10/10/2014
ÿþt r i
M a d 2 . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r w . " ; , ~ : ~ - x ~ r f ~ . ~ , . ~ . , . . ; . 4 : " : ~
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é p a s é f R e ç u i e
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0 1 O C T . 2 0 1 4 . : .
a u g r e f f e d u t r i b u r r e b t i e c o m m e r c e f _ e T c o - p h o n e d e _ B r u x e l l e s -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
A P P R O B A T I O N D U B I L A N , D E S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 3 E T D E L ' A F F E C T A T I O N
D U R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 3 .
L e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T A U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r l e u r g e s t i o n e t
d e v o i r a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 3 .
R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R .
I l e s t p r o p o s é à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n e d u r é e d e
3 a n s , c . - à - d . p o u r l e s e x e r c i c e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 e t d e n o m m e r E r n s t & Y o u n g , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ,
r e p r é s e n t é s p a r M m e M a r i e - L a u r e M o r e a u .
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r E r n s t & Y o u n g a é t é p r é s e n t é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u
C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é .
D I V E R S .
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u i t e à l a f u s i o n
d e s e n t i t é s s u i v a n t e s
l ' A . S . B . L , P A R T E N A A s s u r a n c e s s o c i a l e s p o u r i n d é p e n d a n t s e t l ' A . S . B . L . H D P C a i s s e d ' A s s u r a n c e s
s o c i a l e s ,
l ' A . S . B . L . P A R T E N A G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l ' A . S . B . L . H D P G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ,
l ' A . S . B . L . P A R T E N A A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s e t l ' A . S . B . L . H D P C a i s s e d e c o m p e n s a t i o n p o u r A l l o c a t i o n s
f a m i l i a l e s
A S S E M B L E E G E N E R A L E
A . S . B . L . P A R T E N A S e c r é t a r i a t S o c i a l , R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A . S . B . L . , 1 6 0 0 a c t i o n s
A . S . B . L . H D P S e c r é t a r i a t s o c i a l , R u e R o y a l e 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A . S . B . L . , 6 4 0 a c t i o n s
A . S . B . L . P A R T E N A A s s u r a n c e s s o c i a l e s p o u r i n d é p e n d a n t s , B o u l e v a r d A n s p a c h 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
A . S . B . L . , 4 8 0 a c t i o n s
A . S . B . L . P A R T E N A C a i s s e d e c o m p e n s a t i o n p o u r A l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s , R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 , 1 0 0 0
B r u x e l l e s , A . S . B . L . , 4 1 6 a c t i o n s
A . S . B . L . P A R T E N A G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , B o u l e v a r d A n s p a c h 1 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A . S . B . L . , 6 4 a c t i o n s
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
P E E T E R S G u y ( * * ) , n é à E k e r e n , l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é D e K l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , n u m é r o d e r e g i s t r e
n a t i o n a l
5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
V E R N A I L L E N H i l d e , n é e à L e u v e n , l e 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e K a n a r i e s t r a a t 3 , 1 7 3 1 A s s e , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
C R O I S E M i c h e l , n é à I x e l l e s , l e 0 4 1 0 4 1 1 9 6 1 , d o m i c i l i é B l v L o u i s S c h m i d t 8 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
T H I R 1 O N A l a i n , n é à W a r e m m e , l e 2 0 / 1 1 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é R u e d e W i l l i n e 7 2 , 4 2 5 7 B e r l o z , n u m é r o d e r e g i s t r e
n a t i o n a l 6 1 1 1 2 0 0 2 5 5 4 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 . 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
â . P . R . L . T . M . C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M A R Y A n t o o n , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 , 1 0 2 0
B r u s s e l , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
F I N A C O N S S . C . S . , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r V A N D E N S P I E G E L F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 ,
1 5 4 0 H e r n e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
S . P . R . L . B E L C O M , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r D E L E M B R E E r i k ( * ) , M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0
H e u s d e n , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é à U k k e l , l e 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , d o m i c i l i é A v e n u e d e s B l e u e t s 7 , 1 7 8 0 W e m m e l , n u m é r o
d e r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 1 2 0 1 5
C L E V E N A l e x a n d r e , n é à E l s e n e , l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a h e l ' A l l e u d ,
n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 1 2 0 1 5
S . P . R . L . I U N G E R E . G R A T E , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r C O M B E S I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g
4 6 2 , 1 5 0 0 H a l l e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
B a r o n d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é à E l s e n e , l e 7 1 0 6 1 1 9 4 8 , d o m i c i l i é D i e l e g h e m d r e e f 5 0 , 1 0 9 0
B r u s s e l , n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 1 2 0 1 5
d e B E T H U N E E l i s a b e t h , n é e à K o r t r i j k , l e 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 , 1 0 5 0 B r u s s e l ,
n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
W I B O J e a n - C h a r l e s , n é à G e n t , l e 6 1 0 2 / 1 9 5 6 , d o m i c i l i é B o s s t r a a t 5 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
W I L L E M S M a r t i n , n é à O u d e n a a r d e , l e 1 0 1 0 4 1 1 9 5 3 , d o m i c i l i é L e e m s t r a a t 3 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , n u m é r o d e
r e g i s t r e n a t i o n a l 5 3 0 4 1 0 1 5 3 0 9 , é c h é a n c e m a n d a t 0 6 / 2 0 1 5
( * ) P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( * * ) V i c e - p r é s i d e n t .
L e s c o m p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 j u i n 2 0 1 4 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e l g e
10/10/2014
ÿþa ~ 1 1 1 ~ . . . . . . . Y . , J w , . , . . ~ ' ~ ~ ` F ~ i ~ " M o d 2 . 9
i i ~ " , ~ ~ , ' , ' ~ ~ ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 ; 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
8
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 j u n i 2 0 1 4 U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 7 J U N I 2 0 1 4
G O E D K E U R I N G V A N D E B A L A N S , D E J A A R R E K E N I N G E N V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 3 E N B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 3 .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S E N D E C O M M I S S A R I S - R E V I S O R .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r h u n
b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 3 .
H E R N 1 6 U W I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E C O M M I S S A R I S - R E V I S O R .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e
h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t . t . z , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 e n E r n s t & Y o u n g ,
b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r i e - L a u r e M o r e a u t e b e n o e m e n .
D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r E r n s t & Y o u n g w e r d v o o r g e s t e l d a a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n d e
O n d e r n e m i n g s r a a d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e m t e e n p a r i g i n m e t d e z e h e r n i e u w i n g .
V A R I A .
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n o v e r d e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
i n g e v o l g e d e f u s i e v a n d e v o l g e n d e e n t i t e i t e n :
D e V . Z . W . P A R T E N A S o c i a l e V e r z e k e r i n g e n v o o r Z e l f s t a n d i g e n e n d e V . Z . W , H D P S o c i a a l
V e r z e k e r i n g s f o n d s ,
D e V . Z . W . P A R T E N A O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e V . Z . W , H D P O n d e r n e m i n g s l o k e t ,
D e V . Z . W . P A R T E N A K i n d e r b i j s l a g e n d e V . Z . W . H D P K i n d e r b i j s l a g f o n d s ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V . Z . W . P A R T E N A S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , V . Z . W . , 1 6 0 0 a a n d e l e n
V . Z . W . H D P S o c i a a l S e c r e t a r i a a t , K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , V . Z . W . , 6 4 0 a a n d e l e n
V , Z W . P A R T E N A S o c i a l e V e r z e k e r i n g e n v o o r Z e l f s t a n d i g e n , A n s p a c h l a a n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , V . Z . W . , 4 8 0
a a n d e l e n
V . Z . W . P A R T E N A K i n d e r b i j s l a g f o n d s , K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 , 1 0 0 0 B r u s s e l , V . Z . W . , 4 1 6 a a n d e l e n
V . Z . W . P A R T E N A O n d e r n e m i n g s l o k e t , A n s p a c h l a a n 1 , 1 0 0 0 B r u s s e l , V . Z . W . , 6 4 a a n d e l e n
R A A D V A N B E S T U U R
P E E T E R S G u y ( * * ) , g e b o r e n t e E k e r e n , o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , w o o n a c h t i g D e K l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e , r i j k s r e g i s t e r n r
5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
V E R N A I L L E N H i l d e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , w o o n a c h t i g K a n a r i e s t r a a t 3 , 1 7 3 1 A s s e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
C R O I S E M i c h e l , g e b o r e n t e I x e l l e s , o p 0 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g B l v L o u i s S c h m i d t 8 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
T 1 - 1 1 R I O N A l a i n , g e b o r e n t e W a r e m m e , o p 2 0 / 1 1 / 1 9 6 1 , , w o o n a c h t i g R u e d e W i l l i n e 7 2 , 4 2 5 7 B e r l o z ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l a v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D
é p o s é I R e ç u l e
0 1 O C T . 2 0 1 4
a J I g r e f f e d u t r i b u n â t i t i t e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
f i V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 1 1 2 0 0 2 5 5 4 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 1 2 0 1 5
B . V . B . A . T . M . C o n s u l t i n g , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A R Y A n t o o n , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 , 1 0 2 0
B r u s s e l , o n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
F I N A C O N S G . C . V , v a s t e v e r t e g e n w . : V A N D E N S P I E G E L F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 , 1 5 4 0 H e r n e ,
o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
B . V . B . A . B E L C O M , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D E L E M B R E E r i k , M u i z e n d r i e s 1 5 , 9 0 7 0 H e u s d e n ,
o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
J O N C K H E E R E V i n c e n t , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e s B l e u e t s 7 , 1 7 8 0
W e m m e l , r i j k s r e g i s t e r n r 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
C L E V E N A l e x a n d r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 1 2 0 1 5
I U N G E R E . G R A T E , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C O M B E S I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 ,
1 5 0 0 H a l l e , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
B a r o n d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 7 1 0 6 1 1 9 4 8 , w o o n a c h t i g D i e l e g h e m d r e e f
5 0 , 1 0 9 0 B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e r n r 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
d e B E T H U N E E l i s a b e t h , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , w o o n a c h t i g A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 , 1 0 5 0
B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e r n r 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
W I B O J e a n - C h a r l e s , g e b o r e n t e G e n t , o p 6 1 0 2 1 1 9 5 6 , w o o n a c h t i g B o s s t r a a t 5 7 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
W I L L E M S M a r t i n , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e , o p 1 0 / 0 4 / 1 9 5 3 , w o o n a c h t i g L e e m s t r a a t 3 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
r i j k s r e g i s t e r n r 5 3 0 4 1 0 1 5 3 0 9 , v e r v a l d a t u m m a n d a a t 0 6 / 2 0 1 5
( W ) V o o r z i t t e r - ( W W ) O n d e r v o o r z i t t e r
D e s a m e n s t e l l i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/09/2014
ÿþ M O D W O R D U . 1
i . V . 3 : 0 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I
* 1 4 1 6 8 5 5 7 *
1 ) 2 - 0 9 - 2 1 »
e i t M E l e t
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e r u e R o y a l e 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 m a i 2 0 1 4
P O U V O I R S E T D É L É G A T I O N S
I I e s t p r o p o s é d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s c o m m e s u i t
P r é s i d e n t e t V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s )
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( C h a i r m a n ) : M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a
S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 6 9 0 7 0 H e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M . G u y P e e t e r s ( V i c e - C h a i r m a n ) , n é l e 2 7 / 1 0 1 1 9 5 1 à E k e r e n d o m i c i l i é D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) ,
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v i c e - c h a i m i a n ) ,
M . A l e x a n d r e C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / c h r e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l ' a s s o c i a t i o n , p o u v a n t a g i r s e u l .
G e s t i o n j o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . 0 . )
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c l e t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ) .
D E P U T Y C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( D E P U T Y C . E . 0 . )
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
L e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s o u s s o n t d é s i g n é e s e n l e u r q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . 0 . 0 . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , n é l e 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , n ° n a t i o n a l
5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5 .
B U S I N E S S P A R T N E R H R
F i n k e l s t e i n D o m i n i q u e , n é e l e 0 8 / 0 3 / 1 9 6 7 à I x e l l e s , d o m i c i l i é e r u e J o s e p h B e n s 5 1 / b t e 1 3 , 1 1 8 0 B r u x e l ; , . ? . s .
r i j k s r e g i s t e m r 6 7 0 3 0 8 3 4 2 7 0 ,
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s p e u v e n t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b d é l é g a t i o n a g i r s e u l e t p o s e r d e s a ( e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t , à c e t t e f i n , d é f i n i r , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r d o m a i n e f o n c t i o n n e l , l e s d i r e c t i , " e s n é c e s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n p a r t i c u l i e r , s o n t d é c r i t s c o m m e a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , s a u f s i l e s s t a t u t s e x i g e n t à c e t t e f i n u n p o u v o i r o u m a n d a t p a r t i c u l i e r ;
- c o n c l u r e e t r é s i l i e r t o u s c o n t r a t s e t c o n v e n t i o n s ;
- c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e e t d e v e n t e ;
- e f f e c t u e r e t r e c e v o i r t o u s p a i e m e n t s e t e n e x i g e r o u d o n n e r q u i t t a n c e ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s s u b s i d e s e t s u b v e n t i o n s p r i v é s o u p u b l i c s ;
- a c c e p t e r e t r e c e v o i r t o u s d o n s e t d o n a t i o n s ;
- c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u t e s s u b r o g a t i o n s e t c a u t i o n n e m e n t s ;
- n é g o c i e r d e s c o m p r o m i s e t t r a n s i g e r ;
- f i x e r l e s s a l a i r e s e t l e s a t t r i b u t i o n s d u p e r s o n n e l d e P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s ;
- a r r ê t e r t o u s r è g l e m e n t s p r é c i s a n t n o t a m m e n t l e s m o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' a s s o c i a t i o n ;
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s d e l ' a s s o c i a t i o n ( a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s )
L e P r é s i d e n t p r o p o s e d e d é c i d e r d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s :
T Y P E S D E P O U V O I R S
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s
d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t ,
c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e
f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n
é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e , e n t e n a n t c o m p t e q u e
d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
h i a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e .
