29/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n a n d e r e ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n , e n d e i n v e s t e r i n g i n , r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n i n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r d v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r d v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e a c t i v a ;
- h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e f k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i e t d o e l i n v e r b a n d s t a a n i n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - e n F i n a n c i e w e z e n o f a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g ï e a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n d e d o e l s t e l l i n g e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z i j n a a n h e t h a r e o f e r m e e n a u w s a m e n h a n g e n d z i j n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d m a a r n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o s , ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 6 - V o l s t o r t i n g
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n , e n a f b e t a a l d t o t e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
A r t i k e l a c h t - Z a a k v o e r i n g
1 ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r d i e d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n h e e f t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n , m e d e o m a l l e a k t e e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k e l i j k h a a r d o e l u i t t e v o e r e n t o e t e l a t e n .
H i j b e z i t u i t d i e n h o o f d e , d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n h a n d e l t a l l e e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e d u i d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e v e n e e n s d e d u u r v a n z i j n f u n c t i e s b e p a a l t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n o f w e l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , w o r d t d e z a a k v o e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n . D e d u u r v a n h u n f u n c t i e s i s n i e t b e p e r k t . D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n , i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n , m e d e o m a l l e a k t e n e n v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k e l i j k h a a r d o e l u i t t e v o e r e n e n t o e t e l a t e n .
Z i j b e z i t t e n u i t d i e n h o o f d e d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g e n k u n n e n s a m e n o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g e r e c h t i g d e e n b e d r a g v a s t t e s t e l l e n b o v e n h e t w e l k d e z a a k v o e r d e r s s a m e n d i e n e n t e h a n d e l e n .
I n d i t g e v a l z a l d e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a d s b l a d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n b e z o l d i g d w o r d e n o f w e l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
I n d i e n h e t m a n d a a t n i e t k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d , b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e v a s t e e n p r o p o r t i o n e l e b e z o l d i g i n g e n d i e d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n t o e g e k e n d e n g e b o e k t w o r d e n o p a l g e m e n e o n k o s t e n , o n a f g e z i e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
H e t o v e r l i j d e n o f h e t v e r t r e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n é é n v a n h e n , o m w e l k e r e d e n o o k , b r e n g t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h .
D e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s m o g e n , i n g e e n e n k e l g e v a l , d e z e g e l s l a t e n l e g g e n o p d e d o c u m e n t e n e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h l a t e n o v e r g a a n t o t e n g e r e c h t e l i j k i n v e n t a r i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e w a a r d e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f v e r t r e k v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n é é n v a n h e n , d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o p v o l g e r a a n . D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t s a m e n g e r o e p e n d o o r i e d e r e v e n n o o t d i e d a a r t o e h e t i n i t i a t i e f n e e m t .
A r t i k e l 1 2 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e D E R D E D O N D E R D A G v a n d e m a a n d J U N I o m 1 8 U U R .
A r t i k e l 1 3 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 1 5 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l .
H e t s a l d o i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , o n d e r v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o b e s l i s t .
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n h i e r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b e p a a l d d o o r d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , l a g e r z o u z i j n o f w o r d e n d a n h e t b e d r a g v a n h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 1 6 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i j k h e t o o k z i j , d u i d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n v e r g o e d i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n f u n c t i e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N .
A ) D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s , o p d e d a t u m v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n , i n j u n i 2 0 1 6 .
B ) H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d é c e l b r e 2 0 1 5 .
F I N A L E M A A T R E G E L E N D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v o o r k o s t e n , u i t g a v e n ,
v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , w e l k e o o k d e v o r m e r v a n m o g e z i j n , d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n h a a r o p r i c h t i n g , t o t o n g e v e e r 1 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
B E N O E M I N G E N .
D e k o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t i c h t e r s e n / o f , a l s h e t n o o d z a k e l i j k i s ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
- w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p e r k t e t e r m i j n , J u f f r o u w C h a r l o t e F E R Y N ,
v o o r g e n o e m d , d i e a a n v a a r d t . - h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n . H e t k a n o o k t e n
k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n , b e h o u d e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- e r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- w o r d t b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : J u f f r o u w C h a r l o t t e F E R Y N , v o o r g e n o e m d .
V O O R E C H T V E R K L A A R D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E d o u a r d J A C M I N , n o t a r i s