29/04/2014 : Kapitaalvèrhoging door inbreng in natura - statutenwijziging
| ■! Er blijkt uit een akte verieden voor Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel op 3 april 2014, dat
| ji op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten i •! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PARTNERS IN EQUITY', met maatschappelijke zetel te 1180
ji Ukkel, Sterrewachtlaan 41 de volgende besiissingen werden genomen :
|f EERSTE BESLISSING - Revisoraal verslag
! -! —)
ji kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren. i ! ij Het verslag van de zaakvoerder zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal worden neergelegd j
O ri
;j DERDE BESLISSING - Kapitaalvèrhoging door inbreng In natura j
-a j ji (756.244,47 EUR), om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op
es î i; zevenhonderdzesenzeventigduizend tweehonderdvierenveertig euro zevenenveertig cent (776.244,47 EUR).
4 j j; Deze kapitaalvèrhoging wordt verwezenlijkt door een inbreng in natura, door de heer Johan Wackwitz, i
jj hogergenoemd, en de besloten vennootschap naar Nederlands recht 'Partners in Equity II, met j 2 j ji maatschappelijke zetel te Van Hogenhoucklaan 54,2596 Den Haag, ingeschreven in de Kamer van
t» j ij Koophandel en Fabrieken onder nummer 56709463, van hun vaststaande schuldvordering op de vennootschap î
-c i ij ten bedrage van respectievelijk éénentachtigduîzend achthonderdtweeënveertig euro drieënvijftig cent ;
3 CQ
ji rechten en plïchten bieden als de bestaande aandelen.
ji Op deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk worden ingeschreven tegen een uitgifteprijs van
ji tweehonderd euro en één cent (200,01 EUR) per kapitaalaandeel, welke geboekt zal worden op de rekening i
PQ i ji Ieder van deze nieuwe kapitaalaandelen zal onmiddellijk in kapitaal worden volgestort ten beiope van honderd
; jj procent (100%).
ji Deze aandelen zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, met name op heden,
jj VIERDE BESLISSING - Inschrijving op de kapitaalvèrhoging door inbreng in natura - Volstorting van de i ij nieuwe kapitaalaandelen.
De heer Johan Wackwitz, hogergenoemd en aanwezîg zoals gezegd, en de besloten vennootschap naar
I; Nederlands recht 'Partners in Equity II, welke alhier tussenkomt en vertegenwoordigd wordt door haar
J iiindividueeibevoegdstatuteirdi�
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
',; TWEEDE BESLISSING - Verslag van de zaakvoerder
| j| De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld overeenkomstig artikel 313,
ji §1, derde lid, Wetboek van vennootschappen door de zaakvoerder over het belang voor de vennootschap van
ji de voorgestelde inbreng in natura en kapitaalvèrhoging, alsook over het verslag van hogergenoemde :
î |i bedrîjfsrevisor.
ji De vennoten verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er j
ij op de griffie van de rechtbank van koophandel. j
ji De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in natura
ij met een bedrag van zevenhonderdzesenvijftigduizend tweehonderdvierenveertig euro zevenenveertig cent i
il (81.842,53) EUR en zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdenéén euro vierennegentig cent (674.401,94 j:
ji EUR). f
'■> Ter vergoeding van hogervermelde inbreng in natura, waarvan aile aanwezige vennoten op de vergadering
j; erkennen volledig op de hoogte te zijn, worden drieduizend zevenhonderdéénentachtig (3.781) nieuwe
jj kapitaalaandelen zonder aanduiding van nominale waarde uitgegeven, die van dezelfde aard zijn en dezelfde j
ji "Kapitaal". Deze uitgifteprijs werd loutervoorafrondingsdoeleinden in zeer minieme mate hoger vastgesteld j
ji dan de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de vennootschap. '
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
ieu ieu
I ■ I
È3"
mod11.1
de hierboven vermelde respectieve schuldvorderingen en vrij over deze schulvorderingente kunnen beschikken, verklaren deze schuldvorderingen in te brengen als volgt:
- de heer Johan Wackwitz verklaart zijn schuldvordering voor het hoger genoemde bedrag van éénentachtigduizend achthonderdtweeënveertig euro drieënvijftig cent (81.842,53) EUR in te brengen en aîdus in te schrijven op vîerhonderdennegen (409) van de drieduizend zevenhonderdéénentachtig (3.781) ♦ nieuwe aandelen die als vergoeding voor voormelde kapitaalvèrhoging door inbreng in natura worden
uitgegeven;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht 'Partners in Equity II verklaart haar schuldvordering voor het hoger genoemde bedrag van zeshonderdvierenzeventigduizend vierhonderdenéén euro vierennegentig cent (674.401,94 EUR) în te brengen en aldus in te schrijven op drieduizend driehonderdtweeënzeventig (3.372) van de drieduizend zevenhonderdéénentachtig (3.781 ) nieuwe aandelen die als vergoeding voor voormelde kapitaalvèrhoging door inbreng in natura worden uitgegeven.
Elk van deze drieduizend zevenhonderdéénentachtig (3.781 ) nieuwe aandelen wordt onmiddellijk volgestort ten belope van honderd procent (100 %).
VIJFDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvèrhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij onderhavige akte vast te leggen dat voormelde kapitaalvèrhoging door inbreng in natura volledig werd onderschreven, dat ieder nieuw aandeel dat ter vergoeding van zowel voormelde kapitaalvèrhoging door inbreng in natura werd uitgegeven, volledig volgestort is, en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd gebracht op
zevenhonderdzesenzeventigduizend tweehonderdvierenveertig euro zevenenveertig cent euro (776.244,47 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdéénentachtig (3.881) aandelen zonder aanduiding van
nominale waarde.
ZESDE BESLISSING -Wijziging van artikel 5 van de statuten
De vergadering beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met hogervermelde beslissing tôt verhoging van het maatschappelijk kapitaal in natura, met name als volgt:
- Artikel 5 - Kapitaal :
Vervanging van de tekst van artikel 5 als volgt:
"Het geplaatst kapitaal bedraagt zevenhonderdzesenzeventigduizend tweehonderdvierenveertig euro zevenenveertig cent euro (776.244,47 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend achthonderdéénentachtig (3.881) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde." ZEVENDE BESLISSING - Bijzondere machten
De vergadering verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering beslist tevens om een bijzondere volmacht met bevoegdheid om individueel te handelen en met recht van indeplaatsstelllng te geven aan: Tax Consult NV, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 8, om de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van elk ondememingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van Ondememîngen en aile Belgische fiscale en sociale administraties (met inbegrip van de BTW-administratie) met het oog op de vervulling van aile formaliteiten, in de meest ruime zin, die in het kader van de voorgaande besiissingen vereist zouden zijn.
De vergadering verleent eveneens een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besiissingen uit te voeren.
VOOR GELIJKVORMING UITTREKSEL
Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
-1 afschrift;
-1 gelijkvorming uittreksel.
-1 Coôrdinatie -1 volmacht
-1 verslag van de bedrijfsrevisor
-1 bijzonder verslag van de zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
02/05/2014 : Ontbinding - sluiting van vereffening
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel op 8 april 2014, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'PARTNERS IN EQUITY*, met maatschappelijke zetel te Sterrewachtlaan 41, 1180 Ukkel de volgende beslissingen werden genomen ;
Eerste besluit : verslagen over het voorstel tôt ontbinding
(...)
Tweede besluit: Ontbinding vennootschap
De vergadering besluit de vennootschap te ontbinden en spreekt haar invereffeningstelling uit vanaf heden.
Derde besluit : Vaststeilinq dat de vennootschap geen schulden meer heeft
(...)
Vierde besluit : Kwijting aan de zaakvoerder
De vergadering geeft volledige kwijting aan de zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
Viifde besluit: Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist om over te gaan tôt de sluiting van de vereffening en stelt vast dat de vennootschap definitief heeft opgehouden te bestaan.
De vergadering verklaart dat de vereffening van de naamloze vennootschap "PARTNERS IN EQUITY" hierbij onmïddellijk en definitief gesloten is.
Zesde besluit: Bewaring van de documenten
De vergadering beslist dat de boeken en de sociale documenten van de vennootschap gedurende vîjf jaar
bewaard zullen worden te 1180 Ukkel, Sterrewachtlaan 41.
Zevende besluit: Mandaat Kruispuntbank der Onderneminqen
De vergadering stelt Tax Consult NV, met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Luchtschiplaan 8, alsook al
haar vennoten en medewerkers, aan tôt bijzondere lasthebber van de vennootschap, met de bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde aile formaliteiten welke nuttig en/of noodzakelijk zouden blijken uit hoofde van de genomen beslissingen, te vervullen bij elk ondernemingsloket (naar keuze), de Kruispuntbank van Ondememingen en aile Belgische fiscale en sociale administraties. Te dien einde, zal de voornoemde lasthebber, in naam van de vennootschap, aile akten en documenten mogen ondertekenen, aile verklaringen mogen afleggen, indeplaatsstellen, en in het algemeen, al het nodige doen.
VOOR GEUJKVORMING UITTREKSEL
ij Meester Eric Jacobs, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
: -1 afschrift;
! -1 gelijkvorming uittreksel.
• -1 verslag van de zaakvoerder
iî - 2 volmachten
1 verslag van de bedrijfsrevisor
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening