PASSAGE RAVENSTEIN


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. PASSAGE RAVENSTEIN
Dénomination : PASSAGE RAVENSTEIN
Forme juridique :
N° entreprise : 473.648.426

Publication

08/05/2014
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

r~ î~#raqmi~

~R 2114 Gre

*14095195*

Ondernemingsnr : 0473.648.426

Benaming

(voluit) : PASSAGE RAVENSTEIN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 86C/314, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders

UIT DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 23112/2013 BLIJKT DAT VOLGENDE BESLISSINGEN WERDEN GENOMEN BIJ UNANIMITEIT

1.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder FORTIM NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) als de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger.

2.Ontslag met volledige kwijting van de bestuurder ALL YIELD NV, haar vaste vertegenwoordiger Falcon Capital Sam en de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger de Heer Johannes Frederik Lisman per 31/12/2014

Het ontslag van de NV ALL YIELD, BTW BE 0809.691.365, RPR BRUSSEL, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL, als bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 31/12/2014, 24u00, met volledige kwijting voor het gevoerde beleid.

Tegelijkertijd gaat de Algemene Vergadering over tot het ontslag van de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital als haar vaste vertegenwoordiger en de Heer Johannes Frederik Lisman (N.N. 52.08312-349-51) ais de voor haar beurt vaste vertegenwoordiger,

3.Benoeming van de nieuwe bestuurders SEBALD BV, FORTIM NV en PARK AVENUE NV per 01/01/2014

De Algemene Vergadering benoemt met ingang op 01/01/2014, 00u00, als bestuurders, dit voor een periode

van 6 jaar:

a)de BV naar Nederlands recht SEBALD, KBO 0453.308.876, met zetel te NEDERLAND, 1433 SJ

KUDELSTAART, Gaffelstraat 6

b)NV FORTIM, RPR BRUSSEL 0417.166.811, Havenlaan 86C/314, 1000 BRUSSEL

c)de NV PARK AVENUE, RPR BRUSSEL 0437.791.385, met zetel te 1000 BRUSSEL, Havenlaan 86C/314

4.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de BV SEBALD per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de BV SEBALD om de Heer Hedde STEGENGA aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap.

5.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV FORTIM

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV FORTIM om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap;

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Jan David Lisman (N.N. 84.11.16-491-94), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

6.Kennisname van de vaste vertegenwoordiger van de NV PARK AVENUE per 01/01/2014

De Algemene Vergadering neemt kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van de NV PARK AVENUE om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht Falcon Capital, met zetel in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, KBO-nummer 0535.581.639, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap

De Algemene Vergadering neemt tevens kennis van de beslissing van de Raad van Bestuur van Falcon Capital om op haar beurt de heer Gary Lisman (N.N, 87.11.07-391-42), wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap;

7.Bekrachtiging en herbevestiging, met kwijting, van de door de bestuurders gestelde rechtshandelingen

De algemene vergadering bekrachtigt, voor zoveel als nodig, bij deze alle rechtshandelingen die de vorige bestuurders, in welke samenstelling ook, genomen hebben, hemeemt deze rechtshandelingen en herbevestigt deze integraal.

De algemene vergadering verleent derhalve eveneens uitdrukkelijk kwijting aan alle voorgaande ' bestuurders en hun respectievelijke vaste vertegenwoordiger voor de tot op heden gestelde rechtshandelingen.

8. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van B1Z Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren 1 en Il, (ii) de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administratie aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Voor eenvormig uittreksel

Tom Eeckhout

Lasthebber

Op de laatste hlz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 30.08.2013 13569-0316-012
17/10/2012
ÿþMocF zf

r k$B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

08QCt2012

BRUSSEL

11111111!itiit

~~l ]1lut

I

*1.2171165*`"

Griffie

Ondernemintgsnr : 0473.648.426

Benaming

(voluit) ; Passage Ravenstein NV

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 860/314,1000 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag en aanstelling van bestuurders / Benoeming van de vaste vertegenwoordigers

Uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 06/08/2012 blijkt dat de volgende hij unanimiteit werden genomen:

1.Ontslag bestuurders

Het ontslag van de NV RB MANAGEMENT, BTW BE 0435.528,020, Havenlaan 860/314, 1000

BRUSSELaIs bestuurder wordt aanvaard, met ingang van 6 augustus 2012

2.Benoeming en herbevestiging bestuurders

De volgende bestuurders worden aangesteld als bestuurder, niet onbezoldigd mandaat, vanaf 6 augustus

2012, dit voor een duur van 6 jaar:

a. De NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT, BTW BE 0809.691.365, Havenlaan 860/314, 1000 BRUSSEL

b. NV FORTIM, RPR 0417.166.811, Havenlaan, 1000 BRUSSEL

3. Volmachten

De vennoten stellen, met recht van substitutie, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant aan om formaliteiten aangaande de genomen beslissingen te nemen, zoals daar zijn de ondertekening van formulieren I en il met het oog op de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de neerlegging griffie. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Tot slot stellen de bestuurders ais bijzondere gevolmachtigde aan, met recht van substitutie, medewerkers van SIZ Ondememingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan wie de me verleend wordt om Indien nodig aile verrichtingen te stellen met betrekking tot de inschrijving in de registers de Kruispuntbank der Ondernemingen. Deze kunnen gezamenlijk of afzonderlijk optreden.

Uit de notulen van de Vergadering van de Raad van Bestuur van 06/08/2012 wordt kennisgenomen van de aanstelling van vaste vertegenwoordigers voor de vennootschap-bestuurders:

Resolutie 1: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar bestuurder, de NV EXPERT ESTATE DEVELOPMBNT bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd. 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel In het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n°3, aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van NV EXPERT ESTATE DEVELOPMENT voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap,

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende in het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 27, aan te stelten als haar vaste vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Resolutie 2: Kennisname van aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder NV FORTIM

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dal haar bestuurder, de NV FORTIM bij notulen van de vergadering van de raad van bestuur dd, 06/08/2012 beslist heeft om de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL, met zetel In het Prinsbisdom Monaco, avenue Princesse Grace, 31, 4e verdieping, appartement n'3, aan te stellen ais vaste vertegenwoordiger van NV FORTIM voor wat betreft het bestuursmandaat in de Vennootschap, dit ln opvolging van de Heer Luk Wouters.

De raad van bestuur neemt kennis van het feit dat haar vaste vertegenwoordiger de naamloze vennootschap naar Monegaskisch recht FALCON CAPITAL beslist heeft om de heer Johannes Lisman, wonende In het--Prinsbisdom Monaco; -avenue--Prinsesse--Grade; 27; aan te»-steilen --ais--haar vaste" vertegenwoordiger voor wat betreft het mandaat van vaste vertegenwoordiger in de Vennootschap.

Volmachten

De bestuurders stellen, met recht van subsi¬ tutte, de Heren Tom Eeckhout en Koenraad Flamant, alsmede de medewerkers van BIZ Ondernemingsloket, met kantoor te 1000 Brussel, Koningstraat 284, aan als bijzondere lasthebber om over te gaan tot (I) de publicatie van de genomen beslissingen In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, ais gevolmachtigde, van de publlcafleformulleren I en II, (il) de inschrijving van de vennootschap in de Krulspuntbank van Ondernemingen en bij de BTW-administraile aan te passen en (Iii) aile handelingen die nodig of nuttig zijn In dit verband te stellen.

Flamant Koenraad

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam an hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 11.09.2012 12561-0222-012
25/01/2012
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblac

" Ondernemingsar : 0473.648.426

Benaming (voluit): Passage Ravenstein

1111

111111!

BRUSSEL'

3 MU P

~

Griffie

1,2-,

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 86 C

1000 Brussel

Onderwerp akte : NV: statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 21 december 2011, gehouden voor notaris Jan Boeykens te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Na lezing, bespreking en goedkeuring van (i) het verslag van de raad van bestuur en van (ii) de bedrijfsrevisor, 'Peter BOGAERT' burg. Bvba, vertegenwoordigd door Peter Bogaert , inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura (artikel 602 W.Venn.), waarvan de conclusies luiden als volgt:

"De inbreng in natura voor de kapitaalverhoging van de NV PASSAGE RAVENSTEIN door haar enige aandeelhouder Stichting Administratiekantoor REi omvat haar schuldvordering per 21 december 2011, datum van de inbreng, ten belope van ¬ 19.641.194,00.

De ingebrachte schuldvordering wordt door de inbrenger gewaardeerd aan haar nominale waarde, hetgeen door het bestuursorgaan wordt aanvaard, zoals blijkt uit het ontwerp van het bijzonder verslag.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng rn natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is;

Dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura gewaardeerd aan ¬ 19.641.194,00 bestaat uit 79.198 nieuwe kapitaalaandelen van de vennootschap. De inbrenger aanvaardt het gegeven dat de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde overeenkomstig de niet geauditeerde jaarrekening per 31 december 2010 van de NV PASSAGE RAVENSTEIN negatief is ten belope van ¬ (75.630,65) per aandeel.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Oud-Heverlee, 21 december2011."

Beslissing tot kapitaalverhoging met negentien miljoen zeshonderd eenenveertigduizend honderd vierennegentig euro (¬ 19.641.194,00) middels inbreng van een lening om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op negentien miljoen zevenhonderd en drieduizend honderd vierennegentig euro (¬ 19.703.194,00) door uitgifte van negenenzeventigduizend honderd achtennegentig (79.198) aandelen, waarvan negenendertigduizend vijfhonderd negenennegentig (39.599) aandelen van het type A en negenendertigduizend vijfhonderd negenennegentig (39.599) aandelen van het type B, met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, welke aandelen zullen delen in de winst over het lopende boekjaar vanaf hun uitgifte; als vergoeding worden aan de inbrenger alle negenenzeventigduizend honderd achtennegentig (79.198) nieuw uitgegeven en volledig volgestorte aandelen verstrekt; vaststelling dat op de kapitaalverhoging volledig en daadwerkelijk werd ingeschreven.

2/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

3/ Beslissing dat het boekjaar voortaan zal lopen van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar en verlenging van het lopend boekjaar met één dag.

4/Aanpassing van artikel 28 der statuten.

p de laatste blz. van 1.,p;_ 8 vermF.icen Recto : Naam ert hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij ian de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiper.

Verso : Naam en handtekening

1.

Vobr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

5/ Nauwkeurige aanduiding van de zetel in de statuten, met vermelding van het busnummer `314', en

aanpassing van de procedure tot zetelverplaatsing aan de taalwetgeving.

6/ Aanpassing van artikel 2 der statuten.

7/ Machtiging van:

-de raad van bestuur om voorgaande besluiten uit te voeren;

-de notaris tot het opstellen en neerleggen van de coördinatie der statuten;

-de heer Tom Eeckhout, wonende te 1750 Lennik, Rosweg 75/C, om de vennootschap te vertegenwoordigen

bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Ondememingsloket en de btw-administraties.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Jan Boeykens

Samen hiermee neergelegd:

-uitgifte akte

-bijzonder verslag van de raad van bestuur

-controleverslag revisor

-coördinatie statuten

Op de laatste bír Fi vermelden : Recto Naam er. ner ianigheid van de instrumenterer" de rotars. hetzij van de peisc,i

nevuegd nt. " echtspersoon ten aanzien van deraen te vertegenwoordigen

Verso . Naam ei. n , :rltekenmg

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 30.08.2011 11489-0275-012
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.10.2010 10591-0567-013
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 30.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 18.08.2009 09581-0309-014
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 30.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 29.08.2008 08674-0092-014
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 30.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 20.07.2007 07428-0371-014
18/08/2006 : ME. - JAARREKENING 30.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 17.08.2006 06634-0170-015
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 30.12.2004, GGK 07.06.2005, NGL 27.07.2005 05554-3820-015
04/04/2005 : BLA111607
12/07/2004 : BLA111607
28/07/2003 : BLA111607
30/12/2002 : BLA111607
24/08/2002 : BLA111607

Coordonnées
PASSAGE RAVENSTEIN

Adresse
HAVENLAAN 86C/314 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale