT (N.N 49.03.15-279.30), domicili� et demeurant � Wavre (1300), Avenue

de Doiceau 60

- Monsieur Bruno LEMAIRE (N.N 51,09.25-375.09), domicili� et demeurant � Overijse (3090), Welriekende

dreef 83 ;

- Monsieur Pieter VANDENDRIESSCHE (N.N 50.10.14-237.75), domicili� et demeurant � Grimbergen

(1850), Wielewaallaan 69 A ;

Monsieur Frank Paul Laurent Jan Baptist Remy FLEERACKERS (N.N, 61.10.30-161.96), domicili� et

demeurant � Elingen (1671), Oudenaaksestraat 7 b.

Leur mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en deux mil seize.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Corentin MINNE

Repr�sentant permanent de � Minaurfin � sprl

Administrateur d�l�gu�,

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

111111 1

1

N� d'entreprise : 0832.535.756 D�nomination

WELLES

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter 1a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/01/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

~

Voor.

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RUSSEL

7 JARGMe#

" 11008596

"

Ondernemingsnr: i73,9 i3 1-3--

Benaming

(voluit) ; PARETO FINANCIAL PLANNING

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1000 Brussel - Antwerpselaan 38-39

Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden op vier januari tweeduizend en elf voor Meester J�r�me OTTE, Notaris met standplaats te Elsene, dat

1.- De Heer de PIERPONT Geoffroy Dominique Fr�d�ric Marie Ghislain, geboren te Ukkel, op achtentwintig juli negentienhonderd achtenzeventig, gedomicilieerd te 3080 Tervuren, Jezus Eiklaan, 86A;

2.- De Heer MINNE Corentin Brigitte Daniel, geboren te Etterbeek, op zeven december negentienhonderd eenentachtig, gedomicilieerd te 1780 Wemmel, Dijuk, 13;

3.- De Heer VANDENDRIESSCHE Diederik Stefaan Hendrik Geert, geboren te Gent, op vierentwintig januari negentienhonderd negenenzeventig, gedomicilieerd. te 1790 Affligera, Oudebaan, 187

4.- De Heer de PIERPONT Tanguy Marc Th�r�se Marie Ghislain, geboren te Schaarbeek, op twintig april negentienhonderd eenentachtig, gedomicilieerd te 1435 Mont-Saint-Guibert, avenue de la; Fontaine, 55;

L OPRICHTING.

Zij richten onder hen een naamloze vennootschap op onder de naam � Pareto Financial Planning �

met een kapitaal van vijfenzeventigduizend euro (75.000 � ), vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend

(75.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Op deze aandelen wordt ingeschreven in geld als volgt:

1. door de Heer de PIERPONT Geoffroy, voornoemd, ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig (24.999) aandelen, ofwel voor vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro (24.999 �)

2. door de Heer MINNE Corentin, voornoemd, ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig (24.999) aandelen, ofwel voor vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro (24.999 E)

3. door de Heer VANDENDIUESSCHE Diederik, ten belope van vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig (24.999) aandelen, ofwel voor vierentwintigduizend negenhonderd negenennegentig euro (24.999 �)

4. door de Heer de PIERPONT Tanguy, ten belope van drie (3) aandelen, ofwel voor drie euro (3 EUR) Samen : vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen. ofwel voor vijfenzeventieduizend euro (75,000 �) De comparanten verklaren hun totale inbreng in contanten te hebben volgestort,

zijnde een som van vijfenzeventigduizend euro (75.000 �)

Deze som werd voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap gestort op een speciale rekening geopend op naam van de op te richten vennootschap bij BNP Paribas Fortis zodanig dat de vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van vijfenzeventigduizend euro (75.000 e)

Het attest van de deposito-instelling dd 3 januari 20I1 zal door Ons Notaris bewaard worden.

II. FINANCIEEL PLAN. - Verklaringen van de verschijners :

De verschijners hebben, overeenkomstig de bepalingen van de wet, ondergetekende notaris, een

financieel plan overhandigd dat door de oprichters is ondertekend.

III. STATUTEN.

TITEL I. - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP.

ARTIKEL BEN. - BENAMING.

Op da laatste bic. van j,uik B, vermelden : Lee m : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetrij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming � Pareto Financial Planning �

ARTIKEL TWEE. - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1000 Brussel, Antwerpselaan, 38-39.

ARTIKEL DRIE. - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor

rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het verstrekken van diensten en adviezen aan personen en bedrijven inzake bedrijfsorganisatie, -beleid en -beheer, managementtechnieken, verkoop, marketing, het verstrekken van juridisch, fiscaal en financieel advies en het uitvoeren van marktstudies en al wat daarmede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt;

- Het optreden als tussenpersoon in de handel van eender welke producten en goederen;

- Het uitvoeren van interne audits;

- Verzekeringsmakelaar;

- De promotie en organisatie van alle soorten evenementen;

- Een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden in de ruimste zin van

het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;

- Het stellen van handelingen als vastgoedmakelaar en optreden als syndicus (beheerder) voor zover ��n van de zaakvoerders aan de door de wet vereiste voorwaarden beantwoordt;

- De aankoop, verkoop, de ruiling, de commissie, de makelarij, het in huur of in erfpacht nemen, de huur, het bouwen, de uitbating, het valoriseren, de verdeling, het beheer van alle onroerende goederen van welke aard ook, onder meer bejaardentehuizen, landbouwgronden, bosgronden, enzovoort;

- Onroerende leasing;

- De activiteiten als aannemer voor algemene bouwwerkzaamheden en aanverwante;

- Het uitvoeren van studies inzake immobili�n en verkopen van deze studies;

- Het oprichten van, het deelnemen in en het voeren van het bestuur over vennootschappen en andere

ondernemingsvormen, alsmede het verlenen van advies en bijstand in verband hiermede, ��n en ander met inbegrip van het aanvaarden en uitoefenen van alle vormen van mandaat van onder meer bestuurder en vereffenaar, het ter beschikking stellen van lokalen, loonadministratie en factoring, het optreden als gevolmachtigde voor derden in het bestuur van hun handelsactiviteiten en organisatorische aangelegenheden;

- Het beheer van haar eigen middelen en het beleggen van deze middelen in financi�le waarden, door het verwerven van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen, al dan niet beurs genoteerd;

- Het optreden als bemiddelaar bij onderhandelingen betrekking hebbende op de volledige of gedeeltelijke aan- of verkoop van aandelen, in de meest ruime zin, deelnemen aan uitgifteactiviteiten van aandelen en waarden met vaste of variabele rente;

- Het verlenen van waarborgen ten voordele van derde vennootschappen, waarin zij een belang heeft;

- Alle financi�le operaties, onder andere: het toekennen van leningen aan particuliere vennootschappen met uitzondering van deze die de wet voorbehoudt aan de banken en aan andere financi�le tussenpersonen

- Het uitoefenen van handelsactiviteiten met name in- en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur een aanverwante contracten, productie en assemblage, alsmede de huur en verhuring van diensten en het uitvoeren van onderhoudscontracten;

- Het nemen van participaties onder eender welke vorm in aIle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen alsook alle investerings- en financi�le verrichtingen uitvoeren, behalve deze voorbehouden aan depositobanken;

- Alle verrichtingen en handelingen voor de organisatie en het geven van opleidingen, studies en adviezen van technische en commerci�le aard.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en at haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Daarnaast mag zij alle daden stellen van burgerlijke of commerci�le aard, roerende, onroerende, industri�le of financi�le aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen.

Zij mag op gelijk welke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen welke een zelfde, een analoog of gelijkaardig of onverwant doel hebben of van die aard zijn, dat ze de ontwikkeling van haar onderneming bevorderen, haar grondstoffen verschaffen of de afzet van haar producten en diensten vergemakkel ijken

De vennootschap mag een mandaat van bestuurder, zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in om het even welke vennootschap, wat haar maatschappelijk doel ook wijze.

De vennootschap mag hypotheek stellen of om het even welke zakelijke zekerheid stellen op de maatschappelijke goederen of mag zich borg stellen.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het maatschappelijk doel te interpreteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

TITEL II. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL .

ARTIKEL VIJF. - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 E).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventigduizend (75.000) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/vijfenzeventigduizendste deel van het kapitaal vertegenwoordigen ARTIKEL ZEVEN. - VOORKEURRECHT.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, bij voorrang worden aangeboden aan de aandeelhouders - zelfs die zonder stemrecht - naar verhouding van het aantal effecten in hun bezit, met inachtneming van de termijn en de modaliteiten voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Evenwel, zal het voorkeurrecht kunnen worden beperkt of opgeheven door de algemene vergadering in het belang van de vennootschap doch met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging en overeenkomstig het wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL NEGEN. verzoek tot volstorting

De raad van bestuur beslist soeverein over de opvragingen van de gelden.

De aandeelhouder die na een bij aangetekende brief betekende opzegging van ��n maand, nalaat de stortingen te verrichten, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf de eisbaarheid van de storting.

De raad van bestuur mag bovendien, na een tweede kennisgeving zonder gevolg gedurende ��n maand de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten en zijn aandelen op de beurs doen verkopen door een wisselagent, onverminderd het recht van hem het verschuldigd saldo, alsook schadevergoedingen te vorderen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht is geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgeroepen en eisbaar, niet werden gedaan.

ARTIKEL TIEN. - AFLOSSING VAN KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder dat dit verminderd wordt door terugbetaling van de effecten die het kapitaal vertegenwoordigen, met behulp van de bedragen die volgens het wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen gebruikt worden.

De beslissing tot aflossing wordt genomen door de algemene vergadering die beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Alleen volgestorte aandelen kunnen worden afgelost. Indien deze aandelen slechts gedeeltelijk zijn volgestort, kan de aflossing het effectief volstort gedeelte niet overschrijden; het overige zal geplaatst worden op een onbeschikbare reserve.

De aflossing geschiedt door terugbetaling a pari van door het lot aan te wijzen aandelen met eerbiediging van de gelijkheid onder de aandeelhouders en ten belope van het gedeelte van de winsten bestemd voor deze aflossing.

De volledig afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid, door middel van uitgifte van nieuwe effecten en vernietiging of overstempeling van de afgeloste aandelen.

De aandeelhouders die de aflossing van aandelen bekomen hebben, behouden al hun rechten in de vennootschap met uitzondering van het recht op terugbetaling van hun inbreng ingeval van latere aflossing of vereffening.

TITEL HI. - AANDELEN EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.

ARTIKEL ELF. - AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen blijven op naam tot dat zij volledig zijn volgestort. Na volstorting van het volledige bedrag zijn zij op naam of gedematerialiseerd naar keuze van de aandeelhouder. De eigenaars van aandelen kunnen op elk ogenblik en op hun kosten, de omzetting verzoeken van hun aandelen in de andere aandelensoorten voorzien door het Wetboek van vennootschappen.

Zolang zij op naam zijn, wordt op de zetel van de vennootschap een register gehouden van de aandelen op naam, waarvan elke aandeelhouder kennis kan nemen.

ARTIKEL TWAALF. - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien ��n aandeel toebehoort aan meerdere eigenaars, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen tot ��n persoon jegens haar werd aangeduid als eigenaar van het aandeel.

De vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per aandeel.

ARTIKEL DERTIEN. - RECHTSOPVOLGERS.

De erfgenamen, vertegenwoordigers en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel beding de verzegeling vorderen van de goederen of tegoeden van de vennootschap, noch er de verdeling of veiling van vorderen. Voor wat de uitoefening van hun rechten betreft moeten zij zich beroepen op de geschriften van de vennootschap en op de beslissingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN. - WINSTBEWIJZEN, WARRANTS EN CONVERTEERBARE OBLIGATIES

De vennootschap kan winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

TITEL IV. - VERKRIJGING DOOR DE VENNOOTSCHAP VAN EIGEN AANDELEN.

ARTIKEL VIJFTIEN.

De vennootschap kan slechts houder zijn van haar eigen aandelen dan ingevolge beslissing van de algemene vergadering volgens de regels voorzien voor de wijziging van statuten

TITEL V. - BESTUUR EN TOEZICHT.

