18/04/2014
ÿþ M o d W e d l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E r r a t u m t e k s t p u b l i c a t i e v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e t e k s t v a n d e p u b l i c a t i e v o o r d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n n i e H a a k , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 e n n u m m e r 2 0 1 4 0 3 2 5 / 0 0 6 6 2 3 9 b e v a t t e e e n m a t e r i ë l e f o u t ( d e i n g a n g s d a t u m v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n n i e H a e k a l s b e s t u u r d e r w e r d v e r k e e r d e l i j k o p g e n o m e n n I . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 i p v 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 ) . D e p u b l i c a t i e d i e n t b i j g e v o l g g e l e z e n t e w o r d e n a l s v o l e
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n n i e H a a k , w o n e n d e i n 8 3 1 0 B r u g g e , T e r L a 9 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u n i U S S E i r j
r r c f k r - R G - , 4 2 i
r -
V o o r - b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
25/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 18.06.2014 14196-0028-058
05/09/2014
ÿþM o d W o n l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 9 - 0 8 - 2 0 1 4 2 1 A U G . 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T t i l l i l e f f i e v a n d i l e f i N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e T k o r t .
0 4 5 5 , 7 7 7 . 6 6 0
P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n P M V
I V I O N I T E L R B E L G E m ' e g o g r i t u r i t v a n 9 e n o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 1 2 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r S o t i e D e W o l f , V l a a m s I n s t r u m e n t e r e n d A m b t e n a a r , o p 3 j u l i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . . o n d e r n u m m e r 6 E 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G :
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e e n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l g v e r m e l d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g
e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e u k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H i j v e r k l a a r t e r g e e n
o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n .
C o n c l u s i e s v a n d e c o m m i s s a r i s
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d e d a t a 2 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B O X E . 6 E i s i n o r e B u i l d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t K e g e l s , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n a a n d e l e n v a n P a r t i c i p a t i e f o n d s - V l a a n d e r e n N V d o o r d e h u i d i g e ( e n e n i g e ) a a n d e e l h o u d e r z o a l s g e ï d e n t i f i c e e r d o n d e r p u n t 2 . 2 v a n o n s v e r s l a g , o n d e r z o c h t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
& D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a ;
b . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , n a m e l i j k E U R 1 , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r e b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n a a n d e l e n p a k k e t , d o o r h e t V l a a m s e G e w e s t v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n E U R 1 .
A a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n l n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n u i t g e r e i k t , i s d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 0 , 0 0 0 0 2 7 p e r a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V . H o e w e l h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e t d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d t o m n i e u w e a a n d e l e n u i t t e g e v e n w a n n e e r z i j h a a r k a p i t a a l w i l v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g _ . . n a t u r a , i s d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n a c h t e r w e g e
b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O p d e l a a t s t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
5 o l g i s c h S t a a t s b l a d
g e l a t e n o m d a t d e i n b r e n g g e b e u r t d o o r d e e n i g e a c t u e l e ' a " á n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , - i l j n d e h e t V l a a m s G e w e s t .
W i j w i l l e n a r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r i n b e s t a a t o m e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g , d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n n i e t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s z u l l e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) , n a a r a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 9 , 5 4 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) o m h e t v a n a o h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) , n a a r a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n - z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 9 , 5 4 ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e n i e u w e a a n d e l e n . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g .
