05/06/2012
ÿþ A S o d W o r d 1 1 . 1
r U . ' . 1 t ~ . . 1 . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s ;
Z a M a « t e e
G r i f f i e
I i i u u i u i i i i i i i i i i
* 1 2 0 9 9 8 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P a r t i c l e M e a s u r i n g S y s t e m s s r l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t é é n v e n n o o t n a a r I t a l i a a n s r e c h t
Z e t e l : V i a A u r o r a 2 7 , 0 0 0 1 3 F o n t e N u o v a ( R M ) ( I t a l i ë ) m e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r
g e v e s t i g d t e S c h u m a n p l e i n 6 , b u s 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p e n i n g v a n e e n b i j k a n t o o r - U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 7 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l o t e n o m e e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e o p e n e n m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 .
e i 6 4 , 2 1
H e t b i j k a n t o o r z a l w o r d e n g e v e s t i g d t e S c h u m a n p l e i n 6 , b u s 5 , 1 0 4 0 B r u s s e l .
H e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r z a l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n : t e c h n i s c h e b i j s t a n d ( k a l i b r e r e n e n o n d e r h o u d ) , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n i n s t r u m e n t e n e n i n s t a l l a t i e v o o r m i l i e u m o n í t o r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l o t e n d e h e e r G i o v a n n i S c i a l b , w o n e n d e t e V i a D o g a n a V e c c h i a 4 0 , S a l e r n o ( I t a l i ë ) , a a n t e s t e l l e n a i s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r i n B e l g i ë .
A a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e s t u u r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n o m d i t b i j k a n t o o r t e g e n o v e r d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i . v . m . d e a c t i v i t e i t e n v a n P a r t i c l e M e a s u r i n g S y s t e m s S R L i n B e l g i ë . D e b e s l i s s i n g e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r z i j n v c o r P a r t i c l e M e a s u r i n g S y s t e m s s r i j u r i d i s c h b i n d e n d .
T e n s l o t t e w e r d e n t o t b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n a a n g e s t e l d : T i n e k e V a n V l a e n d e r e n , E m m y H e n d r i c k x o f L e e n V a n G o e t h e m , p / a P w C B u s i n e s s A d v i s o r s , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B e l g i ë ) , o m d e n o d i g e s t a p p e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s t e l l e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n m . b . t . d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r f e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n b e l o f t e v a n b e k r a c h t i g i n g .
V o o r z o v e r n o d i g o f v e r e i s t , w o r d t a a n T i n e k e V a n V i a e n d e r e n , E m m y H e n d r i c k x o f L e e n V a n G o e t h e m , p / a P w C B u s i n e s s A d v i s o r s , W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( B e l g i ë ) d e o p d r a c h t t o e v e r t r o u w d o m d e g o e d g e k e u r d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e s t a t u t e n , t e v e r s p r e i d e n e n p u b l i c e r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n :
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o b e r t o G i a c o b i n i t e R o m e o p 3 0 m a a r t 2 0 0 9 .
§ 1 . N a a m e n z e t e l
E r w o r d t e e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t , m e t d e b e n a m i n g " P A R T i C L E
M E A S U R I N G S Y S T E M S s r l " .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n d e g e m e e n t e R o m e , o p h e t a d r e s d a t b l i j k t u i t d e v o o r z i e n e i n s c h r i j v i n g ,
d i e u i t g e v o e r d w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e w e t g e v i n g v o o r z i e t .