ARTIKEL ZESTIEN. - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders; de algemene vergadering van aandeelhouders benoemt hen voor hoogstens zes jaar en kan hen steeds ontstaan. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Evenwel, wanneer de vennootschap werd opgericht door twee personen of wanneer, tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders, is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Het mandaat van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die is overgegaan tot hun vervanging.

Bij het openvallen van een plaats van een bestuurder ingevolge overlijden, ontslag of welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig hierin te voorzien tot de eerstvolgende algemene vergadering overgaat tot de definitieve aanstelling en verkiezing van een nieuwe bestuurder.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een permanente vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te stellen die er mee zal belast worden de functie van bestuurder uit te oefenen in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de aanstelling en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels inzake openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de raad van bestuur.

ARTIKEL ZEVENTIEN. - VERGOEDINGEN.

Naast de door haar bepaalde bezoldigingen, representatie-, reis- en andere kosten, kan de algemene vergadering aan de bestuurders vaste vergoedingen toekennen die opgenomen dienen te worden in de resultatenrekening.

Het mandaat van de bestuurders kan eveneens onbezoldigd worden uitgeoefend.

ARTIKEL EENENTWINTIG. - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen van beheer en beschikking te stellen nuttig voor het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, behoudens deze door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

ARTIKEL TWEE EN TWINTIG.- DAGELIJKS BESTUUR.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap of de uitvoering van de besluiten van de raad toevertrouwen aan ��n of meer bestuurders die de titel van afgevaardigde bestuurder zullen dragen. Wanneer er meerdere afgevaardigde bestuurders zijn, heeft iedere afgevaardigde bestuurder alle bevoegdheden voor het dagelijks beheer en deze die uitdrukkelijk voorzien zijn bij zijn benoeming.

De raad van bestuur kan het bestuur van het geheel of een deel van de bedrijfstak van de vennootschap toevertrouwen aan ��n of meer directeurs, behorend of niet tot de raad, al dan niet vennoot, en bepaalde bijzondere machten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad bepaalt de bevoegdheden, de toekenningen, wedden of vergoedingen van de personen vermeld in de voorgaande alineas.

De raad kan op ieder ogenblik het besluit dat hij wat dit betreft genomen heeft intrekken.

De raad van bestuur is, overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen, gemachtigd zijn bestuursbevoegdheden te delegeren aan een directiecomit�.

ARTIKEL DRIE EN TWINTIG. - VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, alsook in rechte vertegenwoordigd ofwel door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een afgevaardigde bestuurder, dewelke geen voorafgaandelijke beslissing van de raad moeten voorleggen ten aanzien van derden, met inbegrip van de heren hypotheekbewaarders.

Zij wordt onder andere rechtsgeldig verbonden door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun mandaat.

ARTIKEL VIER EN TWINTIG - TOEZICHT.

Het toezicht op de vennootschap zal worden toevertrouwd aan ��n of meer commissarissen, door de algemene vergadering benoemd en herroepbaar, zodra zij voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer voldoet aan de uitzonderingscriteria voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant ten koste van de aandeelhouder die erom verzoekt.

TITEL VI - ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL VIJF EN TWINTIG. - SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid der

aandeelhouders.

De door de vergadering genomen besluiten zijn bindend voor alle aandeelhouders ook voor hen die

afwezig waren of tegenstemden.

ARTIKEL ZES EN TWINTIG. - VERGADERING - BIJEENROEPINGEN.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden op de tweede vrijdag van de maand juni

op het uur en de plaats die in de oproepingen worden vermeld. Is deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de

vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

ARTIKEL ZEVEN EN TWINTIG - VERTEGENWOORDIGING.

ledere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een

gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

De raad van bestuur kan eventueel de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat deze

neergelegd worden op de plaats van keuze vijf dagen veer de algemene vergadering.

De stemming per brief is toegelaten door middel van een formulier dat volgende vermeldingen bevat:

- de nauwkeurige aanduiding van de aandeelhouder en het aantal aandelen waarvoor hij aan de

stemming deelneemt;

- de agenda;

- en indien de aandeelhouder-lastgever het nodig acht : de voorstellen van besluiten, de reden van de

negatieve stemming, de aanvaarding of de onthouding.