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v e r m e l d , d i e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e i g e n a a r i s v a n d e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n d i e u i t v o e r i g s t a a n b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , e n v e r h o o g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t é é n e u r o ( E U R 1 ) . D E R D E B E S L I S S I N G :
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 9 , 5 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 5 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I E R D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n É r t i k e l 5 v a n - t i é s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e k a p i t a a l t o e s t a n d .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 , M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 9 , 5 4 ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 5 . 7 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k g e s t o r t . "
V I J F D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o t i e D e W o l f , V l a a m s i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
S a r n e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/07/2014
ÿþ1 8 R i L l Z a t i t
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
; n e e r e l e c l i o n t v a n g e n o p
t 1 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1 1 1
i l
b e t
B e S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 6 5 3 7 7 . 6 6 0
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 2 1 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r S o f i e D e W o l f , V l a a m s I n s t r u m e n t e r e n d A m b t e n a a r , o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 , e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G . - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n m i l j o e n e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n - z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 8 0 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) t o t a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o o r m e l d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e , r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g p r o c e n t ( 2 5 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g I s b i j g e v o l g l n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . D e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r w e r d
o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n . , 4 " " ; , s t
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r - h o g i n g v a n t i e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - d i j k t w e r d e n d a t
h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n
v i e r h o n d e r d d i i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 5 . 7 8 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d a c h t t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E 8 1 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 5 , 7 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , "
D E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b t e n a a r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e , b e v ç e g d e c h t n K v n k Q Q p 1 n d e L i n o v e r e e n S t e r t i m i n g I n e t s i e w e t t e l i j k e b e e l i n g o n _ t e r z a k e . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ' b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w E l i n e M i c h e l s t e n e i n d e h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n , c o n f o r m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
S o f i e D e W o l f , V l a a m s i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e
V o o r o u e n
a a n h t e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/03/2014
ÿþ r o o d w a d 1 1 . 1
~ - ~ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' y ~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I Q v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M R T 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e l p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r J a n n i e H a e k , w o n e n d e i n 8 3 1 0 B r u g g e , T e r L a 9 2 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
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20/02/2014
ÿþr " ' " ' - ' 1 M c d w o r d 1 ' 1 . 1
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G r i f f i e
M I R O 1 0 9 f i f i 9 8 *
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V n v , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
" D e h e e r K a r e l B o s m a n , c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e a l g e m e n e b o e k h o u d i n g
" D e h e e r T o m L e e m a n s , s e n i o r b o e k h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r R o a l d B a r r é , b u s i n e s s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n i c a l m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a i l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z , j u r i s t
. M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r , j u r i s t
. M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B i e n 8 2 o m v a t , C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e t o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é ,
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f L e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a i s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B I s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ,
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
I
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n ,
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 - 0 9 - 2 7 1 0 1 4 7 1 6 4 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/11/2014
ÿþM o d w o r t 1 1 , 1
4 ' r i i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c e r g e l e Q d f g n t v e n g e n o p
V o o i b e h o u a a n 1 1 3 e l g i e S t a a t s t
i
W
0 4 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n É e f f d e r b . n c l e t ^ f á n e
r e c h t b a n k v n ~ r n r r , a "
. ;
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n B e s t u u r d d . 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V n v , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n I n o v e m b e r 2 0 1 4 :
A , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e ' w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
- D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
. M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
. D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n . M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
. M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
- D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
- M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
' D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e r a p p o r t e r i n g e n t h e s a u r i e
" D e h e e r T o m L e e m a n s , v e r a n t w o o r d e l i j k e b o e k h o u d i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e z
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w K a r o f i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
. D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r R o a l d B o r r é , b u s i n e s s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
- D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n i c a l m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
. M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
. M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a e l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
' M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
. M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z , j u r i s t
" M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r , j u r i s t
- M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( I ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d n i e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
. D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e f a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A I I e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a i l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A I I e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a i l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a i l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 4 6 6 4 8 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o d r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
29/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l ' 1 e 1 I n < ~ r - I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A N U I I I
1 9 N O V 2 0 1 3 B R U S S B L .
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P l i l I V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , e n d r a g e n d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 ° r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e B r u s s e l d e d e r t i e n d e n o v e m b e r 2 0 1 3 b o e k 6 3 b l a d 3 2 v a k 0 4 o n t v a n g e n : g r a t i s D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) M i c h e l l e G a t e l l i e r , a d v i s e u r a . i . ' ;
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 2 7 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d t t o t a c h t h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g e u r o c e n t ( E U R 8 0 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 . 1 9 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o v e e r t i e n e u r o c e n t ( E U R 2 2 . 2 9 4 , 1 4 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n e n t a c h t i g k o m m a a c h t e n v e e r t i g p r o c e n t ( 8 1 , 4 8 % ) , h e t z i j i n t o t a a l t w e e ë n t w i n t i g m i l j o e n e u r o ( E U R 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 3 7 0 9 1 0 1 2 6 1 9 6 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e a m b e t n a a r w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n .
