08/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 29.04.2014 14113-0096-041
18/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
P : 1 _ , ` f b , k J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
- 8 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
I I
I I
R é s e r v É
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 4 0 8 4 0 8 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 , 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G 1 U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 2 0 B a s t i o n T o w e r à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r a v r i l 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L o r e n z o B e r t o l o , p o u r u n t e r m e d ' u n a n ,
p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
2 . d e n o m m e r M a d a m e S a n d r a M y l e , d o m i c i l i é e à 2 6 4 0 M o r t s e l , H o f V a n R i e t h l a a n 6 7 B , c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e , p o u r u n t e r m e d ' u n a n p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 . C e m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
3 . d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s S a l p é t e u r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d e c e
a v r i l 2 0 1 4 a p r è s l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C h a r l e s S a l p é t e u r , m a n d a t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u l a v r i l 2 0 1 4
1 . D a n s l e c a d r e d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e P a r m a l a t B e l g i u m , M a d a m e M y l e a l e p o u v o i r s e u l e d e l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e d u p e r s o n n e l , c o m p r e n a n t l ' e n g a g e m e n t , l e l i c e n c i e m e n t e t t o u s l e s a c t e s u t i l e s à l a g e s t i o n R H . E l l e p o u r r a l i e r l a s o c i é t é P a r m a l a t B e l g i u m S a a v e c l e s o r g a n i s a t i o n s t e l l e s q u e M i n i s t è r e , c o m p a g n i e s d ' a s s u r a n c e e t a u t r e s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n R H e n r e s p e c t a n t l a p o l i t i q u e d é f i n i e p a r l a d i r e c t i o n g é n é r a l e R H d u G r o u p e P a r m a l a t , E l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s e n m a i n t e n a n t u n c o n t r ô l e s u r l a b o n n e e x é c u t i o n .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i r m e r M a d a m e M y l e d a n s s a f o n c t i o n d e D i r e c t r i c e A d m i n i s t r a t i v e e t F i n a n c i è r e d e P a r m a l a t B e l g i u m S A d è s c e l e r a v r i l 2 0 1 4 e t l ' a u t o r i s e à r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s t r a n s a c t i o n s j o u r n a l i è r e s e t o r d i n a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t d e m a x i m u m 1 0 0 . 0 0 0 ¬ p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n .
D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e r o n t , e n t a n t q u e c o l l è g e , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c o m m e d é t e r m i n é d a n s l e s s t a t u t s .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p r é v o i r u n e s i g n a t u r e d e u x à d e u x p o u r l e s p a i e m e n t s d e 1 0 0 . 0 0 0 ¬ o u m o i n s . D a n s t o u s l e s c a s l a p r e m i è r e s i g n a t u r e d o i t ê t r e c e l l e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t l a d e u x i è m e p e u t ê t r e c e l l e d u C h e f c o m p t a b l e M r E r w i n D e c o n i n c k o u c e l l e d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r . L a v a l i d a t i o n d e c e s s i g n a t u r e s s e f a i t v i a l e p r o g r a m m e d e p a i e m e n t s é l e c t r o n i q u e I s a b e l .
3 . V u l e s d é l a i s n é c e s s a i r e s p o u r o b t e n i r l e s a u t o r i s a t i o n s s u r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s a i n s i q u e p o u r l ' a c c è s a u x b a s e s l i é e s à l a g e s t i o n d e l a p a i e , p o u r é v i t e r u n e i n t e r r u p t i o n d a n s l a g e s t i o n q u o t i d i e n n e , l e m a i n t i e n d e s d r o i t s à M r C h a r l e s S a l p é t e u r e n m a t i è r e d e p a i e m e n t e t R H j u s q u ' a u t e r m e d e s o n c o n t r a t d ' e m p l o y é q u i p r e n d r a f i n s u r b a s e d ' u n a c c o r d m u t u e l l e e n t r e l e s p a r t i e s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R t s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - u n e
4 . D é l é g a t i o n e s t d o n n é e à M a d a m e S a n d r a M y l e p o u r q u ' e l l e p u i s s e e n t a m e r t o u t e s d e s d é m a r c h e s
n à c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e c e r a p p o r t a u m o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é S a n d r a M y l e , m a n d a t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u l e r a v r i l 2 0 1 4 e t l e p r o c è s -
v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u I e r a v r i l 2 0 1 4 ,
M e n t i o n n e r s u r a d e r n i e r e p a g e d u V u e t B A u r e c t o N o m e t q u e t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a é g a r d d e s b e r s '
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 17.04.2014, DPT 01.07.2014 14264-0418-011
17/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D t t . t
R é f . I I
M o r
b e
1 1 1 1
L L ~ S
~ : ~ ~ ~ ~ 2 0 1 4
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o o i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 2 0 - - B a s t i o n T o w e r à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a r s 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s S a l p é t e u r , c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u l e r a v r i l 2 0 1 4
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C h a r l e s S a l p é t e u r , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/12/2013
ÿþ e l b u L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- B R U X E L L E S
2 7 c ' : . 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n n e t . '
b e l g e
i l l
* 1 3 1 8 3 4 5 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 2 0 - - B a s t i o n T o w e r à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A d r i a n o C o l t e l l a , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 2
n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r L o r e n z o B e r t o l o , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
3 , q u e l a d é l é g a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r C h a r l e s S a l p é t e u r p o u r q u ' i l p u i s s e e n t a m e r t o u t e s l e s
d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n a u m o n i t e u r b e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : C h a r l e s S a l p é t e u r , m a n d a t a i r e e t a d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/08/2013
ÿþ t . . . _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 ~ ` ~ ` ~ ~ ~ : J i ~
-
1 3 2 5 8 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 2 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é :
1 . d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A d r i a n o C o l t e l l a , d o m i c i l i é à V i a d e l l e N a z i o n i , U n i t e 4 , 4 3 0 0 4 4 C o l l e c c h i o ( P a u m a ) p o u r u n t e r m e d ' u n a n , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i d é l i b é r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . d e n o m m e r M o n s i e u r C h a r l e s S a l p é t e u r , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e E r n e s t L a u r e n t
2 0 9 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n t e r m e d ' u n a n , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 q u i d é l i b é r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e m a n d a t
s e r a n o n - r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : A d r i a n o C o l t e l l a , a d m i n i s t r a t e u r
C h a r l e s S a l p é t e u r , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ ~ r
n ~ ' u ~ ~ _ ~ , ~
0 1 A U G 2 0
G r e f f e
26/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 22.04.2013, DPT 19.06.2013 13204-0230-009
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 26.04.2013 13101-0307-040
04/01/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r c i e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B a s t i o n T o w e r - P l a c e d e C h a m p d e M a r s 5 / b o î t e 2 0 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - A T T R I B U T I O N D E S A U T O R I T E S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 â 1 0 . 0 0 h e u r e s .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c e p t e r e t d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M r P i e t r o P E R F U M O c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M r C h a r l e s S A L P E T E U R , a y a n t s o n d o m i c i l e à B E - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , r u e E m e s t L a u r e n t 2 0 9 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 .
S o n m a n d a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A . C o l t e l l a , p r é s i d e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 à 1 0 . 3 0 h e u r e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f i r m e r M r C h a r l e s S A L P E T E U R d a n s s a f o n c t i o n d e D i r e c t e u r g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a v e c l e s a u t o r i t é s e t l e s f o n c t i o n s q u i o n t é t é d é t e r m i n é e s d a n s o n c o n t r a t d ' e m p l o i e q u i l ' a u t o r i s e d e r e p r é s e n t e r e t e n g a g e r l a s o c i é t é p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e s t r a n s a c t i o n s j o u r n a l i è r e s e t o r d i n a i r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r c h a q u e t r a n s a c t i o n .
D a n s t o u t e s l e s a u t r e s c a s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e r o n t , e n t a n t q u e c o l l è g e , o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , c o m m e d é t e r m i n é d a n s l e s s t a t u t s .
p . P e r f u m o , a d m i n i s t r a t e u r
C . S a l p e t e u r , a d m i n i s t r a t e u r
A . C o l t e l l a , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
D E C G 2 q ~ r e i
N ° T e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r m a l a t B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012 : BL627037
02/08/2012 : BL627037
02/05/2012 : BL627037
18/04/2012 : BL627037
02/09/2011 : BL627037
22/04/2011 : BL627037
20/04/2011 : BL627037
16/08/2010 : BL627037
26/04/2010 : BL627037
22/04/2010 : BL627037
30/07/2009 : BL627037
05/05/2009 : BL627037
29/04/2009 : BL627037
29/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
% " ~ ' C I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
1 7 A V R . 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u a M g e c o m m e r c e
a - r t c o p r Q i - i a x e á l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r m a l a t B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 / 2 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M r L o r e n z o B e r t o l o e t d e M m e S a n d r a M y l e v i e n n e n t à é c h é a n c e ,
C e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n t e r m e d e 1 a n , p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 6 q u i d é l i b é r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M r P a t r i c k S a u v a g e o t , n é à R a b a t l e 2 4 / 0 5 / 1 9 5 9 e t d o m i c i l i é P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 1 a n s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 6 q u i d é l i b é r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m é l a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 B r u x e l l e s c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e
d e 3 a n s q u i e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A G O a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L a S C R L K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r d é s i g n e M r D o m i n i c R o u s e l l e C o m m e r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t .
D é l é g a t i o n e s t d o n n é e à M m e S a n d r a M y l e a f i n d ' e n t a m e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s à l a p u b l i c a t i o n d e s m a n d a t s e t d e s n o m i n a t i o n s a u M o n i t e u r B e l g e
S . M y l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ° A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/09/2008 : BL627037
22/04/2008 : BL627037
06/08/2007 : BL627037
16/05/2007 : BL627037
16/02/2007 : BL627037
01/08/2006 : BL627037
14/12/2005 : BL627037
19/10/2005 : BL627037
13/10/2005 : BL627037
15/09/2005 : BL627037
13/04/2005 : BL627037
07/03/2005 : BL627037
24/01/2005 : BL627037
27/12/2004 : BL627037
28/07/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.04.2015, DPT 23.07.2015 15338-0084-040
20/04/2004 : BL627037
17/08/2015
ÿþR é s e r v i
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ° T ° ÿ " : 3 ' L ; z á . = ~
D é p o s é / R e ç u l e
0 6 A O U T 2 0 1 5 " "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c h u n e e t g i c e e d t ~ e e
l i i i I * 1 1 5 I 1 I 1 I 8 I I 2 9 2 ' 1 H 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G I U M
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P L A C E D U C H A M P D E M A R S 5 , B T E 2 0 , 1 0 5 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é p ô t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 § 1 a l i n é a 4 d u C o d e d e s S o c i é t é , 2 j u i l l e t 2 0 1 5
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I 4 i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 16.04.2015, DPT 07.08.2015 15416-0126-009
18/08/2015
ÿþ M O D W O R D 4 4 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 ~ I ~ I ~ ~ I ~ ~ I h I B
1 1 8 8 6 1 +
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 7 . 1 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R M A L A T B E L G I U M
( e n a b r é g é )
D é p o s é / R e ç u l e
0 7 - 0 8 - 2 0 1 5 - G r e f f e
a u r e f , Q
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h a m p d e M a r s 5 b o î t e 2 0 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , B a s t i o n T o w e r
( a d r e s s e c o m p l è t e )
2 1 - e t ( s ) d e P a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N N A T U R E ( A P P O R T D E C R E A N C E ) - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e K i m L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - h u i t m i I I i o n s s i x c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 3 8 . 6 7 1 , 2 7 5 , 0 0 ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à c e n t e t u n m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 1 0 1 . 3 1 8 . 7 7 5 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 1 . 5 4 6 . 8 5 1 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e .
L e c o m m i s s a i r e c o n c l u t s o n r a p p o r t c o m m e s u i t
« L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é P a r m a l a t B e l g i u m S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é P a r m a l a t S p a d e p l u s i e u r s c r é a n c e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e E U R 5 0 5 . 6 6 5 . 5 9 1 , 9 0 .
A u t e r m e d e n o s p r o c é d u r e s m i s e s e n o e u v r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i - a p p o r t s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ,
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 5 4 6 . 8 5 1 a c t i o n s d e l a s o c i é t é P a r m a l a t B e l g i u m S A , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e P a r m a l a t B e l g i u m S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e P a r m a l a t B e l g i u m S A à p a r t i r d e l e u r é m i s s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ' V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n » .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é P a r m a l a t B e l g i u m S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à n o s c o n t r ô l e s n e n o u s o n t p a s é t é t r a n s m i s d a n s l e s d é l a i s n é c e s s a i r e s d e s o r t e q u e l e s t e r m e s l é g a u x r e l a t i f s à l a t r a n s m i s s i o n d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r é v u e d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s n ' o n t p u ê t r e r e s p e c t é s M o n t - S a i n t - G u i b e r t , l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 5
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
D o m i n i c R o u s s e l l e »
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t e t u n m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( E U R 1 0 1 . 3 1 8 . 7 7 5 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l i o n s c i n q u a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e t u n e ( 4 . 0 5 2 . 7 5 1 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : K i m L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e ( a r t . 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/05/2003 : BL627037
20/09/2001 : BL627037
31/10/2000 : BL627037
27/07/2000 : BL627037
22/01/1999 : BL627037