§ 2 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s v o o r w e r p h e t o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n , p r o d u c e r e n e n v e r h a n d e l e n , v e r k o p e n , : v e r d e l e n , i n s t a l l e r e n , h o m o l o g e r e n e n v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e t e m a k e n h e b b e n m e t ( i ) b i o l o g i s c h e p r o d u c t e n v a n l u c h t s t a l e n , d e e l t j e s t e l l e r s , p r o d u c t e n v a n m o l e c u l a i r e v e r v u i l i n g v o o r f a r m a c e u t i s c h g e b r u i k e n v o o r h e t e O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M i n i s t e r i e v a n L a n d s v e r d e d i g i n g , h a l f g e l e i d e r s e n a n d e r e i n d u s t r i ë l e p r o d u c t g a m m a ' s o n d e r d e m e r k e n M i c r o S a f e , P a r t i c l e M e a s u r i n g S y s t e m s e n a n d e r e , ( i i ) h e t k a l i b r e r e n e n h e r s t e l l e n v a n b i o l o g i s c h e p r o d u c t e n v a n l u c h t s t a l e n , d e e l t j e s t e l l e r s , p r o d u c t e n v a n m o l e c u l a i r e v e r v u i l i n g o n d e r d e m e r k e n C l i m e t , P a r t i c l e M e a s u r i n g S y s t e m s e n a n d e r e , a l s o o k ( i i i ) v e r b r u i k s g o e d e r e n v o o r d e v o o r m e l d e p r o d u c t g a m m a ' s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p o m v a t v e r d e r o o k h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m . b . t . d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , i n c l u s i e f d e v e r h u r i n g , h e t g e b r u i k i n c o n c e s s i e t o e s t a a n , b r u i k l e e n , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n i n s t r u m e n t e n e n t o e s t e l l e n , a l s o o k h e t l e v e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e o f b e h e e r s d i e n s t e n o f d i e n s t e n v a n e l k e a n d e r e a a r d o f s o o r t t e n g u n s t e v a n V e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k l o p e n d , v e r w a n t o f s a m e n h a n g e n d i s , e n a l l e s z i n s w a n n e e r d i t n o d i g w o r d t g e a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e r e a l i s e r e n .
V e r d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , t e c h n o l o g i s c h e m e r k e n , i n d u s t r i ë l e e n p r o d u c t i e p r o c e s s e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , e x p o r t e r e n e n i n c o n c e s s i e g e v e n e n e l k a n d e r e s o o r t a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n d i e b i n n e n d e i n t e l l e c t u e l e e n i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m v a l t ,
V e r d e r m a g d e V e n n o o t s c h a p e l k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n ( i n c l u s i e f h e t s t e l l e n v a n w a a r b o r g e n ) d i e n o d i g w o r d t g e a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p u i t t e o e f e n e n , u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w a a r b i j o p e n b a r e s p a a r g e l d e n w o r d e n g e d e p o n e e r d e n b e h e e r d , v e r r i c h t i n g e n a l s f i d u c i a i r t u s s e n p e r s o o n e n a l s t u s s e n p e r s o o n o p h e t v l a k v a n i m m o b i l i ë n e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e a a n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n z i j n v o o r b e h o u d e n k r a c h t e n s P a r l e m e n t a i r D e c r e e t n r . 4 1 5 v a n 2 3 j u l i 1 9 9 6 , P a r l e m e n t a i r D e c r e e t n r . 3 8 5 v a n 1 s e p t e m b e r 1 9 9 3 e n P a r l e m e n t D e c r e e t n r . 5 8 v a n 2 4 f e b r u a r i 1 9 9 8 , z o a l s a a n g e v u l d e n / o f g e w i j z i g d .
§ 3 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( t w i n t i g d u i z e n d e u r o e n n u l c e n t ) , D e d e e l b e w i j z e n z i j n
v r i j o v e r d r a a g b a a r .
§ 4 . D u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r o p g e r i c h t .
§ 5 B e s t u u r l i j k o r g a a n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n E n i g B e s t u u r d e r o f d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , d i e 2 t o t 6 l e d e n t e l t ( d i e g e e n v e n n o o t h o e v e n t e z i j n ) , z o a l s d e v e n n o t e n d a t h e b b e n b e s l i s t .
D e b e s t u u r d e r s b l i j v e n i n f u n c t i e v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n g e v a l p e r g e v a l h e b b e n v a s t g e l e g d , o f ( o p b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n ) v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s t o p z e t t i n g .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r e n k u n n e n - z o a l s w e t t e l i j k v o o r z i e n - o n t s l a g k r i j g e n e n v e r v a n g e n w o r d e n . O p d a t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g z o u d e n z i j n , d i e n t d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e e f f e c t i e f a a n w e z i g t e z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n a b s o l u t e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e . B i j s t a k i n g d e r s t e m m e n g e e f t d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d ( o f i n z i j n a f w e z i g h e i d : v a n d e V o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g ) d e d o o r s l a g .
H e t B e s t u u r l i j k O r g a a n w o r d t b e k l e e d m e t d e r u i m s t m o g e l i j k e b e v o e g d h e d e n v o o r h e t g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , e n h e t h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e h e t o p p o r t u u n a c h t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p t e r e a l i s e r e n e n t e b e r e i k e n , u i t g e z o n d e r d d e d a d e n d i e d e w e t o f d e S t a t u t e n v e r p l i c h t a a n d e v e n n o t e n t o e k e n n e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e l e g e r e n a a n d e v o o r z i t t e r , a a n d e o n d e r v o o r z i t t e r e n / o f a a n e e n o f m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o f a p a r t k u n n e n o p t r e d e n , o v e r e e n k o m s t i g e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n a r t . 2 6 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e b e v o e g d h e i d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o o k i n r e c h t e , w o r d t t o e g e k e n d a a n d e E n i g B e s t u u r d e r o f ( i n d i e n e r e e n r a a d v a n b e s t u u r i s ) e x c l u s i e f a a n d e v o o r z i t t e r e r v a n , m e t d e b e v o e g d h e i d o m r e c h t s z a k e n e n a d m i n i s t r a t i e v e v o r d e r i n g e n i n t e l e i d e n , i n e l k e a a n l e g , o o k i n v e r z e t , b e r o e p e n C a s s a t i e , e n o m d a a r t o e a d v o c a t e n a a n t e s t e l l e n .
O o k a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s k u n n e n d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r e n k e l b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e t o e g e k e n d e t a a k .
H e t B e s t u u r l i j k O r g a a n k a n z a a k w a a r n e m e r s , d i r e c t e u r s e n " g e v o l m a c h t i g d e n o m t e o n d e r h a n d e l e n " a a n s t e l l e n e n h e n d e b e v o e g d h e i d t o e k e n n e n o m g e z a m e n l i j k o f a p a r t b e p a a l d e d a d e n o f c a t e g o r i e ë n v a n d a d e n t e v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r . r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t h e t r e c h t o m d e z e t a k e n o p h u n b e u r t v e r d e r t e d e l e g e r e n .
§ 6 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o v e r d e m a t e r i e s d i e d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n h e n v o o r b e h o u d e n , a l s o o k o v e r d e p u n t e n d i e e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e 1 / 3 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a a n h u n g o e d k e u r i n g v o o r l e g g e n .
Z i j n a l l e s z i n s a a n d e v e n n o t e n v o o r b e h o u d e n :
a ) d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e t o e w i j z i n g v a n d e w i n s t ;
b ) d e a a n s t e l l i n g v a n h e t B e s t u u r l i j k O r g a a n ;
c ) d e a a n s t e l l i n g ( i n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e g e v a l l e n ) v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n v a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n o f v a n d e r e v i s o r ;
d ) d e w i j z i g i n g e n a a n d e z e s t a t u t e n ;
e ) d e b e s l i s s i n g o m v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e t o t e e n s u b s t a n t i ë l e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p o f t o t e e n r e l e v a n t e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n d e r v e n n o t e n l e i d e n ,
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l 1 0 , g o e d g e k e u r d d o o r s c h r i f t e l i j k e r a a d p l e g i n g o f o p b a s i s v a n d e s c h r i f t e l i j k u i t g e d r u k t e i n s t e m m i n g .
s e »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l k e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e s l i s s i n g e n w a a r v a n s p r a k e i n d i t a r t i k e l e n h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n p a r t i c i p a t i e .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n z i j n g o e d g e k e u r d w a n n e e r v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e 1 / 2 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v o o r s t e m m e n .
E e n e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n d i e i n d e z i n v a n d i t a r t i k e l g o e d g e k e u r d i s , m o e t o n v e r w i j l d i n h e t B o e k d e r B e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o t e n o p g e t e k e n d w o r d e n ,
I n h e t k a d e r v a n d e m a t e r i e s d i e b e d o e l d w o r d e n i n a r t . 9 , 2 d e l i d , l e t t e r s ( d ) e n ( e ) e n i n h e t g e v a l v o o r z i e n i n a r t . 2 4 8 2 b i s , 4 d e l i d v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , i n a i l e a n d e r e d o o r d e W e t o f d e z e S t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k v o o r z i e n e g e v a l l e n , a l s o o k w a n n e e r e e n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e 1 / 3 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e r o m v r a g e n , m o e t e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n b e s l i s s i n g v a n d e V e r g a d e r i n g i n d e z i n v a n a r t , 2 4 7 9 b i s v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r g a d e r i n g k a n o o k o p e e n a n d e r e p l a a t s d a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n ( z o w e l i n I t a l i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ) .
W a n n e e r d e n o o d z a a k o m i n h e t b u i t e n l a n d v e r p l i c h t e b o e k h o u d g e g e v e n s t e v e r z a m e l e n o m d e j a a r r e k e n i n g e n t e k u n n e n v o o r b e r e i d e n e n / o f d e n o o d z a a k o m d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g v a n d e g r o e p v o o r t e l e g g e n , h e t v e r e i s e n , k a n d e v e r g a d e r i n g o f d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e r o e p e n r e s p . g o e d g e k e u r d w o r d e n b i n n e n d e 1 8 0 d a g e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b e t r e f f e n d e b o e k j a a r ; i n d a t g e v a l m o e t e n d e b e s t u u r d e r s i n h u n v e r s l a g ( o f i n d e T o e l i c h t i n g a l s h e t o m e e n v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g g a a t ) d e r e d e n e n v a n d i t u i t s t e l v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o p g e r o e p e n m e t e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t , d a t o n d e r t e k e n d w o r d t d o o r d e E n i g B e s t u u r d e r o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r e n i g e a n d e r e p e r s o o n a a n w i e d e r a a d v a n b e s t u u r d i t h e e f t g e d e l e g e e r d , p e r f a x o f a a n g e t e k e n d e b r i e f a a n e l k e v e n n o o t ( o p h e t a d r e s d a t o f f i c i e e l a a n d e v e n n o o t s c h a p i s m e e g e d e e l d , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e w e t g e v i n g v o o r z i e t ) , b e s t u u r d e r e n e f f e c t i e v e c o m m i s s a r i s , w a n n e e r e r e e n r a a d v a n c o m m i s s a r i s s e n i s a a n g e s t e l d , t e n m i n s t e 8 ( a c h t ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , I n d r i n g e n d e g e v a l l e n m a g d e v e r g a d e r i n g p e r t e l e g r a m s a m e n g e r o e p e n w o r d e n , o f ( i n d i e n d e b e s t e m m e l i n g e n o v e r d e z e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n b e s c h i k k e n ) p e r f a x e n / o f e - m a i l , d i e d a n 3 ( d r i e ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d m o e t e n w o r d e n m e t d e p r e c i s e r i n g d a t ( b i j f a x o f e - m a i l ) h e t b e r i c h t v e r s t u u r d m o e t w o r d e n n a a r h e t f a x n u m m e r o f e - m a i l a d r e s d a t d e v e n n o o t u i t d r u k k e l i j k h e e f t m e e g e d e e l d e n d a t o f f i c i e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p g e l d t , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e w e t g e v i n g v o o r z i e t ) ,
H e t b e r i c h t m o e t d e p l a a t s , d a g e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d e a g e n d a v e r m e l d e n .
l n d a t z e l f d e b e r i c h t k a n o o k m e t e e n e e n a n d e r e d a t u m v o o r d e 2 d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d w o r d e n , m o c h t o p d e 1 s t e h e t q u o r u m n i e t g e h a a l d w o r d e n .