2 0 T e n e i e n d e d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h c g i n g , v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e n a c h t m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 8 0 8 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 3 5 . 7 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k g e s t o r t " ,
3 ° M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . M a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r P i e t e r M a r i n u s e n / o f m e v r o u w E l i n e M i c h e l s t e n e i n d e h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r :
H e t V l a a m s e G e w e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w I n g r i d L i e t e n , V i c e m i n i s t e r - p r e s i d e n t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g e n V l a a m s m i n i s t e r v a n i n n o v a t i e , O v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n , M e d i a e n A r m o e d e b e s t r i j d i n g , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c e l M a r c e l i n e V a n H a n d e n h o v e n , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 7 4 , i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a k t e , e e n v o l m a c h t e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
J a n A n t h o n i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
. r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
27/09/2013
ÿþ- e
{ i W i ~ S ' I j ~
M o d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8 S E P 2 0 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j u l i 2 0 1 3 n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , w o n e n d e t e 9 9 0 0 E e k l o , V e e n b i e s s t r a a t 5 , a l s l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n k e u r d e d i t o n t s l a g g o e d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e s l i s t e o m m e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , w o n e n d e t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J a n D a v i d l a a n 5 0 , a a n t e s t e l l e n a i s l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s h i e r n a v o l g t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 p a s t e h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
" D e h e e r M a r c e l V a n B a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r l ! H E I , 1 1 1 1 . ! 1 1 , 0
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
i i i i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
" D e h e e r K a r e l B o s m a n , c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
" D e h è e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e a l g e m e n e b o e k h o u d i n g
" D e h e e r T o m L e e m a n s , s e n i o r b o e k h o u d e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
' D e h e e r R o a l d B o r r é , b u s i n e s s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
' D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n i c a l m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n 1 3 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g o l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e l t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
' D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p ,
' H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
' N e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
~
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o n d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a i l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n ;
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a i l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A l l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 3 0 3 1 5 - 0 4 2 9 7 7 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
D e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k r a c h t e n s h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y D E K E G E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j f t o n v e r k o r t v a n t o e p a s s i n g .
G r e t a D ' h o n d t R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
* 1 3 1 1 6 6 6 9 * S e S S E L
G r i f f i e . 1 7 J U L 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) ; P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 m e i 2 0 1 3 o n t h i e f e e r v o l a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s u i t h u n f u n c t i e m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 , t e w e t e n :
1 . d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , M o r e g e m p l e i n 9 ;
2 . m e v r o u w C h r i s t i n e C l a u s , w o n e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r t z w e i l d r e e f 2 9 ;
3 . m e v r o u w G r e t a D ' h o n d t , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , R o s k o t s t r a a t 3 3 ;
4 . d e h e e r L u c J a n s e g e r s , w o n e n d e t e 2 8 8 0 B o m e m , M o l e n v e l d w e g 2 7 ;
5 . d e h e e r K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 ;
6 . d e h e e r G u i d o S t e e n k i s t e , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e , G r , M . d ' A l c a n t a r a l a a n 7 2 ;
7 . d e h e e r R a f S u y s , w o n e n d e t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , M a g e r s t r a a t 8 8 ;
8 . m e v r o u w R o s e t t e S ' J e g e r s , w o n e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , P o e l w e g 1 4 1 0 0 0 8 ;
9 . d e h e e r P a t r i c i u s , r o e p n a a m ' P a t r i c k ' , V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t M a r t e n s - B o d e g e m , P o v e r s t r a a t 3 4 ,
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e n
1 . d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r n o e m d .
2 . m e v r o u w C h r i s t i n e C l a u s , v o o r n o e m d .
3 . m e v r o u w G r e t a D ' h o n d t , v o o r n o e m d .
4 . d e h e e r K o e n K e n n i s , v o o r n o e m d .
5 . d e h e e r J e r o e n O v e r m e e r , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , P e e t e r s s t r a a t 1 5 / 0 0 0 2 .
6 . d e h e e r R a f S u y s , v o o r n o e m d .
7 . r n e v r o u w R o s e t t e S ' J e g e r s , v o o r n o e m d ,
8 . d e h e e r P a t r i c k V e r j a n s , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r C l a i r Y s e b a e r t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
E n k e l h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r C l a i r Y s e b a e r t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t e w e t e n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v , C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , i s v e r v a l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
, . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 e n m e t z e t e l t e E l s i n o r e B u i l d i n g - C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , m e t i n g a n g v a n 2 1 m e i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . M e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t i n c o n c r e t o z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 e n e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r d a t h i j c o n t r o l e e r t .