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
M a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M e i e r C h r i s t o f
C . O P E R A T i O N S S U R T I T R E S E T V A L E U R S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r t o u t e o p é r a t i o n s u r t i t r e s e t v a l e u r s . L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a
l i s t e c i - d e s s o u s .
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
, , t
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C L U S I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
F i n k e l s t e i n D o m i n i q u e
H a l e t M i c h e l
P c e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . R E P R É S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
C l e v e n A l e x a n d r e
D e v o l d e r e V a l é r i e
p o e l e m a n s P a t r i c k
F . A U T R E S P O U V O I R S
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
G . C O N T R A T S D I V E R S
M m e . C l a i r e P o t v l i e g e e t M M . A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l H a l e t , P a t r i c k P o e l e r n a n s e t C l a r k T a v e r n i e r s o n t c h a c u n r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t s e t e s s e n t i e l l e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t s o u s - t r a i t a n t s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e s p r o p o s i t i o n s .
F a i t e t d é c l a r é s i n c è r e e t v é r i t a b l e à . B r u x e l l e s , l e 2 0 m a i 2 0 1 4
P a t r i c k P o e l e m a n s ,
C . O . O .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
M a n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d é a e " " ' ' g e n o
2 J U , » 9
M
b r g r i f f i e v a n d . . .
. : c . h % b a n k v a n ! - , , : ~ i , ' ~ ` _ _ : ~ . e ~ r s e l
~
G r i f f i e
i 1 1 1 1 w ~ ~ a m u u ~ ~ u m ~ u ~ m i ~ u
" 1 A 1 9 9 5 7 A *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 4
B E V O E G D H E D E N E N D E L E G A T I E S
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s a l s v o l g t a a n t e p a s s e n
V o o r z i t t e r e n V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n )
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( C h a i r m a n ) : d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n
d e B . V . B , A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - - 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
V i c e - V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( V i c e - C h a i r m a n ) : d e h . G u y P e e t e r s , g e b o r e n o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 t e
E k e r e n , g e d o m i c i l i e e r d D e k l u i s 4 , 2 9 7 0 S c h i l d e .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A , B E L C O M ( v o o r z i t t e r / c h a i r m a n )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r / v i c e - c h a i r m a n )
D e h . A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r / c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j z i j a l l e e n m o g e n h a n d e l e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C . E . D . )
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e m r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e
O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) .
D e p u t y C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( D e p u t y C . E . O . )
H a l e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e m r 5 7 0 8 1 5 0 3 5 8 9 ,
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n :
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C , O , O . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , g e b o r e n o p 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 t e R e e t , g e d o m i c i l i e e r d L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
r i j k s r e g i s t e m r . 5 9 0 2 2 6 3 2 1 5 5 ,
B u s i n e s s P a r t n e r H R
F i n k e l s t e i n D o m i n i q u e , g e b o r e n o p 0 8 / 0 3 / 1 9 6 7 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d r u e J o s e p h B e n s 5 1 1 b 1 3 , 1 1 8 0
B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e m r 6 7 0 3 0 8 3 4 2 7 0 ,
D e h i e r b o v e n v e r n i e l d e p e r s o n e n k u n n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a l l e e n h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r e n h i e r t o e d e n o d i g e r i c h t l i j n e n u i t w e r k e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n f u n c t i e d o m e i n .
I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o m s c h r e v e n , b e h o u d e n s i n d i e n d e s t a t u t e n h i e r t o e e e n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d o f v o l m a c h t v e r e i s e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- o v e r e e n k o m s t e n e n c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n v e r b r e k e n ;
- a a n n e m i n g s - e n v e r k o o p s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n ;
- e l k e b e t a l i n g o n t v a n g e n e n k w i j t s c h e l d i n g h i e r v a n v e r s c h a f f e n e n e i s e n ;
- e l k e p r i v é - e n o v e r h e i d s s u b s i d i e a a n v a a r d e n e n o n t v a n g e n ;
- s u b r o g a t i e e n b o r g s t e l l i n g a a n v a a r d e n e n t o e s t a a n ;
- c o m p r o m i s s e n a a n g a a n e n d a d i n g s l u i t e n ;
- p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e r e n i g i n g a a n w e r v e n e n o n t s l a a n ;
- h e t l o o n v a n h e t p e r s o n e e l v a n P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s e n h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n ;
- r e g l e m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e m e t n a m e d e w e r k i n g v a n d e v e r e n i g i n g v e r d u i d e l i j k e n .
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n )
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n v a s t t e l e g g e n :
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T e r u g t r e k k e n v a n g e l d e n o f w a a r d e p a p i e r e n e n e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e s
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e a n d e r e
b e w a a m e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e , m a n d a a t ,
w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e h a n d e l i n g o f
v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e m a a t s c h a p p i j
I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n ;
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
B . O p e n e n , a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j e r
r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
C , V e r r i c h t i n g e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m e l k e
v e r r i c h t i n g u i t t e v o e r e n o p e f f e c t e n e n w a a r d e p a p i e r e n :
C l e v e n A l e x a n d r e
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
H a l e t M i c h e l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o n c e l e t D i d i e r
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
D . A r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n & a l l e s o c i a l e d o c u m e n t e n b e t r e f f e n d e d e a a n w e r v i n g e n h e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l e n a l l e c o r r e s p o n d e n t i e b e t r e f f e n d e h e t p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d o c u m e n t e n
C l e v e n A l e x a n d r e
g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D a n e a u J e a n - M i c h e l
D e L e m b r e E r i k
F i n k e l s t e i n D o m i n i q u e
H a l e t M i c h e l
P o e l e m a n s P a t r i c k
P o t v l i e g e C l a i r e
T a v e r n i e r s C l a r k
E . G e r e c h t e l i j k e o f e x t r a - g e r e c h t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
C l e v e n A l e x a n d r e
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
F . A n d e r e b e v o e g d h e d e n
C l e v e n A l e x a n d r e
D e L e m b r e E r i k
P e e t e r s G u y
G . D i v e r s e c o n t r a c t e n
M e v r . C l a i r e P o t v l i e g e e n d e h h . A l e x a n d r e C l e v e n , J e a n - M i c h e l D a n e a u , M i c h e l H a l e t , P a t r i c k P o e l m a n s e n C l a r k T a v e r n i e r s h e b b e n e l k a p a r t d e b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t c l i ë n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
D e R a a d v a n b e s t u u r s t e m t e e n p a r i g i n m e t d e z e v o o r s t e l l e n .
A l d u s o p g e m a a k t e n v o o r e c h t v e r k l a a r d t e B r u s s e l o p 2 0 m e i 2 0 1 4 .
P a t r i c k P o e l e m a n s ,
C . O . O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
O C I . 2 0 1 3
G r i f f i e
l l
3 1 5 9 9 6 9 *
b e
a
B r
s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 m a a r t 2 0 1 3 U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u i n 2 0 1 3 U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 j u n i 2 0 1 3
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M A A R T 2 0 1 3
S T A T U T A I R E M A N D A T E N .
" O n t s l a g v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e
h , J e a n - P a s c a l L a b i a l e m e t i n g a n g o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 3 .
" N i e u w e b e n o e m i n g
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h . A l a i n T h i r i o n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
D e h . T h i r i o n n e e m t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o v e r v a n d e h . J e a n - P a s c a l L a b i l l e ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 J U N I 2 0 1 3
G O E D K E U R I N G V A N D E B A L A N S , D E J A A R R E K E N I N G E N V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 2 E N
B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 2 .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d e n e e n p a r i g
g o e d g e k e u r d .
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t
j a a r 2 0 1 2 ,
B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - R E V I S O R .
D e h . V a n M a l d e r l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n o v e r d e a a n d u i d i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r
e e n m a n d a a t v a n d r i e j a a r , h e t z i j v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t 2 0 1 5 .
D e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r E r n s t & Y o u n g w e r d v o o r g e l e g d a a n d e R a a d v a n b e s t u u r e n
a a n d e O n d e r n e m i n g s r a a d .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r e n e e n p a r i g d e z e b e n o e m i n g g o e d .
S T A T U T A I R E M A N D A T E N .
" O n t s l a g v a n d e h . P a t r i c k D e B a e t s
D e h . V o o r z i t t e r i n f o r m e e r t d e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t o n t s l a g i n h o e d a n i g h e i d v a n
b e s t u u r d e r v a n d e h , P a t r i c k D e B a e t s m e t i n g a n g o p 3 0 m e i 2 0 1 3 .
" B e n o e m i n g
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h . M a r t i n W i l l e m s , w o o n a c h t i g t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3 , t e b e n o e m e n
i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r ,
D e h . W i l l e m s z a l h e t m a n d a a t v a n d e h . P a t r i c k D e B a e t s v o l e i n d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t h i e r m e e e e n p a r i g i n .
U I T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 2 7 J U N I 2 0 1 3
H A N D T E K E N I N G S B E V O E S D H E D E N .
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) V A N P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S N . V . ( P B S )
A l e x a n d r e _ C i e v e n , . g e b o r e n , o p . 2 8 L 1 0 1 1 . 9 6 1 . . t e E l s e n e , . g e d o m i c i l i e e r d _ A v e n u e d e . l a _ C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 _ B r a i n e _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s N . V .
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . O . O . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , g e b o r e n o p 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 t e R e e t g e d o m i c i l i e e r d L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
r i j k s r e g i s t e m r 5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5 .
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
H a l e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 - 0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A S O C I A A L S E C R E T A R I A A T V O O R W E R K G E V E R S V Z W ( * ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , g e b o r e n o p 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 t e D o o r n i k , g e d o m i c i l i e e r d J a n F i j t l a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e r n r , 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k , g e b o r e n o p 1 / 0 9 / 1 9 6 7 t e H a s s e l t , g e d o m i c i l i e e r d C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
B U S I N E S S P A R T N E R H R ( * )
P a l i s s o n H é l è n e , g e b o r e n o p 2 / 0 7 / 1 9 6 9 t e B r u x e l l e s , g e d o m i c i l i e e r d H e r m a n V e r g e l s l a a n 2 9 , 1 7 0 0 D i l b e e k ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 9 0 7 0 2 - 4 5 0 . 1 8 .
( * ) e x t e r n e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e m a n d a t e n g o e d v a n d e i n t e r i m m a n a g e r s a l s e x t e r n e z e l f s t a n d i g e n .
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n )
W o r d t a a n g e d u i d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 4 & 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r ) e n d e h .
A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r l v i c e - c h a i r m a n ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p
( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T E R U G T R E K K E N V A N G E L D E N O F W A A R D E P A P I E R E N E N E L E K T R O N I S C H E T R A N S A C T I E S
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e
a n d e r e b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e ,
m a n d a a t , w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e
h a n d e l i n g o f v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e
m a a t s c h a p p i j I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t
z i j n :
D e L e m b r e E r i k ( A )
C l e v e n A l e x a n d r e ( A )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( * )
N a l e t M i c h e ! ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r C l a r k ( 1
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
B . O P E N E N , A F S L U I T E N V A N B A N K R E K E N I N G E N
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j
e r r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C i e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
C . A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N & A L L E S O C I A L E D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E A A N W E R V I N G
E N H E T O N T S L A G V A N P E R S O N E E L E N A L L E C O R R E S P O N D E N T I E B E T R E F F E N D E H E T
P E R S O N E E L S B E H E E R , M E T U I T Z O N D E R I N G V A N D E A D M I N I S T R A T I E V E D O C U M E N T E N
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( * )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
P a l i s s o n H é l è n e ( B I J G E V O E G D ) ( * )
D . G E R E C H T E L I J K E O F E X T R A - G E R E C H T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A N D E R E B E V O E G D H E D E N
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e h h . E r i k D e L e m b r e e n A l e x a n d r e C l e v e n k u n n e n d e o n d e r t e k e n i n g v o o r a n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s v a n P B S ( z i e b o v e n ) v o o r d e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
F . D I V E R S E C O N T R A C T E N
D e h . P o e l e m a n s P a t r i c k h e e f t b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C O O e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
" V o o r b e h o u d e n , a a n h e t B e l i s c h S t a a t s b l a d
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/10/2013
ÿþ ' , M d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C . ,
B R U X E L L E S
~ _ _ ~ . . . . . . . .
o C l . 7 0 1 3 ~
G r e f f e
* 1 3 1 5 9 9
i u
[
R é s H h l u
M o r b E
B i j l i i g è n b i j l ï é t B è t i i e T i S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
o b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 8 j u i n 2 0 1 3 E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 3
M A N D A T S S T A T U T A I R E S .
* D é m i s s i o n d e M , J e a n - P a s c a l L a b i l l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
" N o u v e l l e n o m i n a t i o n
I I e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . A l a i n T h i r i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M . T h i r i o n r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . J e a n - P a s c a l L a b i l l e ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 8 J U I N 2 0 1 3
A P P R O B A T I O N D U B I L A N , D E S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 2 E T D E L ' A F F E C T A T I O N
D U R E S U L T A T D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 2 .
L e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t d e v o i r a u c o u r s d e l ' a n n é e
2 0 1 2 .
N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E V I S E U R .
M . V a n M a l d e r i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é s i g n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r p o u r u n m a n d a t
d e t r o i s a n s , c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s d e 2 0 1 3 à 2 0 1 5 ,
L a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r E r n s t & Y o u n g a é t é p r é s e n t é e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u
C o n s e i l d ' e n t r e p r i s e .
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t c e t t e n o m i n a t i o n à l ' u n a n i m i t é .
M A N D A T S S T A T U T A I R E S .
" D é m i s s i o n d e M . P a t r i c k D e B a e t s
M . l e P r é s i d e n t i n f o r m e l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
d e M . P a t r i c k D e B a e t s e n d a t e d u 3 0 m a i 2 0 1 3 ,
" N o m i n a t i o n
I I e s t p r o p o s é d e n o m m e r M . M a r t i n W i t l e m s , d o m i c i l i é 9 8 2 0 M e r e l b e k e , L e e m s t r a a t 3 , e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
M . W i l l e m s a c h è v e r a l e m a n d a t d e M . P a t r i c k D e B a e t s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
E X T R A I T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 7 J U I N 2 0 1 3 - 0 9 - 1 8
D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S D E S I G N A T U R E .
J I e s t . p r o p o s é d ' a d a p t e r l e s p o u v o i r s d e . s i g n a t u r e g o m m e s u i t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e s t i o n J o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S S . A . ( P B S )
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s S . A .
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s e n q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C , 0 , 0 . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , n é l e 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , n ° n a t i o n a l
5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5 .
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A S E C R E T A R I A T S O C I A L D ' E M P L O Y E U R S A S B L ( * ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , n é l e 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 à T o u r n a i , d o m i c i l i é J a n F i j t l a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , n ° n a t i o n a l 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k , n é l e 1 / 0 9 / 1 9 6 7 à H a s s e l t , d o m i c i l i é C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A e r s c h o t , n ° n a t i o n a l
6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
B U S I N E S S P A R T N E R H R ( * )
P a l i s s o n H é l è n e , n é e l e 2 / 0 7 / 1 9 6 9 à B r u x e l l e s , d o m i c i l i é e H e r m a n V e r g e i s l a a n 2 9 , 1 7 0 0 D i l b e e k , n ° n a t i o n a l
6 9 0 7 0 2 - 4 5 0 , 1 8 .
( * ) e x t e r n e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s d e s i n t e r i m m a n a g e r s e n t a n t q u ' e x t e r n e s i n d é p e n d a n t s .
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
E s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l a S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - 9 0 7 0 H e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M ( p r é s i d e r l i / c h a i r m a n ) e t M . A l e x a n d r e
C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / m a n a g i n g d i r e c t o r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v i c e - c h a i r m a n ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é .
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s d e l a s o c i é t é
( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
T Y P E S D E P O U V O I R
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e o n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t , c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L . I l f a u t t e n i r c o m p t e d u f a i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
,
V o l e t B - S u f t e
~
b i j l a g e n b i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, e 4 s e r y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d a v e M a r i e P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
C . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X
L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
G E S T I O N D U P E R S O N N E L , A L ' E X C E P T I O N D E S D O C U M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( * )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
H é l è n e P a l i s s o n ( A J O U T ) C l
D . R E P R E S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A J U D I C I A I R E
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o i d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A U T R E S P O U V O I R S
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
M M , E r i k D e L e m b r e e t A l e x a n d r e C l e v e n p e u v e n t d é l é g u e r l a s i g n a t u r e d e s a u t r e s p o u v o i r s a u x a u t r e s m a n d a t a i r e s d e P B S ( v o i r s u p r a ) p o u r d ' a u t r e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
F . C O N T R A T S D I V E R S
M , P o e l e m a n s P a t r i c k a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e C O O e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s s o u s - t r a i t a n t s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 16.07.2013 13326-0010-015
10/06/2013
ÿþ 7 4 ; = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 3 ® M A I 2 0 1 3
T
i l 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 , 7 2 8 , 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
G e s t i o n J o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S S . A . ( P B S )
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s S . A .
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s e n q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . O . O . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , n é l e 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , n ' n a t i o n a l
5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 1 0 8 ! 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ° n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A - - S E C R E T A R I A T S O C I A L D ' E M P L O Y E U R S A S B L ( * ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , n é l e 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 à T o u r n a i , d o m i c i l i é J a n F i j t l a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , n ° n a t i o n a l 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k , n é l e 1 / 0 9 / 1 9 6 7 à H a s s e l t , d o m i c i l i é C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A e r s c h o t , n ° n a t i o n a l
6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
( * ) e x t e r n e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s d e s i n t e r i m m a n a g e r s e n t a n t q u ' e x t e r n e s i n d é p e n d a n t s .
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
E s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l a S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - - 9 0 7 0 H e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) ,
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M ( p r é s i d e n t / c h a i r m a n ) e t M . A l e x a n d r e
C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / m a n a g i n g d i r e c t o r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n t / v i c e - c h a i r m a n ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é .
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s d e l a s o c i é t é ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
T Y P E S D E P O U V O I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' X -
R é s e r v é f A a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e o n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t , c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L . I l f a u t t e n i r c o m p t e d u b i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r s C l a r k C l
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s
b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e d u
f a i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o
M a e s J e a n M a r y C l
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
C . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X
L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A
G E S T I O N D U P E R S O N N E L
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( * )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
D . R E P R E S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A U T R E S P O U V O I R S
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
M M , E r i k D e L e m b r e e t A l e x a n d r e C l e v e n p e u v e n t d é l é g u e r l a s i g n a t u r e d e s a u t r e s p o u v o i r s a u x a u t r e s m a n d a t a i r e s d e P B S ( v o i r s u p r a ) p o u r d ' a u t r e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
F . C O N T R A T S D I V E R S
M . P o e l e m a n s P a t r i c k a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e C O O e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s s o u s - t r a i t a n t s ,
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3 ,
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r , A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2013
ÿþ 7 : ~ _ M o d 2 , 1
' ' y y J ~ . . . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l ~ ~
i
n
* 1 3 0 6 6 0 6 *
u L U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3
H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) V A N P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S N . V . ( P B S )
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f
E x e c u t i v e O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s N . V .
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . 0 . 0 . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , g e b o r e n o p 2 6 1 0 2 1 1 9 5 9 t e R e e t g e d o m i c i l i e e r d L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
N a l e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 - 0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A S O C I A A L S E C R E T A R I A A T V O O R W E R K G E V E R S V Z W ( 5 ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , g e b o r e n o p 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 t e D o o r n i k , g e d o m i c i l i e e r d J a n F i j t i a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( 5 )
T a v e r n i e r s C l a r k , g e b o r e n o p 1 / 0 9 / 1 9 6 7 t e H a s s e l t , g e d o m i c i l i e e r d C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
( 5 ) e x t e r n e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e m a n d a t e n g o e d v a n d e i n t e r i m m a n a g e r s a l s e x t e r n e z e l f s t a n d i g e n .
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n )
W o r d t a a n g e d u i d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V , B . A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e m e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 4 & 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
D e h , E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r ) e n d e h .
A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
D e h , G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r / v i c e - c h a i r m a n ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p
( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
S O O R T B E V O E G D H E I D
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
x ,
V o , o r - b e o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . T E R U G T R E K K E N V A N G E L D E N O F W A A R D E P A P I E R E N E N E L E K T R O N I S C H E T R A N S A C T I E S
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e
a n d e r e b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e ,
m a n d a a t , w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e
h a n d e l i n g o f v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e
m a a t s c h a p p i j I S A B E L E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t
z i j n :
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( " )
N a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
B . O P E N E N , A F S L U I T E N V A N B A N K R E K E N I N G E N
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j
e r r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
N a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
M o d a v e M a r i e - P a u l e
P o n c e l e t D i d i e r
C . A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N & A L L E S O C I A L E D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E A A N W E R V I N G
E N H E T O N T S L A G V A N P E R S O N E E L E N A L L E C O R R E S P O N D E N T I E B E T R E F F E N D E H E T
P E R S O N E E L S B E H E E R
C l e v e n A l e x a n d r e ( " )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( * )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
D . G E R E C H T E L I J K E O F E X T R A - G E R E C H T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A N D E R E B E V O E G D H E D E N
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e h h , E r i k D e L e m b r e e n A l e x a n d r e C l e v e n k u n n e n d e o n d e r t e k e n i n g v o o r a n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s v a n P B S ( z i e b o v e n ) v o o r d e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ,
F . D I V E R S E C O N T R A C T E N
D e h . P o e l e m a n s P a t r i c k h e e f t b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C O O e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/01/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 p 1 1 1 1 j U l l i w
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r t ô J A N . 2 0 1 3
' B R U X E L L E S
G r e f f e
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2
P O U V O I R S D E S I G N A T U R E
G e s t i o n J o u r n a l i è r e ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) D E P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S S . A . ( P B S )
A l e x a n d r e C l e v e n , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 à I x e l l e s , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e l ' A i l e u d , n °
n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u t i t r e d e C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r
( A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ) d e P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s S . A .
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s e n q u a l i t é d e :
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . 0 . 0 . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , n é l e 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 à R e e t , d o m i c i l i é L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , r e n a t i o n a l
5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
H a l e t M i c h e l , n é l e 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 à L i è g e , d o m i c i l i é A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e , n ' n a t i o n a l 5 7 0 8 1 5 -
0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A S E C R E T A R I A T S O C I A L D ' E M P L O Y E U R S A S B L ( * ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , n é l e 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 à T o u r n a i , d o m i c i l i é J a n F i j t l a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , n ° n a t i o n a l 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k , n é l e 1 / 0 9 / 1 9 6 7 à H a s s e l t , d o m i c i l i é C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A e r s c h o t , n ° n a t i o n a l
6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
( * ) e x t e r n e s .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e l e s m a n d a t s d e s i n t e r i m m a n a g e r s e n t a n t q u ' e x t e r n e s i n d é p e n d a n t s .
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
E s t n o m m é e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
d e l a S . P . R . L . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 - - 9 0 7 0 H e u s d e n ( n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 2 9 2 . 9 7 8 ) .
R e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e ( a r t i c l e 1 4 e t 1 5 d e s s t a t u t s )
M . E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P , R . L . B E L C O M ( p r é s i d e n t i c h a i r m a n ) e t M . A l e x a n d r e
C l e v e n ( a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é / m a n a g i n g d i r e c t o r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
M . G u y P e e t e r s ( v i c e - p r é s i d e n U v i c e - c h a i r m a n ) ,
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t s d e l a s o c i é t é ,
P o u v o i r s d e s i g n a t u r e s d e l a s o c i é t é ( a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s )
T Y P E S D E P O U V O I R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
A . R E T R A I T S D E F O N D S O U V A L E U R S E T T R A N S A C T I O N S E L E C T R O N I Q U E S
L e s m a n d a t a i r e s r e p r i s d a n s l a l i s t e s u i v a n t e o n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r e f f e c t u e r , e n q u a l i t é d e c o s i g n a t a i r e s , t o u t r e t r a i t d e f o n d s o u d e v a l e u r s d é p o s é s a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , q u ' i l s o i t o p é r é p a r v i r e m e n t , t r a n s f e r t , c h è q u e , m a n d a t , b i l l e t o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d e m ê m e q u e t o u t e n d o s s e m e n t d e b i l l e t à o r d r e e t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t a c t e o u o p é r a t i o n d e d i s p o s i t i o n e n m a t i è r e m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e t r a n s a c t i o n é l e c t r o n i q u e , a u p r è s d e l a s o c i é t é I S A B E L , l i f a u t t e n i r c c m p t e d u f a i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
B . O U V E R T U R E , F E R M E T U R E D E C O M P T E S B A N C A I R E S
O n t r e ç u p o u v o i r s p é c i a l p o u r o u v r i r , f e r m e r u n o u p l u s i e u r s c o m p t e s e n b a n q u e , a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s b a n c a i r e s o u d e t o u t a u t r e d é p o s i t a i r e , l e s m a n d a t a i r e s r e p r i s s u r l a l i s t e c i - d e s s o u s , e n t e n a n t c o m p t e d u f a i t q u e d e u x s i g n a t u r e s s o n t t o u j o u r s r e q u i s e s :
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( A )
M a l e t M i c h e l C l
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l l e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
C . C O N T R A T S D E T R A V A I L & T O U S D O C U M E N T S S O C I A U X R E L A T I F S A L ' E M B A U C H E , A U X L I C E N C I E M E N T S D U P E R S O N N E L A I N S I Q U E T O U T E S C O R R E S P O N D A N C E S R E L A T I V E S A L A G E S T I O N D U P E R S O N N E L
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( A )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( A )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
D . R E P R E S E N T A T I O N J U D I C I A I R E E T E X T R A - J U D I C I A I R E
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e m a n s P a t r i c k
E . A U T R E S P O U V O I R S
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
M M . E r i k D e L e m b r e e t A l e x a n d r e C l e v e n p e u v e n t d é l é g u e r l a s i g n a t u r e d e s a u t r e s p o u v o i r s a u x a u t r e s m a n d a t a i r e s d e P B S ( v o i r s u p r a ) p o u r d ' a u t r e s a c t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
F . C O N T R A T S D I V E R S
M . P o e l e m a n s P a t r i c k a r e ç u l e p o u v o i r p o u r l a s i g n a t u r e d e t o u t t y p e d e c o n t r a t d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e s a f o n c t i o n d e C O O e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s c o n t r a t s c o n c l u s a v e c l e s f o u r n i s s e u r s e t l e s s o u s - t r a i t a n t s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/01/2013
ÿþM o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I b i I I I
B R U S S E L '
1 6 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P A R T E N A B u s i n e s s S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
H A N D T E K E N I N G S B E V O E G D H E D E N
D a g e l i j k s b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
C H I E F E X E C U T I V E O F F I C E R ( C . E . O . ) V A N P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S N . V . ( P B S )
A l e x a n d r e C l e v e n , g e b o r e n o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 t e E l s e n e , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 , 1 4 2 0 B r a i n e
l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9 , a a n g e s t e l d e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r m e t d e t i t e l v a n C h i e f
E x e c u t i v e O f f i c e r ( A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ) v a n P a r t e n a B u s i n e s s S e r v i c e s N . V ,
D e o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n z i j n a a n g e d u i d i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n
C H I E F O P E R A T I O N S O F F I C E R ( C . 0 . 0 . )
P o e l e m a n s P a t r i c k , g e b o r e n o p 2 6 / 0 2 / 1 9 5 9 t e R e e t g e d o m i c i l i e e r d L e e u w e r i k w e g 3 6 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 9 0 2 2 6 - 3 2 1 - 5 5
C H I E F F I N A N C E & S T R A T E G Y O F F I C E R ( C . F . S . O . ) ( * )
H a l e t M i c h e l , g e b o r e n o p 1 5 / 0 8 / 1 9 5 7 t e L u i k , g e d o m i c i l i e e r d A v e n u e B a u d e l a i r e 9 , 1 3 0 0 W a v r e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 5 7 0 8 1 5 - 0 3 5 8 9 ,
D I R E C T O R O P E R A T I O N S P A R T E N A S O C I A A L S E C R E T A R I A A T V O O R W E R K G E V E R S V Z W ( * ) D a n e a u J e a n - M i c h e l , g e b o r e n o p 2 0 / 0 5 / 1 9 6 4 t e D o o r n i k , g e d o m i c i l i e e r d J a n F i j t l a a n 3 8 , 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e r n r . 6 4 0 5 2 2 1 1 9 1 8 ,
C O M M E R C I A L & M A R K E T I N G D I R E C T O R ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k , g e b o r e n o p 1 / 0 9 / 1 9 6 7 t e H a s s e l t , g e d o m i c i l i e e r d C r a e n e n s k a p e l s t r a a t 3 7 , 3 2 0 0 A a r s c h o t ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 9 0 1 - 2 8 3 . 9 0 ,
( * ) e x t e r n e n .