De volmachten en brieven zullen aan de notulen aangehecht blijven.

Minderjarigen, onbekwaamverklaarden en onbekwamen in het algemeen en rechtspersonen worden

vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers. Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en

naakte eigenaars, schuldeisers en pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde

persoon laten vertegenwoordigen.

Zolang niet ��n persoon als eigenaar van het aandeel is aangewezen, bij een ter post aangetekende brief

gericht aan de vennootschap, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door ��n van hen; in geval van onenigheid zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle mededelingen aan de aandeelhouders en de uitoefening van het stemrecht.

Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

ARTIKEL ACHT EN TWINTIG. - BERAADSLAGINGEN - STEMMING.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn.

Ieder kapitaalsaandeel geeft recht op ��n stem.

Behoudens in de gevallen die het wetboek van vennootschappen of deze statuten voorzien, dienen de

besluiten te worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen ongeacht het aantal effecten op de

vergadering vertegenwoordigde stemmen.

De pandhoudende schuldeiser zal geen stemrecht hebben; dit recht behoort uitsluitend toe aan de

eigenaar van de aandelen.

Bij verkrijging of inpandname door de vennootschap van eigen aandelen, is het stemrecht verbonden

aan de aandelen geschorst.

ARTIKEL NEGEN EN TWINTIG. - WERKING.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een bestuurder hiertoe aangeduid door de leden

van de raad of bij gebrek hieraan door een door de algemene vergadering aangewezen lid. De voorzitter van de

vergadering kiest de secretaris. De vergadering kiest, op voorstel van de voorzitter, twee stemopnemers tenzij

het aantal aanwezigen op de vergadering het niet toelaat.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom

verzoeken

De afschriften van de notulen van de vergaderingen worden ondertekend door twee bestuurders en de

eventuele commissaris.

TITEL VII. - BOEKJAAR - WINSTVERDELING .

ARTIKEL DERTIG. - GESCHRIFTEN VAN DE VENNOOTSCHAP -BALANS -

OPENBAARMAKING.

Het maatschappelijke boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op deze laatste datum worden de geschriften afgesloten en de raad van bestuur stelt de inventarissen

op, de jaarrekeningen en indien het wetboek van vennootschappen het vereist, een verslag op waarin hij

rekenschap geeft van zijn beleid. De eventuele commissarissen stellen een verslag op en delen dit mede.

Na beraadslaging behandelt de gewone algemene vergadering de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de balans, beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan

de bestuurders en eventuele commissarissen te verlenen kwijting.

De documenten voorzien in het wetboek van vennootschappen moeten binnen de dertig dagen na

goedkeuring, door de raad van bestuur overeenkomstig het wetboek van vennootschappen worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL EEN EN DERTIG. - WINSTVERDELING UITKERING VAN DIVIDENDEN.

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt minstens vijf percent (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De gewone algemene vergadering kan bovendien tien procent (10%) voorafnemer voor een onbeschikbare reserve bestemd voor de aflossing van het kapitaal. De algemene vergadering besluit met meerderheid van stemmen en op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Indien de algemene vergadering de uitkering een dividend bekrachtigt, zal deze verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting.

De algemene vergadering mag besluiten een eerste dividend uit te keren aan de niet-afgeloste aandelen. De uitkering van dividenden geschiedt op de ogenblikken en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.

De raad van bestuur zal op haar eigen verantwoordelijkheid kunnen beslissen om, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, voorschotten op de dividenden uit te keren door voorafname op de winst van het lopende boekjaar en de datum voor de betaling vaststellen.

Deze uitkering mag niet eerder geschieden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekeningen over dat boekjaar zijn goedgekeurd.

Alle dividenden uitgekeerd in strijd met deze voorschriften moeten door de begunstigde worden terugbetaald, voor zover de vennootschap bewijst dat deze laatste, gezien de omstandigheden, er niet onwetend kon van zijn.

TITEL VIII. - ONTBINDING - VEREFFENING.