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n - B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s B u r g . V e n n . o . v . v . C V B A , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e s t e l d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r B e r t K e g e l s .
G r e t a D ' h o n d t R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 20.06.2013 13206-0114-056
15/03/2013
ÿþ ~ ! I M o d W o r d 1 1 , 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I 1 1 1 1 - 1
1 1 1
* 1 3 0 9 2 9 7 7 1 I I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a i s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 :
A , D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
' D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
' D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
' D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
' D e h e e r W e m e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d ' D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g ' D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 ;
" D e h e e r K a r e l B o s m a n , c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
' D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e a l g e m e n e b o e k h o u d i n g
" D e h e e r T o m L e e m a n s , s e n i o r b o e k h o u d e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 6 M A R . 2 0 1 `
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r k a f V e r m e i r e n , b u s i n e s s m a n a g e r d o e l g r o e p f i n a n c i e r i n g
" D e h e e r K e n n e t h W i l s , b u s i n e s s m a n a g e r z a a i k a p i t a a l e n e a r l y s t a g e
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n i c a l m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
' M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e a C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
. M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e q n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p ,
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , . o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e i b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A i l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
- D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n é n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p . ' A l l e s t o r t i n g e n v a n k a p i t a a l o p v r a g i n g e n d o o r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n
' A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n . ' A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n ,
' A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
' A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
' A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
' A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A i l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A i l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 8 2 4 - 0 1 2 9 3 7 0 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n ,
C l a i r Y s e b a e r t V o o r z i t t e r - b e s t u u r d e r
R a f S u y s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x
V o o r -
b e h o u d e n
a r " . n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0513-055
26/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l e k 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r 1 1 1 3 0 6 9 3
1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n , a f g e k o r t " P M V "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i j f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r J a n A n t h o n i s , V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r , m e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l d e e l f d e a u g u s t u s 2 0 1 1 b o e k 5 / 5 2 b l a d 4 0 v a k 1 1 O n t v a n g e n : g r a t i s , v o o r d e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a . i . ( g e l ) S y b i l M a r c o e n , E x p e r t e F i n a n c i e l " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n " , a f g e k o r t " P M V " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 3 4 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 7 8 1 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f t i e n d u i z e n d h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 5 . 1 1 2 ) k a p i t a a l a a n d e l e n . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k g e s t o r t t o t b e l o o p v a n o n g e v e e r z e s e n t w i n t i g k o m m a z e s e n t a c h t i g p r o c e n t ( 2 6 , 8 6 % ) , h e t z i j i n t o t a a l e e n e n n e g e n t i g m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 9 1 - 0 1 2 6 1 9 6 - 2 8 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e D e x i a B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d é é n e n t a c h t i g m i l j o e n
v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( E U R 7 8 1 . 4 7 3 . 4 6 8 , 5 4 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 3 4 . 5 9 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k g e s t o r t . "
3 / V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O L M A C H T
W a s v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r :
H e t V l a a m s e G e w e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e R e g e r i n g v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w I n g r i d L i e t e n , v i c e m i n i s t e r - p r e s i d e n t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g e n V l a a m s m i n i s t e r v a n I n n o v a t i e , O v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n , M e d i a e n A r m o e d e b e s t r i j d i n g , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t e r M a r i n u s , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l l e v u e s t r a a t 5 6 , i n g e v o l g e é é n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
J a n A n t h o n i s
V l a a m s e i n s t r u m e n t e r e n d a m b t e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l f l h l u l I l U l I l I U B A n
* 1 1 1 2 9 3 7 0 *
1 1
( ~
1 ÿ ~ ~ ~ ~ $ ~
1 ~ G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B a r t D e S m e t a l s l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é e n v e r v i n g d e h e e r B a r t D e S m e t d o o r d e h e e r F i l i p L a c q u e t a l s g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 .
