01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.03.2014, DPT 26.03.2014 14075-0440-023
10/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.03.2013, DPT 04.04.2013 13082-0577-023
12/02/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
R y - m e f r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 J A N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I I I I I I l I I I I I I I I l I I I I
* 1 3 0 2 5 9 9 5 *
u I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 1 0 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A R F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) E x t r a i t d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r V i n c e n t D O U M I E R , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7
- a p p r o u v e l a c o o p t a t i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 a o û t 2 0 1 2 , p o u r p o u r s u i v r e l e m a n d a t c i - a v a n t d e v e n u v a c a n t , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e l a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D E C K E R S , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e X a v i e r H e n r a r d 4 3
- n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , ! a s . a . C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e n o î t D E C K E R S
- n o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P i e r r e - Y v e s d e L a m i n n e d e B e x , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d e s I n v a l i d e s 1 7 3
- a c t e l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e l a s . p . r . l . L P B , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 3 8 0 L a s n e , c h e m i n d u M o u l i n 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t P u i s s a n t , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e
- c o n s t a t e q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é e d e d e u x m e m b r e s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; l a s o c i é t é n ' a y a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e s n o u v e a u x m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n n e n t e f f e t a u 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , à l ' e x e p t i o n d u m a n d a t c o o p t é q u i p r e n d e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 2 .
B e n o î t D E C K E R S , r e p r é s e n t a n t d e P i e r r e - Y v e s D E L A M I N N E D E B E X
C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e s . a . A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 11.04.2012 12085-0205-023
16/04/2012
ÿþ O t e î i ' g . , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1
* 1 2 0 7 3 6 8 7 *
B R U X E L L E S
G r e f f e 0 3 A V R . 2 J
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 1 0 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n P A R F I N A
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n : a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e a c t e :
- l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 1 , p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e p e r s o n n e l l e , d ' Y v a x s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , s q u a r e V e r g o t e 7 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s L i é n a r t v a n L i t h d e J e u d e , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e ;
- l a f i n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , n o n r e n o u v e l a b l e , d e M o n s i e u r G u y P a q u o t , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e C o r n e l i s 1 ;
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é :
- l e r e n o u v e l l e m e n t , a v e c e f f e t a u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r
V i n c e n t D a u m i e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
- l e r e n o u v e l l e m e n t , a v e c e f f e t a u 2 7 m a r s 2 0 1 2 , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s . c . F r é d é r i c V e r s e t & C ° s . p . r . l . , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e M é r o d e 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d u H o e k 3 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e . 2 0 1 5 . L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t a n n u e l i n d e x a b l e e s t f i x é e à E U R 2 . 3 0 0 ( h o r s N A e t f r a i s ) .
L ' A s s e m b l é e a c t e q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l i m i t é e à d e u x m e m b r e s ; l a s o c i é t é n ' a y a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
V i n c e n t D O U M I E R P o u r L P B s p r l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
L a u r e n t P U I S S A N T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.03.2011, DPT 20.04.2011 11088-0146-026
22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.03.2010, DPT 14.04.2010 10092-0514-027
29/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.03.2009, DPT 21.04.2009 09116-0332-032
24/04/2015
ÿþM a a P D F 7 t . 7
\ ' 4 r f _ , r ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I I
P i e r r e - Y v e s d e L a m i n n e d e B e x A d m i n i s t r a t e u r
B e n o î t D e c k e r s
r e p r é s e n t a n t d e C i e d u B o i s S a u v a g e s . a .
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
* 1 5 0 5 9 6 1 5
D z i p . . / R o m 1 Q 1 4 A V R . 2 0 1 5
, G r e f f e
e d . 0 i m i & ^ : T . . t r * ; : ' , T
N ° d ' e n # r e p r i s e : 0 4 4 2 . 9 1 0 . 2 1 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A R F I N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e r é é l e c t i o n - c o m m i s s a i r e T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e c i é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 m a r s 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e r e n o u v e l l e m e n t , a v e c e f f e t a u 2 4 m a r s 2 0 1 5 , d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e ! a s . c . F r é d é r i c V e r s e t & C ° s . p . r . I . , d o n t l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e s i t u e à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , a v e n u e d e M é r o d e 1 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c V e r s e t , d o m i c i l i é à 1 6 3 0 L i n k e b e e k , r u e d u H o e k 3 2 , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 . L a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t a n n u e l i n d e x a b l e e s t f i x é e à E U R 2 . 1 0 0 ( h o r s T V A e t f r a i s ) .
L ' A s s e m b l é e a c t e q u ' e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t l i m i t é e à d e u x m e m b r e s ; l a s o c i é t é n ' a y a n t q u e d e u x a c t i o n n a i r e s .
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.03.2008, DPT 24.04.2008 08114-0004-029
07/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.03.2007, DPT 26.04.2007 07125-0081-027
26/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.03.2006, DPT 20.04.2006 06114-0029-012
28/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 22.03.2005, DPT 20.04.2005 05117-0267-011
24/09/2004 : LG175398
10/05/2004 : LG175398
17/04/2003 : LG175398
30/04/2002 : LG175398
17/05/2001 : LG175398
01/01/1997 : LG175398
30/03/1995 : LG175398
01/01/1993 : LG175398
01/01/1992 : LG175398
24/01/1991 : LG175398