V e r g a d e r i n g e n d i e n i e t c o n f o r m d e b o v e n s t a a n d e v o r m v e r e i s t e n z i j n o p g e r o e p e n m a a r w a a r o p w e l h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n a l l e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r e e n C o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n i s a a n g e s t e l d ) a a n w e z i g z i j n o f g e ï n f o r m e e r d z i j n o v e r d e v e r g a d e r i n g e n n i e m a n d z i c h v e r z e t t e g e n d e b e h a n d e l i n g v a n e e n a g e n d a p u n t , z i j n w e l g e l d i g e n k u n n e n b i j g e v o l g g e l d i g b e s l i s s e n . I n d i e n d e b e s t u u r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r a a n g e s t e l d z i j n ) n i e t p e r s o o n l i j k a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , m o e t e n z e d e v o o r z i e n é s c h r i f t e l i j k e v e r k l a r i n g a f l e g g e n , d i e b i j d e s t u k k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n b e w a a r d e n w a a r m e e z e v e r k l a r e n d a t z e o p d e h o o g t e w a r e n g e b r a c h t v a n a l l e p u n t e n o p d e a g e n d a e n d a t z e z i c h n i e t v e r z e t t e n t e g e n d e b e s p r e k i n g e r v a n .
O m a a n d e v e r g a d e r i n g t e m o g e n d e e l n e m e n , m o e t e n d e v e n n o t e n o f f i c i e e l v e n n o o t b l i j k e n t e z i j n , o v e r e e n k o m s t i g d e m o d a l i t e i t e n d i e d e o p d a t m o m e n t g e l d e n d e w e t g e v i n g v o o r z i e t .
E l k e v e n n o o t d i e o p d e v e r g a d e r i n g m a g o p t r e d e n , m a g z i c h p e r s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t n a l e v i n g v a n a r t , 2 3 7 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t h e t r e c h t o m o p t e t r e d e n i n d e v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n , o o k v o o r d e v o l m a c h t e n .
I n d e v e r g a d e r i n g h e e f t e l k e v e n n o o t e e n s t e m i n v e r h o u d i n g t o t z i j n p a r t i c i p a t i e .
D e v e r g a d e r i n g i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r e r v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n d i e s a m e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e l i d g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , b e s l i s t m e t e e n v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n h e t v e r t e g e n w o o r d i g d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h a l v e i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n h e t v o o r g a a n d e a r t i k e l 9 , 2 d e l i d , p u n t e n ( d ) e n ( e ) ; v o o r d i e m a t e r i e s i s e e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v a n v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . § 6 . B o e k j a a r
§ 7 . B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
§ 8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t
D e w i n s t v a n e l k b o e k j a a r m a g - n a d a t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e 5 % ( v i j f p r o c e n t ) a f g e n o m e n I s o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e o p t e b o u w e n , t o t d a t d e z e 2 0 % ( t w i n t i g p r o c e n t ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n a e e n e e n s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e v e n n o t e n , o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e a a n d e e l , t e n z i j w o r d t b e s l i s t o m d e w i n s t v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k t e r e s e r v e r e n .
D e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d b i n n e n d e t e r m i j n e n o p d e w i j z e d i e d e v e n n o t e n ( o f b i j g e b r e k e h e t B e s t u u r l i j k O r g a a n ) b e p a l e n v o o r d e u i t k e r i n g v a n d e w i n s t .
D i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e n o m e n b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f d e d a g w a a r o p z e e i s b a a r w o r d e n , v e r v a l l e n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
§ 9 , V e r e f f e n i n g
I n d i e n m e n d e V e n n o o t s c h a p z o u m o e t e n v e r e f f e n e n o m d a t z i c h e e n v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e g e v a l l e n t o t o n t b i n d i n g v o o r d o e t , d a n m a g d e V e r g a d e r i n g d i e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t - - b i j z o n d e r e m o d a l i t e i t e n b e p a l e n o m d e d a d e n v a n v e r e f f e n i n g u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d ,
M e v r o u w L e e n V a n G o e t h e m
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L U i k ' S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d