D e R a a d v a n b e s t u u r k e u r t d e m a n d a t e n g o e d v a n d e i n t e r i m m a n a g e r s a l s e x t e r n e z e l f s t a n d i g e n .
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ( a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n )
W o r d t a a n g e d u i d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M , M u i z e n d r i e s 1 5 9 0 7 0 H e u s d e n ( o n d e m e m i n g s n r 0 8 7 3 . 2 9 2 , 9 7 8 ) .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g ( a r t i k e l 1 4 & 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
D e h . E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B . V . B . A . B E L C O M ( v o o r z i t t e r ) e n d e h .
A l e x a n d r e C l e v e n ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - c h i e f e x e c u t i v e o f f i c e r )
D e h . G u y P e e t e r s ( o n d e r v o o r z i t t e r / v i c e - c h a i r m a n ) ,
i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
H a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d v o o r d e v e n n o o t s c h a p
( a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
S O O R T B E V O E G D H E I D
A . T E R U G T R E K K E N V A N G E L D E N O F W A A R D E P A P I E R E N E N E L E K T R O N I S C H E T R A N S A C T I E S
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m , a l s
m e d e o n d e r t e k e n a a r , g e l d e n o f i n b e w a r i n g g e g e v e n w a a r d e p a p i e r e n b i j e e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o f e l k e
a n d e r e b e w a a r n e m e r o p t e v r a g e n , o n g e a c h t o f d i t w o r d t u i t g e v o e r d p e r o v e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , c h e q u e ,
m a n d a a t , w i s s e l o f e l k e a n d e r e m a n i e r , e v e n a l s e l k e e n d o s s e r i n g v a n o r d e r b r i e f e n a l g e m e e n g e z i e n e l k e
h a n d e l i n g o f v e r r i c h t i n g o m o v e r r o e r e n d e z a k e n t e b e s c h i k k e n , e v e n a l s e l k e e l e k t r o n i s c h e t r a n s a c t i e b i j d e
m a a t s c h a p p i j I S A B E L . E r m o e t r e k e n i n g m e e g e h o u d e n w o r d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t
z i j n :
D e L e m b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D a n e a u J e a n - M i c h e l ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e r n a n s P a t r i c k
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
V a n M a l d e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
B . O P E N E N , A F S L U I T E N V A N B A N K R E K E N I N G E N
V o l g e n d e m a n d a t a r i s s e n i n o n d e r s t a a n d e l i j s t h e b b e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e i d g e k r e g e n o m é é n o f
m e e r d e r e b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n b i j b a n k i n s t e l l i n g e n o f e l k e a n d e r e b e w a a r n e m e r , w a a r b i j
e r r e k e n i n g m e e m o e t w o r d e n g e h o u d e n d a t s t e e d s t w e e h a n d t e k e n i n g e n v e r e i s t z i j n :
C l e v e n A l e x a n d r e ( k )
D e L e m b r e E r i k ( * )
H a l e t M i c h e l ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
V a n M a l l e r C h r i s t o f
M a e s J e a n M a r y ( * )
C . A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N & A L L E S O C I A L E D O C U M E N T E N B E T R E F F E N D E D E A A N W E R V I N G
E N H E T O N T S L A G V A N P E R S O N E E L E N A L L E C O R R E S P O N D E N T I E B E T R E F F E N D E H E T
P E R S O N E E L S B E H E E R
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e L e m b r e E r i k ( * )
P o e l e m a n s P a t r i c k
M i c h e l H a l e t ( * )
J e a n - M i c h e l D a n e a u ( * )
T a v e r n i e r s C l a r k ( * )
D . G E R E C H T E L I J K E O F E X T R A - G E R E C H T E L I J K E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e v o l d e r e V a l é r i e
P o e l e r n a n s P a t r i c k
E . A N D E R E B E V O E G D H E D E N
D e L e r n b r e E r i k ( * )
C l e v e n A l e x a n d r e ( * )
D e h h . E r i k D e L e m b r e e n A l e x a n d r e C l e v e n k u n n e n d e o n d e r t e k e n i n g v o o r a n d e r e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n a a n a n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s v a n P B S ( z i e b o v e n ) v o o r d e a n d e r e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
F . D I V I E R S E C O N T R A C T E N
D e h . P o e l e m a n s P a t r i c k h e e f t b e v o e g d h e i d o n t v a n g e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n i e d e r t y p e c o n t r a c t i n h e t k a d e r v a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n f u n c t i e a l s C O O e n m e e r b e p a a l d d e c o n t r a c t e n a f g e s l o t e n m e t l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
17/01/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e ~ q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 I I I I l U l i i i l I n
* 1 3 0 1 0 4 1 4 *
4 F i U X E l . l . E S ;
0 7 J A N . 2 0 1 3 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é c o o p é r a t i v e d e G e s t i o n - L a F a m i l l e
( e n a b r é g é ) : F A M Y G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C h a r t r e u x , 4 5
1 :
1 0 0 0 B r u x e l l e s
; ;
I : O b j e t d e l ' a c t e : S C R L : m o d i f i c a t i o n
1 1 r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 : ; e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e W o l u w é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 v o l u m e 3 9 f o l i o 1 7 c a s e 0 3 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( ¬ ; j 2 5 , 0 0 ) ( s i g n é ) p o u r l e R e c e v e u r J L M O R S O M M E q u e l a s o c i é t é a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P A R T E N A B U S I N E S S ; ,
S E R V I C E S » .
2 . D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 1 9 6 ,
3 . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
R A P P O R T E T É T A T :
I l e s t d o n n é l e c t u r e a u x a s s o c i é s :
- d u r a p p o r t d u c o n s e i l d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
- d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e , i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l a v e c l e s t e r n i e s d é c r i t s c i - a v a n t e t d e ; ;
m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
4 . Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s p r e m i e r p a r a g r a p h e p r e m i e r , 2 p a r a g r a p h e
p r e m i e r e t 3 d e s s t a t u t s .
5 . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n s o c i é t é
a n o n y m e :
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 à 7 8 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s :
I l e s t d o n n é l e c t u r e :
a ) d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
I ; b ) d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é d a t a n t d e m o i n s t r o i s m o i s , a r r ê t é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 r e p r i s e n a n n e x e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s a v o i r : l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g P a r t n e r , à D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C h r i s t e l W E Y M E E R S C H q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : < c N o u s a v o n s c o n t r ô l é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F a m y g e s a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , C e t t e s i t u a t i o n a é t é é t a b l i e s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . N o s t r a v a u x o n t é t é e x é c u t é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à c e s n o r m e s , n o s t r a v a u x o n t n o t a m m e n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l a p p a r a î t d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .
N o s t r a v a u x n ' o n t p a s r é v é l é d ' é l é m e n t s q u i i m p l i q u e r a i e n t u n e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t
L e m o n t a n t d e l ' a c t i f n e t p r é s e n t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 s ' é l è v e à 6 2 7 7 . 3 1 5 , 3 6 e t e s t s u p é r i e u r a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l r e q u i s p o u r u n e s o c i é t é a n o n y m e ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) .
B r u x e l l e s , l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 2
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e r e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t e l W e y m e e r s c h
A s s o c i é e
( s i g n a t u r e ) »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e n t a v o i r c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
l i . C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x v i s a n t l e t y p e d e s o o i é t é q u ' i l e s t p r o p o s é d ' a d o p t e r , é t a n t o b s e r v é q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( ¬ 3 9 6 . 3 0 0 , 0 0 ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I I I , T r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e .
i l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t à l a l u m i è r e e t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 t e l l e q u e c e t t e s i t u a t i o n e s t v i s é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
L e s é l é m e n t s c o m p t a b l e s e t b i l a n t a i r e s s o n t i n c h a n g é s , l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t t a c o m p t a b i l i t é t e n u e p a r l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a n o n y m e c o n s e r v e l e n u m é r o d e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e p a r a i l l e u r s d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
6 . S I X 1 E M E R E S O L U T I O N : A d o p t i o n d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e r é d i g e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 F o r m e e t d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « P A R T E N A B U S I N E S S S E R V I C E S » . A r t i c l e 2 S i è g e S o c i a l L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , R u e R o y a l e , 1 9 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
A r t i c l e 3 O b j e t s o c i a l e t a c t i v i t é s
3 . 1 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n s o n n o m p r o p r e o u a u n o m d e t i e r s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s l i é e s , l e d é v e l o p p e m e n t , l a p r e s t a t i o n e t l a c e n t r a l i s a t i o n d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s , d e c o m p t a b i l i t é ( e n c e c o m p r i s l a c e n t r a l i s a t i o n d e p r o c é d u r e s f i n a n c i è r e s e t l a c o u v e r t u r e d e r i s q u e s f i n a n c i e r s ) , d ' a u d i t , d e m a n a g e m e n t ( e n c e c o m p r i s e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s l i é e s ) , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d ' o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , d e f o r m a t i o n , d e g e s t i o n d e b â t i m e n t s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , d e c o n s e i l s j u r i d i q u e s , d e m a r k e t i n g ( e n c e c o m p r i s , c r é e r , e x p l o i t e r e t m e t t r e e n p r a t i q u e t o u t e s t e c h n i q u e s e t p r o c é d é s d e p u b l i c i t é , p a r l e r e c o u r s à t o u s t y p e s d e m é d i a s ) , d e v e n t e s , d e d i s t r i b u t i o n , d e r e p r é s e n t a t i o n e t t e c h n i q u e s d e v e n t e s , e t d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a p r e s t a t i o n e t d e l a c e n t r a l i s a t i o n d e s e r v i c e s e t p r o d u i t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i n f o r m a t i q u e e t d e l a t é l é c o m m u n i c a t i o n .
E l l e p e u t a s s i s t e r s e s c l i e n t s d a n s l a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r s o b l i g a t i o n s q u i d é c o u l e n t d e s d i f f é r e n t e s l é g i s l a t i o n s a p p l i c a b l e s e t l e s r e p r é s e n t e r a u p r è s d e s a u t o r i t é s d e c o n t r ô l e ,
E l l e p e u t c e n t r a l i s e r ' e n s e m b l e d e s a c t i v i t é s s u s m e n t i o n n é e s p o u r c o m p t e d e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s l i é e s . E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l e f i n a n c e m e n t e t l a r é a l i s a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l l e q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , a u s s i b i e n b e l g e s q u ' é t r a n g è r e s .
E l l e a p o u r o b j e t l ' é t u d e e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s ( l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , l e l e a s i n g , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n e t l a l o c a t i o n a i n s i q u e l a p r o m o t i o n , l a c o n s t r u c t i o n o u l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ) p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s l i é e s .
S i l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e s t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s p a r t i c u l i è r e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u à d e s p r e s c r i p t i o n s p a r t i c u l i è r e s , l a s o c i é t é n e p o u r r a e x e r c e r c e s a c t i v i t é s a u s s i l o n g t e m p s q u ' e l l e n e s a t i s f e r a p a s a u x d i t e s c o n d i t i o n s e t p r e s c r i p t i o n s . P l u s s p é c i f i q u e m e n t , l a s o c i é t é n e l i v r e p a s d e s e r v i c e s c o m p t a b l e s à d e s t i e r s a u s e n s d e l a l o i s u r l e s p r o f e s s i o n s f i s c a l e s e t c o m p t a b l e s e t n ' e x é c u t e p a s l e s t â c h e s q u e l a l o i r é s e r v e e x c l u s i v e m e n t a u x p r o f e s s i o n s c o m p t a b l e s r é g l e m e n t é e s . E l l e n e l i v r e p a s , s a n s r é p o n d r e a u x c o n d i t i o n s s p é c i f i q u e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , d e s e r v i c e s d o n t l a p r e s t a t i o n e s t e x c l u s i v e m e n t r é s e r v é e p a r l a l o i a u x i n t e r m é d i a i r e s d ' a s s u r a n c e o u f i n a n c i e r s r é g l e m e n t é s o u a u x a g e n t s i m m o b i l i e r s .
3 . 2 , A c t i v i t é s
L a s o c i é t é p e u t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u l a r é a l i s a t i o n , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u d ' a s s o c i a t i o n s l i é e s .
E l l e p e u t o r g a n i s e r o u p a r t i c i p e r à d e s s é m i n a i r e s , d e s c o n f é r e n c e s , d e s f o r m a t i o n s e t d e s c o n g r è s , r é d i g e r e t é d i t e r d e s o u v r a g e s , d e s r e v u e s e t d ' a u t r e s p u b l i c a t i o n s e t d i f f u s e r d e s i n f o r m a t i o n s , d i s p e n s e r d e s c o n s e i l s e t a s s i s t e r l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f a i r e a p p e l à d e s e x p e r t s o u à d e s o r g a n i s a t i o n s e x t e r n e s , c o n c l u r e d e s c o n v e n t i o n s d e p a r t e n a r i a t e t c o l l a b o r e r a v e c d e s t i e r s à t o u t p r o j e t e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e c a d r e r é g l e m e n t a i r e e t c o n t r a c t u e l d a n s l e q u e l l e s p r e s t a t i o n s p r é c i t é e s d o i v e n t ê t r e f o u r n i e s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , f a b r i q u e r , t r a n s m e t t r e o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m a t é r i e l s , m a t é r i a u x e t a c c e s s o i r e s . E l l e p e u t a c q u é r i r , a l i é n e r , e x p l o i t e r , c é d e r à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t t i e r s t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s ( c a u t i o n e t a u t r e s ) o u r é e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 4 1 . 1
( h y p o t h è q u e e t a u t r e s ) e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
A r t i c l e 5 - - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - s e i z e m i l l e s i x c e n t t r e n t e e u r o s v i n g t c e n t s ( ¬ 3 9 6 . 6 3 0 , 2 0 ) . I I d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t e t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
l l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 6 A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d e c a p i t a l C a p i t a l a u t o r i s é - A c q u i s i t i o n d e t i t r e s p r o p r e s
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
U n e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p e u t é g a l e m e n t ê t r e d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s ! i m i t e s d u c a p i t a l a u t o r i s é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e n v a d e m ê m e p o u r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n .
L ' a u t o r i s a t i o n d ' a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t v a l a b l e p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , q u i p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
S a u f s i ! a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s e l l e - m ê m e u n e d é c i s i o n à c e t é g a r d , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e , l o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s c o n d i t i o n s e t l e p r i x d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
D a n s l e s l i m i t e s e t l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à I a c q u i s i t i o n d e s e s p r o p r e s a c t i o n s o u é v e n t u e l l e m e n t d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s . L ' a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e p o u r é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t . A r t i c l e 1 4 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t d i r i g é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r ! a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s m a x i m u m e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' i l e s t c o n s t a t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e , q u a t r e a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à q u a t r e m e m b r e s j u s q u ' à ! a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e m o i n s d e c i n q a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d e v r a d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l a r e p r é s e n t e r d a n s t o u s l e s a c t e s r e l a t i f s à s o n m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s s a n s l i m i t a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n t l e m a n d a t a e x p i r é , r e s t e e n f o n c t i o n t a n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r v o i t p a s à s o n r e m p l a c e m e n t .
E n c a s d e v a c a n c e p r é m a t u r é e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p o u r q u e l l e q u e r a i s o n q u e c e s o i t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u p o s t e v a c a n t j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r . C e t t e n o m i n a t i o n e s t i n s c r i t e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r d e v i e n t v a c a n t a v a n t s o n t e r m e , l ' a d m i n i s t r a t e u r n o m m é a c h è v e l e t e r m e d e c e l u i q u ' i l r e m p l a c e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e ! a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e l e u r r é m u n é r a t i o n . L e s d é p e n s e s e t f r a i s n o r m a u x e t j u s t i f i é s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x p o s é d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r f o n c t i o n s e r o n t i n d e m n i s é s e t i m p u t é s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
P o u r l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e n n o m p r o p r e o u r e p r é s e n t a n t e s d e p e r s o n n e s m o r a l e s , i l n ' y a p a s d e l i m i t e d ' â g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d , e n t r e a u t r e s , f i n :
- p a r l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r , n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u r e m i s e e n m a i n s p r o p r e s c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n e t a d r e s s é e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- à l a s u i t e d e l a s u r v e n a n c e d e t o u t c a s d e f o r c e m a j e u r e e m p ê c h a n t l ' a d m i n i s t r a t e u r d ' e x e r c e r s o n m a n d a t .
A r t i c l e 1 5 - - G e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d é l é g a t i o n s
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n r e l a t i v e à c e t t e g e s t i o n à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d o n t i l f i x e l a r é m u n é r a t i o n e t l e s a t t r i b u t i o n s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f i e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e l e u r c h o i x , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , a c t i o n n a i r e s o u n o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 6 C o m i t é d e g e s t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à u n c o m i t é d e g e s t i o n ( a p p e l é « E x e c u t i v e C o m m i t t e e » ) d o n t i l n o m m e l e s m e m b r e s , f i x e l a r é m u n é r a t i o n e t l e s a t t r i b u t i o n s . L e c o m i t é d e g e s t i o n n e c o n s t i t u e r a p a s u n c o m i t é d e d i r e c t i o n a u s e n s d e s a r t i c l e s 5 2 4 b i s e t 5 2 4 t e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 9 P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s d a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . ! ] a n s c e c a d r e , i l a s s u m e n o t a m m e n t u n c o n t r ô l e d e l ' e n s e m b l e d e s a c t e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t l e s m e m b r e s s o n t c h o i s i s a u s e i n o u e n d e h o r s d u c o n s e i l . I l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n e t l e s c o m p é t e n c e s d e c e c o m i t é e t i l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é " a u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r è g l e s o n f o n c t i o n n e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
i l p e u t é g a l e m e n t c o n s t i t u e r u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c h a r g é s d e m i s s i o n s b i e n d é f i n i e s . I l d é t e r m i n e l a c o m p o s i t i o n , l e s c o m p é t e n c e s d e c e s c o m i t é s a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e l e u r f o n c t i o n n e m e n t s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s e f a i r e a s s i s t e r d ' e x p e r t s q u i n ' o n t q u ' u n e v o i x c o n s u l t a t i v e . i l s s o n t t e n u s d e r e s p e c t e r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é b a t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a d o p t e r d e s r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r .
A r t i c l e 2 0 R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e v i s - à - v i s d e s t i e r s , d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x p o u r l e s q u e l s l e c o n c o u r s d ' u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l o u d ' u n n o t a i r e s e r a i t r e q u i s , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t é g a l e m e n t c o m p é t e n t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s q u ' i l e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' u n e a u t r e s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n a i n s i q u e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a g i s s a n t s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , L e u r n o m i n a t i o n , l e u r r é v o c a t i o n e t l e u r s a t t r i b u t i o n s s o n t f i x é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a s c c i é t é e s t v a l a b l e m e n t l i é e p a r l e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e c a d r e d e l e u r m i s s i o n t e l l e q u e d é f i n i e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n j u d i c i a i r e e t e x t r a - j u d i c i a i r e , e n t a n t q u e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r , p o u r r a ê t r e e x e r c é e a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r l e p r é s i d e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é l é g u é c e p o u v o i r e t l e s a h a b i l i t é à s i g n e r t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s é v e n t u e l l e m e n t n é c e s s a i r e s .
A r t i c l e 2 1 - - C o n t r ô l e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é e à u n c o m m i s s a i r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t c h o i s i p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s c l E n t r e p r i s e s .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s . I l e s t r é é l i g i b l e .
S o u s p e i n e d e d é d o m m a g e m e n t , i l n ' e s t r é v o c a b l e p a r I a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u e p o u r u n m o t i f l é g a l e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e s e s é m o l u m e n t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é b é n é f i c i e d e l a c l a u s e d ' e x c e p t i o n p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e d é t i e n t i n d i v i d u e l l e m e n t , c o n f c r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 6 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e . N é a n m o i n s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a t o u j o u r s l e d r o i t d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e e t c e , q u e l s q u e s o i e n t l e s c r i t è r e s l é g a u x . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , c h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 3 - - M o d a l i t é s d e f o n c t i o n n e m e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n , à d o u z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e à d é s i g n e r d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e , L ' o r d r e d u j o u r p o r t e r a n o t a m m e n t s u r l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d e c e l u i é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e a i n s i q u e s u r l e v o t e s u r l a d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e .
S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l e r e q u i e r t , à l ' i n i t i a t i v e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m m i s s a i r e ,
U n e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e s t r o i s s e m a i n e s s u i v a n t l a r e q u ê t e q u i e n e s t f a i t e p a r d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t i n d i q u e r p a r é c r i t l e s p o i n t s q u ' i l s s o u h a i t e n t v o i r m e t t r e à l ' o r d r e d u j o u r e t l e s t r a n s m e t t r e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r t é l é c o p i e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L e s a s s e m b l é e s s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t o u l e v i c e - p r é s i d e n t d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e d e u x s c r u t a t e u r s s u r p r o p o s i t i o n d e s o n p r é s i d e n t . L e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s o n r e m p l a ç a n t , l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e l e s d e u x s c r u t a t e u r s c o n s t i t u e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 9 D r o i t d e v o t e e t m a j o r i t é
L o r s q u e l e s a c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , c h a c u n e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x q u i p r e n n e n t p a r t a u v o t e , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . U n e a b s t e n t i o n e s t a s s i m i l é e à u n v o t e n é g a t i f .
L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s p a r l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m a i s u n i q u e m e n t a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e .
A r t i c l e 3 0 - - P r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à ! u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e e t c e , e n d e h o r s d ' u n e r é u n i o n r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e .
A c e t t e f i n , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n i n v i t e , p a r s i m p l e l e t t r e a d r e s s é e p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p a r t é l é c o p i e o u p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , l e s a c t i o n n a i r e s à a p p r o u v e r o u à r e j e t e r u n e p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n . C e u x - c i d i s p o s e n t a l o r s d ' u n d é l a i d e q u a t o r z e j o u r s c i v i l s p o u r f a i r e p a r v e n i r l e u r r é p o n s e é c r i t e a u c o n s e i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o - c l 1 1 . 1
d a d m i n i s t r a t i o n , s o u s f o r m e d e l e t t r e , d e f a x o u d ' e - m a i l . L ' a c t i o n n a i r e n ' a y a n t p a s r é p o n d u d a n s l e d é l a i ' i m p a r t i e s t p r é s u m é a v o i r a c c e p t é l a p r o p o s i t i o n d e d é c i s i o n ,
A l ' i s s u e d u d é l a i d e q u a t o r z e j o u r s p r é c i t é , l a d é c i s i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e v a l a b l e m e n t a r r ê t é e p o u r a u t a n t q u ' e l l e a i t r e c u e i l l i l ' u n a n i m i t é . A d é f a u t d ' u n a n i m i t é , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x m o d a l i t é s d é c r i t e s à l ' a r t i c l e 2 4 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a u n p r o c è s - v e r b a l q u i c o n s t a t e r a l ' u n a n i m i t é e t q u i a c t e r a l a d é c i s i o n p r i s e . C e p r o c è s - v e r b a l s e r a c o n s e r v é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 2 e t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s y r e l a t i v e s . L e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , l e s d é t e n t e u r s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n o u d e c e r t i f i c a t s é m i s p a r l a s o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
A r t i c l e 3 3 E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s R a p p o r t d e g e s t i o n
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c o m p r e n a n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e q u i f o r m e n t u n e n s e m b l e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t p l u s p r é c i s é m e n t à l a d a t e f i x é e à l ' a r t i c l e 2 3 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t a n n u e l l e m e n t u n r a p p o r t d e g e s t i o n c o m p o r t a n t l e s i n d i c a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . T o u t e f o i s , i l e s t d i s p e n s é d e l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n t e l r a p p o r t s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 9 4 , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e c o m m i s s a i r e r é d i g e l e r a p p o r t v i s é a u x a r t i c l e s 1 4 3 e t 1 4 4 d u m ê m e C o d e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a i n s i q u e d e s c o m p t e s a n n u e l s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c o m m i s s a i r e r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s à p r o p o s d e l e u r g e s t i o n .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
A r t i c l e 3 6 A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s c h a r g e s s o c i a l e s , d e s f r a i s g é n é r a u x e t d e s a m o r t i s s e m e n t s e t d e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t d e l ' a n n é e c o n c e r n é e .
A r t i c l e 3 7 D i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e f f e c t u e a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é f i n i s p a r e l l e o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A r t i c l e 3 8 A c o m p t e s u r d i v i d e n d e s
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e n r e s p e c t a n t l a p r o c é d u r e p r e s c r i t e p a r l ' a r t i c l e 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A r t i c l e 3 9 - - D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e n c o n t r a v e n t i o n a u C o d e d e s s o c i é t é s
T o u t d i v i d e n d e o u a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s d i s t r i b u é e n c o n t r a v e n t i o n d e s a r t i c l e s 6 1 7 e t 6 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s d o i t ê t r e r e s t i t u é p a r l e b é n é f i c i a i r e q u i l ' a r e ç u s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l c o n n a i s s a i t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n s a f a v e u r o u n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 4 0 P e r t e s
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i n ' e x c é d a n t p a s d e u x m o i s à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d 4 l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , e n v u e d e d é l i b é r e r , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , d e l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t é v e n t u e l l e m e n t d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é q u i n z e j o u r s c i v i l s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i , p a r s u i t e d e p e r t e , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u r a l i e u s i e l l e e s t a p p r o u v é e p a r l e q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u t r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . L e t r i b u n a l p e u t , l e c a s é c h é a n t , a c c o r d e r à l a s o c i é t é u n d é l a i e n v u e d e r é g u l a r i s e r s a s i t u a t i o n .
A r t i c l e 4 1 - - D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t e l l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s . A d é f a u t d e n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p l e i n d r o i t e n f o n c t i o n s o n t c o n s i d é r é s c o m m e l i q u i d a t e u r s , n o n s e u l e m e n t p o u r r e c e v o i r l e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s , m a i s é g a l e m e n t p o u r e f f e c t i v e m e n t l i q u i d e r l a s o c i é t é e t c e , n o n s e u l e m e n t v i s - à - v i s d e t i e r s , m a i s a u s s i à l ' é g a r d d e s a c t i o n n a i r e s . I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p o u r l e s a c t e s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
A r t i c l e 4 2 D i s t r i b u t i o n d e l ' a c t i f n e t r e s t a n t
A p r è s a p u r e m e n t d u p a s s i f , l ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
"
R é s e r v é s , a u ' M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é t i e n n e n t .
R é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s
L e s t r o i s m i l l e d e u x c e n t s ( 3 . 2 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t
r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s c o m m e s u i t :
1 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P A R T E N A S e c r é t a r i a t S o c i a l d ' E m p l o y e u r s » , e n a b r é g é « P A R T E N A S S E » e n n é e r l a n d a i s « P A R T E N A - - S o c i a a l S e c r e t a r i a a t v o o r W e r k g e v e r s » i n a f g e k o r t « P A R T E N A S S W » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r t r e u x , 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 5 3 6 . 9 6 8 ,
M i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) a c t i o n s
2 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P A R T E N A - A s s u r a n c e s S o c i a l e s p o u r T r a v a i l l e u r s I n d é p e n d a n t s » , e n n é e r l a n d a i s « P A R T E N A S o c i a l e V e r z e k e r i n g e n v o o r Z e l f s t a n d i g e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 0 7 9 . 0 8 8 .
T r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ( 3 8 4 ) a c t i o n s
3 , L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P A R T E N A - - C a i s s e d e C o m p e n s a t i o n p o u r A l l o c a t i o n s F a m i l i a l e s » , e n n é e r l a n d a i s « P A R T E N A K i n d e r b i j s l a g f o n d s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s C h a r t r e u x , 4 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 5 3 5 . 2 8 5 .
T r o i s c e n t c i n q u a n t e - d e u x ( 3 5 2 ) a c t i o n s
4 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « P A R T E N A G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s » , e n n é e r l a n d a i s « P A R T E N A O n d e r n e m i n g s l o k e t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 . 6 6 1 , 7 9 0 .
T r e n t e - d e u x ( 3 2 ) a c t i o n s
5 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « A S S I S T A N C E P A T R O N A L E , s e c r é t a r i a t s o c i a l a g r é é » , e n a b r é g é
« H D P S E C R E T A R I A T S O C I A L » , e n n é e r l a n d a i s « H U L P D E R P A T R O O N S , E r k e n d s o c i a a l s e c r é t a r i a a t » e n a b r é g é « H D P S O C I A A L S E C R E T A R I A A T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l 1 9 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 8 2 3 . 4 1 6 .
S i x c e n t q u a r a n t e ( 6 4 0 ) a c t i o n s
6 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « H D P C a i s s e d ' A s s u r a n c e s s o c i a l e s p o u r I n d é p e n d a n t s » , e n n é e r l a n d a i s « H D P S o c i a a l V e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r Z e l f s t a n d i g e n » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l 1 9 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 4 2 4 . 3 3 0 .
N o n a n t e - s i x ( 9 6 ) a c t i o n s
7 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « H D P C a i s s e d e C o m p e n s a t i o n p o u r A l l o c a t i o n s F a m i l i a l e s » , e n
a b r é g é « H D P C A I S S E D ' A L L O C A T I O N S F A M I L I A L E S » , e n n é e r l a n d a i s « H D P V e r r e k e n k a s v o o r K i n d e r b i j s l a g » , i n a f g e k o r t « H D P K I N D E R B I J S L A G F O N D S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l 1 9 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 . 0 8 8 . 3 9 2 .
S o i x a n t e - q u a t r e ( 6 4 ) a c t i o n s
8 . L ' a s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f « E S P A C E I N D E P E N D A N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r u e R o y a l 1 9 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 3 3 6 . 9 9 3 .
T r e n t e - d e u x ( 3 2 ) a c t i o n s
T o t a l : T r o i s m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 3 . 2 0 0 )
7 . S E P T I E M E R E S O L U T I O N : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à 7 e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , p o u r u n e
p é r i o d e d e 3 a n s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s
1 . M o n s i e u r P E E T E R S G u y , n é l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é à 2 9 7 0 S c h i l d e , D e K l u i s , 4 .
2 , M o n s i e u r L A B I L L E J e a n - P a s c a l , 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 d o m i c i l i é à 4 0 3 1 A n g l e u r , r o u t e d u C o n d r o z , 1 3 4 ,
3 . M a d a m e V E R N A I L L E N H i l d e , n é e l e 2 3 1 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e à 1 7 3 1 A s s e , K a n a r i e s t r a a t , 3 .
4 . L a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « F I N A C O N S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 4 0 H e r n e , S c h e r p s t r a a t , 6 8 ( R P M 0 8 7 0 . 2 1 5 . 1 1 0 ) , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r V A N d e n S P I E G E L F r e d d y , d o m i c i l i é à 1 5 4 0 H e r n e , S c h e r p s t r a a t , 6 8 .
5 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T . M . C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e A r a u c a r i a , 1 4 7 ( R P M 0 4 5 1 , 4 2 8 . 3 9 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M A R Y A n t o o n .
6 . M o n s i e u r C R O I S É M i c h e l , n é l e 0 4 1 0 4 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 E t t e r b e e k , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 8 4 .
7 . M o n s i e u r D E B A E T S P a t r i c k , n é l e 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à 1 9 3 3 Z a v e n t e m , W i l l e m v a n O r a n j e h o f , 2 8 ,
8 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B e l c o m » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 0 7 0 H e u d s e n , M u i z e n d r i e s , 1 5 ( R P M 0 8 7 3 . 2 9 2 . 9 7 8 ) , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D E L E M B R E E r i k , d o m i c i l i é à 9 0 7 0 H e u d s e n , M u i z e n d r i e s , 1 5 .
9 . M o n s i e u r J O N C K H E E R E V i n c e n t , n é l e 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , d o m i c i l i é à 1 7 8 0 W e m m e l , a v e n u e d e s B l e u e t s , 7 .
1 0 . L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L U N G E R E . G R A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g , 4 6 2 b o î t e 4 ( R P M 0 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 ) , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r C O M B E R S I g n a c e , d o m i c i l i é à 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g , 4 6 2 b o î t e 4 ,
1 1 . M a d a m e d e B E T H U N E E l i s a b e t h , n é e l e 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e A . H u y s m a n s , 1 8 7 .
1 2 . L e B a r o n d e J A M B L I N N E d e M E U X J e a n - P i e r r e , n é l e 0 7 1 0 6 1 1 9 4 8 , d o m i c i l i é à 1 0 9 0 J e t t e , D r è v e d e D i e l e g h e m , 5 0 .
1 3 . M o n s i e u r W I L B O J e a n - C h a r l e s , n é l e 0 6 1 0 2 1 1 9 5 6 , d o m i c i l i é à 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , B o s s t r a a t , 5 7 .
1 4 . M o n s i e u r C L E V E N A l e x a n d r e , n é l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l a C o r n i c h e , 1 . L e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e q u i n z e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
I l s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c i d e n t d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , M o n s i e u r A l e x a n d r e C L E V E N , p r é n o m m é e t d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B E L C O M , p r é q u a l i f i é e , r e p r é s e n t é e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E r i k D E L E M B R E , p r é n o m m é .
8 . H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e n o m m e r l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g P a r t n e r , à D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , i n s c r i t e
a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 4 7 6 2 3 5 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a
s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l q u i n z e .
9 . N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s l e s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A I ' J
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w
R é s e r v é
a u
. ? M ' o n i t e u r
b e l g e
17/01/2013
ÿþm o à 1 i . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l i a i I I I I I I H I I I I I f l
* 1 3 0 1 0 4 1 5 *
O 7 J A M . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o o p e r a t i v e V e n n o o t s c h a p v o o r B e h e e r - D e F a m i l l e
( v e r k o r t ) : F A M Y G E S
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t , 4 5
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : C V B A : w i j z i g i n g i
B l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , ; g e r e g i s t r e e r d i n d e e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 3 9 b l a d 1 7 v a k 0 3 , i g e k r e e g d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) v o o r d e O n t v a n g e r J L M O R S O M M E , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; b e s l o t e n h e e f t o m d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n e n d e v o l g e n d e s t a t u t e n o p t e ; m a k e n :
A r t i k e l 1 - R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " P A R T E N A i B U S I N E S S S E R V I C E S " .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 9 6 , ; 1 0 0 0 B r u s s e l .
A r t i k e l 3 - M a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a c t i v i t e i t e n
i l 3 . 1 , M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t o n t w i k k e l e n , l e v e r e n e n c e n t r a l i s e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n ; b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n ( d a a r i n b e g r e p e n c e n t r a l i s e r e n v a n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n h e t d e k k e n v a n ; f i n a n c i ë l e r i s i c o ' s ) , a l s o o k d i e n s t e n v a n a u d i t e n m a n a g e m e n t ( d a a r i n i n b e g r e p e n h e t u i t v o e r e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ) , d i e n s t e n i n v e r b a n d ' m e t p e r s o n e e l s b e h e e r e n d e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o p l e i d i n g , h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n i n d e ! r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , j u r i d i s c h e b i j s t a n d , m a r k e t i n g ( d a a r i n i n b e g r e p e n h e t c r e ë r e n , e x p l o i t e r e n e n h e t i n ! d e p r a k t i j k o m z e t t e n v a n p u b l i c i t a i r e t e c h n i e k e n e n p r o c e d é s , v i a a l l e m o g e l i j k e m e d i a ) , v e r k o o p , d i s t r i b u t i e , ! v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e r k o o p s t e c h n i e k e n e n d e o n t w i k k e l i n g l e v e r i n g e n c e n t r a l i s a t i e v a n d i e n s t e n e n ; p r o d u c t e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e e n d i t i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r : e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
Z i j m a g h a a r k l a n t e n b i j s t a a n b i j h e t v e r v u l l e n v a n h u n v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r s c h i l l e n d e ; ; ' . t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g e n h e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e t o e z i e n d e o v e r h e d e n ,
Z i j m a g h e t g e h e e l v a n h i e r v o o r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n c e n t r a l i s e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e m e t h a a r v e r b o n d e n ' v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
Z i j h e e f t t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , h e t b e h e e r , d e f i n a n c i e r i n g e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r w e l k e ; v o r m d a n o o k , i n a n d e r e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t ; b u i t e n l a n d .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e s t u d i e e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ( h e t b e h e e r v a n ; e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , l e a s i n g , k o o p , v e r k o o p , o n d e r h o u d , r e n o v a t i e e n v e r h u u r , a l s o o k d e p r o m o t i e , d e ; b o u w o f d e e x p l o i t a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e m e t d e ; v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
I n d i e n h e t v e r r i c h t e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n i s a a n v o o r a f g a a n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n ; t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o f a a n b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n n i e t v e r r i c h t e n , z o l a n g z i j n i e t a a n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n o f v o o r s c h r i f t e n z a l v o l d o e n . I n h e t b i j z o n d e r l e v e r t d e v e n n o o t s c h a p ; g e e n b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t e n a a n d e r d e n i n d e z i n v a n d e w e t g e v i n g o p d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e ; b e r o e p e n e n v e r r i c h t z i j g e e n w e r k z a a m h e d e n d i e b i j w e t e x c l u s i e f w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n ; g e r e g l e m e n t e e r d e b o e k h o u d k u n d i g e b e r o e p e n . Z i j l e v e r t , z o n d e r d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t ; h e t b e r o e p t e v e r v u l l e n , g e e n d i e n s t e n w a a r v a n d e l e v e r i n g w e t t e l i j k e x c l u s i e f a a n g e r e g l e m e n t e e r d e f i n a n c i ë l e o f v e r z e k e r i n g s t u s s e n p e r s o n e n o f a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s w o r d t v o o r b e h o u d e n .
3 . 2 . - A c t i v i t e i t e n
D e v e n n o o t s c h a p k a n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f i
m o d 1 1 . 1
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e p r o j e c t e n u i t v o e r e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f t e n d e l e , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g o f v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l t e d i e n e n , d i t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
Z i j k a n s e m i n a r i e s , c o n f e r e n t i e s , o p l e i d i n g e n e n c o n g r e s s e n o r g a n i s e r e n o f b i j w o n e n , b o e k e n , t i j d s c h r i f t e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s s c h r i j v e n e n u i t g e v e n , i n f o r m a t i e v e r s p r e i d e n , a d v i e s e n b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n v e r l e n e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s e e n b e r o e p d o e n o p e x t e r n e d e s k u n d i g e n o f o r g a n i s a t i e s , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n e n s a m e n w e r k e n m e t d e r d e n a a n e l k p r o j e c t d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h e t r e g l e m e n t a i r e n c o n t r a c t u e e l k a d e r v a s t w a a r b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e p r e s t a t i e s m o e t e n w o r d e n g e l e v e r d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e b e s t u u r s m a n d a t e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n . Z i j m a g a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , u i t b a t e n , t e g e n b e t a l i n g o f g r a t i s o v e r d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t v o o r d e e l v a n i e d e r e d e r d e p e r s o o n l i j k e ( b o r g s t e l l i n g e n a n d e r e ) o f z a k e l i j k e ( h y p o t h e e k e n a n d e r e ) z e k e r h e d e n , a l s o o k m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e m o g e l i j k e g a r a n t i e s s t e l l e n .
A r t i k e l 5 - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d d e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 9 6 . 6 3 0 , 2 0 ) . H e t m o e t v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k z i j n i n g e s c h r e v e n .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 3 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 - K a p i t a a l v e r h o g i n g e n K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - K a p i t a a l - V e r w e r v i n g v a n e i g e n a a n d e l e n H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r l a a g d , i n e e n o f m e e r d e r e f a s e s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l u i t e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n .
D e t o e l a t i n g o m h e t i n g e s c h r e v e n k a p i t a a l i n e e n o f m e e r d e r e f a s e s t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i s g e l d i g v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r e n k a n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o n d e r d e v o r m e n d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g é é n o f m e e r d e r e k e r e n h e r n i e u w d w o r d e n v o o r e e n d u u r d i e n i e t m e e r d a n v i j f j a a r b e d r a a g t .
B e h o u d e n s e e n b e s l i s s i n g h i e r o m t r e n t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e l f , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r w a a r d e n e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n b i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n o f e v e n t u e e l w i n s t b e w i j z e n k r i j g e n . H e t a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e z e v e r k r i j g i n g n o o d z a k e l i j k i s t e r v e r m i j d i n g v a n d r e i g e n d e r n s t i g n a d e e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i j f l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s d r i e j a a r e n w a a r v a n h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r m e e r d a n v i e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t t o t v i e r l e d e n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m i n d e r d a n v i j f a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e d u i d e n d i e b e v o e g d z a l z i j n o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a n d a a t .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r w i e n s m a n d a a t v e r l o p e n i s , b l i j f t z i j n f u n c t i e u i t o e f e n e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r o m w e l k e r e d e n d a n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e z e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a g e z e t v o o r d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v o o r t i j d i g v a c a n t w o r d t , m a a k t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t e r m i j n a f v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n b e z o l d i g i n g b e p a a l t . D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w o r d e n g e b r a c h t .
V o o r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e i n e i g e n n a a m o p t r e d e n o f v o o r v e r t e g e n w o o r d i g e r s v a n r e c h t s p e r s o n e n g e l d t g e e n l e e f t i j d s g r e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
H e t b e s t u u r s m a n d a a t n e e m t o n d e r m e e r e e n e i n d e
- d o o r h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , b e t e k e n d m e t e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f o f e e n p e r s o o n l i j k e
o v e r h a n d i g i n g t e g e n o n t v a n g s t b e w i j s e n g e r i c h t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- t e n g e v o l g e e e n g e v a l v a n o v e r m a c h t , w a a r d o o r d e b e s t u u r d e r n i e t m e e r i n s t a a t I s z i j n m a n d a a t u i t t e v o e r e n .
A r t i k e l 1 5 - D a g e l i j k s b e s t u u r e n d e l e g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k h a a r v e r t e g e n w o o r d i g i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d i t b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p a a l d . D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k u n n e n e v e n e e n s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n d i e b e p a a l d w a r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e v e r t r o u w e n , b e s t u u r d e r o f n i e t , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
A r t i k e l 1 6 - B e h e e r s c o m i t é
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k a n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n e e n s b e p a a l d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n b e h e e r s c o m i t é ( g e n a a m d " E x e o u t i v e C o m m i t t e e ' ) w a a r v a n h i j d e l e d e n b e n o e m t , d e b e z o l d i g i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t . D i t b e h e e r s c o m i t é b e t r e f t g e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n d e a r t i k e l s 5 2 4 b i s e n 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 7 - V o o r z i t t e r s c h a p , o p r o e p i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r , e n e v e n t u e e l e e n o n d e r v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n v e r h i n d e r i n g , w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s . D e v o o r z i t t e r e n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o g e n e v e n w e l g e e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e o n d e r n e m i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n g e v a l d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n d i t z o v a a k a i s i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n o d i g i s . D e r a a d m o e t w o r d e n s a m e n g e r o e p e n w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n g e m o t i v e e r d s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t .
D e o p r o e p i n g e n g e b e u r e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n g e r i c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r u i t e r l i j k z e v e n k a l e n d e r d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e a g e n d a , d e d a t u m , h e t t i j d s t i p e n d e p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d d o o r d e v o o r z i t t e r , o f , i n g e v a l d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o n d e r v o o r z i t t e r o f d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . W a n n e e r a i l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d , i s e r g e e n r e d e n o m e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g t e r e c h t v a a r d i g e n .
A r t i k e l 1 9 - B e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r d i e b e v o e g d h e d e n r e s s o r t e r e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g d i e b i j w e t n i e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n . I n d i t k a d e r o e f e n t h i j c o n t r o l e u i t o p a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g z i j n b e v o e g d h e d e n v a n b e h e e r d e l e g e r e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w a a r v a n d e l e d e n v e r k o z e n w e r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d . H i j b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g o p v o o r s t e l v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
H i j k a n e v e n e e n s é é n o f m e e r d e r e c o m i t é s s a m e n s t e l l e n d i e b e l a s t z i j n m e t w e l o m s c h r e v e n t a k e n . H i j b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z e c o m i t é s e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n o p v o o r s t e l v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n d o o r e x p e r t e n d i e e n k e l e e n r a a d g e v e n d e s t e m h e b b e n . Z e m o e t e n d e v e r t r o u w e l i j k h e i d v a n d e d e b a t t e n e n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n r e s p e c t e r e n , b e h a l v e i n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t h u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t g o e d k e u r e n .
A r t i k e l 2 0 - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n . D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n , e v e n a l s b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D i e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r z i j n , h a n d e t e n i n d i v i d u e e l o f g e z a m e n l i j k . D e b e n o e m i n g , o n t h e f f i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n d e z e p e r s o n e n w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t z o a l s o m s c h r e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r o f e e n b e s t u u r d e r k a n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r z o w e l b u i t e n g e r e c h t e l i j k o p t r e d e n a l s e e n r e c h t s g e d i n g i n s t e l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t i s o o k h e t g e v a l v o o r é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n w a a r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e z e b e v o e g d h e i d h e e f t g e d e l e g e e r d , e v e n a l s d e b e v o e g d h e i d o m a l l e a k t e n e n v o l m a c h t e n d a a r t o e t e t e k e n e n .
A r t i k e l 2 1 - C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n d e r e g e l m a t i g h e i d t e n a a n z i e n v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t o p g e d r a g e n a a n e e n c o m m i s s a r i s d i e w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . D e z e k a n h e r b e n o e m d w o r d e n .
O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k a n d e z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n k e l o m w e t t i g e r e d e n e n w o r d e n a f g e z e t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d i e n s b e z o l d i g i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g , I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 3 - W e r k i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t e l k j a a r p l a a t s , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t w a a l f u u r d e r t i g m i n u t e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e o p r o e p i n g t e b e p a l e n p l a a t s i n B e l g i ë , I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . D e a g e n d a b e h a n d e l t m e t n a m e d e a n a l y s e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s e n d e s t e m m i n g a a n g a a n d e d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , m a g e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a a n v r a a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s w o r d e n s a m e n g e r o e p e n v a n z o d r a h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t
D e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n o p g e r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n d i e v o l g e n o p h e t v e r z o e k h i e r t o e u i t g a a n d e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e a g e n d a p u n t e n d i e z e b e h a n d e l d w e n s e n t e z i e n s c h r i f t e l i j k m e e d e l e n p e r g e w o n e b r i e f , f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d e o n d e r v c o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j a f w e z i g h e i d , d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d u i d t t w e e s t e m o p n e m e r s a a n o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r . D e v o o r z i t t e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f z i j n v e r v a n g e r , d e s e c r e t a r i s e n d e t w e e s t e m o p n e m e r s v o r m e n h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 9 - S t e m r e c h t e n m e e r d e r h e i d
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
B e h a l v e i n d e b i j w e t b e p a a l d e g e v a l l e n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , m a a r h e b b e n s l e c h t s e e n r a a d g e v e n d e s t e m .
A r t i k e l 3 0 - S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n b i j u n a n i m i t e i t , s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l i s s i n g e n n e m e n d i e u i t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t v l o e i e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e d i e n e n t e w o r d e n o p g e n o m e n , e n d i t b u i t e n e e n r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n v e r g a d e r i n g ,
D a a r t o e n o d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r g e w o n e b r i e f , p e r f a x o f p e r e l e k t r o n i s c h e p o s t d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m u i t o m e e n v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n o f a f t e w i j z e n . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n t e r m i j n v a n v e e r t i e n k a l e n d e r d a g e n o m h u n s c h r i f t e l i j k a n t w o o r d , i n d e v o r m v a n e e n b r i e f , f a x o f e - m a i l , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e t e d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r d i e n i e t b i n n e n d e g e s t e l d e t e r m i j n h e e f t g e a n t w o o r d , w o r d t v e r o n d e r s t e l d d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g t e h e b b e n a a n v a a r d .
B i j u n a n i m i t e i t w o r d t , n a h e t v e r s t r i j k e n v a n v o o r n o e m d e t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n , h e t b e s l u i t g e a c h t r e g e l m a t i g t e z i j n g e n o m e n . I n d i e n e r g e e n u n a n i m i t e i t i s k a n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e r o e p e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e m o d a l i t e i t e n b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a a k t e e n v e r s l a g o p d a t d e u n a n i m i t e i t v a s t s t e l t e n m e l d i n g m a a k t v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . D i t v e r s l a g z a t w o r d e n b e w a a r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 2 e n d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o f c e r t i f i c a t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n k e n n i s n e m e n v a n d e z e b e s l i s s i n g e n .
A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g - J a a r v e r s l a g ;
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n z e s m a a n d e n n a h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g o e d g e k e u r d e n m e e r b e p a a l d o p d e d a t u m d i e i n a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w o r d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t j a a r l i j k s e e n j a a r v e r s l a g o p d a t v e r m e l d i n g e n b e v a t d i e v o o r z i e n z i j n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m m i s s a r i s s t e l t h e t v e r s l a g o p z o a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l e n 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , a l s o o k v a n d e j a a r r e k e n i n g .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s b e a n t w o o r d e n d e v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n b e h e e r h e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ,
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h d o o r m i d d e l v a n e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g u i t o v e r d e k w i j t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s l e d
A r t i k e l 3 6 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g m a a k t , n a a f t r e k v a n s o c i a l e l a s t e n , a l g e m e n e k o s t e n , e n a f s c h r i j v i n g e n e n n o o d z a k e l i j k e v o o r z i e n i n g e n , d e n e t t o j a a r w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t e e r s t m i n s t e n s v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n t e n v o o r d e l e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e i n h o u d i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b e t r o k k e n j a a r .
A r t i k e l 3 7 - U i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n
D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 8 - I n t e r i m - d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n o m e e n i n t e r i m - d i v i d e n d u i t t e k e r e n d o o r i n h o u d i n g o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r m i t s d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n n a g e l e e f d .
A r t i k e l 3 9 - U i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n i n s t r i j d m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
E l k d i v i d e n d o f u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d i e g e b e u r d e i n s t r i j d m e t a r t i k e l s 6 1 7 e n 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d o o r d e b e g u n s t i g d e d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n t e w o r d e n t e r u g b e t a a l d , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t h i j w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e r g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
A r t i k e l 4 0 - V e r l i e z e n
W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v c o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 1 - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r v a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g b e p a a l t . B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n a r t i k e l 1 8 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e o p g e s o m d w o r d e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w o r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
A r t i k e l 4 2 - V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o o v e r b l i j v e n d a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f , w o r d t h e t n e t t o o v e r b l i j v e n d a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþ? ` f i : - I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
V c I I I U I I I I l i l i a l i i
b e h c * 1 2 1 6 0 6 6 0 *
a a r
B e l t
S t a a l
r 8 S E P L u e
B R U S S E L
G r i f f i e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o i e : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p v o o r B e h e e r D e F a m i l i e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 , v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 2 e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 2 j u n i 2 0 1 2
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
O N T S L A G / U I T S L U I T I N G V A N D E V O O R M A L I G E L E D E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C . V . B . A . F a m y g e s b l i j f t o n g e w i j z i g d ,
D e z e i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t
V . Z . W . P A R T E N A S o c i a a l S e c r e t a r i a a t
V . Z . W . P A R T E N A S o c i a a l A u d i t
N . V . C L U I N V E S T
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r e n e e n p a r i g d e z e s a m e n s t e l l i n g g o e d .
B E N O E M I N G V A N E E N N I E U W E R A A D V A N B E S T U U R .
D e s a m e n s t e l l i n g v a n d e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r , a l s v o l g t v a s t g e s t e l d , w o r d t v o o r g e s t e l d a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
( 1 ) P e e t e r s G u y , g e b o r e n t e E k e r e n , o p 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , w o o n a c h t i g D e K l u i s 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e , r i j k s r e g i s t e r n r
5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7
( 2 ) L a b i l l e J e a n - P a s c a l , g e b o r e n t e V i l l e r s - S e m e u s e ( F ) , o p 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 -
4 0 3 1 A n g l e u r , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 0 2 2 3 2 3 3 8 1
( 3 ) V e r n a i l l e n H i l d e , g e b o r e n t e L e u v e n , o p 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , w o o n a c h t i g K a n a r i e s t r a a t 3 - 1 7 3 1 A s s e ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1
( 4 ) G . C . V . F i n a c o n s , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n d e n S p i e g e l F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 - 1 5 4 0
H e m e , o n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0
( 5 ) B . V . B . A . T . M . C o n s u l t i n g , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r y T o n y , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 - 1 0 2 0
B r u s s e l , o n d e m e m i n g s n r 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7
( 6 ) C r o i s é M i c h e l , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g L o u i s S c h m i d t l a a n 8 4 - 1 0 4 0 B r u s s e l ,
r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0
( 7 ) D e B a e t s P a t r i c k , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , w o o n a c h t i g W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 - 1 9 3 3
Z a v e n t e m , r i j k s r e g i s t e m r 6 6 1 0 1 1 0 5 0 8
( 1 ) . B . V . B . A . B e l c o m , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e L e m b r e E r i k , M u i z e n d r i e s 1 5 - 9 0 7 0 H e u s d e n ,
r i j k s r e g i s t e r n r 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8
( 2 ) J o n c k h e e r e V i n c e n t , g e b o r e n t e U k k e l , o p 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e s B l e u e t s 7 - 1 7 8 0
W e m m e l , r i j k s r e g i s t e r n r 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4
( 3 ) B . V . B . A . I U N G E R E . G R A T E , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o m b e s I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2
- 1 5 0 0 H a l l e , o n d e m e m i n g s n r 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1
( 4 ) D e B e t h u n e E l i s a b e t h , g e b o r e n t e K o r t r i j k , o p 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , w o o n a c h t i g A . H u y s m a n s l a a n 1 8 7 - 1 0 5 0
B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e r n r 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8
( 5 ) B a r o n d e J a m b l i n n e d e M e u x J e a n - P i e r r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 7 / 0 6 / 1 9 4 8 , w o o n a c h t i g D i e l e g h e m d r e e f
5 0 - 1 0 9 0 B r u s s e l , r i j k s r e g i s t e r n r 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0
( 6 ) W i b o J e a n - C h a r l e s , g e b o r e n t e G e n t , o p 6 / 0 2 / 1 9 5 6 , w o o n a c h t i g B o s s t r a a t 5 7 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s -
L a t e m , r i j k s r e g i s t e m r 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2
( 7 ) C l e v e n A l e x a n d r e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , w o o n a c h t i g A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 - 1 4 2 0
B r a i n e l ' A l l e u d , r i j k s r e g i s t e r n r 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r n o m e n z i j n i n b o v e n s t a a n d e l i j s t h e b b e n h u n o n t s l a g g e g e v e n . H e t z i j n v o l g e n d e
p e r s o n e n :
B . V . B . A . B O U C K A P I , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B o u c k a e r t P i e r r e
B . V . B . A . F I M I , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e q u a e M a r i e - G e m m a
D e r o m P i e r r e
G r e n i e r P i e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 0 M E I 2 0 1 2
B E N O E M I N G V A N E E N V O O R Z I T T E R , E E N O N D E R V O O R Z I T T E R E N E E N G E D E L E G E E R D E
B E S T U U R D E R
A a n d e R a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r g e s t e l d :
" A l s V o o r z i t t e r : E r i k D e L e m b r e , p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A B E L C O M
" A l s O n d e r v o o r z i t t e r : d e h e e r G u y P e e t e r s
" A l s D i r e c t e u r - A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r : d e h e e r A l e x a n d r e C l e v e n
D e R a a d k e u r t d e z e b e n o e m i n g e n u n a n i e m g o e d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 2 J U N I 2 0 1 2
G O E D K E U R I N G V A N D E B A L A N S , D E J A A R R E K E N I N G E N 2 0 1 1 E N D E B E S T E M M I N G V A N H E T R E S U L T A A T V A N H E T B O E K J A A R 2 0 1 1 .
D e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , e v e n a l s d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t w o r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d ,
D E C H A R G E A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n p l i c h t e n t i j d e n s h e t j a a r
2 0 1 1 ,
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 2 j u n i 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M d 2 . 1
R é s a M o n b e
* 1 2 1 6 0 6 6 1 *
B R U X E U
T 8 S E P
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é C o o p é r a t i v e d e G e s t i o n L a F a m i l l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 3 0 m a i 2 0 1 2 , d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 m a i 2 0 1 2 e t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 3 0 M A I 2 0 1 2
D E M I S S I O N / E X C L U S I O N D E S A N C I E N S M E M B R E S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S . C . R . L . F a m y g e s r e s t e i n c h a n g é e .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
A S B L P A R T E N A S e c r é t a r i a t S o c i a l
A S B L P A R T E N A A u d i t S o c i a l
S A C L U I N V E S T
L e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e n t à l ' u n a n i m i t é c e t t e c o m p o s i t i o n .
D E S I G N A T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
E n c e q u i c o n c e r n e l e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s a c o m p o s i t i o n f i x é e c o m m e s u i t e s t p r o p o s é e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
( 1 ) P e e t e r s G u y , n é à E k e r e n , l e 2 7 / 1 0 / 1 9 5 1 , d o m i c i l i é D e K l u i s 4 - 2 9 7 0 S c h i l d e , n ° n a t i o n a l 5 1 1 0 2 7 3 9 1 3 7
( 2 ) L a b i l l e J e a n - P a s c a l , n é à V i l l e r s - S e m e u s e ( F ) , l e 2 3 / 0 2 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é R o u t e d u C o n d r o z 1 3 4 à 4 0 3 1
A n g l e u r , n ° n a t i o n a l 6 1 0 2 2 3 2 3 3 8 1
( 3 ) V e m a i l l e n H i l d e , n é à L e u v e n , l e 2 3 / 0 6 / 1 9 6 7 , d o m i c i l i é e K a n a r i e s t r a a t 3 - ' 1 7 3 1 A s s e , n ° n a t i o n a l
6 7 0 6 2 3 1 4 6 3 1
( 4 ) S . C . S . F i n a c o n s , r e p r é s e n t é d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r V a n d e n S p i e g e l F r e d d y , S c h e r p s t r a a t 6 8 - 1 5 4 0
H e r n e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 2 1 5 1 1 0
( 5 ) S . P . R . L . T . M . C o n s u l t i n g , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M a r y T o n y , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 -
1 0 2 0 B r u x e l l e s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 4 2 8 3 9 7
( 6 ) C r o i s é M i c h e l , n é à I x e l l e s , l e 4 / 0 4 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 4 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , n °
n a t i o n a l 6 1 0 4 0 4 3 5 3 6 0
( 7 ) D e B a e t s P a t r i c k , n é à U c c l e , l e 1 1 / 1 0 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é W i l l e m v a n O r a n j e h o f 2 8 - 1 9 3 3 Z a v e n t e m ,
n ° n a t i o n a l 6 6 1 0 1 1 0 5 0 8
( 1 ) . S . P . R . L . B e l c o m , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r D e L e m b r e E r i k , M u i z e n d r i e s 1 5 - 9 0 7 0
H e u s d e n , n ° n a t i o n a l 0 8 7 3 2 9 2 9 7 8
( 2 ) J o n c k h e e r e V i n c e n t , n é à U c c l e , l e 1 3 / 0 3 / 1 9 5 9 , d o m i c i l i é A v e n u e d e s B l e u e t s 7 - 1 7 8 0 W e m m e l , n °
n a t i o n a l 5 9 0 3 1 3 1 6 7 2 4
( 3 ) S . P . R . L . I U N G E R E . G R A T E , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r C o m b e s I g n a c e , L e n n i k s e s t e e n w e g
4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 1 8 3 1 1 2 1
( 4 ) d e B e t h u n e E l i s a b e t h , n é e à K o r t r i j k , l e 1 2 / 0 5 / 1 9 6 5 , d o m i c i l i é e A v e n u e A . H u y s m a n s 1 8 7 - 1 0 5 0
B r u x e l l e s , n ° n a t i o n a l 6 5 0 5 1 2 3 8 0 7 8
( 5 ) B a r o n d e J a m b l i n n e d e M e u x J e a n - P i e r r e , n é à I x e l l e s , l e 7 1 0 6 / 1 9 4 8 , d o m i c i l i é D r è v e d e D i e l e g h e m 5 0 -
1 0 9 0 B r u x e l l e s , n ° n a t i o n a l 4 8 0 6 0 7 2 6 5 9 0
( 6 ) W i b o J e a n - C h a r l e s , n é à G e n t , l e 6 / 0 2 / 1 9 5 6 , d o m i c i l i é B o s s t r a a t 5 7 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , n °
n a t i o n a l 5 6 0 2 0 6 4 9 3 3 2
( 7 ) C l e v e n A l e x a n d r e , n é à I x e l l e s , l e 2 8 / 1 0 / 1 9 6 1 , d o m i c i l i é A v e n u e d e l a C o r n i c h e 1 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ,
n ° n a t i o n a l 6 1 1 0 2 8 3 8 5 2 9
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n o n r e p r i s d a n s l a l i s t e c i - d e s s u s o n t r e m i s l e u r d é m i s s i o n . l i s ' a g i t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e , `
V o l e t B - S u i t e
s u i v a n t s :
S . P . R . L . B O U C K A P I , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r B o u c k a e r t P i e r r e
S . P . R . L . F I M I , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r D e q u a e M a r i e - G e m m a
D e r o m P i e r r e
G r e n i e r P i e r r e
L a n o u v e l l e c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a p p r o u v é e u n a n i m e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 3 0 M A I 2 0 1 2
N O M I N A T I O N D ' U N P R É S I D E N T , D ' U N V I C E - P R É S I D E N T , D ' U N A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É . I l e s t p r o p o s é a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o m m e r
" E n q u a l i t é d e P r é s i d e n t ; E r i k D e L e m b r e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . P . R . L . B E L C O M ,
" E n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t ; M . G u y P e e t e r s ,
" E n q u a l i t é d e D i r e c t e u r - A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ; M . A l e x a n d r e C l e v e n .
L e C o n s e i l a p p r o u v e c e s n o m i n a t i o n s à l ' u n a n i m i t é .
E X T R A I T P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 2 2 J U I N 2 0 1 2
A P P R O B A T I O N D U B I L A N , D E S C O M P T E S A N N U E L S D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 1 E T D E L ' A F F E C T A T I O N
D U R É S U L T A T D E L ' E X E R C I C E 2 0 1 1 .
L e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 1 , a i n s i q u e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t d e v o i r a u c o u r s d e l ' a n n é e
2 0 1 1 .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u ,
I j º%l b n i t e u r
b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 27.06.2012 12223-0260-011
23/09/2011
ÿþ M o d 2 . #
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 4 3 6 4 4 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
B e n a m i n g
( v o l a i r ) : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p v o o r B e h e e r D e F a m i l i e
R e c h t s v o r m : C o d p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a r t u i z e r s s t r a a t 4 5 - 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
D e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e c h a r g e a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e h e e r e n t a k e n g e d u r e n d e h e t
b o e k j a a r 2 0 1 0 .
S t a t u t a i r e m a n d a t e n .
H e r n i e u w i n g v a n m a n d a t e n
G e e n e n k e l m a n d a a t v e r v a l t .
O n t s l a g e n :
O n t s l a g v a n d e h . A n d r é L a r d e n n o i s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n o v e r h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h . A n d r é L a r d e n n o i s ,
H e i b e r g 2 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 1 0 2 0 4 1 4 7 4 2 . Z i j n m a n d a a t l o o p t t e n e i n d e n a d e z e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
O n t s l a g v a n d e h . I g n a c e C o m b e s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r :
D e V o o r z i t t e r l i c h t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n o v e r h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h . I g n a c e C o m b e s ,
L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , r i j k s r e g i s t e r n r 5 0 0 7 1 9 2 7 5 6 0 .
N i e u w e b e n o e m i n g :
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e B . V . B . A . I U N G E R E . G R A T E , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h . I g n a c e C o m b e s , t e b e n o e m e n
a i s b e s t u u r d e r .
D e z e B . V . B . A . z a l h e t m a n d a a t v a n d e h . I g n a c e C o m b e s o v e r n e m e n .
D e V o o r z i t t e r v r a a g t h e t a k k o o r d v a n d e [ e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t r e n t d e z e b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t d i t e e n p a r i g g o e d .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
B e s t u u r d e r . B e s t u u r d e r , V o o r z i t t e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I ~ V I I V I I V ~ M h W ~ I I ~ ~ I V W
* 1 1 1 6 3 6 4 5
I V
3 S P 1 ! _
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 5 . 7 2 8 . 6 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é C o o p é r a t i v e d e G e s t i o n L a F a m i l l e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C h a r t r e u x 4 5 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1
D É C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e u r g e s t i o n e t d e v o i r a u c o u r s d e l ' a n n é e
2 0 1 0 .
M A N D A T S S T A T U T A I R E S .
R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s :
A u c u n m a n d a t n e v i e n t à é c h é a n c e
D é m i s s i o n s :
D é m i s s i o n d e M . A n d r é L a r d e n n o i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e t ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . A n d r é
L a r d e n n o i s , H e i b e r g 2 - 3 0 9 0 O v e r i j s e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 1 0 2 0 4 1 4 7 4 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e
d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é m i s s i o n d e M . I g n a c e C o m b e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . I g n a c e C o m b e s ,
L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° r e g i s t r e n a t i o n a l 5 0 0 7 1 9 2 7 5 6 0 .
N o u v e l l e n o m i n a t i o n :
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S . P . R . L . I U N G E R E G R A T E , L e n n i k s e s t e e n w e g 4 6 2 - 1 5 0 0 H a l l e , n ° d ' e n t r e p r i s e 8 3 1 . 8 3 1 . 1 2 1 , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M . I g n a c e C o m b e s . C e t t e S . P . R . L . r e p r e n d r a l e m a n d a t d e M . I g n a c e C o m b e s .
L e P r é s i d e n t d e m a n d e s i l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e s n o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n s . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 a o û t 2 0 1 1
A l e x a n d r e C l e v e n , E r i k D e L e m b r e ,
A d m i n i s t r a t e u r . A d m i n i s t r a t e u r - P r é s i d e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 29.06.2011 11236-0473-011
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 30.06.2010 10246-0163-011
07/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 30.06.2009 09342-0150-011
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 04.07.2008 08368-0390-011
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