I n d i t k a d e r p a s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o p 2 9 j u n i 2 0 1 1 h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e m a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
" D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
" D e h e e r K a r e l B o s m a n , c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
' " D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e a l g e m e n e b o e k h o u d i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
- M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
- D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r R a f V e r m e i r e n , b u s i n e s s m a n a g e r d o e l g r o e p f i n a n c i e r i n g
" D e h e e r K e n n e t h W i l s , b u s i n e s s m a n a g e r z a a i k a p i t a a l e n e a r l y s t a g e
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
' D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
- M e v r o u w H e i d i V a n d e f a n n o o t e , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
- D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n 8 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B I h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) " - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
- D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p . - H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n
k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n
d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n . - H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B i s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A
d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
- A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
- A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
- A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d : - 1 - l e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 4 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 0 3 1 4 - 3 9 4 5 8 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r t
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþe m e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 ~ ~ 4 5 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 1 b e v e s t i g d e d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a t r i c i u s V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , P o v e r s t r a a t 3 4 e n d e h e e r K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 , ( g e c o ö p t e e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 ) a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
. D e z e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 .
R a f S u y s
B e s t u u r d e r
C l a i r Y s e b a e r t
B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 14.06.2011 11175-0362-056
14/03/2011
ÿþ1
~
b e h
a a
B e S t a l
h b o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
$
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i i o 3 s a s e "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : D a g e l i j k s b e s t u u r - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
0 2 M A R . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b e l a s t t e h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t e d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é :
" D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
- D e h e e r B a r t D e S m e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e m e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
' D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
' D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 w e r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A :
- D e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , v o o r z i t t e r
- D e h e e r M a r c e l V a n H a n d e n h o v e n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" D e h e e r B a r t D e S m e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
- D e h e e r W e m e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
. D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , g r o e p s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
- D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 :
- D e h e e r K a r e l B o s m a n , c o n t r o l l e r a c c o u n t i n g e n t h e s a u r i e
- D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e a l g e m e n e b o e k h o u d i n g
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t - D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , b u s i n e s s m a n a g e r d o e l g r o e p f i n a n c i e r i n g
" D e h e e r K e n n e t h W i l s , b u s i n e s s m a n a g e r z a a i k a p i t a a l e n e a r l y s t a g e - D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e h e e r P a t r i c k D e B l o c k , m a n a g e r e n t e r p r i s e s e r v i c e s
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D :
" D e h e e r P i e t e r M a r i n u s , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w H e i d i V a n d e l a n n o o t e , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r R a f a ë l M o n d e l a e r s , b e d r i j f s j u r i s t
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l p e b a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é ,
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a k t e n e n h e t s t e l l e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n ( i ) v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e n ( i i ) n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n b e p a a l d d o s s i e r , z o n d e r d a t b i j o p e e n v o l g e n d e v e r r i c h t i n g e n i n e e n z e l f d e d o s s i e r e e n b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o m a g o v e r s c h r e d e n w o r d e n . D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n e n a k t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n , l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n t u s s e n e n n a a r d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e o v e r d r a c h t e n n a a r e n t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e r e k e n i n g e n v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r r i c h t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n s e l e c t i e - e n g u n n i n g s b e s l i s s i n g e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n i n h e t k a d e r v a n d e a a p s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n ,
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n e n t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n a a n p r i v a t e p a r t i j e n .
5 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" i n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
C l a i r Y s e b a e r t R a f S u y s
V o o r z i t t e r e n b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
é g i s c t t
S t a a t s b l a d
04/01/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A 1 m 2 . ,
1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 : 1 , 1 1 i I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n ; m e v r o u w G w e n d o l y n R u t t e n , w o n e n d e t e D i e s t s e s t e e n w e g 3 2 0 , 3 2 0 2 A a r s c h o t , u i t h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t , ; m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p n a m o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V a n M e l k e b e k e , w o n e n d e t e G o e z e s t r a a t 5 , 9 5 5 1 H e r z e l e , u i t z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , m e t i n g a n g v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 0 o m d e h e e r P a t r i c i u s V e r j a n s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 S i n t - M a r t e n s - B o d e g e m , P o v e r s t r a a t 3 4 e n d e h e e r K o e n K e n n i s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 : A n t w e r p e n , B o s d u i f s t r a a t 1 9 , m e t i n g a n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 0 t e c o ö p t e r e n a l s ; b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
R a f S u y s
B e s t u u r d e r
C l a i r Y s e b a e r t
B e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 11.06.2010 10173-0306-055
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 11.06.2009 09231-0069-052
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 11.06.2008 08220-0334-055
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 04.06.2007 07184-0064-050
14/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 10.05.2005, NGL 13.06.2005 05246-0923-034
23/12/2004 : BL660393
16/12/2004 : BL660393
28/07/2015
ÿþ{
M O d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 7 7 7 . 6 6 0 B e n a m i n g
( v o l a l t ) : P a r t i c i p a t i e M a a t s c h a p p i j V l a a n d e r e n
( v e r k o r t ) : P M V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g ! b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 9 m e i 2 0 1 5 n e e m t a k t e v a n h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t e n b e s l i s t d e h e e r C l a i r Y s e b a e r t , e e r v o l t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 5 .
n e e r g e t s r g d l o n t v a n g e n o p
1 G 2 . 0 1 a
t c r g P i # r i P v a n d e N @ M a n d s t a t i g e
; 0 J 2 k
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 9 d e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e u w a a l , w o n e n d e t e L o s w e g 4 2 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e u w a a l w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n v i e r j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k z a e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 m e i 2 0 1 5 p a s t h e t v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e s l u i t v a n P M V r e V i n c i , m e t b e t r e k k i n g
t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a l s v o l g t a a n m e t i n g a n g v a n
2 7 m e i 2 0 1 5 :
A . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t d e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r t w e e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d d a n w e l d o o r e e n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d m e t d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n d e h e e r K o e n K e n n i s .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n l i d v a n h e t g r o e p s m a n a g e r n e n t c o m i t é :
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e r n e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n - M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
B . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e g e v e n a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e h a n d e l i n g e n o f s a m e n h a n g e n d e r e e k s v a n h a n d e l i n g e n z o a l s d i e h i e r n a w o r d e n v e r m e l d :
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A l
" M e v r o u w C h r i s t i n e C l a u s , b e s t u u r d e r
" M e v r o u w G r e t a D ' h o n d t , b e s t u u r d e r
" D e h e e r J a n n i e H a e k , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B í j z a g e n b i j i i é t B ë l g i s e I S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e h e e r K o e n K e n n i s , v o o r z i t t e r
" D e h e e r J e r o e n O v e r m e e r , b e s t u u r d e r
" D e h e e r R a f S u y s , b e s t u u r d e r
" D e h e e r S a s v a n R o u v e r o i j v a n N i e w a a l , b e s t u u r d e r
" D e h e e r P a t r i c k V e r j a n s , b e s t u u r d e r
- M e v r o u w R o s e t t e S ' J e g e r s , b e s t u u r d e r
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A 2 :
" D e h e e r K o e n K e n n i s , v o o r z i t t e r
" D e h e e r M i c h e l C a s s e l m a n , a l g e m e e n m a n a g e r
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 1 :
" M e v r o u w C h r i s D e J o n g h e , g r o e p s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r F i l i p L a c q u e t , g r o e p s m a n a g e r b e d r i j f s i n v e s t e r i n g e n
" D e h e e r W e m e r D e c r e m , g r o e p s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r e n v a s t g o e d
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e 8 2 :
" D e h e e r G e e r t D i e r i c x , g r o e p s m a n a g e r f i n a n c i ë n
" D e h e e r J o a c h i m E x t e r , v e r a n t w o o r d e l i j k e r a p p o r t e r i n g e n t h e s a u r i e
" D e b e e r T o m L e e m a n s , v e r a n t w o o r d e l i j k e b o e k h o u d i n g
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e C :
" M e v r o u w K a r o l i e n P h l i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s , b u s i n e s s m a n a g e r v a s t g o e d
" D e h e e r R o a l d B o r r é , b u s i n e s s m a n a g e r r i s i c o k a p i t a a l
" D e h e e r T h o m a s F i e r s , b u s i n e s s m a n a g e r g r o e i f i n a n c i e r i n g e n w a a r b o r g e n
" D e h e e r J a n V a n D e V o o r d e , b u s i n e s s m a n a g e r d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g
" D e h e e r W o u t e r E v e r a e r t , b u s i n e s s m a n a g e r i n f r a s t r u c t u u r
" D e h e e r G e e r t M e r t e n s , f a c i l i t y , p r o p e r t y & t e c h n í c a l m a n a g e r
V o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D ;
" M e v r o u w E l k e V a n d e W a l l e , g r o e p s m a n a g e r j u r i d i s c h e z a k e n
" M e v r o u w B e a t r i j s V a n G i n d e r a c h t e r , b e d r i j f s j u r i s t
" D e h e e r D r i e s C r e v i t s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w K a r o l i e n P h i i p s , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w D u r k a d i n Y i l m a z , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w A m b e r D e B r a b a n d e r , b e d r i j f s j u r i s t
" M e v r o u w E l i n e M i c h e l s , p a r a l e g a l
