16/09/2014
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 ) . 1 1 F . V 1 , 1 1 ( 1 1 ) ! 1 , 1 . 1 1 F i l l i l
N ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 0 6 6 8 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P A T V A X F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
D é p o s é / R o t e l e
O 5 - 4 e - 2 0 1 4
G r e f f e
a u g r e f f e d a t r i b u n a l d e c o r n i n e r e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s i è g e 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 1 4 7 , b o î t e 1 1
O b i e t d e t ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' P A T V A X ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 1 4 7 , b o î t e 1 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 0 6 6 . 8 2 8 ; p r o c è s - v e r b a l c l ô t u r é l e 2 7 a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r T I M M E R M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , a c o m p a r u
M o n s i e u r V A X E L A R E P a t r i c k R o l a n d S u z a n n e M a r i e , n é à I x e l l e s l e 1 0 j u i n 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 1 4 7 b o î t e 1 2 , q u i d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e p t c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s
E n s e m b l e s e p t c e n t v i n g t - c i n q a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
I l r é s u l t e p a r e x t r a i t q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e ' l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é e a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e r a p p o r t e t l ' é t a t n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t
d e s a c t i o n n a i r e s e t d é c i d e d ' a d h é r e r a u x c o n c l u s i o n s y f o r m u l é e s .
U n o r i g i n a l d u r a p p o r t , s i g n é " n e v a r i e t u r " p a r l e N o t a i r e e t l e s c o m p a r a n t s , s e r a d é p o s é a u G r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e I a s o c i é t é c o m m e m e n t i o n n é e d a n s l ' a r t i c l e 3 d u n o u v e a u t e x t e
d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r l e t e x t e d e s s t a t u t s
c o m m e m e n t i o n n é d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
t e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . '
Q U A T R E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e ;
* d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s d e s o r t e q u e d è s à p r é s e n t i l e x i s t e r a s e p t c e n t v i n g t c i n q
a c t i o n s ( 7 2 5 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
* d é c i d e d ' e x p r i m e r t e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , a u c o u r s d e c o n v e r s i o n d e u n e u r o s c o n t r e q u a r a n t e v i r g u l e
t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 0 , 3 3 9 9 ) f r a n c s b e l g e s , d e s o r t e q u e J e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e r a
à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 1 7 9 . 7 2 2 , 8 0 ) .
E l l e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N
M o n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o f e t E 3 A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a t e à i e g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u i e
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s p o u r m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a v e c l ' a c t u e l C o d e d e s s o c i é t é s .
' T I T R E P R E M I E R - C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
A R T I C L E P R E M I E R - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e c o m m e s o c i é t é a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " P A T V A X " .
A R T I C L E D E U X - S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , U c c l e , A v e n u e M o n t j o i e , 1 4 7 , b o i t e 1 1 .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e e t d e l e f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u ' c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a t e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r o u s u p p r i m e r d e s s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é c i s i o n n ' e n t r a î n e p a s d e c h a n g e m e n t e n m a t i è r e d e r é g i m e l i n g u i s t i q u e a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l ' a c h a t , l ' i m p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n , l e c o u r t a g e , l a r e p r é s e n t a t i o n , d e t o u s a r t i c l e s t e x t i l e s , m a t i è r e s s y n t h é t i q u e s , c u i r s a y a n t t r a i t à l ' h a b i l l e m e n t , e t , d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e , d e t o u s a r t i c l e s a y a n t t r a i t à l ' é q u i p e m e n t d e i a p e r s o n n e , n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , d ' a r t i c l e s d e b u r e a u , d e b a g a g e r i e , d e v o y a g e , d ' i n s t r u m e n t s d ' é c r i t u r e , d ' a r t i c l e s d e b u r e a u , d e p o r t e - c l e f s , d e m o n t r e s , d e p a r a p l u i e , d e l u n e t t e s s o l a i r e s , e t t o u t e a c t i v i t é c o n n e x e ;
- l a p r i s e d e m a n d a n t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a p r e s t a t i o n d e c o n s e i l s e t d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , f i n a n c i e r , é c o n o m i q u e e t c o m m e r c i a l ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s ;
- l ' a c h a t , i a v e n t e , l ' é c h a n g e , i a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t e m p r u n t e r , s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c î é t é s ( a s s d c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T I T R E D E U X - F O N D S S O C I A L
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s e p t a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t v i n g t - d e u x e u r o s v i r g u l e q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 1 7 9 . 7 2 2 , 8 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t v i n g t - c i n q ( 7 2 5 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i s e p t c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
A R T I C L E S I X M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
# E v e n t u e l l e m e n t c a p i t a l a u t o r i s é p o u r " g r a n d e s o c i é t é "
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p e u t ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é s o i t d e l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e , s a u f l a c o n s t a t a t i o n d e c e f a i t , u n e a u t r e f o r m a l i t é d o i v e ê t r e a c c o m p l i e , s o i t p a r d é c i s i o n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r i s e d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e n o b s e r v a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
A R T I C L E S E P T - A P P E L S D E F O N D S .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n r r a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s l i j e r S é m e r R e a n t i c i p é s s o n t a d m i s , L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l d e l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e x é c u t é s .
T I T R E T R O I S - L E S T I T R E S E T L E U R T R A N S M I S S I O N
A R T I C L E H U I T - N A T U R E D E S T I T R E S .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s e g n é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e q : i i - d p r i é t é t ' d ' u n e a c t i o n e n n u e - p r o p r i é t é e t u s u f r u i t , l ' u s u f r u i t i e r e t l e
n u - p r o p r i é t a i r e s o n t i n s c r i t s s é p a r é m e n t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
A R T I C L E N E U F - I N D I V I S I B I L I T E D E S T I T R E S ,
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r
l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E D I X E M I S S I O N D ' O B L I G A T I O N S .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
q u i d é t e r m i n e l e t y p e , l e s a v a n t a g e s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s
c o n d i t i o n s .
T o u t e f o i s e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , d e d r o i t s d e
s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E Q U A T R E - A D M I N I S T R A T I O N E T S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E O N Z E - C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u s t e m p s r é v o c a - b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u l o r s q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n p o u r r a s ü b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a r i t à , i o n l é O u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e ' d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s e t / o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D O U Z E - V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t o n t l e d r o i t d ' y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c é d e r a l o r s d e s a p r e m i è r e r é u n i o n s u i v a n t e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e . A R T I C L E T R E I Z E - P R E S I D E N C E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t e t u n v i c e - p r é s i d e n t . E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - R E U N I O N S .
L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , d u v i c e - p r é s i d e n t o u d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
A R T I C L E Q U I N Z E - D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t , p a r l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t p o u r s u p p o r t u n d o c u m e n t i m p r i m é , d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u v o i r s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e s é a n c e d e c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . ,
C e s p i è c e s s e r o n t a n n e x é e s a u p r o c é s - v e r b a l .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t l i d e t j f i é e : p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . H n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x e x p r i m é e s s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s ,
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e s a u f l o r s q u e l e c o n s e i l n ' e s t c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
A R T I C L E S E I Z E - P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s e t i n s é r é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s e t a v i s é c r i t s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p a r l e P r é s i d e n t o u u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . A R T I C L E D I X - S E P T - P O U V O I R S I N T E R N E S .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l a s e u l e e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o l à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A R T I C L E D I X H U I T - G E S T I O N J O U R N A L 1 E R E E T C O M I T E D E D I R E C T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a g e s t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , o u l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u p a s . 1 1 d é t e r m i n e l e u r p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n i n d i l / i d u e l o u c o l l é g i a l .
S i c e t t e p e r s o n n e e s t e n m ê m e t e m p s l a d r r i i n i s t r e e u r , e l l e p o r t e l e t i t r e c r a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " , s i n o n e l l e p o r t e l e t i t r e d e " d i r e c t e u r "
L e c o n s e i l , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , p e u t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d e s o n c h o i x .
E s t c o n s i d é r é e c o m m e g e s t i o n j o u r n a l i è r e t o u t c e q u i s e f a i t a u j o u r l e j o u r p o u r a s s u r e r l e f o n c t i o n n e m e n t n o r m a l d e l a s o c i é t é e t c e q u i , p a r s o n p e u d ' i m p o r t a n c e o u p a r l e d e g r é d ' u r g e n c e n e j u s t i f i e p a s l ' i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l o u n e l a r e n d p a s s o u h a i t a b l e , n o t a m m e n t t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p o s t a l e s , t e l l e s q u e , n o t a m m e n t , l ' o u v e r t u r e e t J a g e s t i o n d ' u n c o m p t e c h è q u e p o s t a l o u d ' u n c o m p t e e n b a n q u e , J a r é c e p t i o n d ' u n e n v o i r e c o m m a n d é a v e c o u s a n s a c c u s é d e r é c e p t i o n , l ' e n c a i s s e m e n t o u l ' é m i s s i o n d e m a n d a t s p o s t a u x , e t e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' i n t e r v e n t i o n d e s s e r v i c e s p o s t a u x , d e s o r t e q u e t o u t d i r e c t e u r a g i r a s e u l v i s à v i s d e c e s s e r v i c e s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r p r é a l a b l e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L e s c o n d i t i o n s d e d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , l e u r r é v o c a t i o n , l e u r r é m u n é r a t i o n , l a d u r é e d e l e u r m i s s i o n e t l e m o d e d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , s o n t d é t e r m i n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c h a r g é d u c o n t r ô l e d u c o m i t é .
A R T I C L E D I X - N E U F - R E P R E S E N T A T I O N E X T E R N E .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e e n t a n t q u e c o l l è g e , l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s o u e n j u s t i c e . I I a g i t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s .
O u t r e l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l &