11/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 e i g F E B 2 0 1 3
g R U x E L L ~
G r e f f e t S
M R I B I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 , 1 7 8 , 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A D I S T R I B U T I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e M o n t j o i e n u m é r o 2 9 3 à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( e ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E G E R A N T S N O N S T A T U T A I R E S - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R M A D I S T R I B U T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M o n t j o i e , 2 9 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 1 7 8 , 1 8 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 , 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e c i n q f é v r i e r s u i v a n t , v o l u m e 4 4 f o l i o 5 7 c a s e 7 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e n r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t a c t u e l , à s a v o i r M o n s i e u r S C H M I D T C h a r l e s , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e n o n r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
- M a d e m o i s e l l e C A R O N M a ï t é , d e m e u r a n t à U c c l e , r u e d e s T r o i s R o i s , 2 6 b o î t e 2 , à p a r t i r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A R M A D U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e M o n t j o i e , 2 9 3 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 5 1 . 3 1 8 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S C H M I D T C h a r l e s , d e m e u r a n t à 4 7 5 7 4 G o c h ( A l l e m a g n e ) , K i r c h s t r a s s e , 1 2 9 , à t i t r e r é m u n é r é , q u i a c c e p t e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a p o r t e r
a u p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n d e u x m i l t r e i z e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a v e c
l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t a v e c l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e q u a t r i è m e e t l e c i n q u i è m e a l i n é a d e c e t a r t i c l e ,
A r t i c l e 1 2
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 2 , c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u s i è g e s o c i a l
o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - s e p t h e u r e s , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e