C a t e g o r i e A g e l d t a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e B , d i e B 1 e n B 2 o m v a t . C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B g e l d e n a l s e e n h o g e r e c a t e g o r i e d a n C a t e g o r i e C . E e n h o g e r e c a t e g o r i e m a g s t e e d s e e n l a g e r e c a t e g o r i e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A l w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e a a n h e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k o v e r t e d r a g e n v o o r w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o f g e d u r e n d e w e l b e p a a l d e p e r i o d e s v o o r z o v e r d i t i n h e t b e l a n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r d e r e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o l g e n d e m a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e z e v o l m a c h t d r a g e r s :
1 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e a l h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A l d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 e u r o v o o r é é n v e r r i c h t i n g i n e e n z e l f d e d o s s i e r D e z e o n d e r t e k e n i n g v a n d o c u m e n t e n , a k t e n e n v o l m a c h t e n e n h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p d e v o l g e n d e v e r b i n t e n i s s e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e r e g u l i e r e i n v e s t e r i n g s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p : h e t o n d e r t e k e n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n a a n d e l e n r e g i s t e r s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , i n s c h r i j v i n g s o v e r e e n k o m s t e n ,
l e n i n g s o v e r e e n k o m s t e n , o p r i c h t i n g s a k t e n , s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , f u s i e s , o n t b i n d i n g e n ,
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , d b ( f ) m ( o ) - o v e r e e n k o m s t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n b e h e r e n v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e i n v e s t e r i n g e n a l l e r h a n d e , z o a l s o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , n e m e n , r u i l e n o f v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r a n d e r e d o o r h e t v e r w e r v e n v a n e f f e c t e n , h e t v e r s t r e k k e n e n i n t r e k k e n v a n k r e d i e t e n o f l e n i n g e n , h e t i n t e k e n e n o p a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , h e t v e r w e r v e n v a n w a r r a n t s , o p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r , h e t u i t o e f e n e n v a n o p t i e r e c h t e n e n r e c h t e n t o t c o n v e r s i e , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e d o c u m e n t e n e n o v e r e e n k o m s t e n . D i t h o u d t e v e n e e n s d e o n d e r t e k e n i n g i n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t , d a n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r k r i j g e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r a a n k o o p ,
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v a s t g o e d g e r e l a t e e r d e o v e r e e n k o m s t e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n k o o p - e n v e r k o o p s o v e r e e n k o m s t e n v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t e n , a l s o o k h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n v e r w a n t e o v e r e e n k o m s t e n .
" H e t b e k e n d m a k e n a a n k a n d i d a t e n e n i n s c h r i j v e r s v a n s e l e c t i e - , g u n n i n g s - e n a n d e r e b e s l i s s i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e 3 1 s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A l h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 1 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e .
2 . a E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A 2 d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . B T W ) p e r a a n k o o p .
2 . b E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B 2 h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 e u r o p e r v e r r i c h t i n g d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a i l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a i l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
2 . c T w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e B 2 h e b b e n s a m e n h a n d e l e n d t o t e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 , 0 0 0 e u r o d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" A l l e b e l e g g i n g s o p d r a c h t e n g e v e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p .
" A l l e b e l e g g i n g s v e r r i c h t i n g e n n a m e n s v e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n .
" A l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o a l s b e t a l i n g e n u i t v o e r e n d o o r a l l e m i d d e l e n , b i j v o o r b e e l d o v e r s c h r i j v i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e v e n e n a l l e n u t t i g e d o c u m e n t e n .
" A i l e b e t a l i n g e n v a n B T W e n a n d e r e b e d r i j f s t a k s e n v e r r i c h t e n .
3 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C h e e f t s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n ( n o n d i s c l o s u r e a g r e e m e n t s ) e n a a n m e l d i n g s o v e r e e n k o m s t e n ,
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n v o l m a c h t d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r t r o u w e l i j k h e i d s o v e r e e n k o m s t e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l s a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r g e l i j k b a r e h o e d a n i g h e i d v o o r z o v e r d e z e v o l m a c h t e n g e e n r e c h t s r e e k s e f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s t e n a a n z i e n v a n P M V n v d o e n o n t s t a a n .
" H e t b e k e n d m a k e n v a n t u s s e n - e n e i n d b e s l i s s i n g e n i n h e t k a d e r v a n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e s t o t a a n s t e l l i n g v a n a d v i s e u r s e n i n h e t k a d e r v a n o n d e r h a n d e l i n g s p r o c e d u r e s z o n d e r b e k e n d m a k i n g ,
" D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e o p e n b a r e o f p r i v é - i n s t e l l i n g e n , w a a r o n d e r d e p o s t , t e l e f o o n , d o u a n e , a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , e n e r a l l e s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o n d e r t e k e n e n e n a l l e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n v r a g e n t e d o e n .
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
" D e a a n k o o p v a n k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ( e x c l . 3 1 W ) p e r a a n k o o p .
E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e C s a m e n o p t r e d e n d m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e B h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m w a t b e t r e f t d e a a n h e n i n d i t p u n t 3 v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r d e r e a n d e r e p e r s o n e n v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n e e n w e l b e p a a l d d o c u m e n t , o v e r e e n k o m s t o f n o t a r i ë l e a k t e ,
4 . E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e D h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H e t u i t s t u r e n v a n a a n k o n d i g i n g e n , b e s t e k k e n , s e l e c t i e l e i d r a d e n , g u n n i n g s l e i d r a d e n , t e r e c h t w i j z e n d e b e r i c h t e n e n a n d e r e o p d r a c h t d o c u m e n t e n a a n k a n d i d a t e n e n i n s c h r i j v e r s i n h e t k a d e r v a n e e n o v e r h e i d s o p d r a c h t e n p r o c e d u r e .
5 . i w e e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e A l h e b b e n s a m e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
" H y p o t h e k e n n e m e n e n a a n v a a r d e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" I n s c h r i j v e n o p h a n d e l s f o n d s e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
" D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t o t a l l e a n d e r e z e k e r h e d e n , w a a r b o r g e n e n b o r g s t e l l i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
6 , E e n v o l m a c h t d r a g e r v a n C a t e g o r i e A l h e e f t a l l e e n o p t r e d e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" H e t o n d e r t e k e n e n v a n d e b r i e f w i s s e l i n g , e - m a i l s e n f a x e n .
7 . A i l e l e d e n v a n h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é , d e v o l m a c h t d r a g e r s v a n C a t e g o r i e D e n d e h e e r P h i l i p B o r r e m a n s h e b b e n a l l e e n h a n d e l e n d d e v o l g e n d e b e v o e g d h e i d :
" o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , w a a r v o o r e e n n o t a r i ë l e v o l m a c h t v e r l e d e n i s , e n d i t e n k e l n a v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t g r o e p s m a n a g e m e n t c o m i t é .
D e v o r i g e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , d i e w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 o n d e r h e t n u m m e r 1 4 2 0 7 0 0 4 , w o r d e n b i j g e v o l g i n g e t r o k k e n ,
C h r i s t i n e C l a u s R a f S u y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . d o r - t m a h o u d è n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
28/06/2004 : BL660393
09/03/2004 : BL660393
04/11/2003 : BL660393
16/10/2003 : BL660393
23/06/2003 : BL660393
03/01/2003 : BL660393
08/11/2002 : BL660393
10/09/2002 : BL660393
24/07/2002 : BLA120159
19/07/2002 : BLA120159
03/07/2002 : AN312467
04/07/2001 : AN312467
06/08/1999 : AN312467
16/04/1999 : AN312467
08/02/1996 : AN312467
27/10/1995 : AN312467
03/10/1995 : AN312467
25/08/1995 : AN312467
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 10.06.2016 16172-0341-061