09/12/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c y e e e b l l a g i b e g n d d ~ t e m a k e n P k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e
t 1 1 1 1 1 1 w ~ R f u t . 3 m u i 1 1 , 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 3 6 . 1 6 8 B e n a m i n g
( v o l u i t } : P a r f i n i m
( v e r k e r f )
2 8 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t o n t s l a g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r b e v e s t i g d v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
* K e m p e n s e V a s t g o e d - e n H o l d i n g s m a a t s c h a p p i j N V , L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , O N 0 4 3 6 . 4 4 0 . 2 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a v e n s D i r k
B i j k o m e n d w o r d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d v a n a f 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
* J e f f C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
* C h a r l o t t e C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
B i j k o m e n d w o r d e n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
* J e f f C a v e n s , S p a r r e n d r e e f 2 8 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
* A t t i s N V , J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 4 0 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O N 0 4 6 4 . 4 2 5 . 4 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r D i r k C a v e n s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d e n d i t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
B l i j k e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d V a n B e s t u u r v a n 1 5 o i k t o b e r 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n v a n d e L e u v e n s e s t e e n w e g 6 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m , n a a r :
M o l i è r e l a a n 4 6 5 , 1 0 5 0 B r u s s e l
D i r k C a v e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p i á a ' a t e r r Z . t a r i L l l l l . i v a r r r + ? I d a t 7 R e c t o . N 3 3 r r l 0 e d a n i g . , a r d v a n d } : I r 1 s t r . I R T a T ; t a r a n l Î E n c k l r s } 1 4 z . ; f q v a n d e } ~ c ' S d ( 0 ) I i ( ' c ` f 1 )
b e r r C e i , ; t f d é " r a r ; , h t + { : e Y 9 . f ' j n t a n a a r i z l a t ' v a n d a r d e n t ^ v a r t a g 3 n v t 0 o r d l r j A n
V e r s o : N a a m ? _ r i h a r d t a k r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2015
ÿþY m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 2 3 6 . 1 6 8
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : P A R F I N I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o l i è r e l a a n 4 6 5
1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s ,
J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n a a n d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t v e r p l a a t s i n g i
; ; v a n d e z e t e l n a a r h e t h u i d i g e a d r e s . j
; ; 2 / V e r v a n g i n g v a n h e t d o e l , n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w a a r i n d e ; w i j z i g i n g o m s t a n d i g w o r d t v e r a n t w o o r d e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t , i n u i t v o e r i n g v a n ; a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t a r t i k e l 2 v o o r t a a n l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t b e h e r e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n ; v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e a l s ; 1 .
i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , ! z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m
' ' t e n g o e d e k a n k o m e n .
2 . D e o n d e r n e m i n g i n a l l e t r a n s a c t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l g e b o u w d i a l s o n g e b o u w d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r a a n k o o p , v e r k o o p , h u r e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , a l s p r o m o t o r i o f p r o j e c t o n t w i k k e l a a r o p t r e d e n , m a k e l e n , l e a s e n v o o r d e e x p l o i t a t i e e n d e f i n a n c i e r i n g z o r g d r a g e n , : a l s m e d e d e o n d e r n e m i n g v a n b o u w w e r k e n i n h e t a l g e m e e n o m v a t t e n d e h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n ; ( r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n ) , a l s m e d e d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n . ;
3 . H e t b e h e r e n v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f h e t d e e l n e m e n i n d e : o r g a n i s a t i e , h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n ; c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n k a n ; t e n g o e d e k o m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d e z e o o k b e d r i j v e n b i j s t a a n i n d e a d m i n i s t r a t i e v e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n t e c h n i s c h e b e h a n d e l i n g e n a f h a n d e l i n g v a n d i v e r s e v a s t g o e d p r o j e c t e n e n ;
d i t v o o r z o w e l r e s i d e n t i e e l , c o m m e r c i e e l a l s k a n t o r e n v a s t g o e d . ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , ; f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k ;
. ; k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p e l k e ; ; a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f ; a a n v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n o f w i e n s d o e ! v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . ; ;
I : Z i m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n , ;
: v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f , ;
v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . ;
4 . A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r v o e r t e r z e e e n d e s c h e e p s r e d e r i j , o n d e r m e e r h e t i n ; i e n u i t c h a r t e r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n s c h e p e n , h e t i n l e g g e n e n d e e x p l o i t a t i e v a n s c h e e p v a a r t l i j n e n . ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d l i
D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k e t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e s t u d i e u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n m e i l i
F , b e t r e k k i n g t o t d e b o u w , h e t o n d e r h o u d e n d e h e r s t e l l i n g v a n e l k s c h i p , v a n a l l e m o t o r e n , e n , i n h e f l i u i t r u s t i n g
C : a l g e m e e n v a n v a n B r r . , v e r b a n d d i e F . . . . r s a F s c h e e p v a a r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I I M 1 6 1 1 1 1 1 I I I
b i u i
S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: ;
~ o ~ ~ ' ~ . ! 2 1 + 1 5
t e r c r i r ' E i e . . t ' ~
G r i f f i é = c l a l ' 1 ~ P ~ û i i , ~ l i w ~ ~ ° ~ . -
r C " i ^ i 1 5 e F - . . " - ' r i l r . 1 t ~ , f , i . .
" , t . 1 j ~ á l ~ ~ ° ~ w ~ é - - - - .
r , : : 2 1 u 4 c g : . 4 f o n i v a n g e n o p
V o c l t : " b e b 6 u d V n m o d 1 1 . 1
a a n h e t D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n e l k e a r t i k e l a a n k o p e n e n v e r k o p e n d a t v e r b a n d h o u d t m e t d e u i t o e f e n i n g , d e p r o m o t i e o f d e p u b l i c i t e i t v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n i n h e t g e h e e l g e n o m e n , m e t a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e m a r i t i e m e s e c t o r .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p m a g e l k e o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n , i n v e s t e r e n i n e l k g o e d , e e n m e e r d e r h e i d s - o f m i n d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e n e m e n i n w e l k e o n d e r n e m i n g d a n o o k , e n i n h e t a l g e m e e n , e l k e h a n d e l i n g s t e l l e n d i e h e t u i t v o e r e n e n o n t w i k k e l e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n m o g e l i j k m a a k t .
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o u d s t e r m a a t s c h a A A i j e n n a m e l i j k h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n e n
v e r k o p e n , b e h e r e n e n t o t w a a r d e b r e n g e n v a n a i l e p a r t i c i p a t i e s , a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n v a n e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o n d e r z o e k e n e n s t u d i e s e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d i n z a k e d e i n r i c h t i n g , d e p l a n n i n g e n h e t b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n e n b e d r i j v e n .
3 / M a c h t i g i n g v a n z .
- d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ;
- d e n o t a r i s t o t h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ;
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B C A c c o u n t a n t s - B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " ( R P R H a s s e l t 0 8 7 3 . 0 8 7 . 9 9 1 ) , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K i n e p o l i s C o m p l e x , V i a M e d i a 1 b u s 2 o m t e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g