07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.06.2014 14221-0051-016
23/07/2014
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N i o n i t e l
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a 1 2 . 1
e e s t é t a L e i - v o ~ '
~ i n i s t # l o n . e l a S A r i f a i n d d . n o m m e l ' n o n ' ~ n i t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x
d u . . . . . c o n ` . J . ~ e u r ~ á i e ~ t é e r f f l e n t i i ~ M i ó M I P r ~ l ~ l ~ r a n
c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e . a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 5 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A T R 1 L A M
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D D . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 E T D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D D . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A P a t r i l a m d d . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 n o m m e a v e c u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s q u i s o n t t o u s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t t o u s .
M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , d o m i c i l i é à 2 0 S t a t i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
M o n s i e u r E d d y V a n o v e r b e k e , d o m i c i l i é à J o z e f D e C o s t e r s t r a a t 7 , 8 7 9 2 D e s s e l g e m
N V B I T I C , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S P R L T h e W h i t e H o u s e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l -
B o i t s f o r t
S A T r a d a l c o , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S A L a d e v a n , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 2 0 S t a t i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
S A L a m i n v e s t , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L a S . A . « L a d e v a n » e t l a S . A . « L a m i n v e s t e t l a S . A . « B i t i c » p r é n o m m é e s , d é s i g n e n t c h a c u n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L « T h e W h i t e H o u s e » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 3 4 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 3 1 . 2 1 0 . 7 2 8 , c e q u i e s t a c c e p t é .
L a S . A . « T r a d a l c o » p r é n o m m é e , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S A « L a d e v a n » , d o n t l e s i e g e e s t é t a b l i à 2 0 S t a t i i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 0 . 0 3 0 . 5 8 6 . , c e q u i e s t a c c e p t é .
L a S P R L « T h W h i t e H o u s e » d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P a t r i l a m d d . 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
J a n L a m b r e c h t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2014
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l e e s t é t a L 0 1 G w , : : , i n i s t t i o n . d e l a S A r i l a m d d . n o m e P n a o , ~ i r n n i t é u r u n e p é r i o d e d e s i x
d u c o e 1 e u r i e l e @ t ~ é e r f e l é n t r e e t e , n , ~ l + ~ à a l J a n
, c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e , a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r n t l e s i e g e e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 5 2 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n P Q ! ` P a m
( e n e n t i e r ) : t }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 / 2 4 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E D D . 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4 E T D E L A S E A N C E D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D D . 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A P a t r i l a m d d . 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4 n o m m e a v e c u n a n i m i t é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4 l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s o u s q u i s o n t t o u s p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t t o u s .
M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , d o m i c i l i é à 2 0 S t a t i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
M o n s i e u r E d d y V a n o v e r b e k e , d o m i c i l i é à 7 J o z e f D e C o s t e r s t r a a t , 8 7 9 2 D e s s e l g e m
S A B I T I C , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S P R L T h e W h i t e H o u s e , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 1 7 0 W a t e r m a e l -
B o i t s f o r t
- S A T r a d a l c o , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 4 B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
S A L a d e v a n , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 2 0 S t a t i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e
S A L a m i n v e s t , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
L a S . A . « L a d e v a n » e t l a S . A . « L a m i n v e s t e t l a S . A . « B i t i c » p r é n o m m é e s , d é s i g n e n t c h a c u n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S P R L « T h e W h i t e H o u s e » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 R u e d e l ' H o s p i c e C o m m u n a l , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 E 0 4 3 1 . 2 1 0 . 7 2 8 , c e q u i e s t a c c e p t é .
L a S . A . < ï T r a d a l c o » p r é n o m m é e , d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t l a S A « L a d e v a n » , d o n t l e s i e g e e s t é t a b l i à 2 0 S t a t i o n s t r a a t , 8 7 1 0 W i e l s b e k e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 2 0 . 0 3 0 . 5 8 6 . , c e q u i e s t a c c e p t é .
L a S P R L « T h W h i t e H o u s e » d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A P a t r i l a m d d . 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4 n o m m e à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à p a r t i r d u 1 7 . 1 1 . 2 0 1 4 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r J a n L a m b r e c h t , c i p r é s e n t , q u i a c c e p t e .
J a n L a m b r e c h t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N I T
2 7
B E L G I S C H
E i r i f à a 6 W P R e ç u l e
1 1 - 2 9 1 4 1 9 N O V . 2 0 1 4
f i r i c ~ . ~ r ~ e n e û e c o m m e r c e
" r a n > r - o p t Q n e - d e - r 3 - r - i : . l x c g e s - - - - - - - - - - - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 30.05.2013, DPT 28.06.2013 13212-0079-016
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 15.06.2012, DPT 22.06.2012 12191-0026-016
05/08/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 1 1 1 .
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M o r b E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i i e r ) : P A T R I L A M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e ' S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : S q u a r e d e M e e û s 3 8 / 4 0 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 6 5 2 . 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d . 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 d e l a S . A . P a t r i l a m d é c i d e u n a n i m e m e n t d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à p a r t i r d u 1 ' e r a o û t 2 0 1 1 à :
A v e n u e L o u i s e 1 4 9 , b t e 2 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
J a n L a m b r e c h t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 30.05.2011, DPT 29.06.2011 11186-0107-016
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 27.05.2010, NGL 22.06.2010 10178-0237-016
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2007, APP 23.06.2008, DPT 07.07.2008 08358-0291-025
22/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 14.11.2007 07801-0325-013
14/12/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 04.06.2005, DPT 07.12.2005 05887-1800-014
17/12/2004 : KO089217
06/10/2004 : KO089217
27/08/2003 : KO089217
19/09/2002 : KO133026
19/07/2002 : KO133026
29/09/1999 : KO133026
27/09/1994 : KO133026
15/12/1990 : KOA9526