ARTIKEL TWEE EN DERTIG.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, stelt de algemene

vergadering der aandeelhouders ��n of meer vereffenaars aan, bepaalt hij hun bevoegdheden en bezoldigingen en de wijze van vereffening; het verslag van de raad van bestuur, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva niet meer dan drie maanden oud alsook een verslag over deze staat opgemaakt door en bedrijfsrevisor of externe accountant.

Na betaling van alle schulden en kosten van de vennootschap, zal het maatschappelijke vermogen in gelijke delen worden verdeeld onder alle aandelen.

IV. OVERGANGSBEPALINGEN

1) De opgerichte vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag van de neerlegging van de oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

2) Het eerste boekjaar vangt vandaag aan en eindigt op ��nendertig december tweeduizend en elf

3) De eerste gewone algemene vergadering zal in tweeduizend en twaalf gehouden worden.

V. ALGEMENE VERGADERING

EERSTE BESLUIT : BENOEMINGEN.

I. Onmiddellijk hebben de comparanten, verenigd in algemene vergadering, met ��nparigheid van stemmen besloten het aantal bestuurders te vast te stellen op vier en te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar :

- de bvba "de Pierpont Consulting", met ondernemingsnummer 0881.048.129 en met hoofdzetel te 3080 Tervuren Jesus Eiklaan 86A, die de heer de Pierpont Geoffroy als vastvertegenwoordiger benoemt in het kader van haar mandaat, hier aanwezig, en die aanvaard.

- de bvba "Fidicore", met ondernemingsnummer 0895.895.166, gevestigd te 1000 Brussel, Antwerpselaan 38-39, die de heer Vandendriessche Diederik als vastvertegenwoordiger benoemt in het kader van haar mandaat, hier aanwezig, en die aanvaard.

- de bvba "Minaurfin", met ondernemingsnummer 0896.889.120, gevestigd te 1083 Ganshoren, Square du Centenaire, 6, die de heer Minne Corentin als vastvertegenwoordiger benoemt in het kader van haar mandaat, hier aanwezig, en die aanvaard.

- de Heer de Pierpont Tanguy, voornoemd, hier aanwezig, en die aanvaard.

Deze opdracht is bezoldigd. De bezoldiging zal door de algemene vergadering jaarlijks bepaald worden. Hun mandaat zal onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend zestien een einde nemen.

TWEEDE BESLUIT: COMMISSARIS

De algemene vergadering beslist geen commissaris te benoemen, gezien uit het financieel plan, ter goeder trouw opgemaakt, blijkt dat de vennootschap aan de uitzonderingscriteria voorzien door het wetboek van vennootschappen.

VI. RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur verklaart zich geldig te verenigen en benoemt met ��nparigheid van stemmen tot

het ambt van afgevaardigde bestuurder :

- de bvba "de Pierpont Consulting",

- de bvba "Fidicore"

- de bvba "Minaurfin" en de Heer Tanguy de Pierpont

die aanvaarden. Hun ambt is onbezoldigd.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Elke afgevaardigde bestuurder zal alle handelingen van dagelijks bestuur en deze voorzien door de statuten kunnen uitoefenen; hij kan alleen alle bestuurs- en beschikkingshandelingen stellen die niet door de wet of de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

Bovendien kan hij een derde aanwijzen voor de uitvoering van het geheel of een deel van zijn ambt. BEKRACHTIGING

De raad van bestuur keurt, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, alle handelingen en verbintenissen aangegaan door de vennootschap in oprichting goed.

De raad van bestuur bekrachtigt, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging, uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap die zijn aangegaan of die worden aangegaan v��r de neerlegging van onderhavige akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel. De raad van bestuur geeft aile macht aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, anderzijds aangeduid, om maatschappelijke handelingen te stellen, eenvoudige neerlegging ter griffie brengt van rechtswege de overname van de verbintenissen van de vennootschap teweeg.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

J�r�me OTTE

NOTARIS

Bijlage: Uitgifte van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
PARETO FINANCIAL PLANNING

Adresse
Zetel: Antwerpselaan, 38-39 te 1000 Brussel

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

PARETO FINANCIAL PLANNING

Divers

Publication

Coordonnées PARETO FINANCIAL PLANNING

Coordonnées
PARETO FINANCIAL PLANNING