PATRIMMONIA COCCINELLES

Société anonyme


Dénomination : PATRIMMONIA COCCINELLES
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 502.967.071

Publication

29/08/2014
ÿþe Mod 11.1



Vo e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'abeggleu le



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2 0 AOUT 2014-

au greffe du tribli,iaai de commerce francophone de $raegelles

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N° d'entreprise : 0502.967,071

iiDénomination (en entier) : Patrimmonia Coccinelles (en abrégé):

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Forme juridique :société anonyme :: Siège :Avenue de la Couronne 365

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1050 Bruxelles

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objet de l'acte : Augmentation de capital par apport en nature - Modifications aux statuts

ii D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 6 août 2014, il résulte que s'est; réunie l'assemblée générale extraordinnaire des actionnaires de la société anonyme PATRIMMONIA; COCCINELLES, ayant sont siège social à 1050 Bruxelles, Avenue de la Couronne 365 boite 7, laquelle; :: valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions; r suivantes : Première résolution : rapport d'un réviseur d'entreprise relatif à l'apport en nature

;; Deuxième résolution : rapport du conseil d'administration relatif à l'apport en nature

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Troisième résolution : augmentation du capital par apport en nature

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de un million septante-six mille euros (¬ 1.076.000); pour le porter de quatre millions d'euros (¬ 4.000.000,00) à cinq millions septante-six mille euros (¬ ; :: 5.076.000,00) par un apport en nature, par !a société anonyme BURINVEST, ayant son siège social à 1050; Bruxelles, avenue de la Couronne 365, 1050 Brussels, immatriculée au registre des personnes morales de? Bruxelles sous le numéro 0415.474160 du bien immobilier mentionné dans la quatrième résolution.

En rémunération de cet apport en nature d'un bien immobilier, l'assemblée décide d'émettre mille septante-six; (1.076) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant, des mêmes droits et avantages, chacune étant intégralement libérée.

; Elles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme BURINVEST, prénommée.

Ces mille septante-six (1.076) nouvelles actions seront souscrites au prix de mille euros (¬ 1.000,00) l'une. Ces j nouvelles actions participeront aux bénéfices prorata tampons à compter de ce jour et jouiront du droit de vote après ta clôture de la présente assemblée générale.

l; Quatrième résolution : souscription de l'augmentation du capital par apport en nature et libération des; ;; actions nouvelles

DESCRIPTION DU BIEN APPORTÉ

Cinquième résolution : conditions générales et particulières de l'apport

Sixieme résolution : constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

(...)

Septieme résolution : modification aux statuts

L'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de tes mettre en concordance avec les décisions;

prises, avec la législation portant suppression des titres au porteur ainsi qu'avec les dispositions récentes duj

:: Code des sociétés:

,; " Article 5  Capital : pour le remplacer par le texte suivant:

p; cr Le capital social est fixé à cinq millions septante-six mille euros (¬ 5.076.000,00). 11 est représenté par onze?

:: mille septante-six (11.076) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un onze mille

septante-sixième (1111.0761ôma) de l'avoir social. »

" Article 6  Historique du capital : pour te remplacer parle texte suivant:

::

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur

belge

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« Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à quatre millions (4.000.000,00) douros, représenté' par dix mille (10,000) actions sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en espèces et libérées à concurrence d'un quart.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du six août deux mille quatorze, le capital a été augmenté à concurrence de un million septante-six mille euros (¬ 1.076.000) pour le porter à un montant de cinq millions septante-six mille euros (¬ 5.076.000,00), par un apport en nature et par l'émission de mille septante-six (1.076) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes, chacune étant intégralement libérée. »

Huitieme résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 coordination des statuts

- 1 rapport spécial du CA

-1 rapport révisoral

- 1 procuration

- I procuration authentique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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au greffe du tribunal de commerce 'rancop`r )n1- do &trémelles

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

i N° d'entreprise : 0502.967.071

Dénomination

(en entier) : PATRIMMONIA COCCINELLES

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue de la Couronne 365 à 1050 Ixelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Nomination - démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 octobre 2014

Après délibération, le président donne lecture des résolutions suivantes prises par l'assemblée à l'unanimité des votes : (...)

5.Révocation du mandat d'administrateur de OREM SPRL

L'assemblée générale décide de révoquer, à dater de ce jour, le mandat d'administrateur de la SPRL OREM, dont le siège social est situé à 1180 Liccte, 182 avenue du Prince d'Orange, inscrite auprès de la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0461.559.058, représentée par Monsieur Vincent Laureyssens.

6.Nomination de Belenos SA

L'assemblée nomme, à dater de ce jour, en qualité d'administrateur la société anonyme de droit luxembourgeois Belenos, dont le siège social est établi à 1660 Luxembourg, Grand Rue, 60, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155 859, représentée par Monsieur Bernard Moncarey, domicilié à 1128 Luxembourg, Val Saint-André, 27,

Son mandat est exercé à titre gratuit et il expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.

7,Délégation de pouvoirs en vue d'exécuter les décisions prises

L'assemblée générale donne tous pouvoirs à Madame Charlotte T'Sjoen, avocat, élisant domicile en son cabinet situé à 1060 Bruxelles, 49 rue de Bordeaux, pour l'exécution de toutes les décisions prises et

j notamment en vue d'assurer la publication du présent extrait aux annexes du Moniteur belge.

Charlotte T'Sjoen

Avocat (mandataire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : t'Iom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/02/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

fl 1 FEV. 2013

BRUXELLES

Greffe

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III

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;? Dénomination (en entier) : Patrimmonia Coccinelles

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Avenue de la Couronne 365

1050 Bruxelles

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles, le 30 janvier 2013, il résulte qu'ont' comparu

1.Monsieur Van den BROECK Dirk Ernestus Jozef, né à Wilrijk fe 11 septembre 1956, domicilié à 9300; Alost, Leo de Bethunelaan, 79.

2. La société anonyme "PATRIMMONIA FUND EUROPE", en abrégé « PATRIMMONIA », ayant son siège. social à 1180 Uccle, Avenue Maréchal Ney 13, société constituée suivant acte reçu par le Notaire Catherine, Gillardin, soussigné, le vingt-six octobre deux mille neuf, publié par extrait aux Annexes au Moniteur belge du; neuf novembre suivant, sous le numéro 20091109/156831, société dont ies statuts ont été modifiés à plusieurs; reprises et, pour la dernière fois, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Catherine Gillardin, soussigné, le 20; décembre 2012, en cours de publication aux annexes du Moniteur belge, société inscrite au Registre des; Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.114.016, ici valablement représentée par; deux de ses administrateurs, à savoir Monsieur Van den BROECK Dirk, prénommé et la société privée àj responsabilité limitée « OBSTRATPLAN REAL ESTATE MANAGEMENT », en abrégé « O.R,E.M. », dont le siège social est établi à 1180 Uccle, 13 avenue Maréchal Ney, immatriculée au registre des personnes morales; de Bruxelles sous le numéro 0461.559.058, elle-même représentée par son gérant, Monsieur Vincent] Laureyssens, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Maréchal Ney, 13.Is

j

Lesquels ont requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'ils constituent une société; ; commerciale et d'arrêter les statuts d'une société anonyme sous la dénomination "Patrimmonia Coccinelles",j ayant son siège social à 1050 Bruxelles, 365 avenue de la Couronne, dont le capital s'élève à quatre millions; d'euros (¬ 4.000.000,00), représenté par dix mille (10.000) actions sans désignation de valeur nominale,] ;; représentant chacune un dix-millième (1/10.000ième) de l'avoir social

j; Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites est libérée à concurrence, d'un quart par un versement en espèces de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une; ;j somme d'un million (1.000.000,00) d'euros.

Qu'ils décident d'accorder au conseil d'administration l'autorisation d'augmenter en une ou plusieurs fois le

;; capital souscrit à concurrence d'un montant de vingt millions d'euros (¬ 20.000.000,00) selon les termes et;

 conditions plus amplement détaillés dans l'article 9 des statuts et mentionnés ci-après et remettent, eni

;? conséquence, au Notaire instrumentant le rapport des fondateurs daté de ce jour, établi conformément à l'article;

 604 alinéa 2 du Code des sociétés, ce rapport demeurera annexé au présent acte constitutif.

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;j OBJET

;j La société a pour objet :

!i1° L'achat, l'échange, fa vente, la prise en location et en sous location, ainsi que la cession en location et en;

i; sous location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements,; ;; terrains, terres, domaines, bâtiments de bureaux, de commerces, résidentiels ou autres, et d'une manière;

j; générale, de tous biens immobiliers et de tous droits réels (notamment mais non exclusivement la propriété,; l'emphytéose, la superficie, et l'usufruit) ayant pour objet des biens immobiliers situés en Europe, ainsi que] toutes opérations de financement y afférant.

ij Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de; Youvr_ag. 0~ -entrepr +ruszgéneraj t- tfgotner au . iens_-jSrnobliier : deSutrAn_s_f rMaitene.eí-53115 -en-SAleUr:

mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts ; souscrire desi engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles) ; acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires ; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles. 2° La prise de participations lors de la constitution, par acquisition d'actions ou parts, d'obligations convertibles ou de tout autre titres, par fusion, scission, scission partielle ou toute autre voie, dans des sociétés investissant, à titre principal ou accessoire, dans des droits réels immobiliers et des actifs situés en Europe.

3° La société peut conserver les biens immobiliers, les droits immobiliers et les participations de sociétés immobilières acquises ou les aliéner à court, moyen ou long ternie.

4° La société peut réaliser son objet en tous lieux, de toutes manières et suivants les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

5° La société peut financer ses investissements en tout ou en partie par l'émission d'obligations, convertibles ou non, par l'émission de certificats immobiliers ou de tout autre titre qui confère à leur détenteur le droit de percevoir, à charge de la société, une quotité des revenus générés par les droits et/ou biens immobiliers qu'ils ont permis de financer.

La société peut à tout moment conclure des emprunts en vue de financer ses investissements ou l'entretien, l'amélioration et la réparation de ses actifs immobiliers.

6° La société peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative : prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques ; s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, ainsi qu'exercer la gérance dans d'autres sociétés.

CAPITAL AUTORISE

Le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social souscrit en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximum égal à vingt millions d'euros (¬ 20.000.000,00) aux dates et suivant les modalités à fixer par le conseil d'administration, conformément à l'article 603 du Code des sociétés. Cette autorisation est conférée pour une durée renouvelable de cinq ans à dater de la publication du présent acte constitutif. L'augmentation de capital décidée en vertu d'une telle autorisation peut être réalisée par souscription en espèces ou en nature ou par apport mixte ou par incorporation de réserves ou de primes d'émission avec ou sans création de titres nouveaux. Ces augmentations de capital pourront également se faire par l'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscriptions Lorsque les augmentations de capital décidées en vertu de ces autorisations comportent une prime d'émission, le montant de celles-cl est affecté à un compte indisponible dénommé « prime d'émission » qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour une réduction de capital, sous réserve de son incorporation au capital. Cette autorisation emporte pour le conseil d'administration le pouvoir de constater les modifications des statuts qui en résultent.

Le conseil d'administration pourra, dans l'intérêt social, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle accordé aux actionnaires en cas d'augmentation de capital en espèces et ce même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales, moyennant accomplissement des formalités et dans le respect du prescrit légal.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.

Bilagen bij liée Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil' d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales une rémunération particulière à imputer sur les frais généraux.

VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de décès, démission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. L'administrateur nommé en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus achève le mandat de celui qu'il remplace.

PRÉSIDENCE

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

CONVOCATION ET REUNION

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur-délégué, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les convocations sont faites par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, re-mail, au plus tard vingt-quatre heures avant la réunion, sauf urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence sont mentionnés dans l'avis de convocation ou dans le procès-verbal de la réunion.

Les réunions se tiennent au jour, heure et lieu indiqués dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont présents ou représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable. La présence d'un administrateur à une réunion couvre l'éventuelle irrégularité de la. convocation et emporte dans son chef renonciation à toute plainte à ce sujet.

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/Le conseil ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner mandat, à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel, en ce compris le télégramme, la télécopie, re-mail, pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moitié des membres du conseil sont présents, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication ayant un support matériel.

Lorsqu'une délibération est requise, celle-ci peut prendre la forme d'une conférence téléphonique ou d'une vidéoconférence. Les procès-verbaux doivent mentionner avec précision les moyens techniques utilisés.

B/Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels nt l'utilisation du capital autorisé.

C/Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil se trouvait composé de deux administrateurs, la voix de celui qui préside cesse d'être prépondérante..

D/Sauf les cas d'exception visés par le Code des sociétés, un administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration; le conseil d'administration et la société doivent s'en référer aux prescriptions de l'article 523 du Code des sociétés.

POUVOIRS DU CONSEIL - GESTION JOURNALIERE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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belge

Mod 11.1

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet' social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société dans le cadre de cette gestion, et confier la gestion d'une ou plusieurs affaires de la société :

- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué;

- soit à un ou plusieurs directeurs ou mandataire.

En outre, le conseil ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, ie conseil d'administration fixe les attributions respectives.

Le conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice par deux administrateurs agissant conjointement.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. En outre, la société est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires. Les obligataires et les titulaires de droits de souscription ont le droit de participer à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour fes absents ou pour les dissidents.

RÉUNION

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois d'octobre à quatorze heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

En cas de recours à la procédure par écrit par application de l'article 536 du Code des sociétés, la société doit recevoir - au plus tard le jour statutairement fixé pour l'assemblée annuelle- la circulaire contenant l'ordre du jour et les propositions de décision.

L'assemblée générale des actionnaires peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales des actionnaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'être à ia demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social.

CONVOCATIONS

Les assemblées générales se tiennent au siège social de la société ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation, ou autrement.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour qui comprend l'indication des sujets à traiter et elles sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

En cas de recours à la procédure par écrit conformément à l'article 536 du Code des sociétés, le conseil d'administration adressera, en même temps que la circulaire dont question dans l'article 25, aux actionnaires nominatifs et aux commissaires éventuels une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

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APod 11.7

DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents à l'assemblée.

Sauf dans les cas de quorum et de majorité spéciale prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité simple des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus âgé est élu,

Les votes se font par main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la majorité des voix.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, rendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique.

ECRITURES SOCIALES

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels de la société comprenant un bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont établis conformément à la loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

En vue de leur publication, les comptes sont valablement signés par un administrateur ou par toute autre personne chargée de la gestion journalière, ou expressément autorisée à cet effet par le conseil d'administration.

Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de gestion conformément aux articles 95 et 96 du Code des sociétés. Toutefois, les administrateurs ne sont pas tenus de rédiger un rapport de gestion si la société répond aux critères prévus à l'article 94, premier alinéa, 1° du Code des sociétés.

VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels,

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs

et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Il doit être repris si cette réserve légale vient à être entamée.

Le solde reçoit l'affectation que iui donne l'assemblée générale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

PAIEMENT DE DIVIDENDES

Le paiement éventuel de dividendes se fait annuellement, aux époque et lieu indiqués par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

RÉPARTITION

Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d »'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BíjTágën bij liëtTRérgi di staatsbTad -13/0212013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A! Assemblée générale

Les comparants, réunis en assemblée générale, prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce, lorsque la société acquerra la personnalité morale:

1) Clôture du premier exercice social:

Le premier exercice social commencé ce jour se terminera le trente juin deux mille quatorze.

2) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en octobre deux mille quatorze.

3) Administrateurs

L'assemblée fixe le nombre des premiers administrateurs à deux.

L'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur

1, La société anonyme "PATRIMMONIA FUND EUROPE", en abrégé « PATRIMMONIA »,

précitée, qui désigne Monsieur Van den BROECK Dirk, prénommé, en qualité de représentant permanent et qui accepte son mandat;

2. La société privée à responsabilité limitée « OBSTRATPLAN REAL ESTATE

MANAGEMENT », en abrégé « O.R.E.M », dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, 13 avenue Maréchal Ney, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 0461.559.058, qui désigne Monsieur LAUREYSSENS Vincent Jean Paul Ghislaine, domicilié à 1180 Bruxelles, avenue Maréchal Ney, 13, en qualité de représentant permanent et qui accepte son mandat.

Le mandat des premiers administrateurs prendra fin immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-huit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 22 des statuts sous la signature conjointe de deux administrateurs.

Le conseil d'administration reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4) Contrôle de la société

Les membres de l'assemblée déclarent qu'ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi, la société bénéficie des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des sociétés. Par conséquent, ils décident de ne pas nommer de commissaire.

5) Ratification d'engagements

En application de l'article 60 du Code des sociétés, l'assemblée décide à l'unanimité que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société en constitution à partir du 6 décembre 2012, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

BI Conseil d'administration

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder à la nomination de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué : La société anonyme "PATRIMMONIA FUND EUROPE", en abrégé « PATRIMMONIA », précitée, qui accepte et qui a désigné Monsieur Van den BROECK Dirk, prénommé, en qualité de représentant permanent, lequel a accepté son mandat.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Son mandat est rémunéré.

C/ Délégation de pouvoirs spéciaux:

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif à la

société privée à responsabilité limitée « KREANOVE », ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Kersbeek, 308, 0479.092.007 RPM Bruxelles, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

A ces fins, le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, passer et signer tous actes, pièces et documents, substituer et, en général, faire tout ce qui est nécessaire dans l'acception la plus large du terme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Catherine Giilardin, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 rapport spécial

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
PATRIMMONIA COCCINELLES

Adresse
AVENUE DE LA COURONNE 365 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale