02/01/2014
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1
1 9 0 1 6 2 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T C H
r i z 9 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S .
E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a i t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é s e p t r ô l e s u n r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 7 5 f o l i o 6 6 c a s e 8 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) B . F O U Q U E T , C o n s e i l l e r a i . ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o - c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P A T C H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 2 8 n o - v e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 1 3 / 0 1 7 9 0 9 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 6 / 0 0 0 9 0 0 9 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 1 - 0 9 - 3 0 / 0 1 4 7 4 0 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t d e M o n s i e u r P h i l i p p e G O S S A R T , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e M A Z A R S R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 , d é s i g n é p a r l a g é r a n c e , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r , p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« 7 . C o n c i u s i o n
S u r b a s e d e s t r a v a u x a u x q u e l s n o u s a v o n s p r o c é d é e n c o n f o r m i t é a v e c l e s n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s c o n c e r n a n t l e s a p p o r t s e t q u a s i - a p p o r t s e t p o r t a n t s u r l e p r o j e t d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e P A T C H p a r a p p o r t e n n a t u r e , n o u s s o m m e s d ' a v i s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u e :
" L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e
" L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ( s o i t u n e q u o t i t é ( 1 6 , 3 6 % ) d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e l ' i m m e u b l e d i t « N o u v e a u P a l a i s » s i t u é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e M a r c h é a u x H e r b e s 6 1 - 6 3 ) r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n . I l c o n v i e n t d e r a p p e l e r q u e l ' i m m e u b l e e s t a p p o r t é p o u r q u i t t e e t l i b r e d e t o u t e s c h a r g e s q u e l c o n q u e s , e t q u ' i l i m p o r t e d o n c d ' o b t e n i r , p r é a l a b l e m e n t à l ' a p p o r t , l a m a i n l e v é e d e l ' i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e g r e v a n t a c t u e l l e m e n t l e b i e n .
" L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s p o u r l ' a p p o r t , à s a v o i r l a v a l e u r b a s s e d ' e x p e r t i s e t e n a n t c o m p t e e n o u t r e d ' u n e d é c o t e d e 2 0 % j u s t i f i é e p a r u n e a p p r é c i a t i o n p r u d e n t e d e l a v a l e u r d e l ' i m m e u b l e C e t t e e s t i m a t i o n p r u d e n t e p e u t s e j u s t i f i e r n o t a m m e n t p a r l a s t r u c t u r e d e d é t e n t i o n p a r t i c u l i è r e d e l ' i m m e u b l e e n q u e s t i o n ( i n d i v i s i o n ) . C e m o d e d ' é v a l u a t i o n e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
u n e v a l e u r d ' a p p o r t ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e ( 8 0 . 0 0 0 ) e t a u p a i r c o m p t a b l e ( 2 5 E U R ) d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . N o u s i n d i q u o n s s u r c e p l a n q u e l ' a c t i f n e t p a r t i t r e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 é t a i t i n f é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e ( p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ) .
B r u x e l l e s , l e 2 7 n o v e m b r e 2 0 1 3
M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L
R e p r é s e n t é e p a r
P h i l i p p e G O S S A R T »
C e s d e u x r a p p o r t s r e s t e r o n t c i - a n n e x é s m a i s n e s e r o n t p a s t r a n s c r i t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i c t i o n s n e u f c e n t e t n e u f m u t e h u i t c e n t e u r o s ( 2 , 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ . } à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e , e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t n u m é r o t é e s d e 1 1 6 . 3 9 3 à 1 9 6 . 3 9 2 , e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r P i e r r e H E R P A I N , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s b i e n s c i - a p r è s d é c r i t s s i s à B r u x e l l e s , r u e d u M a r c h é a u x H e r b e s 6 1 - 6 3 , é v a l u é e s à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t :
M o n s i e u r H E R P A I N P i e r r e J a c q u e s M a r t i n , n é à U c c l e l e v i n g t - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 5 5 0 4 2 7 - 0 0 7 - 7 5 , n u m é r o c a r t e d ' i d e n t i t é 5 9 1 - 1 0 4 9 2 7 5 - 3 1 , é p o u x d e M a d a m e C L A E Y S T h é r è s e M a r i e A l i e t t e J a c q u e l i n e , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , r u e C a p o u i l l e t 5 0 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P A T C H e t e x p o s e q u ' i l e s t p r o p r i é t a i r e d e l ' i m m e u b l e s u i v a n t ; . . . ( o n o m e t ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e p a r l a s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x ( 1 9 6 . 3 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m - ' b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 4 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e d e u x ( 1 9 6 . 3 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 9 6 . 3 9 2 , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . »
A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i - v a n t
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l â c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 4 . 9 0 9 , 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n n a t u r e , e t p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , P r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à " l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O 0 W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T C H
I I I 1 2 1 1 1 . H . 1 1 J 1 p l
R é s a M o n b e
e R U X E ~ ~ ~ J A N A . a 1 2
G r e f t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : A V E N U E D E S S T A T U A I R E S 4 3 1 1 8 0 U C C L E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s 1 d e l ' a c t e : D E S I G N A T I O N R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T D E L A S O C I E T E
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U G E R A N T A L A D A T E D U 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t c o n f i r m e l a d é s i g n a t i o n d e M r P i e r r e H E R P A I N , d o m i c i l é r u e C a p o u i l l e t 5 0 1 0 6 0 B r u x e l l e s
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s H E X A F I N A N C E S A , S A M B R E E T M E U S E T R A V A U X S A , H E R P A I N I N V E S T I S S E M E N T S A , S I G E L O C S A , H E R P A I N H O L D I N G S A , L E S L I G N E S A M A R A N T E S A , H E R P A I N U R B I S S A , H E R P A I N U R B I S M A N A G E M E N T S A , H E R P A I N U R B I S R E T A I L M A N A G E M E N T S A , T O U R G E N E V E S A , H E R P A I N U R B I S R E T A I L S A , K U B I K S A , E C O G O N E S A , L E G E N E V E 4 e t G E N E V E 4 L U X C O S A
e t d e M e l l e C h l o é H E R P A I N , d o m i c i l i é e a v e n u e d u P é r o u 8 4 1 0 0 0 B r u x e l l e s
e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A H E R P A I N E N T R E P R I S E .
L e g é r a n t d é c i d e d e c o n f é r e r à M r P i e r r e H E R P A I N , t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j t a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t , a a t s b l a d 1 b / 0 1 / 2 Q 1 2 - - - A n u e x e s d u - M o n i t e u r - b e l g e
30/09/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 6 2 . 6
1 1 1 1 1 . 1 . 1 4 J I j 1 1 J 1 1 1 1 1 1
1 . ( 1 S E P 2 0 1 1
c t ,
"
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s , 4 3 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e E r i c W A G E M A N S , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 0 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l u m e 7 5 f o l i o 9 5 c a s e 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 . 0 0 E ) . P . L e R e c e v e u r s i g n é ( i l l i s i b l e ) .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P A T C H a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e , A v e n u e d e s S t a t u a i r e s 4 3 , a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 3 . 9 1 7 . 1 5 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 3 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 1 2 - 1 3 / 0 1 7 9 0 9 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s p r é n o m m é l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 6 / 0 0 0 9 0 0 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 8 . 7 2 9 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 1 1 . 6 3 9 . 2 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 7 5 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e S o c i é t é s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - d e s s u s , l ' a s s e m - , b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : - . c e t a r t i c l e e s t r e m p l a - . c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e d e u x ( 1 1 6 . 3 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l . »
A r t i c l e 5 b i s : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s l e 8
s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t n e u f m i l l e q u a t r e c e n t e u r o s ( 8 . 7 2 9 . 4 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e r a m e n e r d e o n z e m i l l i o n s s i x c e n t t r e n t e n e u f m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 1 1 . 6 3 9 . 2 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t e t n e u f m i l l e h u i t c e n t e u r o s ( 2 . 9 0 9 . 8 0 0 , 0 0 E ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e s e p t a n t e c i n q e u r o s ( 7 5 , 0 0 E ) . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n
d e s s t a t u t s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n 3 2 , a v e c p o u v o i r s d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : _ . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e